HOTARARE Nr. 770 din 16 august 2001
privind reorganizarea Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului
"Minvest" - S.A. Deva
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 10 septembrie 2001
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Pe data prezentei hotarari se infiinteaza urmatoarele societati comerciale:
1. Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. cu
sediul in municipiul Deva;
2. Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. cu
sediul in Balan;
3. Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. cu sediul in Baia de Aries;
4. Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. cu sediul
in Teliucu Inferior;
5. Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. cu sediul in
Balan;
6. Societatea Comerciala "Autoservirea Deva" - S.A. cu sediul in
municipiul Deva;
7. Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. cu
sediul in Abrud.
Art. 2
(1) Capitalul social al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1
se constituie prin preluarea activului Companiei Nationale a Cuprului, Aurului
si Fierului "Minvest" - S.A. Deva si a activelor filialelor sale, pe
baza bilantului contabil intocmit la 31 iulie 2001.
(2) Capitalul social al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1
este detinut in intregime de statul roman in calitate de actionar unic,
reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor.
Art. 3
Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 au principalul obiect de
activitate in domeniul specific al serviciilor de transport, reparatii,
cantine, camine pentru cazare, care deservesc in special Compania Nationala a
Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva si care sunt in
aria de activitate a Ministerului Industriei si Resurselor, exercitand toate
drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului.
Art. 4
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este
persoana juridica romana cu sediul in municipiul Deva, str. Horea nr. 201,
judetul Hunedoara.
Art. 5
Capitalul social al Societatii Comerciale "Autobaza de Transport
Deva" - S.A. este de 1.700.615 mii lei si este impartit in 17.006 actiuni
nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Art. 6
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. are ca
obiect principal de activitate:
a) prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime,
materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si
international, pentru persoane fizice si juridice;
b) prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie,
vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese de schimb si a
acumulatorilor;
c) comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din
productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri
interni si externi;
d) activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea
permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto
amatori si profesionisti.
Art. 7
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este
persoana juridica romana cu sediul in localitatea Balan, Str. Minei nr. 1,
judetul Harghita.
Art. 8
Capitalul social al Societatii Comerciale "Autobaza de Transport
Balan" - S.A. este de 693.746 mii lei si este impartit in 6.937 actiuni
nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Art. 9
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. are ca
obiect principal de activitate:
a) prestari de servicii in domeniile: transport materii prime, materiale si
persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si international,
pentru persoane fizice si juridice;
b) prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si
tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese
de schimb si a acumulatorilor;
c) comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din
productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la partenerii
interni si externi;
d) activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea
permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto
amatori si profesionisti.
Art. 10
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. este persoana juridica romana cu sediul in localitatea Baia de Aries, Str.
Minerului nr. 1, judetul Alba.
Art. 11
Capitalul social al Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia
de Aries" - S.A. este de 293.814 mii lei si este impartit in 2.938 actiuni
nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Art. 12
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. are ca obiect principal de activitate:
a) prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime,
materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si
international, pentru persoane fizice si juridice;
b) prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si
tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese
de schimb si a acumulatorilor;
c) comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din
productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri
interni si externi;
d) activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea
permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto
amatori si profesionisti.
Art. 13
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este
persoana juridica romana cu sediul in localitatea Teliucu Inferior, Str. Minei
nr. 42, judetul Hunedoara.
Art. 14
Capitalul social al Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca"
- S.A. este de 1.276.000 mii lei si este impartit in 12.760 actiuni nominative,
fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Art. 15
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. are ca
obiect principal de activitate:
a) producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje,
confectii metalice;
b) producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
c) prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii
motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje,
instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente
termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
d) comercializarea produselor din obiectul de activitate.
Art. 16
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. este persoana
juridica romana cu sediul in localitatea Balan, Str. Minei nr. 1, judetul
Harghita.
Art. 17
Capitalul social al Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A.
este de 274.851 mii lei si este impartit in 2.748 actiuni nominative, fiecare
actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Art. 18
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. are ca obiect
principal de activitate:
a) producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje,
confectii metalice;
b) producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
c) prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii
motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje,
instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente
termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
d) comercializarea produselor din obiectul de activitate.
Art. 19
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. este persoana
juridica romana cu sediul in municipiul Deva, str. Horea nr. 201, judetul
Hunedoara.
Art. 20
Capitalul social al Societatii Comerciale "Autoservire Deva" -
S.A. este de 7.451.507 mii lei si este impartit in 74.515 actiuni nominative,
fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Art. 21
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. are ca obiect
principal de activitate:
a) administrarea caminelor de nefamilisti si a spatiilor de cazare, a
cantinei si gospodariei anexe, a centralei termice de la cantina;
b) alte activitati in domeniile: panificatie, carmangerie, patiserie,
racoritoare, cofetarie etc;
c) comercializarea angro si cu amanuntul a produselor agroalimentare;
d) inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati;
e) cresterea, ingrasarea si reproductia oricarei specii de animale si
pasari pentru consum propriu si comercializare;
f) cultivarea terenurilor disponibile pentru obtinerea de plante de cultura
de orice fel si a furajelor necesare pentru hrana animalelor proprii, precum si
pentru valorificarea lor angro si cu amanuntul.
Art. 22
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. Abrud este
persoana juridica romana cu sediul in Abrud, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea
nr. 1, judetul Alba.
Art. 23
Capitalul social al Societatii Comerciale "Horea, Closca si
Crisan" - S.A. este de 3.012.545 mii lei si este impartit in 30.125
actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Art. 24
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. are ca
obiect principal de activitate:
a) prestari de servicii in domeniul transportului;
b) prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si
tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese
de schimb si a acumulatorilor;
c) efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare,
depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari;
d) efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale, alimentare,
nealimentare;
e) efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele;
f) activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea
permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto
amatori si profesionisti;
g) administrarea caminelor de nefamilisti si a spatiilor de cazare,
cantinei si gospodariei-anexe, centralei termice de la cantina.
Art. 25
(1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt conduse de
adunarea generala a actionarilor si sunt administrate de consiliul de
administratie.
(2) Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor si
membrii consiliilor de administratie ale societatilor comerciale infiintate
potrivit art. 1 sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si
resurselor.
(3) Atributiile adunarilor generale ale actionarilor si ale consiliilor de
administratie ale societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt cele
din statutele proprii, prevazute in anexele nr. 1 - 7.
Art. 26
(1) Intre societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 si Compania
Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva
relatiile comerciale se stabilesc pe baza contractuala, in conditiile legii.
(2) Nerespectarea conditiilor contractuale, a disciplinei financiare si a
obligativitatii achitarii datoriilor se sanctioneaza conform legii.
Art. 27
(1) Personalul angajat la filialele si sucursalele Companiei Nationale a
Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva, care se
reorganizeaza, se redistribuie la societatile comerciale infiintate potrivit
art. 1 si se considera transferat.
(2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior de catre Compania
Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva
ramane in vigoare pana la incheierea noilor contracte colective de munca, in
conditiile legii.
Art. 28
Ministerul Industriei si Resurselor va coordona reorganizarea Companiei
Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva imputernicind
adunarile generale ale actionarilor si consiliile de administratie ale
societatilor comerciale infiintate conform art. 1 cu aducerea la indeplinire a
masurilor prevazute in prezenta hotarare.
Art. 29
Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 vor intocmi proiecte de
restructurare proprii si, dupa caz, proiecte de inchidere operationala pentru
unele obiective care vor fi aprobate de adunarile generale ale actionarilor si
de consiliile de administratie imputernicite in conditiile legii.
Art. 30
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Autobaza
de Transport Deva" - S.A.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. se
mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant
contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si
de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este
persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A.
este in municipiul Deva, str. Horea nr. 201, judetul Hunedoara.
Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A.
poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. poate
infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu
aprobarea adunarii generale a actionarilor.
Art. 4
Durata
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. se
constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii
acesteia in registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. are ca
obiect de activitate:
1. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime,
materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si
international, pentru persoane fizice si juridice;
2. prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si
tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese
de schimb si a acumulatorilor;
3. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier,
pentru stabilirea fondului de marfa si a personalului pentru care se presteaza
servicii;
4. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare,
depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari
etc.;
5. efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale
alimentare si nealimentare pentru agenti economici si persoane fizice;
6. efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele, inclusiv in sistem
service, la mijloacele de transport de marfuri si persoane, utilaje
tehnologice, pentru persoane fizice si juridice;
7. comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din
productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri
interni si externi;
8. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va
realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si
persoane fizice;
9. activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea
permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto
amatori si profesionisti;
10. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive
si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Autobaza de
Transport Deva" - S.A. are o valoare de 1.700.615 mii lei, fiind impartit
in 17.006 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de
100.000 lei.
Capitalul social este detinut in intregime de statul roman, in calitate de
actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. si exercita
toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
Art. 7
Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta
la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii acestuia.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii
Comerciale "Autobaza de Transport Deva - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art.
14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport
Deva" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Autobaza de
Transport Deva" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in
cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A., sub
ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
Actiunile emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva"
- S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile
legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A.,
potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 9
Obligatiuni
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este
autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu
exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora
dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de
a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane nu se va
inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" -
S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in
limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" -
S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale
actionarilor.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala
"Autobaza de Transport Deva" - S.A., care nu recunoaste decat un
singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a
actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu
procedura prevazute de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. se
realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de
cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai
poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare
in registrul actionarilor.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea
obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Autobaza de
Transport Deva" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide
asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in
adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin
al ministrului industriei si resurselor.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a
societatii comerciale;
b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie,
precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe exercitiul
financiar urmator;
e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
f) aproba repartizarea profitului conform legii;
g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare,
repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte
persoane juridice ori fizice din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna
si internationala, la nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, si la relatiile cu clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si
conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui
numar de actiuni proprii;
o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea
generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de
catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care
l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma
dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si
invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare
reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului
de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va
cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. sau in alt loc indicat
in convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate
ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru
sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A.,
pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii
salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii
si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea
sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le
poseda, conform prevederilor legale.
