LEGE   Nr. 70 din 16 martie 2001

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea in lupta impotriva criminalitatii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 143 din 22 martie 2001

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea in lupta impotriva criminalitatii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                            NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                                    ACORD
intre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea in lupta impotriva criminalitatii

    Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, denumite in continuare parti contractante,
    exprimand nazuinta statelor lor de a dezvolta si aprofunda relatiile de prietenie si buna vecinatate,
    acordand o atentie deosebita colaborarii internationale in domeniul luptei impotriva criminalitatii si al asigurarii unei protectii temeinice a drepturilor si libertatilor cetatenilor, inclusiv la nivel regional,
    fiind convinse ca o astfel de colaborare constituie o parte componenta a eforturilor statelor europene in aceasta directie si demonstreaza vointa lor de a se integra in structurile europene,
    tinand seama de obligatiile internationale asumate si de legislatiile nationale in acest domeniu,
    conducandu-se dupa prevederile Memorandumului presedintilor Romaniei, Republicii Moldova si Ucrainei cu privire la colaborarea in combaterea criminalitatii din 22 octombrie 1998,
    tinand seama ca, in toate formele ei, criminalitatea nationala si internationala reprezinta o amenintare serioasa la adresa sanatatii, sigurantei si bunastarii oamenilor, subminand totodata bazele economice, culturale si politice ale societatii,
    constiente de necesitatea luarii impreuna a unor masuri coordonate la nivel regional, pentru prevenirea criminalitatii,
    au cazut de acord asupra urmatoarelor:

    Art. 1
    Domeniile colaborarii
    1. Partile contractante vor colabora si isi vor acorda ajutor reciproc in prevenirea si descoperirea infractiunilor, in identificarea persoanelor care le-au savarsit, in urmatoarele directii:
    1.1. combaterea crimei organizate si coruptiei;
    1.2. combaterea terorismului;
    1.3. combaterea traficului ilegal de armament, munitii, substante explozive si toxice, materiale radioactive;
    1.4. combaterea producerii, procurarii, detinerii ilegale si a traficului cu droguri, substante psihotrope si precursori, precum si a comertului ilicit cu acestea;
    1.5. combaterea falsificarii de moneda si a punerii in circulatie a banilor falsi;
    1.6. combaterea contrafacerii, fabricarii si modificarii ilegale a hartiilor de valoare si a documentelor oficiale, precum si a punerii in circulatie a acestora;
    1.7. combaterea infractiunilor din sfera economiei, inclusiv a evaziunii fiscale, a operatiunilor internationale ilicite cu fonduri valutare, a operatiunilor financiare si de export ilegale, a legalizarii veniturilor ilicite;
    1.8. combaterea contrabandei;
    1.9. combaterea infractiunilor comise cu violenta impotriva vietii, sanatatii, libertatii si demnitatii persoanei si impotriva proprietatii;
    1.10. cautarea persoanelor disparute, stabilirea identitatii persoanelor necunoscute si a cadavrelor neidentificate;
    1.11. combaterea infractiunilor referitoare la proprietatea intelectuala;
    1.12. cautarea persoanelor despre care exista probe si indicii ca au savarsit infractiuni, precum si a persoanelor care se sustrag de la raspunderea penala sau de la executarea pedepsei;
    1.13. combaterea infractiunilor legate de traficul ilegal cu obiecte care fac parte din patrimoniul cultural si istoric, obiecte de arta, pietre si metale pretioase, precum si cu alte obiecte de valoare;
    1.14. combaterea furturilor si a traficului ilegal de mijloace de transport auto, precum si a contrafacerii documentelor insotitoare ale acestora;
    1.15. combaterea traficului cu fiinte umane, a prostitutiei si a exploatarii copiilor in scopuri sexuale;
    1.16. combaterea migratiei ilegale;
    1.17. combaterea infractiunilor savarsite prin folosirea computerelor;
    1.18. combaterea infractiunilor ecologice;
    1.19. realizarea in conditii de siguranta a transporturilor si circulatiei auto, a insotirii si pazei incarcaturilor de valoare si speciale.
    2. Partile contractante vor colabora si in alte domenii care prezinta interes comun, legate de obiectul prezentului acord si convenite de ele.
    Art. 2
    Formele colaborarii
    1. Colaborarea se va realiza prin:
    1.1. schimb de informatii cu privire la domeniile prevazute la art. 1;
    1.2. schimb de experienta in domeniul luptei impotriva criminalitatii, inclusiv prin realizarea de consultari, intruniri, seminare si cursuri de instruire;
    1.3. schimb de acte juridice nationale, date statistice, rezultate ale cercetarilor stiintifice, brosuri si publicatii;
    1.4. planificarea si realizarea de actiuni coordonate in lupta impotriva criminalitatii, cu respectarea legislatiilor nationale ale partilor contractante;
    1.5. indeplinirea solicitarilor oficiale care vizeaza aplicarea prezentului acord;
    1.6. realizarea, in limitele legislatiilor statelor partilor contractante, a altor actiuni pentru transpunerea in practica a prezentului acord.
    2. Membrii autoritatilor competente ale statului unei parti contractante pot desfasura activitati pe teritoriul statului unei alte parti contractante, in scopul acordarii de sprijin autoritatilor competente ale acestui stat in indeplinirea solicitarilor ce le-au fost adresate in aplicarea prezentului acord.
    3. Sprijinul poate fi acordat autoritatilor competente ale unui alt stat parte contractanta la prezentul acord in scopul aratat la pct. 2 al prezentului articol, in urmatoarele forme:
    3.1. furnizarea de informatii cu privire la infractiune si la persoanele suspectate de savarsirea acesteia;
    3.2. participarea la desfasurarea anumitor activitati de investigare, cu respectarea legislatiei statului de sedere;
    3.3. asistarea la realizarea activitatilor de urmarire penala efectuate in cadrul acordarii de sprijin juridic.
    4. Membrii autoritatilor competente care acorda sprijin in conformitate cu prevederile pct. 2 al acestui articol nu au dreptul sa efectueze in mod individual activitati de urmarire penala si de investigare.
    Art. 3
    Autoritati competente
    1. Colaborarea se realizeaza prin autoritatile competente ale statelor partilor contractante, in conformitate cu dispozitiile prezentului acord, cu obligatiile internationale asumate si cu respectarea legislatiilor statelor acestora.
    2. Colaborarea in indeplinirea sarcinilor care decurg din continutul prezentului acord se realizeaza de autoritatile competente ale statelor partilor contractante, imputernicite pentru aceasta:
    Pentru partea romana:
    - Ministerul de Interne;
    - Ministerul Public;
    - Serviciul Roman de Informatii;
    - Serviciul de Informatii Externe;
    - Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor

    Pentru partea moldoveana:
    - Procuratura Generala;
    - Ministerul Afacerilor Interne;
    - Ministerul Securitatii Nationale;
    - Departamentul Controlului Vamal

    Pentru partea ucraineana:
    - Ministerul de Interne;
    - Procuratura Generala;
    - Serviciul de Securitate;
    - Comitetul de Stat pentru Problemele Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei;
    - Administratia Fiscala de Stat a Ucrainei;
    - Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei.
    3. Autoritatile competente ale statelor partilor contractante vor stabili legaturile dintre ele prin structurile centrale sau teritoriale, iar daca nu va fi stabilita o alta modalitate, vor stabili canale directe de legatura, puncte de contact si, la nevoie, vor face schimb de ofiteri de legatura si/sau de reprezentanti.
    4. Autoritatile competente ale statelor partilor contractante, in aplicarea prevederilor prezentului acord, vor putea sa incheie protocoale, sa infiinteze grupuri comune de lucru, sa organizeze intalniri ale expertilor, specialistilor, sa elaboreze si sa realizeze actiuni coordonate. Protocoalele vor putea fi incheiate si intre structurile teritoriale, in special cele din zonele limitrofe.
    Art. 4
    Solicitarea acordarii de sprijin
    1. Colaborarea in cadrul prezentului acord se va realiza pe baza de cerere oficiala de acordare de sprijin sau la initiativa autoritatilor competente ale statelor partilor contractante interesate.
    2. Solicitarea acordarii de sprijin se va trimite in forma scrisa. In cazuri de urgenta solicitarile pot fi transmise verbal, dar ele vor trebui sa fie imediat (in cel mult 24 de ore) confirmate in scris.
    3. In cazul aparitiei unor dubii cu privire la veridicitatea sau la continutul solicitarii acordarii de sprijin se va putea cere confirmarea ei in scris.
    4. Solicitarea acordarii de sprijin trebuie sa fie formulata in mod oficial si sa contina urmatoarele:
    a) denumirea autoritatii solicitante;
    b) denumirea autoritatii solicitate;
    c) expunerea esentei cauzei;
    d) continutul sprijinului solicitat.
    5. In masura in care este posibil, solicitarea va mai putea contine:
    5.1. numele si prenumele, poreclele, cetatenia persoanelor care au legatura cu cauza, data si locul nasterii acestora, ocupatia, domiciliul stabil si resedinta;
    5.2. denumirea si resedinta persoanelor juridice care au legatura cu cauza;
    5.3. descrierea faptei sau a evenimentului, iar in cauzele penale, incadrarea juridica a faptei in concordanta cu legislatia statului partii contractante solicitante si textul legii aplicate, precum si textul altor norme care au importanta esentiala pentru acordarea de sprijin;
    5.4. lista intrebarilor la care se solicita raspuns;
    5.5. descrierea procedurii care trebuie urmata pe parcursul indeplinirii solicitarii si fundamentarea necesitatii acesteia;
    5.6. orice alta informatie care poate fi utila pentru facilitarea indeplinirii solicitarii.
    Art. 5
    Indeplinirea solicitarii
    1. Autoritatea competenta a statului partii contractante solicitate ia toate masurile necesare pentru asigurarea indeplinirii cu operativitate a solicitarii.
    2. Indeplinirea solicitarii poate fi refuzata total sau partial daca partea contractanta solicitata considera ca prin aceasta s-ar aduce prejudicii suveranitatii, sigurantei statului, ordinii publice sau altor interese esentiale ale statului sau ori s-ar contraveni legislatiei nationale sau obligatiilor internationale ale statului sau.
    3. Indeplinirea solicitarii poate fi refuzata daca fapta in legatura cu care aceasta a fost transmisa nu constituie o incalcare a legislatiei in vigoare in statul partii contractante solicitate.
    4. Partea contractanta solicitanta este instiintata in scris de partea contractanta solicitata cu privire la refuzul complet sau partial al indeplinirii solicitarii, aratandu-se si cauzele acestuia.
    5. Daca indeplinirea solicitarii nu intra in competenta autoritatii care a primit-o, aceasta instiinteaza imediat autoritatea competenta a partii contractante solicitante cu privire la aceasta si, la rugamintea acesteia, transmite solicitarea autoritatii competente a partii contractante solicitate.
    6. Autoritatea competenta a partii contractante solicitate are dreptul de a cere informatii suplimentare pentru rezolvarea corespunzatoare a solicitarii.
