REGULAMENT   Nr. 8 din 19 decembrie 2002

privind procedura in cazul constatarii de bancnote si monede euro false sau contrafacute

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 5 din  8 ianuarie 2003

    Avand in vedere Planul de masuri prioritare pentru integrare europeana (noiembrie 2002 - decembrie 2003) adoptat de Guvernul Romaniei, Programul legislativ pentru sustinerea procesului de aderare la Uniunea Europeana al Ministerului Integrarii Europene, Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 498/2002 privind infiintarea Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro, adresa Directiei integrare europeana si relatii externe nr. II/1.548/2002,
    in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Acest regulament se aplica bancilor, institutiilor de credit, caselor de schimb valutar si altor operatori autorizati.
    Art. 2
    Regulamentul prezinta procedura de urmat in situatia constatarii de bancnote si monede euro false, contrafacute sau care ridica suspiciuni asupra autenticitatii.

    CAP. 2
    Definitii

    Art. 3
    In sensul prezentului regulament, principalii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
    1.1. operatori autorizati:
    a) societati comerciale care detin in administrare unitati hoteliere in care sunt organizate ghisee de schimb valutar, autorizate de Banca Nationala a Romaniei pentru efectuarea unor operatiuni in valuta;
    b) alti agenti economici autorizati de Banca Nationala a Romaniei pentru efectuarea unor operatiuni in valuta;
    1.2. deponenti (posesori):
    a) persoane juridice care au depus la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei bancnotele si monedele euro in vederea confiscarii:
    - organele Ministerului de Interne;
    - organele vamale;
    - alte organe abilitate;
    b) persoane juridice sau persoane fizice, cetateni romani cu domiciliul in Romania sau in strainatate, cetateni straini si persoane fara cetatenie - apatrizi -, cu/fara drept de sedere in Romania, care s-au prezentat la ghiseu pentru a solicita efectuarea unei plati in euro sau schimbul de bancnote si monede euro cu alte insemne monetare;
    1.3. contrafacerea euro - producerea frauduloasa a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii in circulatie;
    1.4. falsificarea euro - modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii in circulatie.

    CAP. 3
    Procedura

    SECTIUNEA 1
    Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la sediul sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei

    Art. 4
    Daca la verificarea autenticitatii bancnotelor si monedelor euro depuse de organele abilitate ale statului, in vederea confiscarii, se constata bancnote sau monede false sau contrafacute, acestea vor fi predate de indata de catre sucursala Bancii Nationale a Romaniei organelor locale ale Ministerului de Interne in vederea cercetarii si intreprinderii actiunilor corespunzatoare.
    Art. 5
    Pana la predarea lor bancnotele si monedele euro false sau contrafacute se pastreaza in tezaurul sucursalei Bancii Nationale a Romaniei, potrivit procedurilor interne de lucru.
    Art. 6
    La predarea catre organele Ministerului de Interne a bancnotelor si monedelor euro false sau contrafacute se va intocmi un proces-verbal de predare-primire (anexa), in trei exemplare, care va cuprinde datele de identificare a deponentului, precum si numarul, seria si caracteristicile bancnotei sau monedei respective si care va avea urmatoarea destinatie:
    a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul);
    b) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Bancii Nationale a Romaniei;
    c) sucursala Bancii Nationale a Romaniei la care s-a constatat falsul sau contrafacerea.

    SECTIUNEA a 2-a
    Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la sediul bancilor si institutiilor de credit

    Art. 7
    Daca la ghiseele bancilor si ale institutiilor de credit sunt prezentate bancnote sau monede metalice euro false ori contrafacute, seful compartimentului casierie este obligat sa solicite prezenta imediata a organelor locale ale Ministerului de Interne in vederea predarii bancnotelor false sau contrafacute.
    Art. 8
    Pana la sosirea reprezentantilor politiei se va incheia un proces-verbal de predare-primire (anexa), in patru exemplare, care va cuprinde toate datele cu privire la identificarea deponentului, precum si numarul, seria si caracteristicile bancnotelor sau monedelor metalice respective. Procesul-verbal va fi semnat de catre directorul unitatii, seful compartimentului casierie si deponent. In caz de refuz din partea deponentului, se va face mentiune in procesul-verbal.
    Procesul-verbal va avea urmatoarea destinatie:
    a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), in vederea cercetarii si intreprinderii actiunilor corespunzatoare;
    b) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Bancii Nationale a Romaniei;
    c) unitatea bancara la care s-a constatat falsul sau contrafacerea;
    d) deponentul.
    Art. 9
    Daca la verificarea numerarului depus in genti sigilate se constata bancnote sau monede metalice euro false ori contrafacute, se va informa telefonic unitatea depunatoare a gentii respective, solicitandu-se prezenta unui delegat din partea acesteia. Se va proceda apoi la intocmirea procesului-verbal conform prevederilor art. 8.

    SECTIUNEA a 3-a
    Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la casele de schimb valutar si la alti operatori autorizati

    Art. 10
    Orice bancnota sau moneda euro falsa ori contrafacuta prezentata la schimb valutar sau in plati va fi retinuta pe baza de proces-verbal (anexa) si va fi predata de indata organelor locale ale Ministerului de Interne.
    Art. 11
    Procesul-verbal va fi intocmit in patru exemplare semnate si stampilate de catre lucratorul care a facut constatarea falsului sau a contrafacerii, de conducatorul sau imputernicitul casei de schimb valutar (operatorul autorizat) si de posesorul bancnotei sau monedei in cauza. In procesul-verbal se vor mentiona datele de identificare a posesorului, precum si seria, numarul si caracteristicile bancnotelor sau monedelor euro false ori contrafacute.
    Procesul-verbal va avea urmatoarea destinatie:
    a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), in vederea cercetarii si intreprinderii actiunilor corespunzatoare;
    b) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Bancii Nationale a Romaniei;
    c) casa de schimb valutar sau operatorul autorizat;
    d) posesorul (deponentul).

    SECTIUNEA a 4-a
    Procedura de urmat in cazul bancnotelor sau monedelor euro suspecte de a fi false ori contrafacute

    Art. 12
    In cazul in care sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, unitatile bancilor comerciale si ale institutiilor de credit nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda dupa cum urmeaza:
    12.1. Unitatea va retine, pe baza de proces-verbal (anexa), intocmit in patru exemplare, bancnotele sau monedele metalice in cauza, in vederea expertizarii de catre Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Bancii Nationale a Romaniei. Totodata va solicita de indata prezenta unui lucrator din cadrul organelor locale ale Ministerului de Interne pentru a i se aduce la cunostinta cazul semnalat.
    Procesul-verbal va avea urmatoarea destinatie:
    a) unitatea constatatoare (sucursala a BNR, unitate a bancii comerciale sau a institutiei de credit);
    b) organele locale ale Ministerului de Interne;
    c) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Bancii Nationale a Romaniei;
    d) deponentul.
    Unitatile constatatoare vor expedia bancnotele sau monedele suspecte directiei de resort din centrala bancii/institutiei de credit, prin aparatul intern de transport valori, in grop sigilat, cu valoarea de 1 leu, in baza unei scrisori de remitere valori, conform procedurilor interne de lucru.
    Directiile de resort vor remite, insotite de o adresa de inaintare, bancnotele sau monedele suspecte, impreuna cu o copie a procesului-verbal, Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    12.2. Dupa analiza Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro va returna unitatilor remitente, pe acelasi circuit, bancnotele in cauza, comunicand rezultatul in baza unui buletin de expertiza:
    a) daca bancnotele/monedele suspecte au fost identificate ca fiind autentice, acestea vor fi restituite deponentilor;
    b) daca bancnotele/monedele suspecte se dovedesc a fi false sau contrafacute, unitatea va anunta organele locale ale Ministerului de Interne carora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafacute, pe baza unei adrese de inaintare si a copiei buletinului de expertiza eliberat de Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro.
    Art. 13
    In situatia in care unitatile caselor de schimb valutar sau ale altor operatori autorizati nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda astfel:
    Lucratorul de la ghiseu va retine bancnota sau moneda in cauza, pe baza de proces-verbal (anexa), intocmit in patru exemplare, care va avea urmatoarea destinatie:
    a) unitatea casei de schimb valutar sau a altui operator autorizat;
    b) unitatea bancara;
    c) posesorul;
    d) organele locale ale Ministerului de Interne.
    Bancnota sau moneda va fi prezentata, pe baza unei adrese de inaintare semnate de conducatorul unitatii, la unitatea bancara la care casa de schimb valutar sau alt operator autorizat are cont deschis.
    13a) In cazul in care la unitatea bancara se constata ca bancnota sau moneda euro este autentica, ea va fi restituita casei de schimb valutar sau operatorului autorizat, care va contacta posesorul de drept.
    13b) Daca unitatea bancara confirma ca bancnota sau moneda euro este falsa ori contrafacuta, atunci casa de schimb valutar sau operatorul autorizat va anunta organele locale ale Ministerului de Interne carora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafacute, pe baza unui exemplar din procesul-verbal.
    13c) Daca nici unitatea bancara nu poate certifica cu exactitate autenticitatea bancnotei sau monedei prezentate de casa de schimb valutar ori operatorul autorizat, atunci unitatea bancara va expedia bancnota sau moneda suspecta Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro, pentru expertiza. Pentru aceasta se va proceda conform reglementarilor art. 12.1 si 12.2.

