HOTARARE   Nr. 871 din  4 decembrie 1998

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistenta reciproca intre administratiile lor vamale, semnat la Washington la 16 iulie 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 484 din 16 decembrie 1998

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistenta reciproca intre administratiile lor vamale, semnat la Washington la 16 iulie 1998.
    Art. 2
    Directia Generala a Vamilor este autorizata sa aduca la indeplinire prevederile prezentului acord.
    Cheltuielile necesare pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 1 se suporta din bugetul aprobat anual Directiei Generale a Vamilor.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Ungureanu,
                       secretar de stat

                                ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistenta reciproca intre administratiile lor vamale

    Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumite in continuare parti,
    luand in considerare faptul ca infractiunile la legislatia vamala prejudiciaza interesele economice, fiscale si comerciale ale tarilor lor,
    avand in vedere importanta asigurarii unei evaluari exacte a taxelor vamale si a altor taxe,
    recunoscand necesitatea cooperarii internationale in domeniul administrativ si al aplicarii legislatiei vamale in tarile lor,
    avand in vedere conventiile internationale referitoare la interdictii, restrictii si masuri speciale de control in ceea ce priveste anumite marfuri,
    avand convingerea ca lupta impotriva infractiunilor vamale poate fi mai eficienta prin cooperarea intre administratiile lor vamale; si
    avand in vedere Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamala privind asistenta administrativa reciproca, din 5 decembrie 1953,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentului acord:
    1. administratie vamala inseamna, in Romania, Directia Generala a Vamilor din cadrul Ministerului Finantelor, si in Statele Unite ale Americii, Serviciul Vamal al S.U.A. din cadrul Departamentului Trezoreriei;
    2. legi vamale inseamna legile si regulamentele aplicate de administratiile vamale la importul, exportul si tranzitul sau circulatia marfurilor in legatura cu taxele vamale, impozite si alte taxe, sau cu masurile prohibitive, restrictiile si alte controale similare referitoare la miscarea bunurilor aflate sub control care traverseaza frontierele nationale;
    3. informatie inseamna orice forma de date, documente, evidente si rapoarte ori copii certificate sau legalizate ale acestora;
    4. infractiune inseamna orice incalcare a legilor vamale, precum si orice incercare de incalcare a acestor legi, prevazute de legislatia fiecarei parti;
    5. persoana inseamna orice persoana fizica sau persoana juridica;
    6. bunuri inseamna bunurile de orice fel, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, si documentele legale sau instrumentele juridice care atesta titlul de proprietate sau existenta unor drepturi asupra acestor bunuri;
    7. masurile provizorii includ:
    a) retinerea sau indisponibilizarea, care inseamna:
    (i) interzicerea temporara a schimbarii naturii bunurilor, a efectuarii de acte de dispozitie asupra bunurilor, a deplasarii sau transferului bunurilor; sau
    (ii) preluarea temporara a custodiei sau controlul asupra bunurilor pe baza unei dispozitii emise de un tribunal, de o autoritate competenta sau prin alte mijloace; si
    b) pierderea unui drept inseamna privarea de proprietate in baza unei dispozitii a unui tribunal sau a unei autoritati competente si include si confiscarea in cazurile in care aceasta este aplicabila;
    8. administratia solicitanta inseamna administratia vamala care solicita asistenta;
    9. administratia solicitata inseamna administratia vamala careia i se solicita asistenta.
    Art. 2
    Domeniul de aplicare a acordului
    1. Partile isi vor acorda asistenta prin administratiile lor vamale, in conformitate cu prevederile prezentului acord, in vederea prevenirii, cercetarii si reprimarii oricaror infractiuni.
    2. Fiecare administratie vamala va indeplini cererile de asistenta care ii sunt adresate in baza prevederilor prezentului acord, in conformitate cu prevederile legislatiei sale.
    3. Prezentul acord se refera in exclusivitate la acordarea reciproca de asistenta in domeniul legislativ intre parti; prevederile acordului nu dau dreptul nici unei persoane particulare de a obtine, ascunde sau elimina vreo dovada sau de a impiedica executarea unei cereri.
    Art. 3
    Domeniul asistentei generale
    1. La cerere, o administratie vamala va acorda asistenta sub forma de informatii necesare, in vederea punerii in aplicare a legislatiei vamale si evaluarii exacte a taxelor vamale si a altor taxe de catre administratiile vamale.
    2. La cerere sau din proprie initiativa, o administratie vamala poate oferi asistenta sub forma de informatii, care includ, dar nu sunt limitate la:
    a) metode si tehnici de examinare a pasagerilor si a marfurilor;
    b) aplicarea cu succes a mijloacelor si a tehnicii de lupta impotriva fraudelor;
    c) punerea in aplicare de actiuni in scopul reprimarii infractiunilor si, mai ales, de masuri de combatere a infractiunilor;
    d) metode noi folosite in comiterea infractiunilor.
    3. Administratiile vamale vor coopera in:
    a) stabilirea si mentinerea canalelor de comunicare, pentru a facilita schimbul sigur si rapid de informatii;
    b) facilitarea coordonarii eficiente a actiunilor;
    c) evaluarea si testarea noilor echipamente sau proceduri; si
    d) orice alte probleme administrative generale care pot necesita, cand va fi cazul, actiuni comune.
    Art. 4
    Domenii speciale de asistenta
    1. Administratiile vamale se vor informa reciproc, la cerere, asupra efectuarii legale, pe teritoriul uneia dintre parti, a importului marfurilor exportate din teritoriul celeilalte parti. Informarea va cuprinde, la cerere, procedura vamala aplicata pentru acordarea liberului de vama.
    2. La cerere, administratia solicitata va exercita, in masura in care este abilitata si in limita resurselor disponibile, supravegherea speciala privind:
    a) persoane cunoscute sau suspectate de partea solicitanta de a fi comis infractiuni vamale, in special cele care intra si ies de pe teritoriul sau;
    b) bunurile aflate fie in curs de transport, fie depozitate, identificate de catre partea solicitanta ca facand obiectul unui posibil trafic ilicit, cu destinatia in tara sa;
    c) mijloacele de transport suspectate de a fi fost folosite la comiterea unor infractiuni pe teritoriul tarii partii solicitante.
    3. Administratiile vamale isi vor furniza reciproc, din proprie initiativa sau la cerere, informatii asupra activitatilor care pot conduce la comiterea unor infractiuni pe teritoriul celeilalte parti. In cazurile care pot provoca prejudicii importante economiei, sanatatii publice, securitatii publice sau unor interese vitale ale celeilalte parti, administratiile vamale vor transmite aceste informatii, in masura posibilitatii, fara o cerere speciala in acest sens.
    4. Partile isi vor acorda asistenta prin punerea in practica a masurilor temporare si a procedurilor legale referitoare la bunuri, venituri si mijloace supuse acestor masuri provizorii.
    5. Partile:
    a) pot dispune de bunurile, veniturile si mijloacele confiscate ca urmare a asistentei furnizate prin prezentul acord, in conformitate cu legislatia nationala a partii sub controlul careia se afla bunurile, veniturile si mijloacele respective; si
    b) pot permite, in limita prevederilor legale ale fiecarei tari, sa transfere celeilalte parti bunurile, veniturile sau mijloacele confiscate ori veniturile rezultate in urma vanzarii lor, in conditiile stabilite de comun acord.
    Art. 5
    Dosare si documente
    1. La cerere, administratiile vamale isi vor transmite informatii privind transportul si expedierea marfurilor, indicand valoarea, destinatia si actele de dispozitie asupra acestora.
    2. Administratia vamala solicitanta va putea solicita originalele dosarelor, ale documentelor si ale altor materiale numai in cazurile in care copiile se vor dovedi insuficiente. La cerere, administratia vamala solicitata va furniza copii certificate de pe aceste dosare, documente si alte materiale.
    3. In cazul in care administratia vamala solicitanta nu cere in mod expres originale sau copii, administratia vamala solicitata poate transmite informatii computerizate sub orice forma. Administratia vamala solicitata va transmite, totodata, toate informatiile relevante pentru interpretarea sau folosirea informatiilor computerizate.
    4. Cu acordul administratiei vamale solicitate, persoane oficiale desemnate de administratia vamala solicitanta pot examina, la sediul administratiei vamale solicitate, informatiile relevante in legatura cu o infractiune si pot sa faca copii sau sa extraga informatii din acestea.
