E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME N

NORME N.R.V.5 din 23 decembrie 1997

privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 31 decembrie 1997

    I. Emiterea autorizatiei

    1. Potrivit prevederilor cap. IV art. 17 din regulament, rezidentii, cu exceptiile prevazute, pot deschide si mentine in strainatate conturi in valuta si/sau in moneda nationala in conformitate cu prevederile regulamentului.
    In vederea obtinerii autorizatiei, rezidentii completeaza si depun la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, in functie de sediul social al solicitantului, o documentatie in doua exemplare, respectiv o cerere-tip conform anexei la prezentele norme, insotita de documentele care justifica necesitatea deschiderii contului in strainatate, dupa cum urmeaza:
    - actul constitutiv al solicitantului, conform legii, documente privind infiintarea acestuia sau documente care atesta autorizarea activitatii in conditiile legii;
    - dovada inregistrarii persoanei juridice la Oficiul Registrului comertului si la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti sau alt act de inregistrare la organele abilitate;
    - cererea de inscriere de mentiuni pentru filialele sau sucursalele infiintate ulterior in baza legislatiei romane, dupa caz;
    - actul doveditor al inmatricularii sucursalelor, filialelor din strainatate, inclusiv traducerea autorizata in care se mentioneaza ca sucursalele ori filialele firmelor romanesti in strainatate nu sunt persoane juridice straine;
    - contractele externe de prestari de servicii si lucrari in strainatate, incheiate si semnate cu partenerii straini, inclusiv traducerea autorizata a acestora in limba romana;
    - avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru repartizarea plafonului de munca (in cazul persoanelor juridice romane care executa lucrari in strainatate in tarile cu care exista acorduri in acest sens);
    - situatia rezultatelor financiare si a obligatiilor fiscale pentru ultima luna (trimestru), vizate de organele fiscale teritoriale;
    - declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor detinute de acesta in strainatate;
    - orice acte sau documente justificative ale operatiunii, solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Solicitantii raspund de autenticitatea documentatiei prezentate.
    2. Poate fi autorizata deschiderea si functionarea de conturi in strainatate pentru urmatoarele situatii:
    a) organizarea si functionarea de santiere de constructii-montaj si instalatii in strainatate sau executarea de lucrari si prestari de servicii in strainatate;
    b) operatiuni valutare de capital prevazute la pct. 1.17.2 din regulament;
    c) detinerea si utilizarea de disponibilitati valutare in strainatate pentru care solicitantul aduce dovezi ca nu pot fi efectuate in conformitate cu prevederile valutare in vigoare;
    d) litigii intre rezidentii prevazuti la pct. 1 din prezentele norme si nerezidenti, aflate in curs de solutionare sau solutionate, precum si regularizari cu autoritatile financiare/judiciare din tarile respective;
    e) infiintarea si functionarea, cu respectarea cerintelor legislatiei romane, de filiale si sucursale ale rezidentilor, care nu sunt constituite ca persoane juridice in strainatate.
    3. Autorizatia de deschidere si functionare de conturi in strainatate cuprinde conditiile de functionare a contului respectiv, obligatorii pe toata durata valabilitatii acesteia.
    Detinatorul autorizatiei are obligatia sa comunice Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit orice modificare a conditiilor initiale de autorizare si functionare a contului, in scopul modificarii corespunzatoare a acesteia.
    4. Autorizatiile se emit pe termen de maximum un an, termen dupa care vor fi reinnoite la cererea rezidentilor, prezentata cu 30 de zile inainte de data expirarii.
    Documentatia ce se depune in vederea reinnoirii nu va mai cuprinde documentele depuse la autorizarea precedenta si care n-au suferit modificari (statut, contracte, inregistrare la Oficiul Registrului comertului, cod fiscal etc.).

    II. Controlul privind autorizatiile emise

    5. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei iau in evidenta rezidentii autorizati sa aiba conturi la banci in strainatate, verifica modul de respectare a conditiilor de functionare a contului prevazute in autorizatie, cel putin trimestrial, si raporteaza Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit rezultatele verificarii printr-un act constatator.
    Obiectivele verificarii sunt cele referitoare la respectarea cu strictete a conditiilor de functionare a conturilor deschise in strainatate, prevazute in autorizatie, precum si orice fel de nereguli constatate cu privire la disponibilitati si utilizarea acestora contrar prevederilor autorizatiei si regulamentului.
    6. In cazul nerespectarii conditiilor prevazute in autorizatie, cu exceptia prevederilor pct. 3 alin. 2 si pct. 4 din prezentele norme, sucursalele Bancii Nationale a Romaniei stabilesc termene de remediere a acestora de catre detinatorul contului in strainatate, in limita a 30 de zile lucratoare de la data constatarii. Masurile luate vor fi comunicate in scris Bancii Nationale a Romaniei, conform pct. 5 din prezentele norme.
    7. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei propun Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit retragerea autorizatiei in situatia in care deficientele constatate nu au fost remediate in termenul de 30 de zile lucratoare de la data actului constatator al organelor de control ale sucursalei.
    8. Pe baza actului constatator al sucursalei, Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit va retrage autorizatia, dupa caz, in urmatoarele situatii:
    a) in cazul refuzului persoanei autorizate de a da tot concursul si de a pune la dispozitie organelor Bancii Nationale a Romaniei actele si documentele necesare verificarii si controlului asupra autorizatiei emise;
    b) in cazul nerespectarii prevederilor pct. 3 alin. 2 si pct. 6 din prezentele norme.
    9. Ca urmare a retragerii autorizatiei, titularul contului care continua sa mentina contul in strainatate intra sub incidenta prevederilor legale.
    10. Nerespectarea termenelor de repatriere a incasarilor in valuta prevazute in autorizatie se sanctioneaza conform prevederilor legale.
    11. Bancile nu vor efectua operatiuni valutare in conturile bancare din strainatate ale rezidentilor neautorizati de Banca Nationala a Romaniei.

    ANEXA 1
    la N.R.V.5

    Referinta solicitantului .....................
    Nr. ........ Data ............................

                      CERERE DE AUTORIZARE
pentru deschiderea si functionarea unui cont in strainatate

    Denumirea/Numele ...........................................................
    ............................................................................
    Sediul/Adresa: judetul ........................., codul judetului* ........, sectorul ..........., codul sectorului* .............. localitatea ..............................., codul postal ..........., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., telefon ...................
    Codul fiscal ...............................................................
    Nr. de inregistrare la organele abilitate ..................................
    ............................................................................
    Conturi deschise in strainatate: DA/NU
    Felul activitatii derulate prin cont .......................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Codul activitatii* .........................................................
    Tara .................................... Cod tara* ........................
    Banca din strainatate ......................................................
    Nr. contului ........................................
    Tipul contului ......................................
    Valuta .......................... Cod valuta* ................
    Justificarea cererii de deschidere a contului: .............................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Alimentarea contului se va face cu: ........................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Platile din cont reprezinta: ...............................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

                                         Numele si prenumele
                                         Semnatura autorizata
                                                  L.S.

    NOTA:
    Codurile marcate (*) nu se completeaza de catre solicitant.



SmartCity5

COMENTARII la Norma 5/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 5 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu