Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 770 din 16 august 2001

privind reorganizarea Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 562 din 10 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pe data prezentei hotarari se infiinteaza urmatoarele societati comerciale:
    1. Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. cu sediul in municipiul Deva;
    2. Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. cu sediul in Balan;
    3. Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. cu sediul in Baia de Aries;
    4. Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. cu sediul in Teliucu Inferior;
    5. Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. cu sediul in Balan;
    6. Societatea Comerciala "Autoservirea Deva" - S.A. cu sediul in municipiul Deva;
    7. Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. cu sediul in Abrud.
    Art. 2
    (1) Capitalul social al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea activului Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva si a activelor filialelor sale, pe baza bilantului contabil intocmit la 31 iulie 2001.
    (2) Capitalul social al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este detinut in intregime de statul roman in calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Art. 3
    Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 au principalul obiect de activitate in domeniul specific al serviciilor de transport, reparatii, cantine, camine pentru cazare, care deservesc in special Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva si care sunt in aria de activitate a Ministerului Industriei si Resurselor, exercitand toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului.
    Art. 4
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in municipiul Deva, str. Horea nr. 201, judetul Hunedoara.
    Art. 5
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este de 1.700.615 mii lei si este impartit in 17.006 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 6
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. are ca obiect principal de activitate:
    a) prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime, materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si international, pentru persoane fizice si juridice;
    b) prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese de schimb si a acumulatorilor;
    c) comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri interni si externi;
    d) activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto amatori si profesionisti.
    Art. 7
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in localitatea Balan, Str. Minei nr. 1, judetul Harghita.
    Art. 8
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este de 693.746 mii lei si este impartit in 6.937 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 9
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. are ca obiect principal de activitate:
    a) prestari de servicii in domeniile: transport materii prime, materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si international, pentru persoane fizice si juridice;
    b) prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese de schimb si a acumulatorilor;
    c) comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la partenerii interni si externi;
    d) activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto amatori si profesionisti.
    Art. 10
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in localitatea Baia de Aries, Str. Minerului nr. 1, judetul Alba.
    Art. 11
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. este de 293.814 mii lei si este impartit in 2.938 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 12
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. are ca obiect principal de activitate:
    a) prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime, materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si international, pentru persoane fizice si juridice;
    b) prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese de schimb si a acumulatorilor;
    c) comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri interni si externi;
    d) activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto amatori si profesionisti.
    Art. 13
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in localitatea Teliucu Inferior, Str. Minei nr. 42, judetul Hunedoara.
    Art. 14
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este de 1.276.000 mii lei si este impartit in 12.760 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 15
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. are ca obiect principal de activitate:
    a) producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje, confectii metalice;
    b) producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
    c) prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje, instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
    d) comercializarea produselor din obiectul de activitate.
    Art. 16
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in localitatea Balan, Str. Minei nr. 1, judetul Harghita.
    Art. 17
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. este de 274.851 mii lei si este impartit in 2.748 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 18
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. are ca obiect principal de activitate:
    a) producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje, confectii metalice;
    b) producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
    c) prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje, instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
    d) comercializarea produselor din obiectul de activitate.
    Art. 19
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. este persoana juridica romana cu sediul in municipiul Deva, str. Horea nr. 201, judetul Hunedoara.
    Art. 20
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. este de 7.451.507 mii lei si este impartit in 74.515 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 21
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. are ca obiect principal de activitate:
    a) administrarea caminelor de nefamilisti si a spatiilor de cazare, a cantinei si gospodariei anexe, a centralei termice de la cantina;
    b) alte activitati in domeniile: panificatie, carmangerie, patiserie, racoritoare, cofetarie etc;
    c) comercializarea angro si cu amanuntul a produselor agroalimentare;
    d) inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati;
    e) cresterea, ingrasarea si reproductia oricarei specii de animale si pasari pentru consum propriu si comercializare;
    f) cultivarea terenurilor disponibile pentru obtinerea de plante de cultura de orice fel si a furajelor necesare pentru hrana animalelor proprii, precum si pentru valorificarea lor angro si cu amanuntul.
    Art. 22
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. Abrud este persoana juridica romana cu sediul in Abrud, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, judetul Alba.
    Art. 23
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. este de 3.012.545 mii lei si este impartit in 30.125 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Art. 24
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. are ca obiect principal de activitate:
    a) prestari de servicii in domeniul transportului;
    b) prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese de schimb si a acumulatorilor;
    c) efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari;
    d) efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale, alimentare, nealimentare;
    e) efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele;
    f) activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto amatori si profesionisti;
    g) administrarea caminelor de nefamilisti si a spatiilor de cazare, cantinei si gospodariei-anexe, centralei termice de la cantina.
    Art. 25
    (1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generala a actionarilor si sunt administrate de consiliul de administratie.
    (2) Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor si membrii consiliilor de administratie ale societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (3) Atributiile adunarilor generale ale actionarilor si ale consiliilor de administratie ale societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt cele din statutele proprii, prevazute in anexele nr. 1 - 7.
    Art. 26
    (1) Intre societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 si Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva relatiile comerciale se stabilesc pe baza contractuala, in conditiile legii.
    (2) Nerespectarea conditiilor contractuale, a disciplinei financiare si a obligativitatii achitarii datoriilor se sanctioneaza conform legii.
    Art. 27
    (1) Personalul angajat la filialele si sucursalele Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva, care se reorganizeaza, se redistribuie la societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 si se considera transferat.
    (2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior de catre Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva ramane in vigoare pana la incheierea noilor contracte colective de munca, in conditiile legii.
    Art. 28
    Ministerul Industriei si Resurselor va coordona reorganizarea Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva imputernicind adunarile generale ale actionarilor si consiliile de administratie ale societatilor comerciale infiintate conform art. 1 cu aducerea la indeplinire a masurilor prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 29
    Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 vor intocmi proiecte de restructurare proprii si, dupa caz, proiecte de inchidere operationala pentru unele obiective care vor fi aprobate de adunarile generale ale actionarilor si de consiliile de administratie imputernicite in conditiile legii.
    Art. 30
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               STATUTUL
    Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este in municipiul Deva, str. Horea nr. 201, judetul Hunedoara.
    Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. poate infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime, materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si international, pentru persoane fizice si juridice;
    2. prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese de schimb si a acumulatorilor;
    3. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfa si a personalului pentru care se presteaza servicii;
    4. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari etc.;
    5. efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale alimentare si nealimentare pentru agenti economici si persoane fizice;
    6. efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele, inclusiv in sistem service, la mijloacele de transport de marfuri si persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice si juridice;
    7. comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri interni si externi;
    8. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si persoane fizice;
    9. activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto amatori si profesionisti;
    10. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. are o valoare de 1.700.615 mii lei, fiind impartit in 17.006 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social este detinut in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 7
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii acestuia.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 9
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane nu se va inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe exercitiul financiar urmator;
    e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    f) aproba repartizarea profitului conform legii;
    g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare, repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna si internationala, la nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, si la relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui numar de actiuni proprii;
    o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A., interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu unanimitate de voturi.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale, care, potrivit legii, sunt tinute prin grija consiliului de administratie.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Cenzorii