Art. 17
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala
"Autobaza de Transport Deva" - S.A., interesele acestuia vor fi
reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. este administrata
de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea
generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea
locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa
locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de
presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de
presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau
cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele ce o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale, care, potrivit legii, sunt tinute prin grija
consiliului de administratie.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform
prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau
afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni
sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu
care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori
sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Cenzorii
Art. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi
recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si
a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor
un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor
la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului
si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente
se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi
numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite Societatea Comerciala "Autobaza de Transport
Deva" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii,
credite bancare si alte surse financiare.
Art. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" -
S.A. la registrul comertului.
Art. 23
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre
directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
prin statutul acesteia prin contractul colectiv de munca si prin statutul
personalului.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de
consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul
colectiv de munca pentru personalul de executie.
Art. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala,
in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea
generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea
Art. 28
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. poate
constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane
sau straine alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile
prevazute de lege si de prezentul statut.
Art. 29
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Deva" - S.A. poate
incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara
constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii
scopului si obiectului sau de activitate.
Art. 30
Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Autobaza de
Transport Deva" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in
contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin
contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a
actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
Art. 31
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a
Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" - S.A. se va putea
face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin
imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Art. 32
Dizolvarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" -
S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" -
S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" -
S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Deva" -
S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Autobaza
de Transport Deva" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori
straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din
Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala
"Autobaza de Transport Deva" - S.A. si persoanele juridice romane si
straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale
in vigoare.
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Autobaza
de Transport Balan" - S.A.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. se
mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant
contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si
de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este
persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A.
este in localitatea Balan, Str. Minei nr. 1, judetul Harghita.
Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A.
poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. poate
infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. se
constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii
acesteia in registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. are ca
obiect de activitate:
1. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime,
materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si
international, pentru persoane fizice si juridice;
2. prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si
tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese
de schimb si a acumulatorilor;
3. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier,
pentru stabilirea fondului de marfa si a personalului pentru care se presteaza
servicii;
4. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare,
depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari
etc.;
5. efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale
alimentare si nealimentare pentru agenti economici si persoane fizice;
6. efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele, inclusiv in sistem
service, la mijloacele de transport de marfuri si persoane, utilaje
tehnologice, pentru persoane fizice si juridice;
7. comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din
productia proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri
interni si externi;
8. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va
realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si
persoane fizice;
9. activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea
permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto
amatori si profesionisti;
10. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive
si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Autobaza de
Transport Balan" - S.A. are o valoare de 693.746 mii lei, fiind impartit
in 6.937 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000
lei.
Capitalul social este detinut in intregime de statul roman, in calitate de
actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. si
exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
Art. 7
Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta
la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii acestuia.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii
Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. cu actiuni ale
acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea
capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea
Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport
Balan" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Autobaza de
Transport Balan" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in
cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. sub
ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
Actiunile emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport
Balan" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in
conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de
capital.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A.,
potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 9
Obligatiuni
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este
autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu
exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora
dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de
a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va
inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" -
S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in
limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" -
S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale
actionarilor.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala
"Autobaza de Transport Balan" - S.A., care nu recunoaste decat un
singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a
actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu
procedura prevazute de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. se
realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de
cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai
poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare
in registrul actionarilor.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va
putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Autobaza de
Transport Balan" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide
asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in
adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin
al ministrului industriei si resurselor.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a
societatii comerciale;
b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie,
precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe
exercitiul financiar urmator;
e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea
rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
f) aproba repartizarea profitului conform legii;
g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare,
repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte
persoane juridice ori fizice din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna
si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului si la relatiile cu clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si
conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui
numar de actiuni proprii;
o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea
generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de
catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care
l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma
dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si
invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare
reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului
de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va
cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. sau in alt loc
indicat in convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate
ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" -
S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii
salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii
si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea
sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le
poseda, conform prevederilor legale.
Art. 17
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala
"Autobaza de Transport Balan" - S.A. interesele acestuia vor fi
reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. este
administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de
adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a
fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea
locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa
locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de
presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de
presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau
cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele ce o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale care, potrivit legii, sunt tinute prin grija
consiliului de administratie.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform
prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau
afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni
sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu
care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori
sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Cenzorii
Art. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi
recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si
a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor
un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor
la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului
si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi
(cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi
numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite Societatea Comerciala "Autobaza de Transport
Balan" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii,
credite bancare si alte surse financiare.
Art. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" -
S.A. la registrul comertului.
Art. 23
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre
directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul
personalului.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de
consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul
colectiv de munca pentru personalul de executie.
Art. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala,
in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea
Art. 28
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. poate
constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane
sau straine alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile
prevazute de lege si de prezentul statut.
Art. 29
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Balan" - S.A. poate
incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara
constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii
scopului si obiectului sau de activitate.
Art. 30
Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Autobaza de
Transport Balan" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in
contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin
contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor
si, dupa caz, de consiliul de administratie.
Art. 31
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice
a Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" - S.A. se va
putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Art. 32
Dizolvarea societatii comerciale
Dizolvarea societatii comerciale "Autobaza de Transport Balan" -
S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" -
S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" -
S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Balan" -
S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Autobaza
de Transport Balan" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori
straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din
Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala
"Autobaza de Transport Balan" - S.A. si persoanele juridice romane si
straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale
in vigoare.
