HOTARARE Nr. 17 din 10 ianuarie 1991
privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni pentru aprovizionarea
producatorilor agricoli
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 16 ianuarie 1991
In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de
stat ca regii autonome si societati comerciale,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societati comerciale pentru aprovizionarea producatorilor
agricoli, avand denumirea sediul si capitalul social prevazute in anexa nr. 1
la prezenta hotarare. Capitalul social este stabilit pe baza bilantului
incheiat la 30 iunie 1990 si va fi definitivat in urma reevaluarii
patrimoniului, in conditiile prevazute de lege.
Art. 2
Societatile comerciale prevazute la art. 1 se infiinteaza ca societati pe
actiuni, cu personalitate juridica, functioneaza in conformitate cu
dispozitiile legale privind societatile comerciale si isi desfasoara activitatea
potrivit statutelor prezentate in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Societatile isi pot organiza sucursale, filiale, agentii si magazine.
Art. 3
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de Consiliul imputernicitilor
statului, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul
societatii.
Art. 4
Societatile comerciale nou infiintate au ca obiect de activitate
comercializarea produselor industriale si prestari de servicii in domeniul
aprovizionarii tehnico-materiale a producatorilor agricoli particulari si a
celorlalti agenti economici din agricultura si industria alimentara.
In acest scop, societatile isi constituie prin activitati de comercializare
fondul de marfa de la producatorii interni si din import, intr-o structura
cantitativa si sortimentala care sa asigure acoperirea nevoilor la producatorii
agricoli, inclusiv a stocului de produse cu caracter sezonier, pentru
utilizarea lor in campaniile agricole, precum si pentru export, in vederea
crearii resurselor valutare necesare.
Art. 5
Societatile comerciale se infiinteaza prin preluarea integrala sau
divizata, dupa caz, a patrimoniului si activitatii unitatilor de aprovizionare
tehnico-materiala pentru agricultura si a Directiei generale de aprovizionare
tehnico-materiala care se desfiinteaza.
Art. 6
Structura organizatorica si functionala a societatilor comerciale se
stabileste de organele de conducere ale acestora, potrivit legii.
Art. 7
Societatile comerciale pe actiuni infiintate, realizeaza obiectul de
activitatea pe baza de contracte comerciale, incheiate in conformitate cu Codul
civil si Codul comercial roman, cu exceptiile prevazute de lege.
Art. 8
Societatile comerciale nou infiintate se pot asocia, prin liberul
consimtamant, in vederea realizarii unor activitati comune de aprovizionare,
desfacere, transport, export-import, prestari de servicii, consulting,
marketing si management in domeniul aprovizionarii tehnico-materiale, cu alte
regii autonome sau societati comerciale.
Art. 9
Personalul care trece la aceste societati comerciale se considera
transferat in interesul serviciului, iar in cazul cand este incadrat cu un
salariu mai mic are dreptul la diferenta pana la salariul tarifar avut si la
sporul de vechime, dupa caz, timp de trei luni.
Art. 10
Activitatea unitatilor prevazute la art. 4 se preia impreuna cu activul si
pasivul stabilite la data de 30 iunie 1990.
Art. 11
Anexele nr. 1 si 2 (1-42)*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 12
Orice dispozitie contrara prezentei hotarari se abroga.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
---------------
*) Anexele nr. 2 (1-42) se comunica unitatilor interesate.
ANEXA 1
LISTA
societatilor pe actiuni pentru aprovizionarea producatorilor agricoli
---------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Sediul Capitalul Denumirea
crt. societatii social unitatii
-mil. lei- care se
desfiinteaza
---------------------------------------------------------------------------
1. "APRO HORIA" Alba Iulia, sos. B.A.T.M.A.
nr. 1
- S.A. Clujului nr. 9 28,1 Alba
2. "ARAMIS" - S.A. Arad, str. Poetului B.A.T.M.A.
nr. 2
nr. 187 71,7 Arad
3. "TRIVALE" - S.A. Pitesti, str. B.A.T.M.A.
nr. 3
Depozitelor nr. 6 54,0 Pitesti
4. "APRODES" - S.A. Bacau, str. B.A.T.M.A.
nr. 4
Constantei nr. 1-3 33,5 Bacau
5. "APRO-CRISANA" Oradea, b-dul Pacii B.A.T.M.A.
nr. 5
- S.A. nr. 27 43,2 Bihor
6. "AGROBIS" - S.A. Bistrita, calea B.A.T.M.A.
nr. 6
Moldovei nr. 17 A 26,0 Bistrita
7. "CERES" - S.A. Botosani, str. Ion B.A.T.M.A.
nr. 7
Creanga nr. 45 41,7 Botosani
8. "AGROTEM" - S.A. Braila, sos. Ramnicu B.A.T.M.A.
nr. 8
Sarat nr. 88 76,9 Braila
9. "AGRO-BIRSA" Brasov. str. B.A.T.M.A.
nr. 9
- S.A. Caramidariei nr. 3 80,4 Brasov
10. "AGROCAPA" B-dul Hristo Botev B.A.T.M.A.
nr. 23 -
nr. 1, sector 3 65,6 D.G.A.T.M.
