HOTARARE Nr. 184 din 5 mai 1997'00
privind infiintarea unor societati comerciale prin preluarea unei parti din
patrimoniul Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., precum si
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.054/1995
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 3 iunie 1997
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
(1) Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, cu capital integral de
stat, persoane juridice romane, avand denumirea, sediul si capitalul social
prevazute in anexa nr. 1, prin preluarea, cu titlu gratuit, a unei parti din
patrimoniul net al Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., potrivit
bilantului contabil la 31 decembrie 1996.
(2) Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 1 se organizeaza si
functioneaza in conformitate cu legislatia romana si cu statutul propriu al
fiecarei societati comerciale, prevazute in anexele nr. 2.1 - 2.29*).
(3) Subunitatile si filialele care se transfera societatilor comerciale
nou-infiintate sunt prezentate in anexa nr. 3.
----------
*) Anexele 2.1 - 2.29 se transmit unitatilor interesate. Statutul-cadru al
societatilor comerciale nou-infiintate este cuprins in anexa nr. 2.
Art. 2
(1) Predarea-preluarea unei parti a activului si pasivului Agentiei
Nationale a Produselor Agricole - R.A. catre societatile comerciale
nou-infiintate se va face prin protocol incheiat intre parti, pe baza
bilantului contabil la 31 martie 1997, in termen de 45 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 3
Drepturile si obligatiile fata de terti, toate contractele economice
incheiate de sucursale si filiale, precum si contractele de prestari de
servicii incheiate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. vor fi
preluate de catre societatile comerciale nou-infiintate.
Art. 4
(1) Imobilizarile corporale in curs se vor preda societatilor comerciale
nou-infiintate la valoarea din contabilitate potrivit art. 2, urmand a fi
reevaluate conform Normelor nr. 86.484/P/2.145/1996 privind reevaluarea
imobilizarilor corporale in curs si modificarea capitalului social al
societatilor comerciale pe actiuni, prevazute in anexele nr. 2 si 7 la
Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995, elaborate de Ministerul Agriculturii si
Alimentatiei si Fondul Proprietatii de Stat si avizate de Ministerul
Finantelor, cu actualizarea indicilor la data de 31 martie 1997 de catre
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Fondul Proprietatii de Stat.
(2) Suprafetele de teren se predau de catre Agentia Nationala a Produselor
Agricole - R.A., pe baza de protocol, societatilor comerciale nou-infiintate,
care vor stabili valoarea terenurilor respective dupa obtinerea titlurilor de proprietate,
conform reglementarilor legale in vigoare.
(3) Capitalul social initial al societatilor comerciale, prevazut in anexa
nr. 1, se majoreaza cu diferentele rezultate din reevaluarea imobilizarilor
corporale in curs, preluate conform alin. (1), precum si cu valoarea
suprafetelor de teren prevazute la alin. (2).
Art. 5
(1) Pentru stocurile de produse agricole administrate de catre
Administratia Nationala a Rezervelor Materiale, aflate la pastrare in
depozitele Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., se vor incheia
contracte intre Agentia Nationala a Rezervelor Materiale si societatile
comerciale nou-infiintate care au preluat spatiile de depozitare de la Agentia
Nationala a Produselor Agricole - R.A., in termen de 45 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Achizitionarea, valorificarea si decontarea graului apartinand
Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale se vor face de catre Agentia
Nationala a Produselor Agricole - R.A., potrivit reglementarilor legale.
Art. 6
(1) Obligatiile derivand din garantiile acordate de Ministerul Finantelor
pentru creditele angajate de catre fosta Regie Autonoma "Romcereal"
si de catre Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. vor fi preluate de
societatile comerciale nou-infiintate in functie de preluarea stocurilor de
produse agricole existente la data predarii-preluarii, cat si a contractelor de
infiintare a culturilor, si vor fi reglementate prin conventii incheiate cu
Ministerul Finantelor in termen de 30 de zile de la semnarea protocoalelor
prevazute la art. 2.
(2) Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. va raporta Ministerului
Finantelor situatia predarii catre societatile comerciale nou-infiintate a
obligatiilor ce rezulta din garantiile prevazute la alin. (1).
Art. 7
Activul si pasivul aferente filialelor Agentiei Nationale a Produselor
Agricole - R.A. se predau societatilor comerciale nou-infiintate, conform
anexei nr. 3.