ANEXA 3
STATUTUL
Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Autobaza
de Transport Baia de Aries" - S.A.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. se
mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant
contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si
de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate
comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile
romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A. este in orasul Baia de Aries, Str. Minerului nr. 1, judetul
Alba.
Sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza
hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. poate infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica,
cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii acesteia in registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. are ca obiect de activitate:
1. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime,
materialelor si persoanelor, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic
intern si international, pentru persoane fizice si juridice;
2. prestari de servicii in domeniile: reparatii auto, vopsitorie si
tinichigerie, vulcanizare, achizitionare si reconditionare a diverselor piese
de schimb si a acumulatorilor;
3. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier,
pentru stabilirea fondului de marfa si a personalului pentru care se presteaza
servicii;
4. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare,
depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari
etc.;
5. efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale,
alimentare si nealimentare pentru agenti economici si persoane fizice;
6. efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele, inclusiv in sistem
service, la mijloacele de transport de marfuri si persoane, utilaje
tehnologice, pentru persoane fizice si juridice;
7. comert angro si cu amanuntul cu marfuri industriale, piese auto atat din
productie proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la parteneri
interni si externi;
8. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va
realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si
persoane fizice;
9. activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea
permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto
amatori si profesionisti;
10. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive
si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Autobaza de
Transport Baia de Aries" - S.A. are valoarea de 293.814 mii lei, fiind
impartit in 2.938 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala
de 100.000 lei.
Capitalul social este detinut in intregime de statul roman, in calitate de
actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. si
exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
Art. 7
Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta
la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii
Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. cu actiuni
ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport
Baia de Aries" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Autobaza de
Transport Baia de Aries" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin
inscriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in
conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea
prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a
actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar,
fara drept de vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
Actiunile emise de Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia
de Aries" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate,
in conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de
capital.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 9
Obligatiuni
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu
exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora
dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de
a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va
inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii
personale ale actionarilor.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala
"Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A., care nu recunoaste
decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala
a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu
procedura prevazute de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. se
realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de
cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate
realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in
registrul actionarilor.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va
putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Autobaza de
Transport Baia de Aries" - S.A. este organul de conducere al acesteia,
care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii
statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz,
prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a
societatii comerciale;
b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie,
precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe
exercitiul financiar urmator;
e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
f) aproba repartizarea profitului conform legii;
g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare
repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte
persoane juridice ori fizice din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna
si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului si la relatiile cu clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si
conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui
numar de actiuni proprii;
o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii.
p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea
generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de
catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care
l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma
dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata si invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare
reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului
de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va
cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea prezentului
statut, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. sau in alt
loc indicat in convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate
ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau
reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, si care nu vor
avea drept de vot.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii
si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea
sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le
poseda, conform prevederilor legale.
Art. 17
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala
"Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. interesele acestuia vor
fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. este administrata de consiliul de administratie compus din 3
administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea
locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa
locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de
presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de
presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau
cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele ce o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale, care, potrivit legii, sunt tinute prin grija
consiliului de administratie.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform
prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau
afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni
sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu
care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori
sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Cenzorii
Art. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi
recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si
a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor
un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor
la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului
si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi
numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii,
credite bancare si alte surse financiare.
Art. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A. la registrul comertului.
Art. 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre
directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de
consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul
colectiv de munca pentru personalul de executie.
Art. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala,
in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea
generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea
Art. 28
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau
fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane
juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
Art. 29
Societatea Comerciala "Autobaza de Transport Baia de Aries" -
S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice
fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata
realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
Art. 30
Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Autobaza de
Transport Baia de Aries" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice
sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin
contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a
actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
Art. 31
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a
Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. se
va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin
imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Art. 32
Dizolvarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de Aries"
- S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea Societatii Comerciale "Autobaza de Transport Baia de
Aries" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Autobaza
de Transport Baia de Aries" - S.A. si persoanele fizice sau juridice,
romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun
din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala
"Autobaza de Transport Baia de Aries" - S.A. si persoanele juridice
romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale
in vigoare.
ANEXA 4
STATUTUL
Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Mecanica
Poiana Rusca" - S.A.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. se mentioneaza
denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este
persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este
in localitatea Teliucu Inferior, Str. Minei nr. 42, judetul Hunedoara.
Sediul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. poate
fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. poate
infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu
aprobarea adunarii generale a actionarilor.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. se
constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii
acesteia in registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. are ca
obiect de activitate:
1. producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje,
confectii metalice, impletituri din sarma, articole tehnice si mase plastice;
2. producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
3. prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii de
motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje,
instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente
termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
4. import, export de materii prime, materiale si produse din obiectul de
activitate;
5. comercializarea produselor din obiectul de activitate, a produselor
industriale, utilajelor, produselor electronice, electrice, materialelor de
constructii, produselor din lemn, textile si pielarie;
6. activitatea de proiectare, copiere, multiplicare, dactilografiere;
7. recuperarea deseurilor si a resturilor metalice reciclabile - cod CAFM
3710;
8. recuperarea deseurilor si a resturilor nemetalice reciclabile - cod CAFM
3720;
9. prestari de servicii de transport al materiilor prime si materialelor;
10. prestari de servicii de reparatii, achizitionare si de reconditionare a
diverselor piese de schimb si acumulatori.
