HOTARARE Nr. 887 din 13 septembrie 2001
privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate
"C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 24 septembrie 2001
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 48
alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a
Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din
Hotararea Guvernului nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de
Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a
Cailor Ferate Romane,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se infiinteaza filialele Companiei Nationale de Cai Ferate
"C.F.R." - S.A., prevazute in anexa nr. 1, ca societati comerciale pe
actiuni, denumite in continuare societati.
Art. 2
(1) Sediul si capitalul social ale societatilor infiintate potrivit art. 1
sunt prevazute in anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevazut in
anexa nr. 2.
(2) Societatile infiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice romane,
se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu
statutele proprii, intocmite potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
(3) Capitalul social initial al societatilor se constituie prin aporturi in
natura (active) si in numerar de la Compania Nationala de Cai Ferate
"C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R., corespunzator
obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare
contabila incheiata la data de 30 iunie 2001.
(4) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral
varsate de C.F.R., in calitate de actionar unic, al carui capital social se
diminueaza in mod corespunzator.
(5) Efectuarea aporturilor de catre C.F.R. se va face pe baza de protocol,
care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social, stabilita prin protocolul
de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta in anexa nr. 1 se va solicita
registrului comertului rectificarea cuvenita, potrivit legii, in termen de 30
de zile de la semnarea protocolului, pe baza aprobarii adunarii generale a
actionarilor.
(6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social initial
al societatilor nu este cuprinsa in capitalul social initial prevazut in anexa
nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data
infiintarii societatilor, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social
al C.F.R. si al societatilor.
(7) Pe toata perioada in care C.F.R. este actionar majoritar la societati,
prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, si
cu acordul adunarii generale extraordinare a actionarilor a C.F.R. si a
fiecarei societati implicate, se pot efectua transferuri fara plata de active,
corporale si necorporale, intre C.F.R. si acestea, in conditiile legii, cu
modificarea corespunzatoare a capitalului social.
(8) Societatile infiintate potrivit art. 1 se pot privatiza in conditiile
legii, C.F.R. putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
(9) Pe perioada in care C.F.R. este actionar majoritar societatile pot
vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept
privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul C.F.R., exprimat
prin mandat special dat reprezentantilor sai in adunarea generala a
actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata
privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ in integralitatea sa.
Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile
legii.
Art. 3
Investitiile pentru realizarea unor proiecte ce concura la modernizarea
infrastructurii feroviare, in vederea integrarii Romaniei in sistemul de
transport feroviar european, se finanteaza din venituri proprii si, in
completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor
Publice, Transporturilor si Locuintei repartizat pentru C.F.R.
Art. 4
Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de
organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite
interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura pe
baza de contracte incheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar
"S.M.F." - S.A.
Art. 5
Personalul necesar in vederea desfasurarii activitatii societatilor este
preluat de la C.F.R., in functie de competenta profesionala si de disciplina in
activitate si se considera transferat. Pana la incheierea contractului colectiv
de munca la societati personalul transferat va beneficia de drepturile de
salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data transferarii,
prevazute in contractul colectiv de munca al C.F.R., corespunzatoare posturilor
pe care urmeaza sa le ocupe, precum si de alte drepturi prevazute de legislatia
in vigoare.
Art. 6
(1) Societatile sunt conduse de adunarea generala a actionarilor, formata
din reprezentantii C.F.R. si ai celorlalti actionari.
(2) Adunarea generala a actionarilor a C.F.R. numeste reprezentantii
acesteia in adunarea generala a actionarilor fiecarei societati.
(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor
sunt prevazute in statutul societatii, intocmit potrivit statutului-cadru
prevazut in anexa nr. 3.
Art. 7
(1) Adunarile generale ale actionarilor aleg membrii consiliilor de
administratie ale societatilor. Pe perioada in care C.F.R. detine participarea
majoritara la capitalul social al societatilor membrii consiliilor de
administratie, presedintii acestora si directorii societatilor sunt numiti la
propunerea adunarii generale a actionarilor a C.F.R.
(2) Directorul fiecarei societati este si presedintele consiliului de
administratie al societatii respective.
Art. 8
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei,
Ion Selaru,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu
ANEXA 1
SEDIUL SI CAPITALUL SOCIAL
ale filialelor infiintate la Compania Nationala de Cai Ferate
"C.F.R." - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea filialei Sediul Capitalul social Numarul
crt. - lei -
actiunilor
----------
Valoarea
nominala
- lei -
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4
________________________________________________________________________________
1. Societatea Comerciala Municipiul Bucuresti, 13.024.800.000 520.992
Lucrari de Sudura Piata Garii de Nord
-----------
Linii de Cai Ferate nr. 1 - 3, sectorul 1 25.000
"Sudarec" - S.A.