    7. Autoritatea competenta a partii contractante solicitate, la rugamintea autoritatii competente a partii contractante solicitante, ia toate masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii solicitarii. Autoritatea competenta a partii contractante solicitate, in cazul imposibilitatii indeplinirii solicitarii in conditiile pastrarii confidentialitatii ei, informeaza cu privire la aceasta autoritatea competenta a partii contractante solicitante, care hotaraste daca solicitarea poate fi indeplinita in astfel de conditii.
    8. Autoritatea competenta a partii contractante solicitate se poate adresa autoritatii competente a partii contractante solicitante cu rugamintea ca rezultatele indeplinirii solicitarii, obtinute in conformitate cu prezentul acord, sa nu fie divulgate sau sa fie folosite numai in conditiile stabilite de ea. Daca partea contractanta solicitanta primeste rezultatele in astfel de conditii, ea trebuie sa le respecte.
    9. Transmiterea informatiilor catre alte autoritati sau unei terte parti contractante este posibila numai in baza acordului partii contractante care le-a furnizat.
    Art. 6
    Intalniri de lucru
    Reprezentantii partilor contractante sau autoritatile lor competente, la nivel central sau teritorial, vor organiza, la nevoie, dar cel putin o data pe an, intalniri de lucru si consultari in scopul analizarii problemelor legate de intarirea cooperarii si cresterea eficientei acesteia, in baza prezentului acord.
    Art. 7
    Cheltuielile
    1. Partile contractante suporta individual cheltuielile care vor aparea in cursul realizarii prezentului acord pe teritoriul lor, daca pentru fiecare caz concret nu va fi convenita o alta modalitate, in conformitate cu legislatia in vigoare din statul respectiv.
    2. Partile contractante pot sa isi acorde reciproc ajutor gratuit, inclusiv prin furnizarea de aparatura si materiale necesare pentru rezolvarea sarcinilor concrete in lupta impotriva criminalitatii, in conditiile legilor in vigoare in fiecare stat.
    Art. 8
    Limbile utilizate
    In cursul realizarii prezentului acord partile contractante vor folosi limbile romana, rusa si ucraineana.
    Art. 9
    Pozitia fata de alte acorduri internationale
    Prezentul acord nu aduce atingere obligatiilor partilor contractante asumate prin alte acorduri si intelegeri internationale la care acestea sunt parte.
    Art. 10
    Intrarea in vigoare si denuntarea valabilitatii acordului
    1. Prezentul acord se incheie pe termen nelimitat.
    Acordul intra in vigoare din ziua primirii de catre depozitar a ultimei notificari a partilor contractante cu privire la indeplinirea de catre acestea a procedurilor interne necesare pentru intrarea lui in vigoare.
    2. Fiecare parte contractanta poate denunta prezentul acord, instiintandu-l in scris pe depozitar cu privire la intentia sa cu cel putin 6 luni inainte de data propusa.
    Art. 11
    Dispozitii finale
    1. Dupa intrarea in vigoare la acest acord pot adera alte state, numai cu asentimentul prealabil al tuturor partilor contractante, prin transmiterea catre depozitar a documentelor necesare pentru aderare. Pentru statul care adera acordul intra in vigoare la 30 de zile de la data primirii de catre depozitar a comunicarii privind aderarea si in conditiile absentei obiectiilor in legatura cu aceasta ale partilor contractante.
    2. Prezentul acord poate fi oricand modificat si completat de orice parte contractanta cu acordul celorlalte parti contractante. Aceste modificari si completari vor intra in vigoare in conformitate cu pct. 1 al prezentului articol.
    3. Depozitarul prezentului acord este Cabinetul de Ministri al Ucrainei.

    Semnat la Kiev la 6 iulie 1999, in trei exemplare originale, fiecare in limbile romana, ucraineana si rusa, toate textele fiind egal autentice.
    In cazul aparitiei unor divergente in interpretarea dispozitiilor prezentului acord va prevala textul in limba rusa.

                        Pentru Guvernul Romaniei,
                        Constantin Dudu Ionescu,

                     Pentru Guvernul Republicii Moldova,
                               Victor Catan

                   Pentru Cabinetul de Ministri al Ucrainei,
                             Iurii Kravcenko