11. prospectarea pietei consumatoare, cu prioritate din sectorul minier,
pentru stabilirea fondului de marfa ce urmeaza a fi aprovizionata in vederea
desfacerii;
12. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare,
depozitare-desfacere de utilaje, incarcari-descarcari etc.;
13. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va
realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si
persoane fizice.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Mecanica Poiana
Rusca" - S.A. are o valoare de 1.276.000 mii lei, fiind impartit in 12.760
actiuni nominative, fiecare actiune avand valoare nominala de 100.000 lei.
Capitalul social este detinut in intregime de statul roman, in calitate de
actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art.
135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia.
Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. si exercita
toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
Art. 7
Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta
la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii
Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea
capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea
Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Mecanica Poiana
Rusca" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Mecanica Poiana
Rusca" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat
de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la
sediul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A., sub
ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
Actiunile emise de Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca"
- S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile
legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. potrivit
reglementarilor in vigoare.
Art. 9
Obligatiuni
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este
autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu
exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora
dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de
a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane nu se va
inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in
limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala
"Mecanica Poiana Rusca" - S.A. care nu recunoaste decat un singur
proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor
intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura
prevazute de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. se realizeaza
prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de
cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza
si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de
larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea
obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Mecanica
Poiana Rusca" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide
asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in
adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt revocati, dupa caz, prin
ordin al ministrului industriei si resurselor.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare,
modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie,
precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe
exercitiul financiar urmator;
e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
f) aproba repartizarea profitului conform legii;
g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare
repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte
persoane juridice sau fizice din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna
si internationala, la nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului si la relatiile cu clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si
conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui
numar de actiuni proprii;
o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea
generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de
catre fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma
dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si
invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare
reprezentant trebuie sa obtina un mandat special preluat de la organul care l-a
numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului
de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent
si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri pe
anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va
cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. sau in alt loc indicat in
convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate
ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A., pot
fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor
care nu sunt membri de sindicat si care nu vor avea drept de vot.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii
si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea
sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le
poseda, conform prevederilor legale.
Art. 17
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala
"Mecanica Poiana Rusca" - S.A. interesele acestuia vor fi
reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. este
administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de
adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a
fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea
locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de
presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de
presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau
cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite
pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte.
Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un
registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de
secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele ce o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale care, potrivit legii, sunt tinute prin grija
consiliului de administratie.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform
prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau
afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni
sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu
care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori
sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Cenzorii
Art. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi
recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si
a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor
un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor
la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului
si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi
numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" -
S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare
si alte surse financiare.
Art. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
la registrul comertului.
Art. 23
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre
directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul
personalului.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de
consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul
colectiv de munca pentru personalul de executie.
Art. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala,
in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea
generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza
cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea
Art. 28
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. poate
constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane
sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in
conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
Art. 29
Societatea Comerciala "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. poate
incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara
constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii
scopului si obiectului sau de activitate.
Art. 30
Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Mecanica Poiana
Rusca" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de
asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de
asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa
caz, de consiliul de administratie.
Art. 31
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a
Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. se va putea face
numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Art. 32
Dizolvarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A. trebuie
sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea Societatii Comerciale "Mecanica Poiana Rusca" - S.A.
si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Mecanica
Poiana Rusca" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori
straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din
Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala
"Mecanica Poiana Rusca" - S.A. si persoanele juridice romane si
straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale
in vigoare.
ANEXA 5
STATUTUL
Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Mecanica
Balan" - S.A.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. se mentioneaza
denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. este persoana
juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. este in
localitatea Balan, Str. Minei nr. 1, judetul Harghita.
Sediul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. poate fi
schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. poate infiinta
filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. se constituie
pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in
registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. are ca obiect de
activitate:
1. producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje,
confectii metalice, impletituri din sarma, articole tehnice si mase plastice;
2. producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
3. prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii de
motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje,
instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente termice,
tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
4. importul, exportul de materii prime, materiale si produse din obiectul
de activitate;
5. comercializarea produselor din obiectul de activitate, a produselor
industriale, utilaje, electronice, electrice, materiale de constructii, produse
din lemn, textile si pielarie;
6. activitatea de proiectare, copiere, multiplicare, dactilografiere;
7. recuperarea deseurilor si a resturilor metalice reciclabile, cod CAFM
3710;
8. recuperarea deseurilor si a resturilor nemetalice reciclabile, cod CAFM
3720;
9. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime,
materiale;
10. prestari de servicii in domeniile reparatii, achizitionare si
reconditionare a diverselor piese de schimb si acumulatori;
11. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier,
pentru stabilirea fondului de marfa ce urmeaza sa fie aprovizionata in vederea
desfacerii;
12. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare,
depozitare-desfacere de utilaje, incarcari-descarcari etc.;
13. activitatea de desfacere, productie si prestari de servicii se va
realiza in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si
persoane fizice.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Mecanica
Balan" - S.A. are o valoare de 274.851 mii lei, fiind impartit in 2.748
actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de
actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. si exercita toate
drepturile ce decurg din aceasta calitate.
Art. 7
Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta
la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii
Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul
de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Mecanica Balan" -
S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Mecanica
Balan" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite
de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In
conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi
emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A., sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
Actiunile emise de Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A.
pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii,
si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. potrivit
reglementarilor in vigoare.
Art. 9
Obligatiuni
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. este autorizata sa
emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu
exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora
dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de
a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va
inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. sunt
garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita
valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. nu
poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala
"Mecanica Balan" - S.A. care nu recunoaste decat un singur proprietar
pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre
actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazuta
de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va
putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Mecanica
Balan" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra
activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in adunarea
generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin al
ministrului industriei si resurselor.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a
societatii comerciale;
b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie,
precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe
exercitiul financiar urmator;
e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
f) aproba repartizarea profitului conform legii;
g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare
repartizate din profitul net realizat de societate;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte
persoane juridice ori fizice din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna
si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si
conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui
numar de actiuni proprii;
o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea
generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de
catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care
l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma
dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si
invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare
reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului
de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va
cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea prezentului
statut, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. sau in alt loc indicat in
convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate
ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A., pot fi
invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care
nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii
si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea
sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le
poseda, conform prevederilor legale.
Art. 17
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala
"Mecanica Balan" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de
Ministerul Industriei si Resurselor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. este administrata
de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea
generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea
locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa
locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de
presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de
presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau
cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care va fi semnata de catre presedinte.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele ce o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale, care, potrivit legii, sunt tinute prin grija
consiliului de administratie.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform
prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau
afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni
sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu
care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori
sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
CAP. 6
Cenzorii
Art. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi
recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si
a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor
un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere
referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a
statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi
numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie
va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A.
utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si
alte surse financiare.
Art. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. la
registrul comertului.
Art. 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre
directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul
personalului.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de
consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul
colectiv de munca pentru personalul de executie.
Art. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in
conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea
Art. 28
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. poate constitui,
singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane sau straine,
alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute
de lege si de prezentul statut.
Art. 29
Societatea Comerciala "Mecanica Balan" - S.A. poate incheia
contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de
noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
Art. 30
Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Mecanica
Balan" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de
asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de
asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa
caz, de consiliul de administratie.
Art. 31
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a tuturor
formalitatilor prevazute de lege.
In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a
Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. se va putea face numai
cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Art. 32
Dizolvarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. va avea
loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. trebuie
sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. are ca
efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea Societatii Comerciale "Mecanica Balan" - S.A. si
repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Mecanica
Balan" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, sunt
de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala
"Mecanica Balan" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot
fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare,
ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 6
STATUTUL
Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala
"Autoservire Deva" - S.A.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. se mentioneaza
denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. este persoana
juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. este in
municipiul Deva, str. Horea nr. 1, judetul Hunedoara.
Sediul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. poate fi schimbat
in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. poate infiinta
filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor.
Art. 4
Durata
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. se constituie
pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in
registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. are ca obiect de
activitate:
1. administrarea caminelor de nefamilisti si a spatiilor de cazare, a
cantinei si gospodariei-anexa, a centralei termice de la cantina;
2. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din domeniul minier;
3. alte activitati in domeniile: panificatie, carmangerie, patiserie,
racoritoare, cofetarie etc.;
4. comercializarea angro si cu amanuntul a produselor agroalimentare de
origine vegetala si animala, cereale si derivate, fructe, legume, flori, zahar,
produse zaharoase, orez, ulei, lapte si produse lactate, tigari, cafea, bauturi
alcoolice, preparate si semipreparate din carne;
5. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive
si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati;
6. activitate de alimentatie publica;
7. cresterea, ingrasarea si reproductia oricarei specii de animale si
pasari pentru consum propriu si comercializare;
8. cultivarea terenurilor disponibile pentru obtinerea de plante de cultura
de orice fel si a furajelor necesare pentru hrana animalelor proprii, precum si
pentru valorificarea lor angro si cu amanuntul prin magazine proprii,
inchiriate, ambulant si in alte locuri permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Autoservire
Deva" - S.A. are o valoare de 7.451.507 mii lei, fiind impartit in 74.515
actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de
actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. si exercita toate
drepturile ce decurg din aceasta calitate.
Art. 7
Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta
la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii acestuia.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile
rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale,
precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii
Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Autoservire Deva"
- S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Autoservire
Deva" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A., sub
ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
Actiunile emise de Societatea Comerciala "Autoservire Deva" -
S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile
legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. potrivit
reglementarilor in vigoare.
Art. 9
Obligatiuni
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. este autorizata
sa emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu
exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora
dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de
a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane nu se va
inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. sunt
garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita
valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. nu
poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala
"Autoservire Deva" - S.A., care nu recunoaste decat un singur
proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor
intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura
prevazute de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va
putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Autoservire
Deva" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra
activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in adunarea
generala a actionarilor sunt numiti si sunt revocati, dupa caz, prin ordin al
ministrului industriei si resurselor.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a
societatii comerciale;
b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie,
precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe exercitiul
financiar urmator;
e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
f) aproba repartizarea profitului conform legii;
g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare
repartizate din profitul net realizat de societatea comerciala;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte
persoane juridice ori fizice din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna
si internationala, la nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului si la relatiile cu clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si
conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui
numar de actiuni proprii;
o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea
generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de
catre fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma
dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si
invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare
reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului
de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va
cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. sau in alt loc indicat in
convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate
ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin
cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare,
daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A., pot fi
invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care
nu sunt membri de sindicat, si care nu vor avea drept de vot.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii
si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea
sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le
poseda, conform prevederilor legale.
