HOTARARE Nr. 324 din 2 iulie 1997
privind infiintarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" si a unor
societati comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 10 iulie 1997
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza, sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale, Regia
Autonoma "Arsenalul Armatei", cu sediul in Bucuresti, prin
reorganizarea Regiei Autonome "Grupul Industrial al Armatei" si a
Regiei a Autonome "Rompiro" Fagaras, care se desfiinteaza, precum si
prin preluarea unor subunitati din structura Regiei Autonome pentru Productia
de Tehnica Militara - RATMIL, potrivit anexei nr. 1.
Regia Autonoma "Arsenalul Armatei", persoana juridica romana, se
organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie
financiara, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu
regulamentul de organizare si functionare cuprins in anexa nr. 3.
Art. 2
Institutul de Cercetari si Proiectari Electromecanice Ploiesti se
reorganizeaza ca centru de cercetare, in structura Uzinei Electromecanice
Ploiesti, din cadrul Regiei Autonome "Arsenalul Armatei".
Subunitatile din cadrul Regiei Autonome "Grupul Industrial al
Armatei" si Regiei Autonome "Rompiro" Fagaras, nenominalizate in
anexa nr. 1, se organizeaza ca societati comerciale sau trec in subordinea
Ministerului Apararii Nationale, conform anexelor nr. 4a) si 4b).
Art. 3
Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice romane,
cu capital integral de stat, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si
capitalul social, prevazute in anexa nr. 4a).
Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 4a) se organizeaza si vor
functiona in conformitate cu dispozitiile legale si cu statutele prevazute in
anexele nr. 5-9.
Art. 4
Patrimoniul, cu elementele de activ si pasiv, al Regiei Autonome
"Arsenalul Armatei", al subunitatilor din structura acesteia si
capitalul social al societatilor comerciale nou-infiintate se constituie prin
preluarea elementelor de bilant contabil de la data de 31 decembrie 1996,
aferente subunitatilor din cadrul Regiei Autonome "Grupul Industrial al
Armatei", Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL si
Regiei Autonome "Rompiro" Fagaras, conform anexelor nr. 2 si 4.
Art. 5
Personalul existent, care se va incadra la unitatile si subunitatile
nou-infiintate, se considera transferat in interesul serviciului.
Regia Autonoma "Arsenalul Armatei" are statut de unitate
militara. Ministerul Apararii Nationale, prin statul de organizare, va stabili
functiile ce pot fi ocupate cu cadre militare in activitate, pe grade militare
si nivel de studii.
Personalul militar beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr.
80/1995, care vor fi asigurate in totalitate de regia autonoma. Cadrele
militare in activitate, care ocupa functii in cadrul Regiei Autonome
"Arsenalul Armatei", beneficiaza de drepturile banesti conform prevederilor
legale.
Art. 6
Nomenclatorul agentilor economici, al sectoarelor si al categoriilor
profesionale din sectorul productiei de aparare, care beneficiaza de
prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a
patrimoniului din sectorul productiei de aparare, astfel cum a fost modificat
prin Legea nr. 22/1996, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 21/1997, se
completeaza cu unitatile prevazute in anexa nr. 10.
Art. 7
Predarea-preluarea activului si pasivului intre subunitatile, unitatile si
agentii economici, care se reorganizeaza conform art. 1-4, se face pe baza de
protocol incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari. Fondurile prevazute la capitolul "Investitii"
din bugetul pe anul 1997 pentru unitatile preluate de la Ministerul Industriei
si Comertului vor fi transferate la Ministerul Apararii Nationale, pentru
finantarea in continuare a acestor subunitati.
Art. 8
Regia Autonoma "Arsenalul Armatei" va dimensiona capacitatile de
productie pe care le detine, in concordanta cu nevoile prezente si de
perspectiva ale Ministerului Apararii Nationale. Pentru capacitatile ramase
disponibile va intreprinde masuri de instrainare conform prevederilor legale, fondurile
rezultate urmand a fi utilizate pentru restructurarea si retehnologizarea
capacitatilor mentinute si pentru inzestrarea armatei. Capacitatile care nu vor
putea fi utilizate se conserva, in vederea vanzarii.
Art. 9
Societatea Comerciala "Confectia Ramnicu Sarat" - S.A. va
respecta clauzele si va prelua obligatiile Regiei Autonome "Grupul
Industrial al Armatei", prevazute in Acordul de garantare nr. 188/1995
incheiat cu Banca Comerciala Romana - S.A. privind creditul bancar finantat de
"London Forfaiting Company PLC", precum si alte clauze care urmeaza a
se stabili intre parti prin protocol de predare-preluare.