    5. Originalele dosarelor, ale documentelor si ale materialelor care au fost transmise vor fi inapoiate cu prima ocazie; drepturile partii solicitate sau ale unor terte parti cu privire la acestea nu vor fi afectate.
    Art. 6
    Martori
    1. Administratia vamala solicitata isi va autoriza angajatii, cu exceptia unor cazuri speciale, sa compara ca martori in proceduri judiciare sau administrative pe teritoriul celeilalte parti si sa prezinte dosare, documente sau materiale ori copii certificate de pe acestea.
    2. In cazul in care un functionar vamal care beneficiaza de imunitate diplomatica sau consulara este solicitat sa depuna ca martor, partea solicitata va examina cu bunavointa renuntarea la imunitate, in conditii pe care le considera ca fiind corespunzatoare.
    Art. 7
    Comunicarea cererilor
    1. Cererile conforme prezentului acord se intocmesc in scris, direct intre persoanele oficiale desemnate de conducatorii administratiilor vamale respective. La acestea se vor anexa informatiile necesare pentru executarea cererilor. In situatii urgente pot fi facute si acceptate si cereri verbale, care vor fi confirmate imediat in scris.
    2. Cererile vor cuprinde urmatoarele informatii:
    a) denumirea autoritatii care face cererea;
    b) natura problemei sau a procedurii;
    c) o descriere sumara a faptelor si a infractiunilor respective;
    d) motivul cererii; si
    e) numele si adresele partilor implicate, daca sunt cunoscute, sau procedura.
    Art. 8
    Executarea cererilor
    1. Administratia vamala solicitata va lua toate masurile necesare in vederea executarii cererii si se va stradui sa asigure masurile oficiale sau judiciare necesare in acest scop.
    2. In cazul in care administratia vamala solicitata nu reprezinta autoritatea competenta pentru executarea cererii, ea o va transmite neintarziat autoritatii competente, informand despre aceasta administratia vamala solicitanta.
    3. Administratia vamala solicitata va efectua sau va permite administratiei vamale solicitante sa efectueze inspectii, verificari, audieri sau alte masuri de investigare, necesare pentru executarea cererilor, inclusiv audierea expertilor, a martorilor si a persoanelor suspectate de a fi comis infractiuni, daca acestea sunt necesare in vederea executarii cererii.
    4. Administratia vamala solicitanta va fi informata, la cerere, despre data si locul actiunii care urmeaza a fi intreprinsa pentru executarea cererii.
    5. La cerere, administratia vamala solicitata va autoriza, intr-o cat mai mare masura posibila, persoanele oficiale ale partii solicitante care sa fie prezente pe teritoriul partii solicitate pentru a acorda asistenta la executarea unei cereri.
    6. Administratia vamala solicitata se va conforma cererii de a urma o anumita procedura, cu conditia ca aceasta sa nu fie interzisa de legislatia partii solicitate.
    Art. 9
    Confidentialitatea informatiilor
    1. Informatiilor obtinute potrivit prezentului acord li se va asigura de catre partea solicitanta acelasi grad de confidentialitate cu cel care este acordat de partea solicitata aceluiasi tip de informatii detinute de aceasta.
    2. Informatiile obtinute in baza prezentului acord pot fi folosite sau dezvaluite numai in scopurile prevazute in prezentul acord, inclusiv in proceduri judiciare, administrative sau de investigatii. Aceste informatii pot fi folosite sau dezvaluite in alte scopuri sau de catre alte autoritati, numai daca administratia vamala solicitata aproba in mod expres, in scris, folosirea sau dezvaluirea lor.
    3. La cererea partii solicitate, partea solicitanta va trata informatiile primite drept confidentiale, cu exceptia celor necesare pentru indeplinirea scopului prezentului acord sau pentru care administratia vamala solicitata si-a dat consimtamantul. Partea solicitata va specifica motivele pentru care a cerut confidentialitatea.
    4. Prezentul articol nu va exclude folosirea sau dezvaluirea informatiilor, in masura in care exista o obligatie de a proceda astfel, prevazuta de Constitutia partii solicitante, in legatura cu desfasurarea urmaririi penale. Partea solicitanta va notifica in prealabil partii solicitate obligatia de a proceda la dezvaluirea informatiilor.
    Art. 10
    1. In cazul in care partea solicitata considera ca asistenta acordata contravine suveranitatii, securitatii, ordinii sale publice ori altor probleme importante de interes national sau incalca legislatia si reglementarile din tara sa, asistenta poate fi refuzata sau poate fi acordata in anumite conditii.
    2. Daca administratia vamala solicitanta nu ar putea satisface o cerere similara inaintata de administratia vamala solicitata, aceasta va atrage atentia asupra acestui fapt in cererea sa. Indeplinirea cererii va fi lasata la latitudinea administratiei vamale solicitate.
    3. Administratia vamala solicitata poate amana acordarea asistentei in cazul in care exista o investigatie, urmarire sau procedura in curs. In acest caz, administratia vamala solicitata se va consulta cu administratia vamala solicitanta, pentru a stabili daca se poate acorda asistenta in termenii si in conditiile impuse de administratia vamala solicitata.
    4. In cazul in care nu se poate da curs cererii, administratia vamala solicitanta va fi anuntata imediat, cu precizarea motivelor care stau la baza amanarii sau a refuzului cererii. Administratiei vamale solicitante ii vor fi furnizate, de asemenea, informatii privind imprejurarile care ar putea avea importanta pentru urmarirea ulterioara a problemei.
    Art. 11
    Cheltuieli
    1. Partile vor renunta, in principiu, la toate pretentiile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de punerea in aplicare a prezentului acord, exceptand cheltuielile pentru experti si martori, onorariile expertilor si cheltuielile pentru translatori si interpreti, daca acestia nu sunt salariati guvernamentali.
    2. Daca solutionarea cererii implica cheltuieli substantiale, administratiile vamale se vor consulta in legatura cu stabilirea termenelor si a conditiilor in care se va executa cererea de asistenta, precum si cu modul in care vor fi suportate cheltuielile.
    Art. 12
    Consultari
    1. Directia Generala a Vamilor din cadrul Ministerului Finantelor din Romania si Serviciul Vamal al S.U.A. din cadrul Departamentului Trezoreriei al Statelor Unite ale Americii sunt de acord:
    a) sa comunice direct, in scopul de a se ocupa de problemele care vor aparea in aplicarea prezentului acord;
    b) dupa consultare, sa emita decizii administrative necesare pentru punerea in aplicare a acordului; si
    c) sa incerce, de comun acord, sa rezolve problemele sau divergentele rezultate din interpretarea sau din aplicarea prezentului acord.
    2. Divergentele care nu pot fi solutionate vor fi rezolvate pe cale diplomatica.
    Art. 13
    Aplicarea
    Prezentul acord se va aplica in teritoriile vamale ale ambelor parti, definite in conformitate cu prevederile lor legale si administrative.
    Art. 14
    Intrarea in vigoare si denuntarea
    1. Prezentul acord va intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare datei la care partile si-au notificat reciproc, pe cale diplomatica, indeplinirea procedurilor necesare in acest scop.
    2. Administratiile vamale se vor intalni in vederea revizuirii prezentului acord, la cerere sau la implinirea a 5 ani de la data intrarii sale in vigoare, in cazul in care nu isi notifica reciproc, in scris, faptul ca revizuirea nu este necesara.
    3. Oricare parte poate denunta prezentul acord, in orice moment, printr-o notificare transmisa pe cale diplomatica. Denuntarea va deveni efectiva la 3 luni dupa data notificarii denuntarii catre cealalta parte; procedurile in curs la data denuntarii vor fi finalizate in conformitate cu prevederile prezentului acord.
    Drept pentru care, subsemnatii, deplin autorizati de catre guvernele lor, au semnat prezentul acord.
    Semnat la Washington la 16 iulie 1998, in doua exemplare, in limbile romana si engleza, ambele texte avand aceeasi valabilitate.

                        Pentru Guvernul Romaniei,
                        Nini Sapunaru,
                        secretar de stat,
                        director general al
                        Directiei Generale a Vamilor

                        Pentru Guvernul Statelor Unite
                        ale Americii,
                        Samuel H. Banks,
                        comisar a.i. al vamilor