    CAP. 4
    Alte dispozitii

    Art. 14
    Semestrial, unitatile bancare, institutiile financiare si de credit, casele de schimb valutar si alti operatori autorizati vor remite Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Bancii Nationale a Romaniei o situatie statistica a falsurilor sau contrafacerilor constatate in cursul semestrului (numarul cazurilor, cupiurile, caracteristicile falsurilor sau contrafacerilor, valoarea).
    Art. 15
    Prezentul regulament se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.
    Anexa face parte integranta din prezentul regulament si este obligatorie din punct de vedere al formei si continutului.

                 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
                       AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                          MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

    ANEXA 1

    Unitatea .....................
              (denumirea, adresa)
    Nr. .........../..............

                              PROCES-VERBAL
                           de predare-primire

    Incheiat astazi ............ la ...........................................,
                                             (banca, societate comerciala,
                                              casa de schimb valutar etc.)
in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. ..............., emis de Banca Nationala a Romaniei, cu ocazia constatarii de bancnote si monede euro false sau contrafacute/suspecte a fi false sau contrafacute*), in depunerea numerarului in moneda euro de catre ........................, din data de ................. .
    Depunerea a fost efectuata de ......................., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........, eliberat/eliberata de ............ la data de ......., cod numeric personal ..........., cu domiciliul in .................... .
    In depunere, ca urmare a verificarii autenticitatii, s-a constatat un numar de .............. bancnote sau monede metalice false sau contrafacute/suspecte a fi false sau contrafacute*) la cupiura de .............. .
    Bancnotele si/sau monedele metalice prezinta urmatoarele caracteristici:
    a) pentru bancnote:
    - seria si numarul
    - calitatea reproducerii
    - calitatea hartiei
    - dimensiuni
    - filigran
    - fir de siguranta (cu microtext)
    - holograma banda (pentru 5, 10, 20 euro)
    - holograma rondela (pentru 50, 100, 200, 500 euro)
    - banda iridiscenta (pentru 5, 10, 20 euro)
    - cerneala variabila optic
    - cerneala fluorescenta (vizibila in UV)
    - fibre fluorescente (vizibile in UV)
    - imprimare intaglio
    - microtext
    - elemente de suprapunere
    b) pentru monede metalice:
    - calitatea reproducerii
    - calitatea materialului metalic
    - dimensiuni
    - pozitia reciproca a gravurilor pe cele doua fete ..........
    Verificarea s-a facut pe baza aparaturii din dotare si a informarilor primite de la Banca Nationala a Romaniei.
    Privind provenienta banilor, deponentul declara:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in trei (patru) exemplare.

          Director,       Casier (sef compartiment),    Deponent (posesor),
      ................    ..........................   .....................

                     Reprezentantul Ministerului de Interne
           Am primit bancnotele sau monedele euro mentionate mai sus.

    Am luat la cunostinta.*)
------------
    *) Se va retine varianta constatata.
    *) Pentru situatia in care bancnotele sau monedele euro sunt suspecte a fi false sau contrafacute.