Art. 8
(1) Capitalul social al societatilor comerciale infiintate prin Hotararea
Guvernului nr. 1.054/1995, astfel cum a fost modificata prin Hotararea
Guvernului nr. 1.386/1996, se majoreaza sau se reduce, dupa caz, cu diferentele
rezultate din procesul de predare-preluare, consemnate in protocoalele incheiate
intre parti potrivit anexei nr. 4.
(2) Modificarea capitalului social al societatilor comerciale prevazute la
alin. (1) nu influenteaza cota-parte detinuta din capitalul social aferent
fostelor Fonduri ale Proprietatii Private si nici cota alocata subscrierii in
baza Legii nr. 55/1995, urmand a se regulariza patrimoniul Agentiei Nationale a
Produselor Agricole - R.A.
Art. 9
(1) Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de actionar unic, va numi
reprezentanti in adunarea generala a actionarilor, iar aceasta va desemna
consiliile de administratie, comisiile de cenzori si va inmatricula societatile
comerciale nou-infiintate, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei
hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 10
Personalul Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., care trece la
societatile comerciale nou infiintate, prevazute in anexa nr. 1, se considera
transferat.
Art. 11.
Anexele nr. 1, 2.1 - 2.29, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta
hotarare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii
si alimentatiei,
Dinu Gavrilescu
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
Ministru de stat,
ministrul reformei,
Ulm Spineanu
Presedintele Fondului
Proprietatii de Stat,
Sorin Dimitriu
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale cu capital integral de stat, nou-infiintate
- mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Societatea Sediul Capitalul Format din:
crt. Comerciala --------------------------- social ----------------------
Localitatea Strada Judetul initial Imobilizari Mijloace
si corporale circulante
numarul
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1. "Cerealcom" Alba Str. Alba 4.312.136
3.431.420 880.716
- S.A. Iulia Iuliu
Alba Maniu
nr. 20
2. "Cerealcom" Arad Str. Arad 20.795.294 17.253.919
3.541.375
- S.A. Bucegi
Arad nr. 5
bis
3. "Cerealcom" Comuna Str. Arges 5.903.295
5.464.890 438.405
- S.A. Bascov Garii
Arges nr. 7
4. "Cerealcom" Bacau Calea Bacau 4.968.030
4.276.067 691.963
- S.A. Moinesti
Bacau nr. 5
5. "Cerealcom" Oradea Str. Bihor 5.473.713
5.440.844 32.869
- S.A. Sucevei
Bihor nr. 44
6. "Cerealcom" Botosani Str. Botosani 8.714.131
7.794.144 919.987
- S.A. Randunicii
Botosani nr. 8
7. "Cerealcom" Brasov Piata Brasov 6.375.249
5.981.683 393.566
- S.A. Sfatului
Brasov nr. 5
8. "Cerealcom" Braila Str. Braila 25.181.685 23.797.042
1.384.643
- S.A. Calarasi
Braila nr. 7
9. "Cerealcom" Buzau Str. Buzau 3.717.935
2.754.192 963.743
- S.A. Aurel
Buzau Vlaicu
nr. 2
10. "Cerealcom" Calarasi Prelungirea Calarasi 30.380.834 27.583.249
2.797.585
- S.A. Dobrogei
Calarasi nr. 2
11. "Cerealcom" Cluj - Str. Avram Cluj 4.803.352
4.450.547 352.805
- S.A. Napoca Iancu
Cluj nr. 15
12. "Cerealcom" Constanta Str. Constanta 19.220.768 17.580.469
1.640.299
- S.A. Teodor
Constanta Burada
nr. 25
13."Cerealcom" Targoviste Calea Dambovita 6.867.691 5.043.990
1.823.701
- S.A. Domneasca
Dambovita nr. 263
14. "Cerealcom" Craiova Str. Dolj 19.412.494
18.440.658 971.836
- S.A. Bibescu
Dolj nr. 3
15. "Cerealcom" Galati Str. Galati 9.638.602
9.226.976 411.626
- S.A. Grivitei
Galati nr. 38
16. "Cerealcom" Giurgiu Str. Garii Giurgiu 6.732.679 5.453.478
1.279.201
- S.A. nr. 33
Giurgiu
17. "Cerealcom" Targu Jiu Str. Gorj 3.642.407
3.131.787 510.620
- S.A. Ciocarlau
Gorj nr. 3
18. "Cerealcom" Deva Str. Hunedoara 3.948.347
3.775.050 173.297
- S.A. Ardealului
Hunedoara nr. 2
19. "Cerealcom" Slobozia Sos. Amara Ialomita 39.142.014 36.087.239
3.054.775
- S.A. nr. 2
Ialomita
20. "Cerealcom" Iasi Str. Iasi 5.568.902
4.803.669 765.233
- S.A. Nicolae
Iasi Gane
nr. 7
21. "Cerealcom" Drobeta- Str. Mehedinti 18.835.619 17.756.028
1.079.591
- S.A. Turnu Portile
Mehedinti Severin de Fier
nr. 6
22. "Cerealcom" Targu Str. Mures 4.249.748
3.488.064 761.684
- S.A. Mures Baneasa
Mures nr. 23
23. "Cerealcom" Slatina Aleea Olt 27.904.625 25.126.689
2.777.936