2. Societatea Comerciala Municipiul Craiova, 2.740.875.000 109.635
de Productie Aleea Depoului nr. 3,
-----------
Industriala de judetul Dolj 25.000
Aparataj, Centralizare
si Telecomanda Cai
Ferate "Spiact
Craiova" - S.A.
3. Societatea Comerciala Municipiul Arad, 1.074.425.000 42.977
de Productie str. Aurel Vlaicu
-----------
Industriala de nr. 10 - 12, 25.000
Aparataj, judetul Arad
Centralizare si
Telecomanda Cai
Ferate "Spiact
Arad" - S.A.
4. Societatea Comerciala Municipiul 557.400.000 22.296
de Productie Cluj-Napoca,
-----------
Industriala de Str. Garii nr. 2 - 4, 25.000
Aparataj, judetul Cluj
Centralizare si
Telecomanda Cai
Ferate "Spiact
Cluj" - S.A.
5. Societatea Comerciala Municipiul Brasov, 3.135.925.000 125.437
de Productie Str. Automotoarelor
-----------
Industriala de nr. 10, 25.000
Aparataj, judetul Brasov
Centralizare si
Telecomanda Cai
Ferate "Spiact
Brasov" - S.A.
6. Societatea Comerciala Municipiul Galati, 2.342.475.000 93.699
de Productie str. Moruzi nr. 19, -----------
Industriala de judetul Galati 25.000
Aparataj,
Centralizare si
Telecomanda Cai
Ferate "Spiact
Galati" - S.A.
________________________________________________________________________________
ANEXA 2
OBIECTUL DE ACTIVITATE
al filialelor infiintate la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R."
- S.A.
1) Societatea Comerciala Lucrari de Sudura Linii de Cai Ferate
"Sudarec" - S.A.
Obiectul de activitate:
- sudarea sinelor si realizarea caii fara joante pe baza de proiect pentru
intreaga retea de cale ferata, inclusiv sudura aluminotermica;
- realizarea de joante izolante si cupoane de tranzitie;
- montarea schimbatoarelor de cale;
- intretinere si reparatii curente la utilajele de sudura linii de cale
ferata, precum si la utilajele mici de intretinere a caii;
- confectionarea de parazapezi;
- confectionarea de placi de polietilena si dibluri din lemn;
- amenajari ale vagoanelor grup social;
- confectionarea de forme pentru sudura aluminotermica;
- reconditionarea sinelor uzate;
- lucrari de sudura a liniilor de metrou si la alte administratii
feroviare;
- transportul pe calea ferata in scopul desfasurarii activitatii proprii;
- lucrari de microproductie piese de schimb;
- activitati de aprovizionare comerciala si comert, inclusiv comert
exterior;
- activitati de proiectare;
- asistenta tehnica de specialitate;
- lucrari de montaj, de punere in functiune si de service in tara si in
strainatate pentru produsele din profilul sau de activitate;
- intermedieri, producerea si/sau comercializarea angros si en detail, prin
unitati proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri
interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;
- activitati de intermediere si reprezentare pentru persoane fizice si
juridice din tara si din strainatate;
- efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de
activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tara si din
strainatate;
- prestari de servicii in domeniile: mecanic, electric, electronic,
vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie, vulcanizare auto;
- servicii de reparatii si intretinere a mijloacelor auto, transport auto
intern si international de marfuri si de persoane;
- concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre
persoane fizice si juridice;
- realizarea de activitati sociale pentru persoane fizice si juridice din
cadrul societatii comerciale si din afara ei.
2) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare
si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Craiova" - S.A.
3) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare
si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Arad" - S.A.
4) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare
si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Cluj" - S.A.
5) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare
si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Brasov" - S.A. si
6) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare
si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Galati" - S.A.
Obiectul de activitate:
- activitati de productie industriala, reparatii si intretinere pentru
instalatii si bunuri, cu caracter preponderent feroviar;
- activitati de aprovizionare comerciala si comert, inclusiv comert
exterior;
- activitati de proiectare;
- asistenta tehnica de specialitate;
- lucrari de montaj, de punere in functiune si de service in tara si in
strainatate pentru produsele din profilul sau de activitate;
- intermedieri, comercializarea angro si en detail a produselor de larg
consum proprii sau provenite de la parteneri interni ori externi;
- activitati de intermediere si prezentare pentru persoane fizice si
juridice din tara si din strainatate;
- efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de
activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tara si din
strainatate;
- prestari de servicii in domeniile: mecanic, electric, electronic,
vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie auto;
- servicii de reparatii si intretinere a mijloacelor auto, transport auto
intern si international de marfuri si de persoane;
- concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre
persoane fizice si juridice;
- realizarea de activitati sociale pentru persoane fizice din cadrul
societatii comerciale si din afara ei.
