HOTARARE
Nr. 949 din 31 decembrie 1997
privind infiintarea Societatii Comerciale "Editura Tehnica" - S.A.
Bucuresti
prin reorganizarea Editurii Tehnice Bucuresti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 20 ianuarie 1998
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A.
Bucuresti, persoana juridica cu capital integral de stat, avand sediul in
municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, etajul 7, sectorul 1, prin
reorganizarea Editurii Tehnice Bucuresti, institutie publica din subordinea
Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care se desfiinteaza.
Art. 2
Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti se
organizeaza si va functiona in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 3
(1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Editura
Tehnica" - S.A. Bucuresti este de 3.398.725.000 lei apartinand statului,
avand unic actionar Fondul Proprietatii de Stat. Capitalul social initial
reprezentand patrimoniul net al Editurii Tehnice Bucuresti este determinat pe
baza bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1997.
(2) Structura capitalului social este urmatoarea:
- mijloace fixe in valoare de 401.569.368 lei;
- mijloace circulante in valoare de 2.997.155.632 lei.
Suma capitalului social se va definitiva dupa finalizarea actiunii de
reevaluare a patrimoniului potrivit legii, urmand ca dupa aceea sa se faca
inregistrarea la Registrul comertului.
Art. 4
Activul si pasivul, impreuna cu contractele economice ale institutiei
publice care se desfiinteaza, se preiau cu titlu gratuit de catre Societatea
Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti, prin protocol de
predare-primire, pe baza datelor din bilantul contabil incheiat la data de 30
iunie 1997, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 5
(1) Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti are
urmatorul obiect de activitate:
- editarea, tiparirea si difuzarea in limba romana si in limbi straine, in
tara si in strainatate, singura sau in cooperare cu parteneri din strainatate,
de carti, publicatii, lucrari de interes general si de specialitate, lucrari
pentru invatamantul preuniversitar, universitar, postuniversitar si activitati
de cercetare-dezvoltare, materiale publicitare, reviste si publicatii
periodice, norme, prescriptii, standarde si materiale tehnico-stiintifice
privind toate domeniile si activitatile industriale si economice din Romania,
pentru toate categoriile si nivelurile profesionale (cercetare, invatamant,
proiectare, fabricatie, exploatare, intretinere, reparare etc.), precum si
pentru publicul larg si tineret;
- prestarea de servicii editoriale si activitate de imprimare cu caracter
productiv;
- comercializarea de publicatii, carti sau alte tiparituri, articole de
papetarie prin reteaua de librarii proprie sau inchiriata, precum si alte
bunuri culturale sau tehnico-stiintifice;
- servicii de consultanta si de formare, perfectionare si asistenta de
specialitate;
- studii si cercetari stiintifice privind informatia de programe pentru
editare si produse multimedia;
- achizitionarea si cesionarea de drepturi de autor si alte tipuri de
licente si drepturi in domeniile sale de activitate;
- orice alte operatiuni productive, comerciale, financiare si de investitii
in legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate, care i-ar
putea asigura functionarea, extinderea sau dezvoltarea;
- initierea si realizarea de actiuni de colaborare si cooperare
internationala, precum si activitati de import-export, in nume propriu, pentru
domeniul sau de activitate.
(2) Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti isi
va realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, urmand a lua toate masurile necesare in vederea
indeplinirii directe si/sau indirecte a acestuia.
Art. 6
Personalul Editurii Tehnice Bucuresti va fi preluat de Societatea
Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti si isi pastreaza
salariile avute la data transferului pana la negocierea contractului colectiv
de munca.
Art. 7
Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Editura
Tehnica" - S.A. Bucuresti va intocmi protocolul de predare-preluare a
patrimoniului net si va indeplini procedura de inmatriculare la Registrul
comertului.
Art. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga nr. crt. 6 din
anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea si
functionarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, precum si orice
alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministrul cercetarii
si tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
Ministru de stat,
ministrul muncii
si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Presedintele Fondului
Proprietatii de Stat,
Sorin Dimitriu
STATUTUL
Societatii Comerciale "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de
cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A."
