HOTARARE Nr. 114 din 15 februarie 1991
privind reorganizarea unor unitati economice de stat in domeniul prelucrarii
titeiului si petrochimiei ca societati comerciale pe actiuni
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 15 martie 1991
In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de
stat ca regii autonome si societati comerciale,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu
denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in
anexa nr. 1 (pozitiile 1, 19 si 20).
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare,
se vor organiza si vor functiona in conformitate cu statutul propriu al
fiecarei societati prevazut in anexele nr. 2 (2.1, 2.19 si 2.20).
Art. 3
Capitalul social initial al Societatii comerciale "Rafirom" -
S.A. este de 1,185 milioane lei, format din elemente de activ si pasiv preluate
de la Centrala industriala de rafinarii si petrochimie Brazi (0,385 mil. lei)
si de la Centrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO"
Bucuresti (0,800 mil. lei), care s-a desfiintat.
Statutele societatilor comerciale infiintate potrivit hotararilor
Guvernului nr. 1176/2.XI.1990 (anexa nr. 1, pozitia 95), nr. 1200/12.XI.1990
(anexa nr. 1, pozitiile 114, 116, 117, 124, 139, 146, 148, 149), nr.
1213/20.XI.1990 (anexa nr. 1, pozitia 120), nr. 1224/23.XI.1990 (anexa nr. 1,
pozitiile 166, 168, 169, 173, 177, 178, 181), nr. 1272/8.XII.1990 (anexa nr. 1,
pozitiile 121, 122, 123) si nr. 1296/13.XII.1990 (anexa nr. 1, pozitiile 158 si
159) se modifica conform anexelor nr. 2 (2.2 - 2.15, 2.17, 2.18, 2.21 - 2.26)
la prezenta hotarare.
Art. 4
Pentru realizarea cointeresarii societatilor comerciale pe actiuni in
domeniul specific de activitate, acestea schimba intre ele actiuni in
conformitate cu specificatiile din propriile statute (anexele nr. 2.2 - 2.26)
si din anexele nr. 3.1 - 3.26.
Art. 5
Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social
pe baza reevaluarii patrimoniului in conditiile prevazute de lege.
Art. 6
Pe data infiintarii societatilor comerciale, potrivit prezentei hotarari,
unitatile economice de stat prevazute in anexa nr. 1 (pozitia 19 - 20) isi
inceteaza activitatea.
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in
interesul serviciului si beneficiaza, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut,
sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat sau transferat in functii cu
niveluri de salarizare mai mici.
Art. 7
Anexele nr. 1, 2.1*)-2.26*), 3.1*)-3.26*) fac parte integranta din prezenta
hotarare.
--------------------
*) Anexele nr. 2.1 - 2.26 si 3.1 - 3.26 se comunica unitatilor interesate.
Statutul cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este
cuprins in anexa nr. 2.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale infiintate in baza Legii nr. 15/1990
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Forma Sediul Obiectul Capital Denumirea
crt. societatii juridica ----------- principal social unitatilor
comerciale localitatea, de initial care isi
judetul activitate si inceteaza
structura*) activitatea
conform
bilantului
la
30.06.1990
(mil. lei)
-----------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
-----------------------------------------------------------------------------
1. "Rafirom" Societate Bucuresti, Studiul pietei 1,185
- S.A. comerciala splaiul interne si externe, --------
pe actiuni Independentei fundamentarea 0+1,185
nr. 202 A, strategiei de
sector 6 ansamblu a
sectorului,
coordonarea
importului de
titei si al
altor materii
prime, a
aprovizionarii
din tara a
titeiului si a
exportului
de produse
petroliere si
petrochimice
proprii;
coordonarea
actiunilor
de cercetare,
proiectare si
retehnologizare;
optimizarea
programelor de
aprovizionare,
productie si
desfacere;
efectuarea de
operatiuni
financiar-bancare
in interesul
tuturor
societatilor
comerciale din
sistemul
petrochimic;
acordarea de
asistenta
metodologica
(legislatie
financiara,
operatiuni
financiare,
bursa etc.).
2. "Petrochim" Societate Platforma Fabricarea si 6517,5
- S.A. comerciala industriala comercializarea ----------
pe actiuni Brazi, de produse 5594,5+923,0
judetul chimice si
Prahova petrochimice,
combustibil
si carburanti,
finisari
de produse si
prestarea
de servicii
specifice.
3. "Polichim" Societate Platforma Fabricarea si 1548,0
- S.A. comerciala industriala comercializarea ------------
pe actiuni Brazi, de cauciuc 1382,5+165,5
judetul poliizoprenic,
Prahova polibutadienic,
rasini de
hidrocarburi si
alte produse
chimice.
4. "Rups" Societate Platforma Fabricarea si 116,9
- S.A. comerciala industriala comercializarea ----------
pe actiuni Brazi, de piese de 104,5+12,4
judetul schimb unicate
Prahova si de serie mica,
efectuarea de
lucrari de revizii
si reparatii,
precum si prestari
de servicii in
domeniul
utilitatilor
pentru
platforma
industriala
Brazi.
5. "Petrotel" Societate Ploiesti, Fabricarea si 4018,0
- S.A. comerciala str. Mihai comercializarea -----------
pe actiuni Bravu de uleiuri 3424,9+593,1
nr. 235, lubrifiante,
judetul carburanti,
Prahova monomeri,
polimeri
si alte produse
chimice si
petrochimice
proprii.
6. "Petro- Societate Constanta, Prelucrarea 15809,9
midia" comerciala Drumul titeiului si a -------------
- S.A. pe actiuni National derivatelor 12211,4+3598,5
22 B, km sale, obtinerea
23, judetul si comercializarea
Constanta hidrocarburilor
aromatice,
gazelor
lichefiate si
produselor
petrochimice:
polietilena de
mica si mare
densitate,
dimetiltereftalat,
polipropilena si
altele.
7. "Arpechim" Societate Pitesti, Prelucrarea 7747,0
- S.A. comerciala b-dul titeiului si a -----------
pe actiuni Petrochi- derivatelor 6117,0+1630,0
mistilor sale, obtinerea
nr. 127, de benzine,
judetul motorina, pacura,
Arges n-parafine,
uleiuri,
polietilene,
negru de fum,
dimetiltereftalat,
acrilonitril si
alte produse
chimice si
petrochimice.
8. "Carom" Societate Onesti, Fabricarea de 2873,3
- S.A. comerciala str. cauciuc -----------
pe actiuni Cauciucului butadienstirenic, 2679,8+193,5
nr. 1, cauciuc izoprenic,
judetul nitrilic,
Bacau CAROM 60, latexuri
sintetice, fenol,
acetona,
polistiren si
copolimeri,
catalizatori,
bisfenol si alte
produse
petrochimice
proprii.
9. Rafinaria Societate Ploiesti, Prelucrarea 528,7
"Astra" comerciala b-dul titeiului si
-------------
- S.A. pe actiuni Petrolului derivatelor sale 380,2+148,5
nr. 59, si a gazolinei si
judetul comercializarea
Prahova acestora.
10. "Vega" Societate Ploiesti Prelucrarea 512,0
- S.A. comerciala str. Valeni titeiului si -----------
pe actiuni nr. 146, benzinei pentru 446,7+65,3
judetul obtinerea de
Prahova benzine,
petroluri,
motorine, uleiuri,
bitumuri si
produse speciale
de mic tonaj;
fabricarea de
catalizatori
pentru
industria chimica
si petrochimica.
11. "Steaua Societate Ploiesti, Prelucrarea 105,2
Romana" comerciala calea titeiului, -----------
- S.A. pe actiuni Doftanei obtinerea si 55,8+49,4
nr. 15 comercializarea
judetul produselor
Prahova petroliere.
12. "Rafina- Societate Darmanesti, Prelucrarea si 336,8
ria" comerciala judetul valorificarea ----------
Darmanesti pe actiuni Bacau titeiului in 300,1+36,7
- S.A. vederea
fabricarii
produselor
petroliere
(benzine,
petrol, motorine,
pacura, cocs,
white-spirit).
13. "Lubrifin" Societate Brasov, Prelucrarea 80,9
- S.A. comerciala str. fractiunilor ----------
pe actiuni Harmanului uleioase 55,5+25,4
nr. 52, rezultate din
judetul procesul de
Brasov distilarea
titeiului.
14. "Rafo" Societate Onesti, Prelucrarea 4111,6
- S.A. comerciala str. titeiului, ------------
pe actiuni Cauciucului fabricarea si 3461,9+649,7
nr. 2, comercializarea
judetul produselor
Bacau petroliere si
petrochimice.
15. "Petrol- Societate comuna Prelucrarea 118,9
sub" comerciala Suplacu titeiului, ----------
- S.A. pe actiuni de Barcau, obtinerea si 94,1+24,6
judetul comercializarea
Bihor produselor
petroliere.
16. "Peco" Societate Bucuresti, Elaborarea 24,1
- S.A. comerciala str. G-ral strategiei ---------
pe actiuni Budisteanu de ansamblu 18,9+5,2
nr. 11 bis, si a politicii
sector 1 generale in
domeniul
distributiei si
comercializarii
produselor
petroliere
la intern si
extern.
Elaborarea si
optimizarea
programelor de
prelucrare si
expeditie din
rafinarii a
produselor
petroliere
pentru intern
si export,
precum si a
transportului
acestora prin
reteaua
nationala de
conducte
magistrale si
pe calea ferata.
Efectuarea
operatiunilor de
interes general
privind importul
si exportul de
produse,
tehnologii,
materii prime,
materiale,
utilaje
si piese de
schimb, precum
si a unor
prestari de
servicii in
tara si
strainatate,
in domeniul
sau de
activitate.
17. "Oil Societate Constanta, Efectuarea de 1153,0
terminal" comerciala str. de lucrari, -----------
- S.A. pe actiuni Caraiman prestari de 1011,9+141,1
nr. 2, servicii si
judetul operatiuni
Constanta privind
primirea,
descarcarea,
depozitarea
conditionarea si
comercializarea
titeiului,
pacurii,
produselor
petroliere,
petrochimice si
chimice, precum
si a altor
materii prime
lichide pentru
import, export si
tranzit; efectuarea
bunkerarii navelor,
efectuarea
transporturilor
maritime si
fluviale a
produselor
petroliere si
chimice lichide;
efectuarea
operatiunilor de
debalastare si
servicii pentru
nave in portul
Constanta,
efectuarea de
analize
fizico-chimice
a titeiului,
produselor
petroliere,
petrochimice si
chimice lichide,
in laboratoarele
proprii.
18. "Petrol- Societate Bucuresti, Operatiuni 24,0
export- comerciala b-dul comerciale de -----------
import" pe actiuni Magheru import si export 0,4+23,6
- S.A. nr. 1-3, titei, produse
sector 1 petroliere,
petrochimice si a
altor produse
specifice
sectorului
de rafinarii si
petrochimice;
navlosirea si
contractarea de
mijloace de
transport maritim,
fluviale si
terestre, ca acte
de comert pe cont
propriu; prestari
de servicii
specifice pentru
agenti economici
interni si
parteneri externi;
participarea
la diferite actiuni
de cooperare
economica.
19. "Ipip" Societate Ploiesti, Intocmirea de 20,6
Institutul
-S.A. comerciala str. studii de --------- de cercetare,
pe actiuni Diligentei prognoza si 14,9+5,7 inginerie
nr. 18, dezvoltare in tehnologica
judetul perspectiva, si proiectare
Prahova proiecte de pentru
instalatii si rafinarii
echipamente Ploiesti
in domeniul
industriei de
prelucrare a
titeiului,
chimica,
petrochimica si
alte industrii
de proces,
asistenta tehnica,
analize
tehnologice,
tehnice, economice
si expertize,
pregatire si
specializare de
personal,
procurarea si
intermedierea
procurarii si
executiei de
produse, sisteme
si instalatii din
domeniul
industriilor
mentionate.
20. "Icerp" Societate Ploiesti, Elaborarea de 153,0
Institutul
- S.A. comerciala b-dul tehnologii -------- de cercetare,
pe actiuni Republicii pentru 103,7+49,3 inginerie
nr. 221, obtinerea tehnologica
judetul produselor si proiectare
Prahova petroliere, pentru
petrochimice si rafinarii
de sinteza Ploiesti
organica,
efectuarea de
studii privind
structura,
nivelul
calitativ si
posibilitatile de
imbunatatire a
caracteristicilor
produselor
petroliere si
petrochimice,
efectuarea de
analize
tehnico-economice
privind eficienta
prelucrarii
titeiului in
diferite
rafinarii si
variante, in
functie de
conjunctura
preturilor si
cererii de
produse, precum
si efectuarea
de alte servicii
specifice in
domeniu.
21. "Petro- Societate Ploiesti, Repararea 72,7
rep" comerciala Intr. instalatiilor si ---------
- S.A. pe actiuni Clubului utilajelor 12,6+60,1
nr. 3, tehnologice,
judetul reparatii capitale
Prahova la constructii
industriale si
executia
instalatiilor
experimentale
si de productie,
lucrari aferente
activitatilor
mai sus
mentionate.
22. "Coremi" Societate Pitesti, Lucrari de reparare 53,9
- S.A. comerciala b-dul a instalatiilor --------
pe actiuni Petrochi- si utilajelor 17,1+36,8
mistilor tehnologice,
km 5, constructiilor
judetul industriale,
Arges lucrari de
constructii si
montaj piloti,
lucrari aferente
activitatilor
mentionate
mai sus.
23. "Comore" Societate Onesti, Executia de 45,2
- S.A. comerciala str. constructii, ---------
pe actiuni Fantanele montaje si 14,9+30,3
nr. 1, reparatii
judetul instalatii
Bacau si utilaje
tehnologice,
constructii
civile si
industriale,
prestari servicii
industriale,
intretinere,
revizii tehnice
si reparatii
curente ale
fondurilor fixe
si lucrari de
productie
secundara:
prefabricate din
beton, confectii
metalice,
semifabricate si
elemente de
constructii.