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 23
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 24
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 27
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 28
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 29
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 30
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 31
    Schimbarea formei juridice
    Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 32
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 2

                               STATUTUL
    Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este in localitatea Balan, Str. Minei nr. 1, judetul Harghita.
    Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. poate infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime, materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si international, pentru persoane fizice si juridice;
    2. prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese de schimb si a acumulatorilor;
    3. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfa si a personalului pentru care se presteaza servicii;
    4. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari etc.;
    5. efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale alimentare si nealimentare pentru agenti economici si persoane fizice;
    6. efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele, inclusiv in sistem service, la mijloacele de transport de marfuri si persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice si juridice;
    7. comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri interni si externi;
    8. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si persoane fizice;
    9. activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto amatori si profesionisti;
    10. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. are o valoare de 693.746 mii lei, fiind impartit in 6.937 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social este detinut in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 7
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii acestuia.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 9
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe exercitiul financiar urmator;
    e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    f) aproba repartizarea profitului conform legii;
    g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare, repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului si la relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui numar de actiuni proprii;
    o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu unanimitate de voturi.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale care, potrivit legii, sunt tinute prin grija consiliului de administratie.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Cenzorii

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 23
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 24
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 27
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 28
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 29
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 30
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 31
    Schimbarea formei juridice
    Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 32
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea societatii comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 3

                                 STATUTUL
    Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. este in orasul Baia de Aries, Str. Minerului nr. 1, judetul Alba.
    Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. poate infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime, materialelor si persoanelor, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si international, pentru persoane fizice si juridice;
    2. prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese de schimb si a acumulatorilor;
    3. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfa si a personalului pentru care se presteaza servicii;
    4. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari etc.;
    5. efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale, alimentare si nealimentare pentru agenti economici si persoane fizice;
    6. efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele, inclusiv in sistem service, la mijloacele de transport de marfuri si persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice si juridice;
    7. comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din productie proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri interni si externi;
    8. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si persoane fizice;
    9. activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto amatori si profesionisti;
    10. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. are valoarea de 293.814 mii lei, fiind impartit in 2.938 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social este detinut in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 7
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 9
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe exercitiul financiar urmator;
    e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    f) aproba repartizarea profitului conform legii;
    g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului si la relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui numar de actiuni proprii;
    o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii.
    p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea prezentului statut, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, si care nu vor avea drept de vot.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. este administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu unanimitate de voturi.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale, care, potrivit legii, sunt tinute prin grija consiliului de administratie.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Cenzorii

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 23
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 24
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 27
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 28
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 29
    Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 30
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 31
    Schimbarea formei juridice
    Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 32
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 4

                                STATUTUL
    Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este in localitatea Teliucu Inferior, Str. Minei nr. 42, judetul Hunedoara.
    Sediul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. poate infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje, confectii metalice, impletituri din sarma, articole tehnice si mase plastice;
    2. producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
    3. prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii de motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje, instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
    4. import, export de materii prime, materiale si produse din obiectul de activitate;
    5. comercializarea produselor din obiectul de activitate, a produselor industriale, utilajelor, produselor electronice, electrice, materialelor de constructii, produselor din lemn, textile si pielarie;
    6. activitatea de proiectare, copiere, multiplicare, dactilografiere;
    7. recuperarea deseurilor si a resturilor metalice reciclabile - cod CAFM 3710;
    8. recuperarea deseurilor si a resturilor nemetalice reciclabile - cod CAFM 3720;
    9. prestari de servicii de transport al materiilor prime si materialelor;
    10. prestari de servicii de reparatii, achizitionare si de reconditionare a diverselor piese de schimb si acumulatori.
    11. prospectarea pietei consumatoare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfa ce urmeaza a fi aprovizionata in vederea desfacerii;
    12. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje, incarcari-descarcari etc.;
    13. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si persoane fizice.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. are o valoare de 1.276.000 mii lei, fiind impartit in 12.760 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoare nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social este detinut in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 7
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 9
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane nu se va inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe exercitiul financiar urmator;
    e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    f) aproba repartizarea profitului conform legii;
    g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna si internationala, la nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului si la relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui numar de actiuni proprii;
    o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special preluat de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat si care nu vor avea drept de vot.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu unanimitate de voturi.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale care, potrivit legii, sunt tinute prin grija consiliului de administratie.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Cenzorii

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 23
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 24
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 27
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 28
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 29
    Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 30
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 31
    Schimbarea formei juridice
    Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 32
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 5

                               STATUTUL
    Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. este in localitatea Balan, Str. Minei nr. 1, judetul Harghita.
    Sediul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. poate infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje, confectii metalice, impletituri din sarma, articole tehnice si mase plastice;
    2. producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
    3. prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii de motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje, instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
    4. importul, exportul de materii prime, materiale si produse din obiectul de activitate;
    5. comercializarea produselor din obiectul de activitate, a produselor industriale, utilaje, electronice, electrice, materiale de constructii, produse din lemn, textile si pielarie;
    6. activitatea de proiectare, copiere, multiplicare, dactilografiere;
    7. recuperarea deseurilor si a resturilor metalice reciclabile, cod CAFM 3710;
    8. recuperarea deseurilor si a resturilor nemetalice reciclabile, cod CAFM 3720;
    9. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime, materiale;
    10. prestari de servicii in domeniile reparatii, achizitionare si reconditionare a diverselor piese de schimb si acumulatori;
    11. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfa ce urmeaza sa fie aprovizionata in vederea desfacerii;
    12. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje, incarcari-descarcari etc.;
    13. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si persoane fizice.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. are o valoare de 274.851 mii lei, fiind impartit in 2.748 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 7
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 9
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe exercitiul financiar urmator;
    e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    f) aproba repartizarea profitului conform legii;
    g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare repartizate din profitul net realizat de societate;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui numar de actiuni proprii;
    o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea prezentului statut, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. este administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu unanimitate de voturi.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale, care, potrivit legii, sunt tinute prin grija consiliului de administratie.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Cenzorii