ANEXA 3
STATUTUL - CADRU
al Filialei ...........................
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea filialei este .............................................
(2) ..........................................................., denumita
in continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, filiala cu personalitate juridica a
Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in
continuare C.F.R.
(3) Sigla si emblema societatii sunt prezentate in anexele nr. 1 - 6 care
fac parte integranta din prezentul statut.
(4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat, de sediul, numarul de inmatriculare
in registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate
comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu
legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul societatii este in ..........................................
(2) Sediul poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate
din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit
legii.
(3) Societatea poate infiinta reprezentante, agentii si alte asemenea
subunitati, in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul societatii este urmatorul: .......................................
Art. 6
Obiectul de activitate
Societatea are, in principal, urmatorul obiect de activitate: .............................................................................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al societatii este de .......... lei, impartit
in ........... actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei, si se
constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la C.F.R.,
stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 30
iunie 2001.
(2) Participatiile la capitalul social initial al societatii sunt subscrise
si integral varsate, la data infiintarii, de catre C.F.R. in calitate de
actionar unic.
(3) Societatea poate fi privatizata in conditiile legii, C.F.R. avand
posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de
lege.
(2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un
registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii.
Art. 9
Reducerea si majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii
prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor
prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de prezentul
statut.
(2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar
actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
(5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii, care i se va repartiza
de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile legii si ale
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare
actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre
terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in
cel putin doua ziare de larga circulatie.
(2) Actiunile pierdute se anuleaza de catre consiliul de administratie.
Decizia de anulare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
(3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei, in
conformitate cu mandatul primit de la actionari.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. in adunarea
generala a actionarilor sunt in numar de 3, din care un specialist din cadrul
Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numiti sau, dupa caz,
revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a C.F.R.
(4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte
interesele C.F.R. in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o
indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a C.F.R.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si
restructurare economico-financiara a societatii;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv
cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si propune numirea sau revocarea
acestora de adunarea generala a actionarilor a C.F.R.;
c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a
cenzorilor;
d) aproba regulamentul de organizare si functionare al consiliului de
administratie;
e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri
si cheltuieli ale societatii, elaborate de consiliul de administratie, si le
aproba;
f) aproba constituirea rezervelor statutare;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale
cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
h) fixeaza dividendele;
i) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale
si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de
administratie;
j) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al
societatii;
k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile
legii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor
reprezentante ale societatii.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii;
b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta
revine consiliului de administratie;
c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante,
agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea
numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R.;
e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea
acestuia, cu acordul C.F.R.;
f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, cu acordul C.F.R.;
g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau
lichidarea societatii, cu acordul C.F.R.;
h) hotaraste cu privire la modificarea si la completarea obiectului de
activitate al societatii in afara activitatii de baza;
i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale,
sau participarea cu capital la alte societati comerciale, in conditiile legii,
cu acordul prealabil al C.F.R.;
j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite
societatii;
k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R.;
o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
p) numeste directorul societatii si ii stabileste salariul;
q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora
pentru director si pentru directorii executivi;
r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu
exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
(7) Acordul C.F.R., prevazut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) si n),
este cerut in perioada in care participarea majoritara la capitalul social este
detinuta de catre C.F.R.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi
nevoie de presedintele consiliului de administratie, de persoana desemnata de
acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea C.F.R.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau
la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in
conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte
de data stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii. In perioada in care C.F.R. este actionar unic convocarea
adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau
in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in
aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de
capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care
sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal
al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarii care l-au intocmit.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administrativa.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizarea
(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie, format
din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor
Publice si unul din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realesi.
(2) Conducerea executiva a societatii este asigurata de un director numit
de adunarea generala a actionarilor.
(3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei
treimi din numarul membrilor sai.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale
conducerii executive a societatii si poate recurge la consultanti pentru
studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
(8) Presedintele consiliului de administratie este reprezentantul legal al
societatii in relatiile cu autoritatile publice si cu persoanele fizice sau
juridice, romane si straine, si angajeaza patrimonial societatea prin semnatura
sa, aplicata pe actele juridice, in limita valorica stabilita de adunarea
generala a actionarilor. El poate delega directorului unele dintre atributiile
sale de reprezentare.