- S.A. Olt Muncii
nr. 2
24. "Cerealcom" Satu Mare Str. Satu Mare 7.847.743
7.391.898 455.845
- S.A. Luceafarului
Satu Mare nr. 28
25. "Cerealcom" Alexandria Str. Teleorman 25.539.560 23.448.618
2.090.942
- S.A. Turnu
Teleorman Magurele
nr. 1
26. "Cerealcom" Timisoara Str. Timis 44.648.584 39.882.795
4.765.789
- S.A. Eugeniu de
Timis Savoya
nr. 2A
27. "Cerealcom" Tulcea Str. Tulcea 11.183.748
11.183.748 -
- S.A. Progresului
Tulcea nr. 26
28. "Cerealcom" Vaslui Str. Podu Vaslui 14.969.741 13.352.999
1.616.742
- S.A. Inalt
Vaslui nr. 1
29. "Romcereal" Bucuresti Str. Bucuresti 12.000.283
12.000.283 -
- S.A. Bucuresti Doamnei
nr. 9
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 401.979.209 365.402.435 36.576.774
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale "..................." - S.A.*)
*) Denumirea, forma juridica, sediul si capitalul social pentru fiecare
societate comerciala nou-infiintata sunt prevazute in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "..........." -
S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social si de numarul de inregistrare la Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "..........." - S.A. este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate pe actiuni inchisa. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul Societatii Comerciale "................" - S.A. este in
Romania, localitatea ................, str. ........... nr. ........... .
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante,
agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inregistrarii in Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Scopul societatii comerciale este achizitionarea de la producatorii
agricoli si comercializarea cerealelor, leguminoaselor si a semintelor,
prestarea de servicii producatorilor agricoli privind conditionarea cerealelor,
depozitarea si vanzarea acestora in tara si in strainatate.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- contractarea, achizitionarea si preluarea de la producatorii agricoli de
cereale, leguminoase-boabe si seminte oleaginoase, la fondul de consum, si
pastrarea acestora pana la livrare;
- prestari de servicii privind depozitarea si pastrarea rezervei de stat la
cereale si leguminoase-boabe, la solicitarea Administratiei Nationale a
Rezervelor Materiale;
- importul si exportul cerealelor, leguminoaselor-boabe si semintelor
oleaginoase, cu aprobarile prevazute de lege;
- importul de ingrasaminte chimice, seminte, pesticide, combustibili si
lubrifianti, cu aprobarile prevazute de lege;
- prestarea de servicii pentru producatorii agricoli si alti detinatori de
produse, constand in depozitarea si conditionarea cerealelor;
- prestarea de servicii pentru producatorii agricoli, constand in acordarea
de avansuri din credite, in conditiile legii, aprovizionarea cu ingrasaminte
chimice, pesticide, seminte si material saditor, combustibili, lubrifianti,
piese de schimb pentru tractoare, masini agricole si alte instalatii si
utilaje, materiale de constructii, obiecte de uz casnic si gospodaresc, la
schimb cu produse cerealiere, pe baza de contracte;
- arendarea terenurilor, macinis pentru furaje sau necesitati alimentare,
activitate de panificatie, cresterea animalelor, comercializarea produselor
rezultate din acestea;
- prestari de servicii privind infiintarea culturilor agricole de cereale,
leguminoase-boabe si seminte oleaginoase;
- efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii la masinile, utilajele,
instalatiile si tractoarele din dotare si pentru terti, inclusiv verificarea
mijloacelor de masurare de interes public, cu avizul Biroului Roman de
Metrologie Legala;
- efectuarea de lucrari si servicii de informatica;
- prestari de servicii pentru determinarea calitatii produselor agricole
prin laboratoarele proprii;
- confectii metalice si prestari de servicii in atelierele mecanice zonale;
- prestari de servicii de transport auto cu mijloace proprii;
- inchirieri de spatii de depozitare, terenuri si utilaje, conform
legislatiei in vigoare.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este de .............. miliarde lei, din care
imobilizari corporale .............. miliarde lei, impartit in .........
actiuni nominative in valoare nominala de .............. lei.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 25.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, reprezentat de catre Fondul Proprietatii de Stat. Transmiterea actiunilor
din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane
si/sau straine se face in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de
lege. Acestea vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnaturile a
doi administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza acestuia de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Pe piata valorilor mobiliare, actiunile se tranzactioneaza in forma
dematerializata.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii inscrisului doveditor al proprietatii asupra unor
actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca
public faptul in presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din
localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni va putea
obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in
conformitate cu prevederile legii;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al
comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
j) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum
si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende,
pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de
munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii comerciale;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Atributiile adunarilor generale, ordinare si extraordinare, ale
actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si
a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii comerciale.
Adunarea generala va fi convocata de administrator de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre
ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii
comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
Cand in ordinea zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin 1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/3 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de
presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii
adunarii generale un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor
si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat
si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoanele care au prezidat
sedinta si de catre secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin
1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Inaintea supunerii la vot administratorii si cenzorii propusi isi vor
exprima acordul si compatibilitatea cu functia pentru care sunt propusi,
conform prevederilor legale.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 17
Pana la privatizarea unei parti din capitalul social al societatii
comerciale, adunarea generala a actionarilor se constituie din reprezentantii
Fondului Proprietatii de Stat.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 3-5 administratori, alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari, dar
nu pot fi salariati ai societatii comerciale.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii
consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi,
stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte.
Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un
registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de
catre secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de
catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele
care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, ei
vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care, personal, sau prin rudele si afinii lor pana la gradul al doilea
inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu
capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale
directe sau concurentiale.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor raportul cu
privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de
profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de
activitate si proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alta problema stabilita de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia
cenzorilor contabili.
Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor si sunt propusi de acesta.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului,
a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra
conturilor societatii comerciale, a bilantului si a contului de profit si
pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere cu
privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a
statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale;
e) efectueaza controale dispuse de adunarea generala a actionarilor sau de
reglementarile Ministerului Finantelor.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei
care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 22
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale, cu exceptia directorului
general, este ales de catre consiliul de administratie, prin concurs.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie.
Art. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
Art. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in
conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul si contul de
profit si pierderi cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se
va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala, in conditiile legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate mai mult de 12 luni;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari este redus sub 5, mai mult de 6 luni, cu exceptia
cazului in care statul este actionar unic sau societatea comerciala este de tip
"inchisa";
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este
posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata cu o majoritate de 3/4 din numarul total al actionarilor.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 29
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata. Lichidarea
societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.