11. "AGRO-CRING" Buzau, str. B.A.T.M.A.
nr. 10
- S.A. Transilvaniei 39,1 Buzau
nr. 427
12. "NERA" - S.A. Oravita, str. B.A.T.M.A.
nr. 11
Timisoarei nr. 1 24,0 Caras-severin
13. "ADMA" - S.A. Calarasi, str. B.A.T.M.A.
nr. 40
Varianta Nord nr. 2 71,5 Calarasi
14. "SADA" - S.A. Cluj, b-dul Muncii B.A.T.M.A.
nr. 12
nr. 14 49,3 Cluj
15. "OVIDIU" - S.A. Ovidiu, str. Tulcei B.A.T.M.A. nr.
13
nr. 1 113,9 Constanta
16. "AGRO-COVASNA" Comuna Valea B.A.T.M.A.
nr. 14
- S.A. Crisului 20,3 Covasna
17. "VLAHIA" - S.A. Targoviste, str. B.A.T.M.A.
nr. 15
Laminorului nr. 61 35,5 Dambovita
18. "AGRO-IND" - S.A. Craiova, prelungirea B.A.T.M.A.
nr. 16
Severinului nr. 182 74,1 Dolj
19. "AGRO-DUNAREA" Galati, str. B.A.T.M.A.
nr. 17
- S.A. Piersicului nr. 5 79,7 Galati
20. "AGRO-VLASCA" Giurgiu, str. Unirii B.A.T.M.A.
nr. 41
- S.A. nr. 10 30,5 Giurgiu
B.A.T.M.A. nr. 23
Ilfov
21. "AGRA-GORJANA" Targu Jiu, str. Islaz B.A.T.M.A.
nr. 18
- S.A. nr. 11 26,4 Gorj
22. "HARGHITANA" Miercurea-Ciuc, str. B.A.T.M.A.
nr. 18
- S.A. Szok nr. 105-107 23,4 Harghita
23. "APRO-TERA" Simeria, str. B.A.T.M.A.
nr. 20
- S.A. Depozitelor nr. 1 20,5 Hunedoara
24. "AMPA" - S.A. Slobozia, str. Amara B.A.T.M.A.
nr. 21
nr. 19 61,2 Ialomita
25. "APROTEM" - S.A. Iasi, str. Manta Rosie B.A.T.M.A.
nr. 22
nr. 9 52,2 Iasi
26. "ILFOVEANA" - S.A. Stefanesti, sos. B.A.T.M.A.
nr. 23
Bucuresti-Stefanesti Ilfov
km 7 157,7
27. "AGROMARA" - S.A. Baia Mare, str. B.A.T.M.A.
nr. 24
Margeanului nr. 3 27,7 Maramures
28. "APRODROBETA" Turnu Severin, str. B.A.T.M.A.
nr. 25
- S.A. Banovitei nr. 5 34,4 Mehedinti
29. "VALEA MURESULUI" Targu Mures, str. B.A.T.M.A.
nr. 26
- S.A. Depozitelor 52,9 Mures
nr. 27-29
30. "AGRO-CASLO" - S.A. Piatra-neamt, str. B.A.T.M.A.
nr. 27
Orientului nr. 4 28,6 Neamt
31."APROT" - S.A. Slatina, str. B.A.T.M.A.
nr. 28
Depozitelor nr. 7 75,2 Olt
32. "APROMAT" - S.A. Ploiesti, comuna B.A.T.M.A. nr.
29
Tatarani-Barcanesti 42,6 Prahova
33. "COMAGRA" - S.A. Zalau, b-dul Mihai B.A.T.M.A.
nr. 30
Viteazul nr. 95 28,4 Salaj
34. "AGRIA" - S.A. Satu Mare, B.A.T.M.A.
nr. 31
Closca nr. 32 53,6 Satu Mare
35. "CIBINIUM" - S.A. Sibiu, calea Surii B.A.T.M.A.
nr. 32
Mari nr. 39 A 36,5 Sibiu
36. "AGROCOM" - S.A. Suceava, zona ind. B.A.T.M.A.
nr. 33
Scheia 34,3 Suceava
37. "SAVA" - S.A. Alexandria, comuna B.A.T.M.A.
nr. 34
Nanov 74,8 Teleorman
38. "AGROSUPER-TIM" Timisoara, B.A.T.M.A.
nr. 35
- S.A. Sulina nr. 3 120,1 Timisoara
39. "DELTA" - S.A. Tulcea, sos. B.A.T.M.A.
nr. 36
Isaccea nr. 119 56,3 Tulcea
40. "APROCOM" - S.A. Vaslui, str. B.A.T.M.A.
nr. 37
Libertatii nr. 129 55,1 Vaslui
41. "AGRO-VIT" - S.A. Dragasani, str. B.A.T.M.A.
nr. 38
Capitan Horia nr. 19 21,6 Valcea
42. "APRO-MILCOV" Focsani, comuna B.A.T.M.A.
nr. 39
- S.A. Campineanca 33,9 Vrancea
---------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL*)
societatii comerciale pe actiuni pentru aprovizionarea producatorilor agricoli
*) Denumirea, sediul si capitalul social pentru fiecare societate in parte
sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la hotarare.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este --------------------------------
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de la
societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala ----------------- este persoana juridica, avand forma
juridica de societate pe actiuni. Acesta isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legile romane si cu prezentul statut. Societatea isi poate
organiza sucursale, filiale, agentii si magazine.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea-------------.
Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in
registrul comertului.
CAP. 2
Scopul (obiectul de activitate) al societatii
Art. 5
Scopul societatii il constituie comercializarea produselor industriale si
prestari de servicii in domeniul aprovizionarii tehnico-materiale a
producatorilor agricoli particulari si a celorlalti agenti economici din
agricultura si industria alimentara.
Societatea isi constituie prin activitati de comercializare fondul de marfa
de la producatorii interni si din import, intr-o structura cantitativa si
sortimentala care sa asigure acoperirea nevoilor la producatorii agricoli,
inclusiv a stocului de produse cu caracter sezonier, pentru utilizarea lor in
companiile agricole, precum si pentru export, in vederea crearii resurselor
valutare necesare.
CAP. 3
Capital social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de -----
milioane lei si se compune din: mijloace fixe in valoare de ----- milioane lei,
mijloace circulante in valoare de ----- milioane lei si fond de dezvoltare
----- milioane lei.
Capitalul social initial in valoare de ----- milioane lei este impartit in
actiuni nominative, in valoare nominala de ----- lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman ca actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Societatea va emite actiuni cuprinzand mentiunile prevazute de lege.
Subscriitorii sunt obligati la primirea actiunii sa plateasca integral
valoarea acesteia.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii cu semnatura a doi
administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se
pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat in baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor prin emiterea de noi actiuni reprezentand aportul
in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotararea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul
de administratie comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa se refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Majorarea sau reducerea capitalului societatii, atata timp cat este cu
capital integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a
infiintat societatea.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea care nu recunoaste
decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea actiunilor se face
potrivit legii.
Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si
se mentioneaza pe titlu.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor
pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de
dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de
produse si tehnologii noi, competitive;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare si la
conditiile de acordarea garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de
cenzori, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si
filiale;
i) hotaraste cu privire la marirea si reducerea capitalului social, precum
si la cesiunea actiunilor;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra
salariilor si primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorului si adjunctiilor acestuia si ai cenzorilor,
pentru paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 15
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sunt de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit. a)-g)
si n), iar adunarea generala extraordinara atributiile prevazute la lit. h)-o),
precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului statut.
Art. 16
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economic financiar pentru examinarea bilantului si a contului
de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de
activitate si bugetului pe anul urmator.
Adunarea generala extraordinara se convoaca in conditiile prevazute de
lege, la cererea actionarilor reprezentand 1/10 din capitalul social, la
cererea comisiei de cenzori.
Comunicarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele
de larga circulatie raspandite in localitatea in care se afla sediul societatii
sau in cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarilor.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Hotararea adunarii se ia prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 17
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie va desemna dintre actionari doi
secretari care vor verifica prezenta actionarilor la adunare si vor intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretari.
Art. 18
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotarari cu
majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 19
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de Consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit din 7 persoane si numit de ministrul agriculturii si
alimentatiei pana la sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil, cu votul a jumatate plus unu din numarul
total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a
actionarilor si, in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membrii, daca hotaraste
in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Remunerarea se face in tantieme, reprezentand cote procentuale din
beneficiu, in conditiile stabilite de guvern.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data constituirii
adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 20
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus
din 7 persoane, ales de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi ales pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice si juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de Consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al
membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de
unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un
secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director, in care calitate conduce
si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a societatii, aducerea
la indeplinire a hotararilor adunarii generale si ale consiliului de
administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre administratori,
desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si
directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele
lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea
societatii.
Art. 21
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Comisia de cenzori
Art. 22
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
aleasa de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri si tot atatia
supleanti, din care cel putin unul sa fie contabil.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Art. 23
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se vor
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului,
beneficiului si pierderilor.
Art. 24
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si
a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport
scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului
de beneficii si pierderi;
- la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 25
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 26
Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 27
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si
pierderi se aproba de Ministerul Finantelor si se publica in Monitorul Oficial,
Partea a IV-a.
Art. 28
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor, respectiv statului, se face de
societate in conditiile legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 29
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de directorul general al societatii sau de
persoanele imputernicite de consiliul de administratie.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii si functii,
se stabileste de adunarea generala a actionarilor, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si
se inscriu in contractul colectiv de munca.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contractele individuale,
tinand seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Art. 30
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 31
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate
cerute de lege la infiintarea societatilor.
Art. 32
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor.
Art. 33
Lichidarea se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 34
Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice romane sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.