ORDIN Nr. 13
din 26 februarie 2008
pentru aprobarea modelului
si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si
sanctionare a contraventiilor", precum si a caracteristicilor de tiparire
a acestuia
ACT EMIS DE:
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 5 martie 2008
In temeiul:
- Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor nr. 218 din 21 februarie 2008 privind aprobarea
modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire
a acestuia;
- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor;
- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului
tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor",
utilizat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Se aprobă caracteristicile de tipărire a
formularului tipizat menţionat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. - La data publicării prezentului ordin se
abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 146/2005 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 10 august 2005.
Art. 4. - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor, prin Direcţia juridică metodologie şi control, va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi
intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor,
Adriana Luminiţa Popa
ANEXA Nr. 1
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Regim special
Exemplar 1
PROCES-VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
seria O.N.P.C.S.B. nr......................
Incheiat azi........., luna..........................,
anul......., în..............................
Agentul/Agenţii constatator/constatatori
.................................................... ..........................................., cu funcţia de ...................................., în temeiul art. 22 alin. (4)
din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului preşedintelui Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
nr............................................şi în baza legitimaţiilor nr..........................,
eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în
urma controlului efectuat în ziua/perioada
............, luna ........., anul ......, ora ........., la
............................................................................ din .....................................,
str......................................... nr......., sectorul/judeţul
...................................., am constatat următoarele*):
........................................................................................................................................................................ ........................................................
........................................................................................................................................................................ ........................................................
........................................................................................................................................................................ ........................................................
........................................................................................................................................................................ ........................................................
Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii
prevăzută/prevăzute la:
1. art..........alin..........lit..........şi 2.
art..........alin..........lit.........., şi sancţionate de art..........alin..........din Legea nr.
656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
De săvârşirea acestor fapte se face vinovată **):
A)......................................................,
înregistrată la registrul comerţului sub nr
.............................., având codul fiscal nr. ...................., cu
sediul social în
..............................................................................................,
prin Sucursala ............................, înregistrată
la registrul comerţului sub nr................, având codul fiscal
nr....................., cu sediul principal/secundar în ...................................................,
reprezentată de................................................., în calitate de............................, identificat prin
......seria......nr......., eliberat de....................,
CNP................................, cu domiciliul în......................,
str....................................... nr......., bl......., sc......., et......., ap......., sectorul/judeţul
......................., şi de
..................................................., în calitate de............................, identificat prin......,
seria......nr......., eliberat de....................., CNP.....................................,
cu domiciliul în...............................,
str.......................................nr......., bl......., sc.......,
et......., ap......., sectorul/judeţul.
....................;.......
B)...............................................................,
fiul (fiica) lui........................şi al/a.............................,
în vârstă de......ani, cu domiciliul
în....................................,
str......................................................nr......., bl.......,
sc......., et......., ap......., sectorul/ judeţul................................,
identificat prin......seria......nr......., eliberat
de..........................., CNP..........................................
Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele
sancţiuni:
Contravenientul.......................................................................................se
amendează cu:
1)..................lei conf.
art................din............
2)..................lei conf.
art................din............
3)..................lei conf.
art................din............
4)..................lei conf.
art................din............
5)..................lei conf.
art................din............
6)..................lei conf.
art................din............
7)..................lei conf.
art................din............
8)..................lei conf.
art................din............,
în sumă totală de........................lei.
Amenda se va achita în contul
de amenzi deschis la Direcţia de
Trezorerie.......................................
Dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică.
Agenţi constatatori,
....................................
....................................
....................................
Martor,
....................................
....................................
....................................
Contravenient***),
....................................
....................................
....................................
*) In cazul în care spaţiul
alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare,
semnate de toate părţile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa şi făcând
parte integrantă din prezentul proces-verbal.
**) Se va completa „A"
pentru persoana juridică sau „B" pentru persoana fizică.
***) Se solicită contravenientului să scrie
obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiectiuni. In caz de
refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul
contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.
Alte menţiuni
Indeplinindu-ne obligaţia legală de a aduce la
cunoştinţa contravenientului dreptul de a formula obiectiuni cu privire la
conţinutul actului de constatare, acesta înţelege să le consemneze distinct,
astfel***):
........................................................................................................................................................................ ........................................................
........................................................................................................................................................................ ........................................................
........................................................................................................................................................................ .........................................................
In conformitate cu art. 31 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de
înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data
înmânării sau comunicării.
Plângerea se depune la judecătoria în a cărei
circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
Prezentul proces-verbal ce conţine..........pagini
împreună cu anexele aferente ce conţin..........pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a
înmânat azi ..............................sau se va comunica prin poştă cu aviz
de primire/prin afişare la
uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de
la data încheierii procesului-verbal.
Operaţiunea de afişare se consemnează într-un
proces-verbal semnat de cel puţin un martor.
Agenţi constatatori,
....................................
....................................
....................................
Martor,
....................................
....................................
....................................
Am primit un exemplar
Contravenient****)
....................................
....................................
....................................
Martor: Numele şi prenumele
..................................................................................,
domiciliat în .......................................,
str................................. nr.......,
bl......., sc......., et......., ap......., sectorul/judeţul ............................................, identificat
prin......seria......nr......., eliberat
de,...................................,
CNP........................................
Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa
principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.
Agenţi constatatori,
....................................
....................................
....................................
Martor,
....................................
....................................
....................................
***) Se solicită contravenientului să scrie
obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiectiuni. In caz de
refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul
contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.
****) In cazul în care
contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul
constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie
confirmate de cel puţin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde şi
datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
ANEXA Nr. 2
CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE
Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor
Seria O.N.PC.S.B. nr............(începând cu nr.
0000451)
Formularul se tipăreşte în 3 exemplare, pe format A4,
de culori diferite (negru, roşu şi verde).
Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate,
autocopiativă pe ambele feţe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe
original, cât şi pe copii.
Formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 50 de
procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conţinând câte
150 file fiecare.