Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 146 din 29 iulie 2005

pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI


SmartCity3

              OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 723 din 10 august 2005

    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 895/2004 pentru numirea membrilor Plenului si a presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, ale art. 5 lit. j), art. 7 alin. (5) si ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 479/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.078/2004 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 479/2002, prin care s-a aprobat o noua structura organizatorica a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, ale art. 17 alin. (2) si ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare,
    in baza Procesului-verbal al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 61/2005 cu privire la avizarea, cu votul majoritar al membrilor Plenului Oficiului, a modelului si continutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor",

    presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", utilizat in activitatea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 28/2005 pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 21 februarie 2005.
    Art. 3
    Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin Directia juridica, integrare euroatlantica, cooperare interinstitutionala si internationala si managementul informatiilor clasificate, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 14 august 2005.

              p. Presedintele Oficiului National de Prevenire
                      si Combatere a Spalarii Banilor,
                              Dumitru Cismaru

    ANEXA 1

    Regim special
    Exemplar 1

    OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE
    SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

                                 PROCES-VERBAL
seria ........ nr. .............. de constatare si sanctionare a contraventiilor
                   Incheiat azi ..., luna ..., anul ..., in .....

    Agentul/Agentii constatator/constatatori ...................., cu functia de ..................., in temeiul art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordinului presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. ........... si in baza legitimatiilor nr. .............., eliberate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in urma controlului efectuat in ziua ..., luna ..........., anul ...., ora ..., la ......................, in ............, str. ..................... nr. ..., sectorul/judetul ................, am constatat urmatoarele*):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Faptele de mai sus constituie contraventie/contraventii prevazuta/prevazute la:
    1. art. ..... alin. ..... lit. ..... si 2. art. ..... alin. ..... lit. ..... si sanctionate de art. ..... alin. ..... din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    De savarsirea acestor fapte se face vinovata*):
    a) ................, inregistrata la registrul comertului sub nr. ......., avand codul fiscal nr. .........., cu sediul central in ....................., prin Sucursala ....................., inregistrata la registrul comertului sub nr. ............., avand codul fiscal nr. ....................., cu sediul principal/secundar in ......................................, reprezentata de ................., in calitate de ......................, identificat prin ...... seria ...... nr. .........., eliberat de .................., CNP .................., cu domiciliul in ................, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ..............., si de ........................, in calitate de ......................, identificat prin .............. seria ............ nr. ............., eliberat de ........., CNP .................., cu domiciliul in ......................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ... , ap. ..., sectorul/judetul ....................;
    b) .............................., fiul/fiica lui ..................... si al/a ..............., in varsta de .... ani, cu domiciliul in ..............., str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ............., identificat prin ...... seria ....... nr. ..., eliberat de ......................., CNP ....................... .
    Fata de contraventiile constatate se aplica urmatoarele sanctiuni:
    Contravenientul ..................... se amendeaza cu:
    1. ................ lei conform art. ........ din ..............
    2. ................ lei conform art. ........ din ..............
    3. ................ lei conform art. ........ din ..............
    4. ................ lei conform art. ........ din ..............
    5. ................ lei conform art. ........ din ..............
    6. ................ lei conform art. ........ din ..............
    7. ................ lei conform art. ........ din ..............
    8. ................ lei conform art. ........ din ..............
    9. ................ lei conform art. ........ din ..............
    10. ............... lei conform art. ........ din ..............,
in suma totala de ................. lei.
    Amenda se va achita in contul ................. deschis la ............... .
    Dispozitiile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

        Agent constatator,           Martor,           Contravenient*),
        .................         .............        ..................
        .................         .............        ..................

    Cu privire la cele constatate in prezentul proces-verbal, contravenientul declara:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    In conformitate cu art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, impotriva prezentului proces-verbal care tine loc de instiintare de plata se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii.
    Plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal si se depune la sediul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, et. 8, sectorul 6.
    Prezentul proces-verbal ce contine ...... pagini si anexele aferente ce contin ...... pagini s-au intocmit in 3 exemplare, din care o copie s-a inmanat azi ............... sau se va comunica prin posta cu aviz de primire/prin afisare la usa principala a sediului/domiciliului contravenientului, in cel mult o luna de la data incheierii prezentului proces-verbal.
    Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

                                                       Am primit un exemplar,
        Agent constatator,           Martor,           Contravenient*),
        .................         .............        ..................
        .................         .............        ..................
        .................         .............        ..................

    Martor: Numele si prenumele .........................., domiciliat in ........................., str. ...................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ...................., identificat prin ................ seria ...... nr. ................., eliberat de .................. .
    Refuzand primirea, s-a afisat procesul-verbal pe usa principala a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de indeplinire a procedurii.

        Agent constatator,                       Martor,
        ..................                    .............
        ..................                    .............
        ..................                    .............

------------
    *) In cazul in care spatiul alocat este insuficient, se vor intocmi note de constatare in 3 exemplare, semnate de toate partile pe fiecare pagina, acestea constituind anexa si facand parte integranta din procesul-verbal.
    *) Se va completa "a" pentru persoana juridica sau "b" pentru persoana fizica.
    *) In cazul in care contravenientul nu este de fata sau refuza sa semneze, acest lucru se atesta de martor si se va consemna in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 146/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 146 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu