HOTARARE Nr. 550 din 24 iulie 1995
privind infiintarea Societatii Comerciale Institutul de cercetari pentru
echipamente si tehnologii de mecanizarea constructiilor "ICECON" -
S.A. Bucuresti, prin desprinderea unor activitati din cadrul Institutului de
cercetare in constructii si economia constructiilor "INCERC"
Bucuresti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 3 august 1995
In temeiul prevederilor art. 17 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se aproba infiintarea Societatii Comerciale Institutul de cercetari pentru
echipamente si tehnologii de mecanizarea constructiilor "ICECON" -
S.A. Bucuresti, societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat,
persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Soseaua Pantelimon nr.
266, sectorul 2.
Societatea comerciala va functiona in conformitate cu legislatia in vigoare
si cu statutul prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2
Societatea comerciala se infiinteaza prin desprinderea unor activitati de
cercetare pentru echipamente, masini si instalatii speciale, de mecanizarea
constructiilor, din Institutul de cercetare in constructii si economia
constructiilor "INCERC" Bucuresti.
Art. 3
Capitalul social initial al Societatii Comerciale "ICECON" - S.A.
Bucuresti este de 206.566 mii lei, determinat pe baza bilantului contabil
incheiat la 31 decembrie 1994, si se constituie prin preluarea unei parti din
patrimoniul Institutului de cercetare in constructii si economia constructiilor
"INCERC" Bucuresti, constand in imobile situate in Bucuresti, Soseaua
Pantelimon nr. 266, sectorul 2, compuse din cladirea denumita Laborator de
cercetare pentru noi structuri, tehnologii si mijloace de mecanizare, cu o
suprafata construita de 2.125 mp si o suprafata desfasurata de 2.972 mp cu
toate dotarile existente, impreuna cu terenul aferent si cota-parte indiviza
din caile de acces.
Art. 4
Patrimoniul Institutului de cercetare in constructii si economia
constructiilor "INCERC" Bucuresti se diminueaza cu valoarea de
206.566 mii lei corespunzatoare bunurilor transmise.
Art. 5
Obiectul de activitate al Societatii Comerciale "ICECON"- S.A. si
structura capitalului social al acesteia, determinat in conditiile prevazute de
Hotararea Guvernului nr. 26/1992 si care urmeaza a fi reevaluat in conformitate
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/1994, sunt prevazute in anexa nr. 1
la prezenta hotarare.
Art. 6
Predarea-preluarea bunurilor prevazute la art. 3 se face pe baza bilantului
contabil la 30 iunie 1995, prin protocol incheiat intre parti, in termen de 30
de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 7
Personalul din cadrul Institutului de cercetare in constructii si economia
constructiilor "INCERC" Bucuresti, care in prezent lucreaza in
domeniile de activitate preluate de Societatea Comerciala "ICECON"-
S.A. Bucuresti, va trece de drept la aceasta, odata cu intrarea in vigoare a
prezentei hotarari.
Art. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
Ministrul lucrarilor publice
si amenajarii teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu
ANEXA 1
SOCIETATEA COMERCIALA
care se infiinteaza
-----------------------------------------------------------------------
Valoarea
capitalului
social
Denumirea Sediul Obiectul de activitate - mii lei -
Nr. societatii societatii al societatii comerciale din care:
crt. comerciale comerciale a) imobilizari
corporale la
valoarea ramasa
b) mijloace
circulante
-----------------------------------------------------------------------
1. Societatea Municipiul - cercetare fundamentala 206.566
Comerciala Bucuresti, si aplicativa: studii, -------
Institutul de Sos. cercetari tehnice si a) 158.747
cercetari Pantelimon nr. economice, teoretice b) 47.819
pentru 266, si experimentale,
echipamente si sectorul 2 reglementari tehnice
tehnologii de si economice, conducerea
mecanizarea si asigurarea calitatii,
constructiilor stagii, cursuri de
"ICECON" - S.A. perfectionare profesionala,
Bucuresti editare de publicatii in
domeniul echipamentelor,
masinilor, utilajelor
tehnologice,
mijloacelor de transport,
instalatiilor speciale si
aparatelor de laborator si
tehnologiilor de mecanizarea
constructiilor;
- dezvoltare experimentala:
proiecte, modele experimentale
si prototipuri, asistente
tehnice si consultanta
tehnico-economica in domeniu;
- incercari, testari si analize
tehnice, agrementari si
certificari de calitate, expertize
si diagnoze tehnice in domeniu;
- servicii: studii de
management, marketing, de
fezabilitate si de evaluare,
strategii, prognoze si tarife
in domeniu;
- microproductie in domeniu.
-----------------------------------------------------------------------
NOTA: Valoarea capitalului social a fost determinata conform prevederilor
Hotararii Guvernului nr. 26/1992.
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale Institutul de cercetari pentru echipamente si tehnologii
de mecanizarea constructiilor "ICECON" - S.A. Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Institutul de cercetari pentru echipamente si
tehnologii de mecanizarea constructiilor "ICECON" - S.A. Bucuresti.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social si de numarul de inregistrare in Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea Comerciala "ICECON" - S.A. este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, Sos. Pantelimon
nr. 266, sectorul 2.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate in
alte localitati din tara si din strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la
Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii este elaborarea si comercializarea de studii, cercetari,
incercari, proiecte, modele, lucrari experimentale si produse din domeniul
echipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor speciale de mecanizarea
constructiilor si aparatelor de laborator pentru constructii, precum si din
alte domenii conexe, cu realizarea de profit.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii este:
- cercetare fundamentala si aplicativa - studii, cercetari tehnice si
economice, teoretice si experimentale, reglementari tehnice si economice,
conducerea si asigurarea calitatii, stagii, cursuri pentru perfectionare
profesionala, editare de publicatii, in domeniul: echipamentelor, masinilor,
utilajelor tehnologice, mijloacelor de transport, instalatiilor speciale si
aparatelor de laborator si tehnologiilor de mecanizarea constructiilor;
- dezvoltare experimentala: proiecte, modele experimentale si prototipuri,
asistenta tehnica si consultanta tehnico-economica in domeniu;
- incercari, testari si analize tehnice, agrementari si certificate de
calitate, expertize si diagnoze in domeniu;
- servicii: studii de management, marketing, de fezabilitate si de
evaluare, strategii, prognoze si tarife in domeniu;
- microproductie in domeniu.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este fixat la suma de
206.566 mii lei, stabilit in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului
nr. 26/1992, ce urmeaza a fi reevaluat, in conformitate cu Hotararea Guvernului
nr. 500/1994, dupa aprobarea infiintarii acesteia.
Valoarea nominala a unei actiuni, aferenta capitalului social reevaluat
conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994, va fi de 25.000 lei.
Capitalul social initial este subscris si varsat integral de statul roman,
in calitate de actionar unic pana la transmiterea actiunilor din proprietatea
statului catre persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, conform
legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii
prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora,
potrivit legii, dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se
poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) il aleg pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc modul de salarizare a personalului angajat, in functie de
studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare
prevazuta de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in
conformitate cu prevederile legii;
f) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul economico-financiar urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al
comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Pe timpul cat statul este unic actionar, atributiile adunarii generale a
actionarilor se exercita de doi imputerniciti mandatati sa reprezinte
interesele capitalului de stat de catre Ministerul Finantelor si un
imputernicit mandatat de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii
Teritoriului.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date
de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca, la cererea actionarilor,
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori,
precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%
timp de doi ani consecutivi, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea
societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori, de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarilor.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin
cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de
presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii
adunarii generale un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor
si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va inscrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentanti ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizarea consiliului de administratie
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie
compus din 3 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea si calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pe care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte care este si
directorul general al societatii. Componenta consiliului de administratie se
stabileste de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate
ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui sau
a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in
lipsa acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre
membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirii
date de adunarea generala a actionarilor sau in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz,
fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de
la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in
administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin
hotararea adunarii generale a actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 nu pot fi fondatori, precum si cele
care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv,
sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital
privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe. Nu
pot fi directori ai societatii persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu
pot fi fondatori sau administratori.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) aproba regulamentul de functionare a consiliului stiintific;
i) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheiere exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
j) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii
Art. 19
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori
formata din 3 membri care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale,
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului sau
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisie de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 17, penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei
care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat cea de cenzor, un
salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societate.
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
Art. 21
Personalul societatii
Personalul de conducere a societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic,
personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati
sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii.
Art. 22
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea mijloacelor fixe se efectueaza in conditiile prevazute de lege.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.
Art. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil
aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Din profitul societatii ramas dupa plata impozitelor pe profit se pot
constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse
noi, investitiilor.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite se face de societate, in conditiile legii, in
cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 25
Registrele societatii
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectivului sau de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea sau
reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 28
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor dintre ele, societatile comerciale pot apela
si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.