24. "Com- Societate Borzesti, Executia de 12,9
repi" comerciala str. constructii, ---------
- S.A. pe actiuni Stejarului montaje si 4,2+8,7
nr. 1, reparatii
judetul instalatii si
Bacau utilaje
tehnologice,
constructii
civile si
industriale,
prestari servicii
industriale,
intretinere,
revizii tehnice
si reparatii
curente ale
fondurilor fixe
si lucrari de
productie
secundara,
prefabricate din
beton, confectii
metalice,
semifabricate si
elemente de
constructii.
25. "Com- Societate Ploiesti, Executarea de 71,0
rep" comerciala str. 23 revizii si ---------
- S.A. pe actiuni August reparatii ale 17,4+53,6
nr. 32, utilajelor din
judetul industria
Prahova petrochimica si
chimica din tara
si strainatate,
lucrari de
constructii si
reparatii ale
acestora,
executarea de
subansamble si
ansamble pentru
constructii si
instalatii,
expertizari de
lucrari etc.
26. "Consir" Societate Constanta, Executarea de 65,2
- S.A. comerciala str. lucrari de ---------
pe actiuni Justitiei reparatii a 16,5+48,7
nr. 1 A, instalatiilor
judetul si utilajelor
Constanta tehnologice,
constructii
industriale,
prestari
servicii,
intretinere
si reparatii
curente la
constructii,
constructii
de locuinte,
constructii
agrozootehnice,
constructii-montaj
si lucrari de
productie
secundara;
prefabricate din
beton, constructii
metalice,
semifabricate si
elemente de
constructii.
-----------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societatii comerciale "......." - S.A.
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru
fiecare societate in parte sunt prevazute in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala " ............."
- S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala ".............." - S.A. este persoana
juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, .................. . Sediul societatii
poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii
generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate
si in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in
registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii
Scopul societatii este producerea si comercializarea de cauciuc sintetic si
alte produse chimice, in conditii de eficienta.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii este:
............................................................................
................................................................................
................................................................................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de ................... mil.
lei, impartit in ................ actiuni nominative in valoare de 5.000 lei
fiecare, in intregime subscrise de actionar, din care ........ - prin
participatia Societatii "Rafirom" - S.A.
Din capitalul social initial, Societatea comerciala
"............." - S.A. schimba actiuni cu celelalte societati
comerciale dupa cum urmeaza:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 5.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin 2 ziare de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni
va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, directorului general, a membrilor comitetului de directie si ai
comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
f) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi
dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori, aproba repartizarea beneficiului;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
l) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Hotararile in problemele prevazute la lit. j), k) si l) vor putea fi aduse
la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat
constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de
presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea
mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data adunarii, precum ai ordinea de zi, cu
aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor
adunarii.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de maini.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii.
Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in
conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare aprobat de
organul care a infiintat societatea.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta, de drept, la data la
care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de
administratie, compus din 9 administratori, alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi
perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numarul de
administratori este stabilit in raport cu volumul si specificul activitatii
societatii comerciale.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de
actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o
persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va
fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie,
al comisiei de cenzori si director persoanele care, potrivit legii, sunt
incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare
de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la
societatile comerciale.
Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
ministerului de resort.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se
stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai 1-3
vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul
membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul
dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar
fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea
absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre
vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie,
directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri
de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in
administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin
hotararea adunarii generale a actionarilor.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
Se supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 20
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membri alesi din consiliul de administratie,
fixandu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
La societatile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atributia
prevazuta la alineatul de mai sus se executa cu acordul ministerului de resort.
Presedintele indeplineste si functia de director general sau director, in
care calitate conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a
societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in
limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a
consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
CAP. 7
Gestiunea societatii
Art. 21
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii, privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor, se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alin. 4, precum si cei care sunt rude sau afini pana la al
patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma,
pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la
administratori sau de la societate.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 22
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
Art. 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic, personalul
de conducere si cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului,
cu acordul ministerului de resort.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii,
se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor
in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime
de salarizare prevazute de lege.
Pana la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform
legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre
consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii
comerciale.
Art. 24
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si
contul de beneficii si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de beneficii si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea beneficiilor
Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile
legii.
Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii,
cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum
si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva, care va fi de cel
mult 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui
efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social),
precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand
beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia,
proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale
societatii.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile
legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunare generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 28
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei
juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea organului care a
infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 29
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotararea adunarii generale;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 30
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 31
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.
Art. 33
Consiliul imputernicitilor statului va executa atributiile adunarii
generale a actionarilor, pe perioada cat societatea comerciala are capital
integral de stat. Consiliul imputernicitilor statului se organizeaza si functioneaza
in conformitate cu prevederile referitoare la organizarea si functionarea
acestuia.