Art. 10
Societatea Comerciala "Cotidian Bacau" - S.A. va respecta
clauzele si va prelua obligatiile Regiei Autonome "Grupul Industrial al
Armatei", prevazute in Conventia-angajament incheiata cu Banca Romana de
Comert Exterior - S.A. privind garantia bancara pentru plata datorata
societatii "Flamar Italia" - S.R.L., precum si alte clauze ce se vor
stabili prin protocol de predare-preluare incheiat intre parti.
Art. 11
Conducerea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" este asigurata de
consiliul de administratie al carui presedinte este directorul general al
regiei autonome.
Art. 12
Pentru cheltuielile de functionare necesare aparatului central, regia
autonoma constituie anual, in conditiile legii, un fond din costurile de
productie, in limita unei cote care se aproba de consiliul de administratie.
Art. 13
Anexele nr. 1-10*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------------
*) Anexele nr. 2, 4 b) si 10 se comunica numai institutiilor interesate.
Art. 14
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza
aplicabilitatea hotararile Guvernului nr. 1.329/1990, nr. 146/1991, nr. 181/1991
si nr. 261/1991. Prevederile hotararilor Guvernului nr. 11/1991 si nr. 175/1991
se modifica in mod corespunzator.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
p. Ministrul apararii nationale,
Dan Zaharia,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Calin Popescu-Tariceanu
Ministru de stat,
ministrul reformei,
Ulm Spineanu
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii si
protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
ANEXA 1
LISTA
subunitatilor din structura Regiei Autonome "Arsenalul Armatei"
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Sediul Obiectul Denumirea subunitatilor
crt. subunitatii localitatea, principal care isi inceteaza
judetul de activitate activitatea
----------------------------------------------------------------------------
1. Uzina Ploiesti, Cercetari, proiectari, Regia Autonoma
Electromecanica sos. Ploiesti - fabricatii, reparatii, "Grupul
Industrial
Ploiesti Targoviste, modernizari, al Armatei" -
judetul Prahova comercializare si Uzina
service, in tara Electromecanica
si in strainatate, Ploiesti
pentru rachete Regia Autonoma
dirijate si "Grupul
Industrial
autodirijate si al Armatei" -
instalatii de lansare Institutul de
rachete Cercetari si
Proiectari
Electromecanice
Ploiesti
2. Uzina Bucuresti, Fabricatii si Regia Autonoma
Mecanica bd. 1 Decembrie modernizari de "Grupul
Bucuresti 1918, tancuri, Industrial
nr. 7-9, comercializare si al Armatei" -
sectorul 3 service, in tara si Uzina Mecanica
strainatate Bucuresti
3. Santierul Mangalia, Fabricatii, reparatii, Regia Autonoma
Naval Mangalia Intrarea modernizari, "Grupul
Industrial
Portului comercializare si al Armatei" -
nr. 1, judetul service, in tara si Santierul Naval
Constanta in strainatate, Mangalia
pentru nave fluviale
si maritime
4. Uzina Resita, Fabricatii, reparatii, Regia Autonoma
Mecanica Str. Barzavitei modernizari, "Grupul
Industrial
Resita nr. 4, judetul comercializare al Armatei"
Caras-Severin si service, in Uzina Mecanica
tara si in Resita
strainatate, pentru
armament de artilerie
terestra de diferite
calibre
5. Uzina Mizil, Fabricatii, reparatii Regia Autonoma
Mecanica str. Mihai Bravu si modernizari de "Grupul
Industrial
Mizil nr. 187, autovehicule blindate al Armatei" -
judetul Prahova si autospeciale si Uzina Mecanica
service in tara si Mizil
in strainatate
6. Uzina Targoviste, Fabricatii, RATMIL - Uzina
Mecanica Str. Laminorului modernizari, Mecanica
Dragomiresti nr. 2, judetul comercializare si Dragomiresti
Dambovita service, in tara si
in strainatate, pentru
munitie de artilerie
7. Uzina Bumbesti-Jiu, Fabricatii, RATMIL - Uzina
Mecanica Str. Parangului modernizari, Mecanica Sadu
Sadu nr. 1, comercializare si
judetul Gorj service, in tara si
in strainatate, pentru
armament si munitie de
infanterie
8. Uzina de Fagaras, Fabricarea si Regia Autonoma
Produse str. Extravilan comercializarea "Rompiro"
Speciale nr. 1, de pulberi pirotehnice Fagaras -
Fagaras judetul Brasov pe baza de Sucursala
nitroglicerina, Fagaras
explozivi si mine
antitanc
9. Uzina Chimica Victoria, Fabricarea si Regia Autonoma
Victoria Aleea Uzinei comercializarea de Rompiro"
nr. 8 bis, pulberi pirotehnice pe Fagaras -
judetul Brasov baza de nitroglicerina Sucursala
Victoria
---------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Arsenalul Armatei"
CAP. 1
Dispozitii generale
Art. 1
Regia Autonoma "Arsenalul Armatei", denumita in continuare regia,
este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si
autonomie financiara, desfasurandu-si activitatea potrivit dispozitiilor legale
si ale prezentului regulament.
Art. 2
Sediul principal al regiei este in municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr.
5B, sectorul 6.
Art. 3
La infiintarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" subunitatile
din structura acesteia sunt cele prevazute in anexa nr. 1. Aceste subunitati,
necesare realizarii obiectului de activitate, nu au personalitate juridica,
dispun de autonomie economico-financiara limitata, iar relatiile dintre ele si
regie, cat si modalitatea de constituire sunt reglementate de prezentul
regulament.
Art. 4
In functie de interesele apararii nationale, in structura regiei se mai pot
infiinta sau prelua ulterior si alte unitati, prin hotarare a Guvernului, la
propunerea Ministerului Apararii Nationale.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Regia are urmatorul obiect de activitate:
A. In domeniul productiei de aparare:
- cercetarea, proiectarea, fabricarea, modernizarea, repararea,
comercializarea si service, in tara si in strainatate, pentru:
- tehnica de rachete;
- tehnica de blindate;
- tehnica de artilerie;
- armament de infanterie;
- munitie;
- explozivi si pulberi;
- combustibili pentru rachete;
- produse chimice;
- tehnica de radiolocatie;
- autospeciale cu destinatie militara si auxiliare;
- nave militare de lupta si auxiliare;
- contractarea si executia comenzilor de stat.
B. In alte domenii de activitate:
- cercetarea, proiectarea, fabricarea, modernizarea, repararea,
comercializarea si service, in tara si in strainatate, pentru:
- organe de masini, piese si accesorii pentru autovehicule, masini,
echipamente, instalatii si utilaje industriale, agricole si de constructii;
- elemente pentru constructii, constructii metalice, aparate de uz casnic
si gospodaresc;
- aparatura si piese de schimb in domeniile electronic, electrotehnic,
electrocasnic, de calcul si de multiplicare;
- aparatura si piese de schimb in domeniul tehnicii medicale si
protezare;
- roboti industriali;
- aparate, dispozitive si echipamente utilizate in tehnica securitatii
muncii, inclusiv piese de schimb pentru acestea;
- instalatii de automatizare, supraveghere si control, procese
industriale si piese de schimb pentru acestea;
- instalatii de incalzire conventionale si neconventionale;
- operatiuni de import, export, reexport si tranzit in toate domeniile de
activitate permise de lege;
- operatiuni comerciale de intermediere (comision, mandatare, reprezentare,
infiintare de agentii comerciale);
- elaborarea de studii de marketing pentru produsele din domeniul sau de
activitate;
- cercetare, proiectare, testare elemente pentru constructii;
- proiectare de cladiri si alte obiective industriale, constructii
speciale, constructii metalice, reparatii si consolidari;
- proiectare tehnologii si fluxuri tehnologice;
- operatiuni de expeditii si transport de marfuri si servicii conexe
acestora;
- reparatii si/sau service, intretinere de autovehicule;
- comercializarea en gros si en detail, in tara si in strainatate, de
produse prin magazine proprii si/sau prin terte persoane juridice;
- activitati pentru reclama si publicitate;
- depozitare de marfuri.
CAP. 3
Patrimoniul
Art. 6
Patrimoniul regiei, constituit prin insumarea patrimoniilor aparatului
central al acesteia si al subunitatilor componente, pe baza elementelor de
bilant la data de 31 decembrie 1996, este cel prevazut in anexa nr. 2.
Art. 7
Regia este administratorul bunurilor din patrimoniul sau.
In exercitarea drepturilor de proprietate, regia poseda, foloseste si
dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in patrimoniul sau, in
vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita si beneficiaza de
rezultatele utilizarii acestora.
Regia va dimensiona capacitatile de productie pe care le detine in raport
cu nevoile prezente si de perspectiva ale Ministerului Apararii Nationale.
Pentru capacitatile ramase disponibile va intreprinde masuri de instrainare
conform prevederilor legale, fondurile rezultate urmand a fi utilizate pentru
restructurarea si retehnologizarea capacitatilor mentinute si pentru
inzestrarea armatei. Capacitatile care nu vor putea fi utilizate se conserva in
vederea vanzarii.
CAP. 4
Structura
Art. 8
Structura organizatorica a regiei se aproba de catre consiliul de
administratie, la propunerea directorului general. Consiliul de administratie
poate aproba infiintarea altor subunitati in structura regiei, potrivit legii.