ANEXA 3
LISTA
subunitatilor si filialelor care se transfera societatilor
comerciale nou-infiintate
1. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Alba:
- Subunitatea Alba Iulia
- Filiala Sibiu
2. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Arad:
- Subunitatea Arad
- Subunitatea Pecica
- Subunitatea Santana
- Subunitatea Vinga
3.ŞSocietatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Arges:
- Subunitatea Bascov
4. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Bacau:
- Subunitatea Bacau
5. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Bihor:
- Subunitatea Oradea
- Subunitatea Salonta
- Filiala Salaj
6. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Botosani:
- Subunitatea Botosani
- Subunitatea Bucecea
- Subunitatea Dorohoi
- Filiala Suceava
7. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Brasov:
- Subunitatea Rupea
- Filiala Covasna
8. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Braila:
- Subunitatea Port Braila
- Subunitatea Braila-Triaj
- Subunitatea Ianca
- Subunitatea Traian-Sat
9. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Buzau:
- Subunitatea Cilibia
- Subunitatea Rosetti
- Subunitatea Sahateni
- Filiala Vrancea
10. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Calarasi:
- Subunitatea Port Calarasi
- Subunitatea Calarasi
- Subunitatea Jegalia
- Subunitatea Lehliu
- Subunitatea Oltenita
- Subunitatea Perisoru
11. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Cluj:
- Subunitatea Baciu Cluj
- Filiala Bistrita-Nasaud
12. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Constanta:
- Subunitatea Cobadin
- Subunitatea Cogealac
- Subunitatea Negru Voda
- Subunitatea Traian Constanta
- Subunitatea Mangalia
- Filiala Constanta-Port
13. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Dambovita:
- Subunitatea Ciocanesti
14. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Dolj:
- Subunitatea Banu Maracine
- Subunitatea Jiul Craiova
- Subunitatea Leu
- Subunitatea Motatei
15. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Galati:
- Subunitatea Port Galati
- Subunitatea Filesti
- Subunitatea Ivesti
16. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Giurgiu:
- Subunitatea Port Giurgiu
- Subunitatea Chiriacu
17. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Gorj:
- Subunitatea Preajba
18.ŞSocietatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Hunedoara:
- Subunitatea Brad
- Subunitatea Orastie
19. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Ialomita:
- Subunitatea Baraganu
- Subunitatea Fetesti-Est
- Subunitatea Fierbinti
- Subunitatea Slobozia
- Subunitatea Urziceni
- Filiala Prahova
20. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Iasi:
- Subunitatea Iasi
- Subunitatea Pascani
- Filiala Neamt
21. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Mehedinti:
- Subunitatea Port Drobeta-Turnu Severin
22. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Mures:
- Subunitatea Targu Mures
- Filiala Harghita
23. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Olt:
- Subunitatea Caracal
- Subunitatea Port Corabia
- Subunitatea Corabia
- Subunitatea Frasinet
- Subunitatea Jitaru
- Subunitatea Radomiresti
- Subunitatea Slatina
- Subunitatea Bals
- Subunitatea Corbu
- Filiala Valcea
24. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Satu Mare:
- Subunitatea Satu Mare
- Filiala Maramures
25. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Teleorman:
- Subunitatea Alexandria
- Subunitatea Olteni
- Subunitatea Rosiori
- Subunitatea Videle
- Subunitatea Port Turnu Magurele
- Subunitatea Port Zimnicea
26. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Timis:
- Subunitatea Carpinis
- Subunitatea Jebel
- Subunitatea Sannicolau Mare
- Subunitatea Timisoara
- Subunitatea Topolovatu Mare
- Filiala Caras-Severin
27. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Tulcea:
- Subunitatea Babadag
- Subunitatea Cataloi
28. Societatea Comerciala "Cerealcom" - S.A. Vaslui:
- Subunitatea Barlad
- Subunitatea Vaslui
- Subunitatea Falciu
- Subunitatea Rosiesti
29. Societatea Comerciala "Romcereal" - S.A. Bucuresti:
- Subunitatea Titan
- Subunitatea Voluntari.
NOTA: Toate depozitele care apartin subunitatilor nominalizate in lista se
vor preda o data cu acestea.
ANEXA 4
SITUATIA
modificarii capitalului social al societatilor
comerciale infiintate prin Hotararea Guvernului nr. 1.054/1995,
astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului
nr. 1.386/1996, cu diferentele rezultate din
procesul de predare-preluare dintre parti
---------------------------------------------------------------------------
Nr. Societatea Diferente
crt. Comerciala (mii lei)
---------------------------------------------------------------------------
1. "Comcereal" - S.A. Alba -35.611
2. "Comcereal" - S.A. Bistrita-Nasaud -78.466
3. "Comcereal" - S.A. Brasov -88.570
4. "Comcereal" - S.A. Braila -8.957
5. "Comcereal" - S.A. Buzau 147.328
6. "Comcereal" - S.A. Dambovita -6.069
7. "Comcereal" - S.A. Mehedinti -1.951.053
8. "Comcereal" - S.A. Olt 991.054
9. "Comcereal" - S.A. Suceava -25.200
10. "Comcereal" - S.A. Timis -5.777.170
11. "Comcereal" - S.A. Tulcea -860.014
12. "Comcereal" - S.A. Lugoj -93.267
13. "Semcereal" - S.A. Bucuresti -1.236.379
14. "Ceres" - S.A. Ploiesti -38.601
15. "Agroind" - S.A. Lehliu 37.556
16. "Agromixta" - S.A. Ograda -48.364
17. "Comtim Holding" - S.A. Timisoara -5.022.320
---------------------------------------------------------------------
TOTAL: 14.094.103