Art. 17
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala
"Autoservire Deva" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de
Ministerul Industriei si Resurselor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. este administrata
de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de adunarea
generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de
presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de
presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau
cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de
catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele
ce o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale, care, potrivit legii, sunt tinute prin grija
consiliului de administratie.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform
prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau
afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni
sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil ori cu
care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori
sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Cenzorii
Art. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic unul dintre cenzori va fi
recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie
asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de
profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor
la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului
si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi
numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, Societatea Comerciala "Autoservire Deva" -
S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare
si alte surse financiare.
Art. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. la
registrul comertului.
Art. 23
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre
directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul
personalului.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de
catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin
contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
Art. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala,
in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea
generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea
Art. 28
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. poate constitui,
singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine,
alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute
de lege si de prezentul statut.
Art. 29
Societatea Comerciala "Autoservire Deva" - S.A. poate incheia
contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea
de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
Art. 30
Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Autoservire
Deva" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de
asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de
asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa
caz, de consiliul de administratie.
Art. 31
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice
a Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. se va putea face
numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin imputernicitii
mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Art. 32
Dizolvarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. va
avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. are ca
efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea Societatii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. si
repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala
"Autoservire Deva" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane
ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din
Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala
"Autoservire Deva" - S.A. si persoanele juridice romane si straine
pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale
in vigoare.
ANEXA 7
STATUTUL
Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Horea,
Closca si Crisan" - S.A.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. se mentioneaza
denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. este
persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
este in localitatea Abrud, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, judetul
Alba.
Sediul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. poate
infiinta filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu
aprobarea adunarii generale a actionarilor.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. se
constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii
acesteia in registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. are ca
obiect de activitate:
1. producerea de utilaje, piese de schimb pentru masini si utilaje,
confectii metalice, impletituri sarma, articole tehnice si mase plastice;
2. producerea de piese turnate din otel, fonta, neferoase;
3. prestari de servicii in domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparatii
motoare electrice, reparatii electrice si mecanice la masini, utilaje,
instalatii reparatii telefonice, radio-TV, acoperiri metalice si tratamente
termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de masini si utilaje agricole;
4. importul, exportul de materii prime, materiale si produse din obiectul
de activitate;
5. comercializarea produselor din obiectul de activitate, a produselor
industriale, utilaje, electronice, electrice, materiale de constructii, produse
din lemn, textile si pielarie;
6. activitatea de proiectare, copiere, multiplicare, dactilografiere;
7. recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile, cod CAFM
3710;
8. recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile, cod CAFM
3720;
9. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime,
materiale;
10. prestari de servicii in domeniile: reparatii, achizitionare si
reconditionare diverse piese de schimb si acumulatori;
11. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier,
pentru stabilirea fondului de marfa ce urmeaza sa fie aprovizionata in vederea
desfacerii;
12. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare,
depozitare-desfacere de utilaje, incarcari-descarcari etc.;
13. activitatea de desfacere, productie si prestari servicii se va realiza
in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si persoane
fizice;
14. administrarea caminelor de nefamilisti si a spatiilor de cazare, a
cantinei si a gospodariei-anexa, centralei termice de la cantina;
15. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din domeniul minier;
16. alte activitati in domeniile: panificatie, carmangerie, patiserie,
racoritoare, cofetarie etc.;
17. comercializarea angro si cu amanuntul a produselor agroalimentare de
origine vegetala si animala, cereale si derivate, fructe, legume, flori, zahar,
produse zaharoase, orez, ulei, lapte si produse lactate, tigari, cafea, bauturi
alcoolice, preparate si semipreparate din carne;
18. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive
si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati;
19. activitate de alimentatie publica;
20. cresterea, ingrasarea si reproductia oricarei specii de animale si
pasari pentru consum propriu si comercializare;
21. cultivarea terenurilor disponibile pentru obtinerea de plante de
cultura de orice fel si a furajelor necesare pentru animalele proprii, cat si
pentru valorificarea lor angro si cu amanuntul prin magazine proprii,
inchiriate, ambulant si in alte locuri permise de lege;
22. prestari de servicii in domeniul transportului de materii prime,
materiale si persoane, cu mijloace proprii si inchiriate, in trafic intern si
international, pentru persoane fizice si juridice;
23. prestari de servicii de reparatii auto, vopsitorie si tinichigerie,
vulcanizare, achizitionare si reconditionare diverse piese de schimb si
acumulatori;
24. prospectarea pietei beneficiare, cu prioritate din sectorul minier,
pentru stabilirea fondului de marfa si a personalului pentru care se presteaza
servicii;
25. efectuarea unor servicii specifice activitatii de aprovizionare,
depozitare-desfacere de utilaje si mijloace de transport, incarcari-descarcari
etc.;
26. efectuarea de operatiuni de import-export cu produse industriale
alimentare, nealimentare, pentru agenti economici si persoane fizice;
27. efectuarea de revizii si reparatii de toate gradele, inclusiv in sistem
service, la mijloacele de transport marfuri si persoane, utilaje tehnologice,
pentru persoane fizice si juridice;
28. comert angro si cu amanuntul pentru marfuri industriale, piese auto
atat din productie proprie, prevazute in obiectul de activitate, cat si de la
parteneri interni si externi;
29. activitatea de desfacere, productie si prestari servicii se va realiza
in principal pentru unitatile miniere, pentru alti agenti economici si persoane
fizice;
30. activitati de pregatire practica si teoretica privind obtinerea
permisului de conducere auto si sustinerea examenelor pentru conducatorii auto
amatori si profesionisti;
31. organizarea de expozitii, targuri, concursuri, spectacole, mese festive
si inchirierea de spatii pentru desfasurarea acestui gen de activitati.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Horea, Closca si
Crisan" - S.A. are valoarea 3.012.545 mii lei, fiind impartit in 30.125
actiuni nominative, fiecare actiune avand valoare nominala de 100.000 lei.
Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de
actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Ministerul Industriei si Resurselor reprezinta statul ca actionar unic la
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. si exercita
toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
Art. 7
Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta
la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii
Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale Societatii Comerciale "Horea, Closca si
Crisan" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor.
Actiunile nominative emise de Societatea Comerciala "Horea, Closca si
Crisan" - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A., sub
ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
Actiunile emise de Societatea Comerciala "Horea, Closca si
Crisan" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, in
conditiile legii, si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de
capital.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. potrivit
reglementarilor in vigoare.
Art. 9
Obligatiuni
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. este
autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu
exceptia actiunilor preferentiale cu dividend prioritar, confera acestora
dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de
a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va
inscrie transmiterea ei decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" -
S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in
limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" -
S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale
actionarilor.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala
"Horea, Closca si Crisan" - S.A., care nu recunoaste decat un singur
proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor
intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura
prevazute de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. se realizeaza
prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de
cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza
si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va
putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Horea, Closca
si Crisan" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide
asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii statului in
adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin
al ministrului industriei si resurselor.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a
societatii comerciale;
b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie,
precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe
exercitiul financiar urmator;
e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
f) aproba repartizarea profitului conform legii;
g) hotaraste cu privire la utilizarea surselor proprii de finantare
repartizate din profitul net realizat de societate;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte
persoane juridice ori fizice din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele, referitoare la profit si dividende, la pozitia pe piata interna
si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului si la relatiile cu clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
societatii comerciale cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si
conditiile pentru cesionarea catre salariatii societatii comerciale a unui
numar de actiuni proprii;
o) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), f) - i), k) si l) adunarea
generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de
catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care
l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma
dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si
invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare
reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului
de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), d) si j).
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
prezentul statut, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita. Convocarea va
cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea prezentului
statut, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. sau in alt loc indicat in
convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate
ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati
detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca
acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua
convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Resurselor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.,
pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii
salariatilor care nu sunt membri de sindicat, si care nu vor avea drept de vot.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii
si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea
sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
societatea comerciala si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le
poseda, conform prevederilor legale.
Art. 17
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic la Societatea Comerciala
"Horea, Closca si Crisan" - S.A. interesele acestuia vor fi
reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
CAP. 4
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. este
administrata de consiliul de administratie compus din 3 administratori alesi de
adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a
fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea
locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa
locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de
presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului dat de
presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau
cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza de convocator semnat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui,
de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza
actele ce o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora,
documentele societatii comerciale care, potrivit legii, sunt tinute prin grija
consiliului de administratie.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune garantie conform
prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau
afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni
sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil, ori
cu care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori
sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Cenzorii
Art. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori formata din 3 membri, care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, unul dintre cenzori va fi
recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si
a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor
un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul ei de vedere referitor
la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului
si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi
numesc alta persoana pe locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectivului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, Societatea Comerciala "Horea, Closca si
Crisan" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii,
credite bancare si alte surse financiare.
Art. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
la registrul comertului.
Art. 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre
directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de munca si prin statutul
personalului.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de
catre consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin
contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
Art. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se
va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala,
in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea
generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul acestora la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea
Art. 28
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. poate
constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane
sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in
conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
Art. 29
Societatea Comerciala "Horea, Closca si Crisan" - S.A. poate
incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara
constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii
scopului si obiectului sau de activitate.
Art. 30
Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan"
- S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se
vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor
fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de
administratie.
Art. 31
Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a tuturor
formalitatilor prevazute de lege.
In perioada in care statul este actionar unic, schimbarea formei juridice a
Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A. se va putea
face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin
imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Art. 32
Dizolvarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul societatii comerciale;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea Societatii Comerciale "Horea, Closca si Crisan" - S.A.
si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Horea,
Closca si Crisan" - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori
straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala
"Horea, Closca si Crisan" - S.A. si persoanele juridice romane si
straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
ulterioare, ale Codului comercial, precum si cu celelalte reglementari legale
in vigoare.