Consiliul de administratie stabileste relatiile dintre subunitatile aflate
in structura regiei, precum si relatiile acestora cu terti si le acorda
imputerniciri de reprezentare in domeniile tehnic, economic, comercial,
administrativ, financiar, juridic, precum si in alte domenii specifice
obiectului de activitate al acestora.
Modul de organizare a subunitatilor componente ale regiei si structura
organelor de conducere se stabilesc de consiliul de administratie.
Subunitatile regiei au autonomie economico-financiara limitata si
functioneaza pe baza de gestiune economica.
Art. 9
Consiliul de administratie stabileste, prin delegare de competenta,
atributiile subunitatilor din structura regiei, precum si limitele de
competenta ale acestora.
Subunitatile din structura regiei raspund in fata consiliului de
administratie de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si
competentelor incredintate de acesta prin hotarari si decizii de imputernicire.
Art. 10
In structura functionala din compunerea regiei se pot constitui directii,
servicii, birouri si compartimente, iar in structura subunitatilor acesteia se pot
constitui fabrici, centre de cercetare-dezvoltare, sectii, ateliere, centre de
calcul, servicii, birouri si compartimente.
Art. 11
Atributiile si responsabilitatile directorilor, serviciilor, birourilor si
compartimentelor din structura regiei se stabilesc prin regulament aprobat de
consiliul de administratie.
CAP. 5
Organele de conducere
Art. 12
Conducerea regiei revine consiliului de administratie.
Relatiile dintre Ministerul Apararii Nationale, ca reprezentant al statului
prin care acesta isi exercita prerogativele in domeniul de activitate al
regiei, si conducerea executiva a regiei se stabilesc prin contract de
management.
Art. 13
Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului apararii
nationale.
Consiliul de administratie este compus din 9 persoane, iar presedintele
acestuia este directorul general al regiei.
Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
- doi reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale;
- un reprezentant al Ministerului Finantelor;
- un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Ceilalti membri vor fi desemnati din randul specialistilor din domeniile
financiar-bancar, juridic, industrie, cercetare-proiectare.
Art. 14
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu
propriul sau regulament de organizare si functionare si cu legislatia in
vigoare.
Art. 15
Principalele atributii ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:
- stabileste tactica si strategia de management, marketing, restructurare;
- aproba politica de dezvoltare si retehnologizare, adoptand programe pe
termen scurt, mediu si lung;
- aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
- aproba constituirea unui fond (cota-parte din costurile de productie)
pentru functionarea aparatului central al regiei;
- asigura elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli anuale, precum si
fundamentarea pe fiecare capitol, si le depune la Ministerul Apararii
Nationale, in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
- examineaza, avizeaza si prezinta spre aprobare Ministerului Finantelor
bilantul contabil si contul de profit si pierderi;
- hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit
obiectului de activitate al regiei;
- aproba regulamentele de organizare si functionare a subunitatilor,
atributiile si responsabilitatile directorilor, serviciilor, birourilor si
compartimentelor din structura regiei;
- aproba delegari de atributii si limite de competenta pe domenii de
activitate pentru subunitatile din structura;
- stabileste principiile de salarizare a personalului din cadrul regiei si
mandatul comisiei de negociere, din partea administratiei, a contractului
colectiv de munca, in limita fondului de salarii prevazut in bugetul de
venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii, respectand salariul minim pe
economie prevazut de lege;
- raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederilor legale,
a patrimoniului regiei;
- aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din
tara si din strainatate;
- asigura conditiile necesare indeplinirii contractului de management;
- anual, prezinta Ministerului Apararii Nationale un raport asupra
activitatii din perioada expirata si asupra programului de activitate pe anul
in curs;
- hotaraste in orice alte probleme privind activitatea regiei, cu exceptia
celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;
- rezolva alte probleme in baza competentelor prevazute de legislatia in
vigoare.
Art. 16
Activitatea curenta a regiei este condusa de un director general numit de
ministrul apararii nationale in urma unui concurs reglementat de prevederile
legale in vigoare. Relatiile dintre Ministerul Apararii Nationale si directorul
general al regiei se stabilesc prin contract de management.
Art. 17
Consiliul de administratie se intruneste lunar in sesiuni ordinare, precum
si ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a cel putin 1/3
din numarul membrilor.
Art. 18
Unitatile din structura regiei sunt conduse de un comitet de directie numit
de consiliul de administratie.
Art. 19
Activitatea curenta a fiecarei subunitati din structura regiei este condusa
de un director numit de consiliul de administratie.
CAP. 6
Bugetul de venituri si cheltuieli
Art. 20
Regia intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, bilant contabil si
cont de profit si pierderi, constituindu-si fondurile prevazute de lege,
necesare desfasurarii activitatii sale.
Art. 21
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data infiintarii regiei.
CAP. 7
Relatiile regiei
Art. 22
Subunitatile din structura regiei desfasoara, in raport cu profilul
acestora, activitatile specifice fiecareia si realizeaza sarcinile ce deriva
din competentele si imputernicirile acordate de consiliul de administratie.
Art. 23
Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia si o
reprezinta in relatiile cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice
si juridice.
Art. 24
Directorul general conduce comisia care negociaza, din partea administratiei,
contractul colectiv de munca la nivelul regiei si semneaza, in numele
consiliului de administratie, contractul colectiv de munca negociat; aproba
contractele individuale de munca, negociate in mod direct sau prin
reprezentanti; aproba angajarea, promovarea si concedierea personalului
aparatului regiei, potrivit legii.
Directorii subunitatilor din structura regiei angajeaza si concediaza
personalul acestora, in limita competentelor acordate de consiliul de
administratie al regiei.
Art. 25
Relatiile comerciale ale regiei se desfasoara pe baze contractuale
guvernate de principiul libertatii contractuale, asigurand cu prioritate
realizarea comenzilor de stat pentru inzestrarea armatei.
Art. 26
Regia poate incheia contracte si poate executa lucrari cu intreprinzatori
din tara si din strainatate, in conditiile legii, se poate asocia cu alte regii
autonome, societati comerciale, terte persoane fizice sau juridice, romane sau
straine, pentru realizarea in comun de activitati productive si de
comercializare.
CAP. 8
Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 27
Litigiile de orice fel in care este implicata regia sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.
Art. 28
Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.
ANEXA 4a)
LISTA
societatilor comerciale nou-infiintate ca urmare a restructurarii regiilor
autonome "Grupul Industrial al Armatei" si "Rompiro"
Fagaras
----------------------------------------------------------------------------
0 A B C D E F
----------------------------------------------------------------------------
1. "Aerofina"- Societate Bucuresti, Fabricatii, 46,31 Regia
Autonoma
S.A. comerciala str. Fabrica reparatii, ----- "Grupul
pe actiuni de Glucoza modernizari, 48,38 Industrial
nr. 5, comercializare al Armatei"
-
sectorul 2 si service, Uzina Aerofina
in tara si Bucuresti
in strainatate,
de echipamente
de bord pentru
tehnica
aviatiei
si rachete
2. "Cotidian Societate Bacau, Prelucrarea 7,65 Regia
autonoma
Bacau" - S.A. comerciala str. Stefan pielariei, ----- "Grupul
pe actiuni cel Mare confectionarea 31,79 Industrial
nr. 28, si al Armatei"
-
judetul comercializarea, Fabrica de
Bacau in tara si incaltaminte
in strainatate, militara
a incaltamintei Bacau
si a obiectelor
din piele
3. "Stil Societate Strehaia, Prelucrarea, 1,19 Regia
Autonoma
Strehaia" comerciala Str. comercializarea, -----
"Grupul
- S.A. pe actiuni Republicii in tara si 7,11 Industrial
nr. 2, in strainatate, al Armatei"
-
judetul a confectiilor Fabrica de
Mehedinti textile confectii
militare
Strehaia
4. "Confectia Societate Ramnicu Prelucrarea, 4,06 Regia
Autonoma
Ramnicu comerciala Sarat, str. comercializarea,----- "Grupul
Sarat"- S.A. pe actiuni Constantin in tara si 13,75 Industrial
Brancoveanu in strainatate, al Armatei"
-
nr. 46, a confectiilor Fabrica de
judetul textile confectii
Buzau militare
Ramnicu Sarat
5. "Rochim Societate Orastie, Fabricatii si 5,5 Regia
Autonoma
Orastie" comerciala Str. comercializare: -----
"Rompiro" -
- S.A. pe actiuni Codrului mijloace 8,4 Fagaras
nr. 25, de semnalizare Sucursala
judetul si iluminare, Orastie
Hunedoara mijloace
incendiare si
fumigene,
mine antitanc
si
antiinfanterie
----------------------------------------------------------------------------
SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABELUL DE MAI SUS:
0 = Nr. crt.
A = Societatea comerciala
B = Forma juridica
C = Sediul/localitatea, judetul
D = Obiectul principal de activitate
E = Capital social / Patrimoniul, conform bilantului contabil la 31
decembrie 1996 (miliarde lei)
F = Denumirea subunitatilor care isi inceteaza activitatea
ANEXA 5
STATUTUL
Societatii Comerciale "Aerofina" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Aerofina" - S.A.
In toate actele, facturile, publicatiile si in orice alte acte emanand de
la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de
cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",
de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Aerofina" - S.A. este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr.
5, sectorul 2.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor,
potrivit legii.
Societatea Comerciala "Aerofina" - S.A. poate infiinta sucursale,
filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati din tara si din
strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii in Registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- cercetarea, proiectarea si productia de aparatura si echipamente
industriale in domeniile: aviatie civila si militara, armament si tehnica de
lupta, tehnica medicala, autovehicule, cai ferate si vagoane de tren pentru
calatori, electronica si electrotehnica;
- proiectarea si executia de S.D.V., matrite, bancuri de test si instalatii
de verificare;
- injectie mase plastice si turnare aliaje de aluminiu sub presiune;
- tratamente termice, acoperiri de suprafata electrochimice, vopsitorii;
- control nedistructiv cu raze "X", lichide penetrante;
- incercari mecanoclimatice, determinari de compozitie chimica, incercari
fizico-mecanice;
- verificari metrologice;
- prestari de servicii pentru: service in garantie si post-garantie la
produse mecanice, electrotehnice si electronice; service auto; transport auto
intern si international; reparatii masini-unelte; editare, multiplicare,
tiparire;
- comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantina;
- participarea la targuri si expozitii interne si internationale;
- importul si exportul produselor necesare realizarii obiectului de
activitate;
- consultanta in domeniile: cercetare, proiectare, productie, service, AQ,
evaluare si activitate financiar-contabila.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 46.315.000 mii
lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma
"Grupul Industrial al Armatei".
Capitalul social initial este impartit in 1.852.600 actiuni nominative in
valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul
roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea
statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in
conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de
administratie.
Art. 8
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
precum si alte drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile
legale aplicabile.
Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si
ale prezentului statut.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau
totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile
si cu procedura prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea sa
obtina un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii
comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei
economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al
comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor;
g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale,
filiale, agentii;
h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum
si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele
pricinuite societatii comerciale;
m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea
comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru
stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea
comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat
cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la
infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, ori de
cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin
15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa
verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al
adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si
parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se
va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 16
Interesele statului vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de
Ministerul Finantelor si un imputernicit mandatat de Ministerul Apararii
Nationale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai.
El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre
vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii
consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este
reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in
limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in
lipsa lui, de catre vicepresedinte.
Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza
fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice
act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul
acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv
sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital
privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste tactica si strategia de marketing;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) stabileste nivelul de salarizare a personalului;
d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de
directie;
f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de
90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si
pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si
proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 19
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din trei membri. Cenzorii se aleg de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere, la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de
administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea
societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile
administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la
societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 21
Personalul societatii comerciale
Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile
sociale de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
Art. 22
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in
conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul
de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finantelor.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale si ale Codului comercial.
ANEXA 6
STATUTUL
Societatii Comerciale "Cotidian Bacau" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Cotidian Bacau"
- S.A.
In toate actele, facturile, publicatiile si in orice alte acte emanand de
la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de
cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",
de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Cotidian Bacau" - S.A. este persoana
juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in municipiul Bacau, str. Stefan cel Mare
nr. 28, judetul Bacau.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor,
potrivit legii.
Societatea Comerciala "Cotidian Bacau" - S.A. poate infiinta
sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati din tara
si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii in Registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- proiectarea;
- fabricarea si comercializarea, in tara si in strainatate, de incaltaminte
cu fete din piele si din inlocuitori, de semifabricate din piele si din
inlocuitori, de produse din mase plastice, produse de marochinarie, accesorii
pentru incaltaminte;
- comercializarea, in tara si in strainatate, a pieilor finite, semifinite
si neprelucrate, a lacurilor, vopselelor, colorantilor si a altor produse
chimice folosite in industria textila si a pielariei;
- comercializarea deseurilor textile din piele etc.
- operatiuni de import-export, reexport si tranzit in toate domeniile
permise de lege;
- operatiuni comerciale de intermediere (comision, mandatare, reprezentare,
infiintarea de agentii comerciale), in tara si in strainatate;
- activitati de reclama si publicitate;
- depozitare de marfuri;
- consignatie;
- expeditii si transport de marfuri si de persoane in tara si in
strainatate si serviciile conexe ale acestora.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 7.646.894 mii
lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma
"Grupul Industrial al Armatei".
Capitalul social initial este impartit in 305.875 actiuni nominative in
valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul
roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea
statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in
conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a 2
administratori.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de
administratie.
Art. 8
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
precum si alte drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile
legale aplicabile.
Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si
ale prezentului statut.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau
totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile
si cu procedura prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea sa
obtina un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii
comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei
economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al
comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor;
g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale,
filiale, agentii;
h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum
si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele
pricinuite societatii comerciale;
m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea
comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru
stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea
comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat
cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la
infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator, ori de
cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin
15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa
verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al
adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si
parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se
va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 16
Interesele statului vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de
Ministerul Finantelor si de un imputernicit mandatat de Ministerul Apararii
Nationale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai.
El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre
vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii
consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este
reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in
limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in
lipsa lui, de catre vicepresedinte.
Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza
fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice
act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul
acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv
sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital
privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste tactica si strategia de marketing;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) stabileste nivelul de salarizare a personalului;
d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de
directie;
f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de
90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si
pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si
proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 19
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din trei membri. Cenzorii se aleg de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale,
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de
administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea
societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile
administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la
societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 21
Personalul societatii comerciale
Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile
sociale de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Art. 22
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in
conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul
de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5 mai mult de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale si ale Codului comercial.
ANEXA 7
STATUTUL
Societatii Comerciale "Stil Strehaia" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Stil Strehaia" -
S.A.
In toate actele, facturile, publicatiile si in orice alte acte emanand de
la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de
cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",
de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Stil Strehaia" - S.A. este persoana
juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in orasul Strehaia, Str. Republicii nr.
2, judetul Mehedinti.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor,
potrivit legii.
Societatea Comerciala "Stil Strehaia" - S.A. poate infiinta
sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati din tara
si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii in Registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- proiectarea;
- fabricarea si comercializarea, in tara si in strainatate, a confectiilor
textile si a accesoriilor pentru imbracaminte;
- comercializarea, in tara si in strainatate, a materiilor prime si
auxiliare pentru industria textila si a confectiilor, precum si a deseurilor
textile;
- operatiuni de import, export, reexport si tranzit in toate domeniile
permise de lege;
- operatiuni comerciale de intermediere (comision, mandatare, reprezentare,
infiintarea de agentii comerciale) in tara si in strainatate;
- activitati de reclama si publicitate;
- depozitare de marfuri;
- consignatie;
- prestari de servicii: cazare, alimentatie publica, reparatii auto sau de
utilaje specifice industriei confectiilor, expeditii si transport de marfuri si
persoane in tara si in strainatate si serviciile conexe acestora.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 1.194.692 mii
lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma
"Grupul Industrial al Armatei".
Capitalul social initial este impartit in 47.787 actiuni nominative in
valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul
roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea
statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in
conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de
administratie.
Art. 8
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
precum si alte drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile
legale aplicabile.
Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si
ale prezentului statut.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau
totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile
si cu procedura prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea sa
obtina un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii
comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei
economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei
de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor;
g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale,
filiale si agentii;
h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum
si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagubele
pricinuite societatii comerciale;
m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea
comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii
date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru
stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea
comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat
cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la
infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator, ori de
cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin
15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare,
daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa
verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al
adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si
parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 16
Interesele statului vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de
Ministerul Finantelor si de un imputernicit mandatat de Ministerul Apararii
Nationale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai.
El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre
vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii
consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este
reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in
limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in
lipsa lui, de catre vicepresedinte.
Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza
fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice
act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul
acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv
sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital
privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste tactica si strategia de marketing;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) stabileste nivelul de salarizare a personalului;
d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de
directie;
f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de
90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si
pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si
proiectul de buget ale societatii comerciale pe anul in curs;
h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 19
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din trei membri. Cenzorii se aleg de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale) sau de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile
administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la
societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 21
Personalul societatii comerciale
Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile
sociale de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Art. 22
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in
conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul
de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finantelor.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5 mai mult de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale si ale Codului comercial.
ANEXA 8
STATUTUL
Societatii Comerciale "Confectia Ramnicu Sarat" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Confectia Ramnicu
Sarat" - S.A.
In toate actele, facturile, publicatiile si in orice alte acte emanand de
la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de
cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",
de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Confectia Ramnicu Sarat" - S.A. este
persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in municipiul Ramnicu Sarat, str.
Constantin Brancoveanu nr. 46, judetul Buzau.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor,
potrivit legii.
Societatea Comerciala "Confectia Ramnicu Sarat" - S.A. poate
infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate in alte localitati
din tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii in Registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- proiectarea, fabricarea si comercializarea, in tara si in strainatate, a
confectiilor textile si a accesoriilor pentru imbracaminte;
- comercializarea, in tara si in strainatate, a materiilor prime si
auxiliare pentru industria textila si a confectiilor, precum si a deseurilor
textile;
- operatiuni de import, export, reexport si tranzit, in toate domeniile
permise de lege;
- operatiuni comerciale de intermediere (comision mandatare, reprezentare,
infiintarea de agentii comerciale) in tara si in strainatate;
- activitati de reclama si publicitate;
- depozitare de marfuri;
- consignatie;
- prestari de servicii: cazare, alimentatie publica, reparatii auto sau de
utilaje specifice industriei confectiilor, expeditii si transport de marfuri si
persoane in tara si in strainatate si serviciile conexe ale acestora.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 4.062.602 mii
lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma
"Grupul Industrial al Armatei".
Capitalul social initial este impartit in 162.504 actiuni nominative in
valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul
roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea
statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in
conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de
administratie.
Art. 8
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,
conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte
drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile legale aplicabile.
Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si
ale prezentului statut.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau
totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile
si cu procedura prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea sa
obtina un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii
comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei
economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al
comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor;
g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale,
filiale si agentii;
h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum
si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele
pricinuite societatii comerciale;
m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea
comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii
date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru
stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea
comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat
cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la
infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator, ori de
cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin
15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 14
Organizarea adunarilor generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare,
daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar, care sa
verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al
adunarii.
Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si
parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se
va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 16
Interesele statului vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de
Ministerul Finantelor si de un imputernicit mandatat de Ministerul Apararii
Nationale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai.
El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre
vicepresedinte.
Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din
afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este
reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in
limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in
lipsa lui, de catre vicepresedinte.
Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza
fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice
act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul
acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv
sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital
privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste tactica si strategia de marketing;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) stabileste nivelul de salarizare a personalului;
d) aproba incheierea de contracte de incheiere (luarea sau darea cu
chirie);
e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de
directie;
f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de
90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si
pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si
proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 19
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori, formata din 3 membri. Cenzorii se aleg de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de
administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea
societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile
administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la
societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 21
Personalul societatii comerciale
Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile
sociale de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Art. 22
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in
conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul
de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finantelor.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale si ale Codului comercial.
ANEXA 9
STATUTUL
Societatii Comerciale "Rochim Orastie" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Rochim Orastie"
- S.A.
In toate actele, facturile, publicatiile si orice alte acte emanand de la
societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de
cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",
de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Rochim Orastie" - S.A. este persoana
juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in municipiul Orastie, Str. Codrului nr.
25, judetul Hunedoara.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor,
potrivit legii.
Societatea Comerciala "Rochim Orastie" - S.A. poate infiinta
sucursale, filiale, reprezentante si agentii, situate in alte localitati din
tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii in Registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este fabricatia si
comercializarea de:
- mijloace de semnalizare si iluminare;
- mijloace incendiare si fumigene;
- mine antitanc si antiinfanterie.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 5.500.000 mii
lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la Regia Autonoma
"Rompiro" Fagaras.
Capitalul social initial este impartit in 220.000 actiuni nominative in
valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este in intregime subscris de statul
roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea
statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in
conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de
administratie.
Art. 8
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
precum si alte drepturi prevazute de prezentul statut si de reglementarile
legale aplicabile.
Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si
ale prezentului statut.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau
totala a actiunilor intre actionari sau terti poate fi efectuata in conditiile
si cu procedura prevazute de lege.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni, va putea sa
obtina un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii
comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei
economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei
de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor;
g) hotarasc cu privire la infiintarea si la desfiintarea de sucursale,
filiale, agentii;
h) hotarasc cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
i) hotarasc cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum
si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele
pricinuite societatii comerciale;
m) hotarasc cu privire la orice alte probleme privind societatea
comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii
date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru
stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea
comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat
cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la
infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator, ori de
cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin
15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare,
daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care sa
verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al
adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale se va tine intr-un registru sigilat si
parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale ale
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 16
Interesele statului vor fi reprezentate de un imputernicit mandatat de
Ministerul Finantelor si de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Apararii
Nationale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai.
El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre
vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii
consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea
anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este
reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in
limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in
lipsa lui, de catre vicepresedinte.
Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza
fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice
act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul
acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si
cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv
sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital
privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste tactica si strategia de marketing;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) stabileste nivelul de salarizare al personalului;
d) adopta incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
e) stabileste componenta, imputernicirile si competentele comitetului de
directie;
f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
g) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de
90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si
pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si
proiectul de buget al societatii comerciale pe anul in curs;
h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 19
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din trei membri. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului si a
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile
administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la
societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 21
Personalul societatii comerciale
Administratorii societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de catre directorul general al societatii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile
sociale de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
acesteia.
Art. 22
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii
comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in
conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul
de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finantelor.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale si ale Codului comercial.