si de numarul de inmatriculare la Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti este
persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta
isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul
statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, Piata
Presei Libere nr. 1, etajul 7, sectorul 1. Sediul societatii comerciale poate
fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale
a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii
situate si in alte localitati din tara si din strainatate, cu sau fara
personalitate juridica.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii la Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Scopul societatii comerciale este promovarea valorilor culturii
tehnico-stiintifice nationale si universale, in tara si in strainatate,
contribuind in acest fel la realizarea unei circulatii nestanjenite a ideilor
si valorilor.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- editarea, tiparirea si difuzarea in limba romana si in limbi straine, in
tara si in strainatate, singura sau in cooperare cu parteneri din strainatate,
de carti, publicatii, lucrari de interes general si de specialitate, lucrari
pentru invatamantul preuniversitar, universitar, postuniversitar si activitati
de cercetare-dezvoltare, materiale publicitare, reviste si publicatii
periodice, norme, prescriptii, standarde si materiale tehnico-stiintifice
privind toate domeniile si activitatile industriale si economice din Romania,
pentru toate categoriile si nivelurile profesionale (cercetare, invatamant,
proiectare, fabricatie, exploatare, intretinere, reparare etc.), precum si
destinate publicului larg si tineretului;
- prestarea de servicii editoriale si activitate de imprimare cu caracter
productiv;
- comercializarea de publicatii, carti sau alte tiparituri, articole de
papetarie prin reteaua de librarii proprie sau inchiriata, precum si alte
bunuri culturale sau tehnico-stiintifice;
- servicii de consultanta si de formare, perfectionare si asistenta de
specialitate;
- studii si cercetari stiintifice privind informatia de programe pentru
editare si produse multimedia;
- achizitionarea si cesionarea de drepturi de autor si alte tipuri de
licente si drepturi in domeniile sale de activitate;
- orice alte operatiuni productive, comerciale, financiare si de investitii
in legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate, care i-ar
putea asigura functionarea, extinderea sau dezvoltarea;
- initierea si realizarea de actiuni de colaborare si cooperare
internationala, precum si activitati de import-export, in nume propriu, pentru domeniul
sau de activitate.
Societatea Comerciala "Editura Tehnica" - S.A. Bucuresti isi va
realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, urmand a lua toate masurile necesare in vederea
indeplinirii directe si/sau indirecte a acestuia.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este in valoare de 3.398.725.000 lei, impartit in
135.949 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in
intregime subscrise de actionar.
Structura capitalului social este urmatoarea:
- mijloace fixe in valoare de 401.569.368 lei;
- mijloace circulante in valoare de 2.997.155.632 lei.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 25.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.
Valoarea capitalului social se va definitiva dupa finalizarea actiunii de
reevaluare a patrimoniului, potrivit legii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
Art. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de statut si de
reglementarile legale aplicabile.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile fata de terti ale societatii comerciale sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii
actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
cu larga difuzare din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii
comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei
economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv
supleantii acestora; le stabilesc remunerarea, ii descarca de gestiune si ii
revoca;
c) stabilesc nivelul de salarizare a directorului general, in conformitate
cu prevederile legii;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale
cenzorilor; aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor;
g) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale si
agentii, precum si cu privire la constituirea de sucursale;
h) hotarasc cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
i) hotarasc cu privire la modificarea statutului, precum si la
transformarea formei juridice a societatii comerciale;
j) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si la dividende,
pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de
munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
l) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele
pricinuite societatii comerciale;
m) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si
pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin a zecea parte din capitalul social, la cererea
cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai
mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la
infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-unul dintre ziarele de larga difuzare din municipiul Bucuresti.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre presedintele
consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza doi secretari care sa
verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al
adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti.
Art. 17
Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul Proprietatii de
Stat.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie
compus din cinci persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi mandate de 4 ani,
care pot fi actionari sau terti.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant este egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte si un vicepresedinte. Presedintele consiliului de administratie este
si directorul general al societatii comerciale.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin trei din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte.
Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de
catre secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea semneaza actele care o
angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor, precum si a cenzorilor, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut
sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot
fi fondatori, precum si cele care, ele ori sotul, rudele sau afinii lor pana la
gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la
societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care societatea
are relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care potrivit Legii
nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau
administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba angajarea si concedierea personalului si stabileste drepturile,
indatoririle si responsabilitatile acestuia;
b) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de trei
cenzori care trebuie sa fie atestati, cu exceptia cenzorilor contabili.
Cenzorii sunt alesi de catre adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului,
a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie
asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de
profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca
aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de
cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza
cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si supleantii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi
realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei
care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 22
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar
unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
de stat se face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
Art. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in
conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul
de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finantelor.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala va tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
- declararea nulitatii societatii;
- hotararea adunarii generale a actionarilor;
- hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive
temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica
functionarea societatii;
- deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este
posibila;
- in cazul si in conditiile prevazute de art. 110 din Legea nr. 31/1990, cu
modificarile ulterioare;
- cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal;
- cand numarul actionarilor scade sub numarul legal.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 29
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela
si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr.
31/1990, cu modificarile ulterioare, si ale Codului comercial.