HOTARARE Nr. 313 din 4 aprilie 2002
privind infiintarea Societatii Comerciale de Conservare si Inchidere a Minelor
"Conversmin" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 19 aprilie 2002
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala de Conservare si Inchidere a
Minelor "Conversmin" - S.A. prin reorganizarea prin divizare partiala
a societatilor comerciale: Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. Targu
Jiu, Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani, Societatea Nationala a
Carbunelui - S.A. Ploiesti, Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului
"Minvest" - S.A. Deva, Compania Nationala de Metale Pretioase si
Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comerciala
"Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Compania Nationala a Uraniului - S.A.
Bucuresti.
(2) Societatea Comerciala de Conservare si Inchidere a Minelor
"Conversmin" - S.A., denumita in continuare Societatea Comerciala
"Conversmin" - S.A., este persoana juridica romana cu capital
integral de stat si se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 1.
(3) Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. are sediul in
municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1, avand ca obiect
principal de activitate:
a) conservarea minelor din momentul sistarii activitatii acestora pana la
contractarea lucrarilor de inchidere;
b) inchiderea minelor subterane - lucrari miniere subterane si lucrari de
legatura cu suprafata;
c) lucrari pentru exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor,
precum si a obiectivelor rezultate in urma finalizarii lucrarilor de inchidere,
menite sa pastreze parametrii de mediu proiectati;
d) monitorizarea postinchidere a obiectivelor miniere;
e) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclama in domeniul
sau de activitate;
f) servicii specifice domeniului, prevazute la lit. a), b) si c), pentru
diferiti beneficiari, persoane juridice.
(4) Lucrarile prevazute la alin. (3) se realizeaza pe terenurile aflate in
cadrul obiectivelor miniere aprobate pentru inchidere.
(5) Receptia lucrarilor si serviciilor realizate se face potrivit legii.
Art. 2
(1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale
"Conversmin" - S.A. se constituie prin preluarea, conform anexei nr.
2, a unor parti din capitalul social al societatilor comerciale prevazute la
art. 1.
(2) Capitalul social initial al Societatii Comerciale
"Conversmin" - S.A. este de 5.000.000 mii lei, varsat integral la
data infiintarii, si este impartit in 50.000 actiuni nominative, fiecare
actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
(3) Capitalul social nu cuprinde bunuri proprietate publica a statului.
(4) Capitalul social al Societatii Comerciale "Conversmin" - S.A.
este detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita
drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Ministerul Industriei si
Resurselor.
Art. 3
(1) Sursele de finantare ale Societatii Comerciale "Conversmin" -
S.A. se constituie din:
a) venituri proprii realizate din lucrarile si serviciile desfasurate;
b) sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei
si Resurselor pentru realizarea Programului de conservare si inchidere a
minelor subterane - lucrari miniere subterane, lucrari de legatura cu suprafata;
c) alte surse legal constituite.
(2) Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. va urmari, potrivit
obiectului sau de activitate, asigurarea resurselor financiare pentru
conservarea si inchiderea minelor subterane, precum si pentru exploatarea si
intretinerea lucrarilor si instalatiilor pentru protectia mediului.
Art. 4
(1) Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. va negocia anual un
program de lucrari cu Ministerul Industriei si Resurselor - Directia conversie
capacitati programe ecologice in sectorul minier, care va urmari realizarea
acestuia.
(2) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale lucrarilor incluse in
programul prevazut la alin. (1) se face in conditiile legii.
Art. 5
(1) Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. este condusa de
adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri, si este administrata de
consiliul de administratie, compus din 5 membri.
(2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii
consiliului de administratie ai Societatii Comerciale "Conversmin" -
S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si
resurselor.
(3) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de
administratie ale Societatii Comerciale "Conversmin" - S.A. sunt
prezentate in statutul prevazut in anexa nr. 1.
Art. 6
(1) Personalul necesar in vederea desfasurarii obiectului de activitate al
Societatii Comerciale "Conversmin" - S.A. se asigura preponderent din
sectorul minier, prin redistribuirea unei parti a personalului societatilor
comerciale ce se divizeaza partial, si va fi selectat in conditiile legii.
(2) Personalul selectat conform alin. (1) care presteaza activitati in
locurile de munca cu conditii speciale beneficiaza de toate drepturile aferente
acestor categorii de activitati prevazute de lege.
(3) Personalul care executa lucrari la obiectivele uranifere trebuie sa fie
autorizat conform reglementarilor legale in vigoare.
Art. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale de Conservare si Inchidere a Minelor
"Conversmin" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala de
Conservare si Inchidere a Minelor "Conversmin" - S.A., denumita in
continuare S.C. "Conversmin" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, alte acte emanand
de la societate denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de
numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Conversmin" - S.A. este persoana juridica romana, avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul S.C. "Conversmin" - S.A. este in Romania, municipiul
Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1.
(2) Sediul S.C. "Conversmin" - S.A. poate fi mutat in alta
localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor, potrivit legii.
(3) S.C. "Conversmin" - S.A. poate avea sucursale, reprezentante,
agentii, situate si in alte localitati din tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Conversmin" - S.A. este nelimitata, cu incepere de
la data inmatricularii sale in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul S.C. "Conversmin" - S.A. este efectuarea, cu respectarea
legislatiei romane, de lucrari de conservare si inchidere a minelor subterane
si monitorizarea lor dupa inchidere.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al S.C. "Conversmin" - S.A. este:
A. Activitatea principala: lucrari de constructii; servicii:
451 - Organizarea de santiere si pregatirea terenului pentru:
a) conservarea minelor din momentul sistarii activitatii acestora pana la
contractarea lucrarilor de inchidere;
b) inchiderea minelor subterane - lucrari miniere subterane si lucrari de
legatura cu suprafata;
c) lucrari pentru exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor,
precum si a obiectivelor rezultate in urma finalizarii lucrarilor de inchidere,
menite sa pastreze parametrii de mediu proiectati;
d) monitorizarea postinchidere a obiectivelor miniere;
e) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclama in
domeniul sau de activitate;
f) servicii specifice domeniului, prevazute la lit. a), b) si c), pentru
diversi beneficiari, persoane juridice.
B. Alte activitati:
4511.1 - lucrari de demolare si organizare de santier;
4511.2 - terasamente;
4511.3 - pregatirea santierelor miniere.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al S.C. "Conversmin" - S.A. este de
5.000.000 mii lei, impartit in 50.000 actiuni nominative in valoare nominala de
100.000 lei fiecare, si se constituie prin preluarea unor parti, conform anexei
nr. 2 la hotarare, din capitalul social al societatilor comerciale: Compania
Nationala a Lignitului Oltenia - S.A. Targu Jiu, Compania Nationala a Huilei -
S.A. Petrosani, Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Compania
Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva,
Compania Nationala de Metale Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A.
Baia Mare, Societatea Comerciala "Moldomin" - S.A. Moldova Noua,
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti, care se reorganizeaza.
(2) Capitalul social este subscris de statul roman in calitate de actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane
fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este integral
varsat la data constituirii noii societati comerciale.
(3) In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie si la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
(4) Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic
la S.C. "Conversmin" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg
din aceasta calitate.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile S.C. "Conversmin" - S.A. sunt nominative si vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(2) S.C. "Conversmin" - S.A. va tine evidenta actionarilor si a
actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pastreaza la
sediul sau.
Art. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Conversmin" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Conversmin" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor
prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
(2) Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni urmeaza regimul juridic
al actiunilor in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile S.C. "Conversmin" - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului
social subscris.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In orice raporturi cu S.C. "Conversmin" - S.A. aceasta
recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre
acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in
presa.
(2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Reprezentarea
(1) In perioada in care statul este actionar unic la S.C.
"Conversmin" - S.A. interesele acestuia in adunarea generala a
actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si
revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
Art. 14
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al S.C.
"Conversmin" - S.A., care decide asupra politicii economice a
acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la
actionari.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt in
numar de 3, dintre care un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.
(4) Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala
a actionarilor au dreptul la o indemnizatie.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si
restructurare economico-financiara a S.C. "Conversmin" - S.A.;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv
cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, secretarului acestuia si cenzorilor;
d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si
ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de
administratie;
e) examineaza si aproba programul de activitate si proiectul bugetului de
venituri si cheltuieli;
f) aproba constituirea rezervelor statutare;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale
cenzorilor;
h) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale
si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de
administratie;
i) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de subunitati fara
personalitate juridica;
j) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile
legii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Conversmin" - S.A. de catre
acestia;
m) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
(6) Pentru atributiile prevazute la alin. (5) lit. b), e), g) si l)
adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii, in prealabil, de catre fiecare reprezentant a unui mandat a
actionarilor care l-a numit.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) hotaraste cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social;
b) hotaraste reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni;
c) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine
consiliului de administratie;
d) hotaraste cu privire la mutarea sediului S.C. "Conversmin" -
S.A.;
e) hotaraste, daca este cazul, modificarea si completarea obiectului de
activitate;
f) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau
participarea cu capital la alte societati comerciale;
g) hotaraste cu privire la divizarea, dizolvarea si lichidarea S.C.
"Conversmin" - S.A.;
h) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor, a
directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite S.C.
"Conversmin" - S.A.;
i) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
j) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
k) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
l) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
m) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
n) numeste, pana la numirea consiliului de administratie, directorul
general al S.C. "Conversmin" - S.A. si ii stabileste salariul;
o) stabileste salariile pentru directorul general;
p) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea S.C.
"Conversmin" - S.A., cu exceptia celor care revin adunarii generale
ordinare a actionarilor.