(9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de
situatii ei pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot
fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la
gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati in
societati comerciale cu acelasi profil sau care sunt in relatii comerciale
directe cu societatea.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba
regulamentul de organizare si functionare a societatii si regulamentul de
ordine interioara;
c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor
strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se
supune spre aprobare C.F.R.;
d) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are in
proprietate;
e) aproba investitiile societatii, in limita competentelor si a plafoanelor
valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
f) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si
servicii;
h) aproba incheierea contractelor de inchiriere;
i) stabileste tactica si strategia de marketing;
j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
k) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie
negociat cu reprezentantii salariatilor;
m) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii, in conditiile
legii;
n) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii;
o) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal
pentru personalul de conducere al societatii;
r) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai societatii si le
fixeaza salariile;
s) hotaraste si in alte domenii legate de activitatea societatii.
Art. 19
Atributiile directorului societatii
(1) In limitele mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor
directorul reprezinta societatea in raporturile cu tertii si are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii;
c) negociaza contractul colectiv de munca;
d) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii;
e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor;
f) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
stabilite de adunarea generala a actionarilor;
g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
(2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor
adjuncti din cadrul societatii.
(3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt
stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru
documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile
patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane
juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate,
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata
mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
(4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat, in conditiile
legii, sau expert contabil.
(6) Pe perioada in care statul va detine cel putin 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea
generala a actionarilor.
(8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) sa supravegheze gestiunea societatii;
b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt
legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c) sa verifice daca registrele sunt corect tinute;
d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform
reglementarilor legale.
(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de
adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
(10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii ori care
au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor,
atunci cand nu a fost convocata de catre administratori;
c) sa ia parte la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale
prezentului statut sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
(11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum
si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil
si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a
actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii
cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte
separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
(12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii
generale a actionarilor.
(13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale
adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
(14) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor, in particular,
sau tertilor date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia
exercitarii mandatului lor.
(15) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile lor, precum
si constatarile facute in exercitarea mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor,
cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.
(17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
(1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finantare constituite
conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
(2) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data
de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii societatii.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul este incadrat in conditiile legii, pe baza de concurs sau
examen si/sau prin alte forme de selectie.
(2) Conditiile de angajare, de organizare si desfasurare a concursurilor, a
examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de
consiliul de administratie.
(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementarilor
specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare,
precum si regulamentului de ordine interioara a societatii.
(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul
colectiv de munca.
(5) Personalul societatii beneficiaza de facilitati de calatorie pe calea
ferata in aceleasi conditii ca si personalul de la C.F.R.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul
contabil si contul de profit si pierderi, conform legislatiei in vigoare.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in
conditiile legii.
(3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate, in
conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
Societatea va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de
lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
Art. 29
Modificarea formei juridice
Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a
societatii, in conditiile legii.
Art. 30
Dizolvarea si lichidarea
Dizolvarea si lichidarea societatii se vor face conform prevederilor
legale.
Art. 31
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau
juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate
apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, precum si ale Codului comercial.
ANEXA 1
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale Lucrari de Sudura Linii de Cai Ferate "Sudarec"
- S.A.
Figura 1 - Sigla si emblema Societatii Comerciale Lucrari de Sudura Linii
de Cai Ferate "Sudarec" - S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24 septembrie 2001, la pagina 12.
ANEXA 2
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si
Telecomanda Cai Ferate "Spiact Craiova" - S.A.
Figura 2 - Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala
de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Craiova"
- S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24
septembrie 2001, la pagina 13.
ANEXA 3
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si
Telecomanda Cai Ferate "Spiact Arad" - S.A.
Figura 3 - Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala
de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Arad" -
S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24
septembrie 2001, la pagina 13.
ANEXA 4
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si
Telecomanda Cai Ferate "Spiact Cluj" - S.A.
Figura 4 - Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala
de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Cluj" -
S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24
septembrie 2001, la pagina 13.
ANEXA 5
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si
Telecomanda Cai Ferate "Spiact Brasov" - S.A.
Figura 5 - Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala
de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Brasov" -
S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24
septembrie 2001, la pagina 14.
ANEXA 6
la statut
SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si
Telecomanda Cai Ferate "Spiact Galati" - S.A.
Figura 6 Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala
de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Galati"
S.A. se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24
septembrie 2001, la pagina 14.