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 23
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 24
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 27
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 28
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 29
    Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 30
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 31
    Schimbarea formei juridice
    Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 32
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 6

                              STATUTUL
    Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. este in municipiul Deva, str. Horea nr. 1, judetul Hunedoara.
    Sediul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. poate infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. administrarea caminelor de nefamilisti si a spatiilor de cazare, a cantinei si gospodariei-anexa, a centralei termice de la cantina;
    2. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din domeniul minier;
    3. alte activitati in domeniile: panificatie, carmangerie, patiserie, racoritoare, cofetarie etc.;
    4. comercializarea angro si cu amanuntul a produselor agroalimentare de origine vegetala si animala, cereale si derivate, fructe, legume, flori, zahar, produse zaharoase, orez, ulei, lapte si produse lactate, tigari, cafea, bauturi alcoolice, preparate si semipreparate din carne;
    5. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati;
    6. activitate de alimentatie publica;
    7. cresterea, ingrasarea si reproductia oricarei specii de animale si pasari pentru consum propriu si comercializare;
    8. cultivarea terenurilor disponibile pentru obtinerea de plante de cultura de orice fel si a furajelor necesare pentru hrana animalelor proprii, precum si pentru valorificarea lor angro si cu amanuntul prin magazine proprii, inchiriate, ambulant si in alte locuri permise de lege.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. are o valoare de 7.451.507 mii lei, fiind impartit in 74.515 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 7
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii acestuia.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 9
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane nu se va inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe exercitiul financiar urmator;
    e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    f) aproba repartizarea profitului conform legii;
    g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna si internationala, la nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului si la relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui numar de actiuni proprii;
    o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, si care nu vor avea drept de vot.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. este administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu unanimitate de voturi.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale, care, potrivit legii, sunt tinute prin grija consiliului de administratie.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Cenzorii

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 23
    Personalul societatii comerciale
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 24
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 27
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 28
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 29
    Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 30
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 31
    Schimbarea formei juridice
    Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 32
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 7

                               STATUTUL
    Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
    In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. este in localitatea Abrud, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, judetul Alba.
    Sediul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. poate infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 5
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje, confectii metalice, impletituri sarma, articole tehnice si mase plastice;
    2. producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
    3. prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje, instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
    4. importul, exportul de materii prime, materiale si produse din obiectul de activitate;
    5. comercializarea produselor din obiectul de activitate, a produselor industriale, utilaje, electronice, electrice, materiale de constructii, produse din lemn, textile si pielarie;
    6. activitatea de proiectare, copiere, multiplicare, dactilografiere;
    7. recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile, cod CAFM 3710;
    8. recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile, cod CAFM 3720;
    9. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime, materiale;
    10. prestari de servicii in domeniile: reparatii, achizitionare si reconditionare diverse piese de schimb si acumulatori;
    11. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfa ce urmeaza sa fie aprovizionata in vederea desfacerii;
    12. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje, incarcari-descarcari etc.;
    13. activitatea de desfacere, productie si prestari servicii se va realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si persoane fizice;
    14. administrarea caminelor de nefamilisti si a spatiilor de cazare, a cantinei si a gospodariei-anexa, centralei termice de la cantina;
    15. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din domeniul minier;
    16. alte activitati in domeniile: panificatie, carmangerie, patiserie, racoritoare, cofetarie etc.;
    17. comercializarea angro si cu amanuntul a produselor agroalimentare de origine vegetala si animala, cereale si derivate, fructe, legume, flori, zahar, produse zaharoase, orez, ulei, lapte si produse lactate, tigari, cafea, bauturi alcoolice, preparate si semipreparate din carne;
    18. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati;
    19. activitate de alimentatie publica;
    20. cresterea, ingrasarea si reproductia oricarei specii de animale si pasari pentru consum propriu si comercializare;
    21. cultivarea terenurilor disponibile pentru obtinerea de plante de cultura de orice fel si a furajelor necesare pentru animalele proprii, cat si pentru valorificarea lor angro si cu amanuntul prin magazine proprii, inchiriate, ambulant si in alte locuri permise de lege;
    22. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime, materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si international, pentru persoane fizice si juridice;
    23. prestari de servicii de reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare diverse piese de schimb si acumulatori;
    24. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfa si a personalului pentru care se presteaza servicii;
    25. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari etc.;
    26. efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale alimentare, nealimentare, pentru agenti economici si persoane fizice;
    27. efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele, inclusiv in sistem service, la mijloacele de transport marfuri si persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice si juridice;
    28. comert angro si cu amanuntul pentru marfuri industriale, piese auto atat din productie proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri interni si externi;
    29. activitatea de desfacere, productie si prestari servicii se va realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si persoane fizice;
    30. activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto amatori si profesionisti;
    31. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. are valoarea 3.012.545 mii lei, fiind impartit in 30.125 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoare nominala de 100.000 lei.
    Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 7
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
    Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    Actiunile emise de Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 9
    Obligatiuni
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe exercitiul financiar urmator;
    e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
    f) aproba repartizarea profitului conform legii;
    g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare repartizate din profitul net realizat de societate;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
    i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din strainatate;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului si la relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui numar de actiuni proprii;
    o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    b) mutarea sediului societatii comerciale;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea prezentului statut, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, si care nu vor avea drept de vot.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

