HOTARARE Nr. 1283 din 13 august 2004
privind infiintarea Societatii Comerciale "Electrificare C.F.R." -
S.A. ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 26 august 2004
![SmartCity3](https://citymanager.online/wp-content/uploads/2018/09/b2-700x300.jpg)
In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 48 alin. (1) lit.
c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe
caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate
Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 89/1999, cu
modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 1
alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei
Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii
Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Comerciala "Electrificare C.F.R." -
S.A. in forma juridica de filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate
"C.F.R." - S.A., ca societate comerciala pe actiuni, denumita in
continuare Societatea.
Art. 2
(1) Sediul si capitalul social al Societatii infiintate potrivit art. 1
sunt prevazute in statutul acesteia, cuprins in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
(2) Societatea are ca activitate principala montarea, exploatarea,
intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare ale Companiei
Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare
Compania, pentru asigurarea functionarii infrastructurii feroviare in scopul
realizarii transportului feroviar public.
(3) Societatea este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza
in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
(4) Capitalul social initial al Societatii este in valoare de
519.686.225.000 lei, impartit in 20.787.449 actiuni nominative cu o valoare
nominala de 25.000 lei si se constituie prin aporturi in natura (active) si in
numerar subscrise de Companie, corespunzator obiectului de activitate, in baza
datelor din situatia financiara anuala intocmita la data de 31 decembrie 2003.
(5) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral
varsate de Companie, in calitate de actionar unic.
(6) Efectuarea aporturilor la capital de catre Companie se va face pe baza
de protocol de predare-preluare, care se va incheia in termen de 90 de zile de
la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(7) In cazul in care valoarea capitalului social stabilita prin protocolul
de predare-preluare va fi diferita de cea prevazuta in anexa, se va solicita
rectificarea corespunzatoare la registrul comertului, in termen de 30 de zile
de la semnarea documentelor prevazute la alin. (6).
(8) Terenurile aferente Societatii pentru care la data intrarii in vigoare
a prezentei hotarari nu au fost eliberate certificatele de atestare a dreptului
de proprietate, dupa infiintarea Societatii si ca urmare a obtinerii
certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de catre Companie, vor
constitui aport in natura al statului la capitalul social al Companiei si, in
mod corespunzator, vor constitui aport in natura al Companiei la capitalul
social al Societatii. Documentatia necesara obtinerii certificatelor de
atestare a dreptului de proprietate va fi intocmita de Societate, in conditiile
legii.
(9) Pe toata perioada in care Compania este actionar majoritar la Societate
se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara plata, prin
ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, intre
Societate si Companie, precum si cu alte societati comerciale rezultate din
reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu acordul
adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale
implicate, modificandu-se capitalul social in mod corespunzator.
(10) Pe perioada in care Compania este actionar majoritar, Societatea poate
vinde active din patrimoniu catre persoane fizice sau juridice de drept privat,
la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a
actionarilor Companiei, exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai
in adunarea generala a actionarilor Societatii. Utilizarea sumelor rezultate
din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
Art. 3
(1) Societatea poate desfasura activitati comerciale, veniturile rezultate
constituind venituri proprii, in conditiile legii.
(2) Pe perioada in care Compania este actionar majoritar, in relatiile
contractuale dintre Companie si Societate se va practica o cota de profit intre
3% si 5%, atat de catre Companie, cat si de Societate, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
Art. 4
Societatea, corespunzator obiectului sau de activitate, se substituie
Companiei in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice
ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele
judecatoresti.
Art. 5
(1) Personalul initial necesar desfasurarii activitatii Societatii este
preluat de la Companie, in functie de competenta profesionala si de disciplina
in activitate, conform legislatiei in vigoare.
(2) Pana la incheierea contractului colectiv de munca, personalul
Societatii va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de
personal prevazute in actualul contract colectiv de munca al Companiei, precum
si de alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 6
(1) Societatea este condusa de adunarea generala a actionarilor, formata
din reprezentantii Companiei si ai celorlalti actionari, dupa caz.
(2) Adunarea generala a actionarilor a Companiei numeste reprezentantii
acesteia in adunarea generala a actionarilor a Societatii.
(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor
sunt prevazute in statutul Societatii.
Art. 7
(1) Adunarea generala a actionarilor alege membrii consiliului de
administratie al Societatii. Pe perioada in care Compania este actionar unic,
membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt numiti la
propunerea adunarii generale a actionarilor a Companiei.
(2) Directorul Societatii este si presedintele consiliului de
administratie.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor,
constructiilor si turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A., filiala a
Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea filialei este Societatea Comerciala "Electrificare
C.F.R." - S.A.
(2) Societatea Comerciala "Electrificare C.F.R." - S.A., denumita
in continuare Societatea, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, filiala cu personalitate juridica a Companiei Nationale de Cai
Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare Compania.
(3) Emblema Societatii este prezentata in anexa care face parte integranta
din prezentul statut.
(4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
Societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii
financiare anuale aprobate, de sediul, numarul de inmatriculare la registrul
comertului si codul unic de inregistrare, conform legislatiei in vigoare.
Art. 2
Forma juridica
Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate
comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu
legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul Societatii este in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr.
38, sectorul 1.
(2) Sediul Societatii poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta
localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte
asemenea subunitati, in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii ei la oficiul registrului comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul Societatii este asigurarea bunei functionari a infrastructurii de
electrificare a Companiei si a patrimoniului propriu, prin asigurarea de
servicii specifice de electrificare, reglementari si certificari in domeniul
instalatiilor de electrificare pentru Companie, pentru operatorii de transport
feroviar de marfa si calatori si alte societati rezultate din reorganizarea
Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, precum si pentru alte persoane
fizice si juridice romane sau straine, cat si prin desfasurarea altor
activitati specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate, pe
principii comerciale, inclusiv de realizare de profit.
Art. 6
Obiectul de activitate
(1) Societatea are urmatorul obiect de activitate, care se realizeaza in
conformitate cu reglementarile in vigoare:
A. Obiect principal de activitate:
- cod CAEN 4013 - gestionarea infrastructurii de electrificare - montarea,
exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare ale
Companiei;
B. Obiecte secundare de activitate:
a) cod CAEN 4013 - servicii de intretinere tehnica si reparare a
instalatiilor liniilor de contact apartinand Companiei sau altui gestionar;
b) cod CAEN 4013 - servicii de intretinere si reparare a instalatiilor de
energoalimentare a caii ferate electrificate apartinand Companiei sau altor
gestionari;
c) cod CAEN 4534 - servicii de intretinere si reparare a instalatiilor de
electroalimentare apartinand Companiei sau altor gestionari;
d) cod CAEN 3330 - servicii de intretinere si reparare a instalatiilor de
comanda la distanta si telecomanda;
e) cod CAEN 4013 - servicii de comanda operativa a instalatiilor de
electrificare apartinand Companiei;
f) cod CAEN 4013 - servicii de interventii operative in cazul
deranjamentelor, evenimentelor si accidentelor feroviare;
g) cod CAEN 7420 - servicii de consultanta de specialitate pentru
instalatiile de electrificare, asistenta tehnica si management de proiecte de
electrificare, reabilitare, asistenta tehnica si reprezentare in organisme
internationale pe probleme de schimb de informatii si interoperabilitate in
domeniul instalatiilor de electrificare;
h) cod CAEN 7420 - servicii de proiectare instalatii electrice;
i) cod CAEN 3330 - servicii de proiectare si asamblare a echipamentelor de
masura, reglare si control pentru instalatiile automatizate;
j) cod CAEN 7430 - servicii de masuratori si verificari electrice;
k) cod CAEN 3320 - servicii de metrologie;
l) cod CAEN 4531 - lucrari de instalatii electrice;
m) cod CAEN 3110 - servicii de intretinere si reparare a motoarelor,
generatoarelor si transformatoarelor electrice;
n) cod CAEN 3120 - fabricarea de aparate pentru distributia si comanda
electricitatii;
o) cod CAEN 5020 - servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor;
p) cod CAEN 3520 - servicii de intretinere si reparare a materialului
rulant specific activitatii;
q) cod CAEN 4013 - servicii de reglementare in domeniul instalatiilor de
electrificare si al gestionarii energiei electrice;
r) cod CAEN 7121 - concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de
active catre persoane fizice si juridice;
s) cod CAEN 4534 - servicii de asistenta tehnica de specialitate;
t) cod CAEN 7230 - servicii de culegere de date si exploatare aplicatii
informatice;
u) cod CAEN 4013 - lucrari constructii-montaj linii de contact;
v) cod CAEN 4534 - lucrari constructii-montaj linii electrice aeriene si
subterane de medie si joasa tensiune;
w) cod CAEN 4013 - elaborarea de instructiuni specifice pentru intretinerea
si repararea instalatiilor de electrificare;
x) cod CAEN 5114 - intermedierea si comercializarea produselor si
serviciilor specifice;
y) cod CAEN 5187 - activitati de aprovizionare comerciala si de comert,
inclusiv comert exterior, specifice activitatii proprii;
z) cod CAEN 4013 - activitati de instruire de specialitate si atestare a
personalului care executa lucrari in zona caii ferate electrificate sau la alte
instalatii electrice;
aa) cod CAEN 4531 - instalarea si configurarea sistemelor de securitate;
bb) cod CAEN 7230 - transmiterea datelor pe suport propriu;
cc) cod CAEN 7032 - administrare si exploatarea spatiilor proprii si a
utilitatilor aferente acestora;
dd) cod CAEN 9262 - activitati sociale, culturale si sportive pentru
personalul propriu si pentru terti.
(2) Societatea poate desfasura si alte activitati specifice necesare
realizarii obiectului sau de activitate.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii este de 519.686.225.000 lei, fiind
impartit in 20.787.449 actiuni nominative cu o valoare nominala de 25.000 lei,
si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar ale Companiei,
stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 31
decembrie 2003.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile sunt nominative, in forma dematerializata, fiind inscrise in
cont si inregistrate in registrul actionarilor.
(2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un
registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie. Registrul actionarilor se pastreaza la sediul Societatii.
Art. 9
Reducerea si majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita potrivit legii confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor
prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
(2) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(3) Actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
(4) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din profitul Societatii, care i se va repartiza de
catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea Societatii, efectuata in conditiile legii si ale
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In orice raporturi cu Societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare
actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre
terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora, in
cel putin doua ziare de larga circulatie.
(2) Actiunile pierdute se anuleaza de catre consiliul de administratie.
Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
(3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
Societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei, in
conformitate cu mandatul primit de la actionari.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele Companiei in adunarea
generala a actionarilor sunt in numar de 3, dintre care un specialist al
Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului, numiti sau, dupa caz, revocati
prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a Companiei.
(4) Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte
interesele C.F.R. in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o
indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a Companiei.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv
supleantii, si ii descarca de activitate/ii revoca la propunerea adunarii
generale a actionarilor a Companiei, in conditiile legii;
b) stabileste indemnizatia administratorilor si cenzorilor, in conditiile
legii;
c) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, in
conditiile legii;
d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
e) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
g) avizeaza strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare
si restructurare a Societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune
spre aprobare adunarii generale a actionarilor a Companiei;
h) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si programul de
activitate ale Societatii, conform reglementarilor in vigoare;
i) aproba programul anual de investitii;
j) examineaza, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de
profit si pierdere, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si
al cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
k) fixeaza dividendele;
l) aproba constituirea rezervelor statutare;
m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor
subunitati ale Societatii.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) aproba structura organizatorica a Societatii;
b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta
revine consiliului de administratie;
c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante,
agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea
numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul adunarii
generale a actionarilor a Companiei;
e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea
acestuia, cu acordul adunarii generale a actionarilor a Companiei;
f) hotaraste cu privire la schimbarea sediului Societatii, cu acordul
adunarii generale a actionarilor a Companiei;
g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau
lichidarea Societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor a Companiei;
h) hotaraste cu privire la modificarea si la completarea obiectului de activitate
al Societatii in afara activitatii de baza, cu respectarea prevederilor legale
in vigoare;
i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale,
sau participarea cu capital la alte societati comerciale, in conditiile legii,
cu acordul prealabil al adunarii generale a actionarilor a Companiei;
j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite
Societatii;
k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
m) hotaraste cu privire la orice modificare a prezentului statut;
n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al adunarii
generale a actionarilor a Companiei;
o) stabileste plafoane valorice si competente de aprobare a cheltuielilor;
p) numeste directorul Societatii si ii stabileste salariul;
q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora
pentru director si pentru directorii executivi;
r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea Societatii, cu
exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor;
s) hotaraste, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la inchirierea
bunurilor pe care Societatea le are in proprietate.
(7) Propunerea/aprobarea si acordul adunarii generale a actionarilor a
Companiei pentru atributiile prevazute la alin. (5) lit. a) si g) si,
respectiv, la alin. (6) lit. d), e), f), g), h), i), j), n) si o) sunt cerute
in perioada in care Compania este actionar unic.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca, ori de cate ori va fi
nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie, de catre persoana
desemnata de acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea adunarii generale a
actionarilor a Companiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe
anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la
cererea cenzorilor.
(4) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul Societatii. In perioada in care Compania este actionar unic, convocarea
adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi.
(6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(7) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau
in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in
aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a actionarilor
ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor
aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital
social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Adunarea generala a actionarilor desemneaza un secretar care sa
verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al
adunarii.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de presedinte si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administrativa.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in conditiile
legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizarea
(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din
5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice
si cel putin unul din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani,
cu posibilitatea de a fi realesi.
(2) Conducerea executiva a Societatii este asigurata de director, numit de
adunarea generala a actionarilor, care este si presedintele consiliului de
administratie.
(3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei
treimi din numarul membrilor sai.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se
iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile
inainte de data tinerii sedintei. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al
sedintei, intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale
conducerii executive a Societatii si poate recurge la consultanti pentru
studii, analize sau expertize necesare luarii unor decizii.
(8) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente
legate de activitatea Societatii.
(9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de Societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de
situatii ei pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a
Societatii.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor
regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
b) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor
strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare a
Societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare
adunarii generale a actionarilor a Companiei;
c) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;
d) elaboreaza lista de investitii, care se supune spre aprobare adunarii
generale a actionarilor a Societatii;
e) supune anual analizei adunarii generale a actionarilor, in termenul
legal de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea Societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
f) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba
regulamentul de organizare si functionare a Societatii si regulamentul de
ordine interioara;
g) aproba investitiile Societatii, in limita competentelor si a plafoanelor
valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
h) aproba indicatorii tehnico-economici si caietele de licitatii pentru
investitiile pentru care i s-a acordat competenta de catre adunarea generala a
actionarilor;
i) aproba caietele de licitatii pentru reparatii capitale in limitele de
competenta stabilite de adunarea generala a actionarilor;
j) aproba efectuarea cheltuielilor in limita plafoanelor stabilite de
adunarea generala a actionarilor;
k) aproba, cu respectarea prevederilor legale, incheierea contractelor de
inchiriere;
l) stabileste tactica si strategia de marketing;
m) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
n) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat
cu reprezentantii sindicatelor si/sau ai salariatilor si mandateaza
reprezentantii patronatului la negocierea contractului colectiv de munca;
o) aproba tarifele pentru activitatile specifice Societatii, in conditiile
legii;
p) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale Societatii;
q) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
r) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal
pentru personalul de conducere al Societatii;
s) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai Societatii si le
fixeaza salariile;
t) hotaraste si in alte domenii legate de activitatea Societatii;
u) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
Art. 19
Atributiile directorului Societatii
(1) In limitele mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor,
directorul reprezinta Societatea in raporturile cu tertii si are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul Societatii, cu exceptia
directorilor executivi, care sunt numiti, revocati sau suspendati de consiliul de
administratie;
c) desemneaza reprezentantii patronatului in comisia de negociere a
contractului colectiv de munca;
d) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii;
e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor;
f) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
stabilite de adunarea generala a actionarilor;
g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
(2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor
executivi din cadrul Societatii.
(3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt
stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru
documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile
patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane
juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate,
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in totalitate sau prin
sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile
de sustragere, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa
abaterilor constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au
obligatia:
a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele
justificative si alte documente necesare controlului;
b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza
sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in
copii certificate;
d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in
legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a
controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
(4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna
in acte de control cu identificarea prevederilor legale incalcate si cu
stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a
persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi
transmise directorului Societatii, iar periodic se vor face informari catre
membrii consiliului de administratie.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea Societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata
mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
(4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in
conditiile legii sau expert contabil.
(6) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea
generala a actionarilor.
(7) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) supravegheaza gestiunea Societatii;
b) verifica daca situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere
sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c) verifica daca registrele sunt corect tinute;
d) verifica daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor
legale.
(8) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere nu pot fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt insotite de raportul
cenzorilor.
(9) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii ori care
au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor,
atunci cand nu a fost convocata de catre administratori;
c) sa ia parte la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
(10) Cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport
amanuntit despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (9), precum
si despre propunerile pe care le considera necesare privind situatia financiara
anuala si repartizarea profitului. Pentru indeplinirea acestei obligatii
cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte
separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
(11) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii
generale a actionarilor.
(12) Cenzorii sunt obligati sa ia parte la adunarile ordinare si
extraordinare ale actionarilor, putand face sa se insereze in ordinea de zi
propunerile pe care le vor crede necesare.
(13) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor, in particular,
sau tertilor date referitoare la operatiunile Societatii constatate in
exercitiul mandatului lor.
(14) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile lor, precum
si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a
actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale
actionarilor.
(16) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, Societatea utilizeaza sursele de finantare constituite
conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
dobandirii personalitatii juridice.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau
examen si/sau prin alte forme de selectie.
(2) Conditiile de angajare, de organizare si desfasurare a concursurilor, a
examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulamentul aprobat
de consiliul de administratie, precum si prin contractul colectiv de munca.
(3) Personalul este supus reglementarilor in vigoare, reglementarilor
specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare,
precum si regulamentului de ordine interioara al Societatii.
(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul
colectiv de munca.
(5) Personalul Societatii beneficiaza de facilitati de calatorie pe calea
ferata in aceleasi conditii ca si personalul Companiei, in conformitate cu
reglementarile in vigoare.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 27
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situatia
financiara anuala si contul de profit si pierdere, conform legislatiei in
vigoare, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor Publice.
(2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
(2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat
potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor si legislatiei in vigoare.
(3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate, in
conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea
generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 29
Registrele
Societatea va tine, prin grija administratorilor, respectiv a cenzorilor,
registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
Art. 30
Schimbarea formei juridice
Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea
formei juridice a Societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor
Companiei, in conditiile legii.
Art. 31
Dizolvarea - Lichidarea
Dizolvarea si lichidarea Societatii se vor face conform prevederilor
legale.
Art. 32
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre Societate si persoane fizice sau
juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Pentru solutionarea litigiilor contractuale cu alte societati comerciale
se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 33
(1) Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
ulterioare, precum si ale Codului comercial.
(2) Prezentul statut se poate modifica si completa prin hotararea adunarii
generale a actionarilor a Societatii, in conditiile legii.
ANEXA 1*)
la statut
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
EMBLEMA
Societatii Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A.
Figura 1, reprezentand emblema Societatii Comerciale "Electrificare
C.F.R." S.A., se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
783 din 26 august 2004, la pagina 8.