(8) Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a
numit.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi
necesar de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un
membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau la
cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata in conformitate cu
dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data
stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul S.C. "Conversmin" - S.A. sau din cea mai apropiata localitate.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Conversmin" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care reprezinta cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in
aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi
partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Adunarea generala a actionarilor alege un secretar care sa verifice
lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al sedintei
adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
(6) La sedintele adunarii generale ordinare si extraordinare a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul S.C. "Conversmin" - S.A., pot fi invitati si
reprezentantii salariatilor.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
(1) S.C. "Conversmin" - S.A. este administrata de un consiliu de
administratie compus din 5 membri.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel
mult 4 ani.
(3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Conversmin" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
(7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. "Conversmin" - S.A. se asigura de catre
directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
(9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
S.C. "Conversmin" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(14) In relatiile cu tertii S.C. "Conversmin" - S.A. este
reprezentata de catre directorul general, care semneaza actele de angajare fata
de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de
administratie.
(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Conversmin" - S.A.
(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Conversmin" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la prezentul statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel
de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau cu aceea de director persoanele prevazute la art. 135 din
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
ulterioare.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Conversmin" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai S.C. "Conversmin" - S.A.
si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul S.C. "Conversmin" - S.A., cu aprobarea adunarii generale
a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) numeste, suspenda sau revoca directorul general al S.C.
"Conversmin" - S.A. si avizeaza numirea, suspendarea sau revocarea
directorilor executivi din cadrul S.C. "Conversmin" - S.A.;
e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea S.C. "Conversmin" - S.A. in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al S.C. "Conversmin" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
S.C. "Conversmin" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. "Conversmin" -
S.A. pe anul in curs;
h) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea
dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a
actionarilor;
i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
S.C. "Conversmin" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
l) aproba programele de dezvoltare si investitii;
m) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
n) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
o) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) reprezinta S.C. "Conversmin" - S.A. in raporturile cu tertii;
b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Conversmin" - S.A., aprobate de adunarea generala a actionarilor;
c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
d) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Conversmin"
- S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. a) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se afla in
subordinea acestuia ca salariati ai S.C. "Conversmin" - S.A. si sunt
raspunzatori fata de aceasta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor,
in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
b) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a S.C. "Conversmin" - S.A.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) S.C. "Conversmin" - S.A. organizeaza si exercita controlul
financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la
drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in
raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin
sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile
de sustrageri, cu conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor
constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariatii au
obligatia:
a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele
justificative si alte documente necesare controlului;
b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza
sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
c) sa elibereze potrivit legii documentele solicitate in original sau in
copii certificate;
d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in
legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
e) sa semneze cu sau fara obiectiuni actele de control;
f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a
controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
(4) Constatarile organelor financiare de gestiune se vor consemna in actele
de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta
a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate,
precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului
de administratie al S.C. "Conversmin" - S.A.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Conversmin" - S.A. este controlata de
actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine cel putin 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Conversmin"
- S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului,
a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie
asupra conturilor S.C. "Conversmin" - S.A., a bilantului contabil si
a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor
un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Conversmin" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Conversmin" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Conversmin" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori in
depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Conversmin" -S.A. si
iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Conversmin" - S.A. sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de supleantul cel mai in varsta.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii S.C. "Conversmin" - S.A.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Conversmin" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
general, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Conversmin" -
S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Conversmin" - S.A. va tine evidenta contabila in lei,
va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in
vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26
Registrele
S.C. "Conversmin" - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie, respectiv a cenzorilor, toate registrele prevazute
de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Schimbarea formei juridice
(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea
formei juridice a S.C. "Conversmin" - S.A.
(2) Pe toata perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei
juridice se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si
Resurselor, prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele
capitalului de stat.
Art. 28
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea S.C. "Conversmin" -
S.A.:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
limitarea lui la suma ramasa;
e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea S.C. "Conversmin" - S.A. se inscrie la oficiul
registrului comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a.
Art. 29
Lichidarea
(1) In caz de dizolvare S.C. "Conversmin" - S.A. va fi lichidata.
(2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
(1) Litigiile de orice fel, aparute intre S.C. "Conversmin" -
S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din relatiile contractuale dintre S.C.
"Conversmin" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori
straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, cu cele ale Codului
comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2
LISTA
cuprinzand societatile comerciale participante la realizarea capitalului social
al Societatii Comerciale de Conservare si Inchidere a Minelor
"Conversmin" - S.A.
1. Compania Nationala a Lignitului Oltenia - S.A.
Targu Jiu 1.500 milioane lei
2. Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani 1.000 milioane lei
3. Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti 500 milioane lei
4. Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului
"Minvest" - S.A. Deva 600
milioane lei
5. Compania Nationala de Metale Pretioase si Neferoase
"Remin" - S.A. Baia Mare 600
milioane lei
6. Societatea Comerciala "Moldomin" S.A. Moldova Noua 300
milioane lei
7. Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti 500 milioane lei