    CAP. 4
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. este administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu unanimitate de voturi.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societatii comerciale care, potrivit legii, sunt tinute prin grija consiliului de administratie.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil, ori cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Cenzorii

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 21
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectivului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 22
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. la registrul comertului.
    Art. 23
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 24
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 27
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea

    Art. 28
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 29
    Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 30
    Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
    Art. 31
    Schimbarea formei juridice
    Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    In perioada in care statul este actionar unic, schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 32
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    Lichidarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 770/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 770 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
ANONIM a comentat Decretul 11 2018
    Bună ziua spectatorilor Banca dvs. a refuzat împrumutul? Ești într-o mizerie financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă, să plătiți o chirie, să cumpărați o mașină, să vă soluționați datoriile și să aveți mai multe probleme financiare? Vreau doar să știi că tocmai ai văzut locul potrivit pentru a obține un împrumut. Suntem o organizație creștină creată de domnul Philip Morgan pentru a ajuta pe cei care au o problemă financiară? În lista de mai sus, suntem în continuare aici pentru a proteja publicul împotriva fraudei online. Suntem autorizați și înregistrați ca instituții de credit, înregistrați integral și aprobați de către Confederație. Prin urmare, dacă sunteți interesat de un împrumut, nu vă puneți în panică, întrebați și promiteți că veți primi un împrumut atunci când ați finalizat toate procedurile și condițiile pe care le veți adopta imediat. Adresa de e-mail a companiei este gratuită și sigură, în orice moment, contactați-ne prin e-mail: (philipmorganloanservice00@gmail.com) DECLARAȚIA FORMULUI DE DECLARARE Completați și reveniți la EE. UU. Cu detalii. Nume complet: ................. Sex: ............. Țara: ............... Statut: ...................... Numărul de telefon: ............... Adresa adresei: ................... Suma împrumutului: ................... Durata: ........................ Venit lunar: ................. Ocupația: .......................... Ce credeți despre împrumutul de care aveți nevoie? .................. Ați solicitat un împrumut înainte de ....... Cum ne-ai găsit? mail sau publicitate ........ Suntem la dispoziția dumneavoastră
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Aveți nevoie de împrumuturi de orice fel? Sunteți în orice situație financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Iată o oportunitate de a obține împrumuturile mici și mari pentru a îmbunătăți și a începe afacerea dvs. de orice fel. oferim împrumuturi publicului la o rată a dobânzii foarte redusă de 2%. suntem dinamici, fiabili, eficienți și avem încredere demnă de încredere. Contactați-ne acum pentru împrumuturile pe termen scurt și lung. Contactați-ne acum, pentru mai multe informații și aplicații. Oferim credite personale, credite de consolidare a datoriilor, capital de risc, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru educație, împrumuturi pentru locuințe sau "împrumuturi pentru orice motiv!". Cu toate acestea, metoda noastră, vă oferă șansa de a preciza cantitatea de împrumut necesară și, de asemenea, durata pe care o puteți permite EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com Whatsapp: +1 (512) 980-1469 VĂ RĂSPUNSEM ÎNAINTE DE CORESPONDENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE ÎN CONFORMITATE. Salutari, Doamna Lola Daniel EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 770/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu