ORDIN Nr. 3659
din 15 decembrie 2008
privind modelul si
continutul unor formulare pentru recuperarea intr-un stat membru al Uniunii
Europene a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 24 decembrie 2008
In baza prevederilor art. 197
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
Regulamentului (CE) nr. 1.179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind
asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite
cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - Formularul „CERERE DE
INFORMAŢII" are modelul şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. - Formularul „Cerere de notificare" are
modelul şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. - Formularul „Cerere pentru măsuri de
recuperare şi/sau măsuri asigurătorii" are modelul şi conţinutul prevăzute
în anexa nr. 3.
Art. 4. -Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 5. - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor
1-6, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile
generale ale finanţelor publice judeţene, organele fiscale teritoriale
subordonate acestora, reprezentând autorităţile
competente din România potrivit prevederilor art. 181
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor lua măsurile
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 6 - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009, dată la care se
abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.994/2006 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru
al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 961 din 29 noiembrie 2006.
Ministrul economiei si finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
Referinţă*:
AA_RA_aaaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20AALLZZ_x(xxx)_RI
* Numărul de
referinţă:
- AA: codul ISO a) statului membru (SM) al
autorităţii solicitante
- RA: codul ISO al SM al autorităţii solicitate
- aaaaaaaaaaaa: numărul de referinţa (alfanumeric) al
autorităţii solicitante
- rrrrrrrrrrrr: numărul de referinţă (alfanumeric)
al autorităţii solicitate
- 20AALLZZ: data la care este trimisă cererea
iniţială (an, lună. zi)
- x(xxx): indică natura
creanţei (a se înţelege în conformitate cu articolul 2 din Directiva
2008/55/CEE):
- - a: taxe agricole [a se vedea articolul 2 litera
(a)]
- - b: cotizaţii pentru zahăr [a se vedea articolul
2 litera (b)j
- - c; taxe la import [a se vedea articolul 2 litera
(c)]
- - d: taxe la export [a se vedea articolul 2 litera
(d)]
- - e: taxa pe valoarea adăugată [a se vedea
articolul 2 litera (e)]
- - f: accize [a se vedea articolul 2 litera (0]
- - g: impozite pe venit şi capital [a se vedea articolul 2 litera (g)]
- - h: impozite pe prime de asigurare [a se vedea
articolul 2 litera (h)]
Exemplu: "cef" = taxe
la import + taxa pe valoarea adăugată + accize
Notă: cererea trebuie completata în conformitate cu
competenţa autorităţii solicitate!
- RI = CERERE DE INFORMAŢII
(RN = cerere de notificare; RR= cerere de recuperare şi/sau de măsuri
asigurătorii)
* Instrucţiuni de
completare a prezentului formular:
- Vă rugăm să bifaţi răspunsul bun în fiecare
căsuţă din formular |_| ,
- Rubricile subliniate trebuie completate în fiecare căsuţă.
- Celelalte date trebuie furnizate în cazul în care
sunt disponibile. Furnizarea de informaţii complete va facilita trimiterea unui
răspuns mai precis şi mai rapid de către autoritatea solicitată.
CERERE DE INFORMAŢII
în temeiul articolului 4 din Directiva
2008/55/CEE
|
1. STATUL MEMBRU AL AUTORITĂŢII
SOLICITANTE
|
A. Autoritate solicitantă:
|
B. Biroul care iniţiază cererea
|
Tara:
Numele:
Telefon:
Numele funcţionarului care se ocupa de
cerere:
|
Numele:
Adresa:
Cod poştal:
Oraş:
Telefon:
E-mail:
Referinţa dosarului:
Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:
|
2. Statul membru al
autorităţii solicitate
|
A. Autoritate solicitată
|
B. Biroul care procesează cererea
|
Tara:
Numele:
Telefon:
Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:
|
Numele:
Adresa:
Cod poştal:
Oraş:
Telefon:
E-mail:
Referinţa dosarului:
Numele funcţionarului care sc ocupa de cerere:
|
3. CONFIRMARE PRIVIND ÎNDEPLINIREA
CONDIŢIILOR PENTRU CEREREA DE ASISTENTA
|
A. Vechimea creanţei (creanţelor)
Această cerere se referă la o creanţă (creanţe) care la data
cererii iniţiale pentru asistenţă are (au):
|_| o vechime ce nu depăşeşte 5 ani,
|_| o vechime mai mare de 5 ani,
de la data la care titlul executoriu care permite recuperarea a fost instituit (pentru creanţe sau titluri contestate: de
la data la care creanţa sau titlul nu mai poate fi contestat) [articolul 14
alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE],
|_| Pentru creanţe mai vechi de 5 ani: Această cerere se bazează
pe următoarele motive: Text in limba comuna sau traducere
|_| Această cerere este corelată cu cererea 20AA/LL/ZZ, care a
fost procesată de autoritatea solicitată cu numărul de referinţă:
|
B. Valoarea creanţei (creanţelor)
Valoarea totală a creanţei (creanţelor) (inclusiv dobânzi,
penalităţi si costuri) este (în monedele
ambelor state membre
|
4. INFORMATII REFERITOARE LA CEREREA FORMULATA
|
A. Alte autorităţi solicitate:
|_| O cerere similară este trimisă
următoarei (următoarelor) autorităţi competente din statul membru al
autorităţii solicitate:
|_| O cerere similară este trimisă următoarei (următoarelor)
autorităţi competente din următorul (următoarele) stat(e) membru (membre):
|
B. Nedivulgarea prezentei cereri
persoanei în cauză
|_| Subsemnata, autoritatea solicitantă,
cer autorităţii solicitate să nu informeze persoana (persoanele) în cauză în
legătură cu această cerere.
|
5. INFORMAŢII REFERITOARE LA PERSOANA ÎN CAUZĂ
|
A. Informaţiile sunt cerute cu privire la:
|_| Pentru persoane fizice.
Prenume:
Nume:
Numele de fată:
Data naşterii:
Locul naşterii:
Numărul TVA:
Numărul de identificare fiscală:
Alte date de identificare:
|_| Pentru persoane juridice:
Denumire societate:
Forma iuridică:
Numărul TVA:
Numărul de identificare fiscală:
Alte date de identificare:
|
B. Adresa persoanei fizice/juridice:
|_| cunoscută - |_| presupusă
Strada şi numărul:
Detalii adresă:
Cod poştal şi oraş:
Ţara:
|
C. Responsabilitate:
1. Persoana în cauză este:
|_| debitorul principal [Articolul 4 alineatul (1) din prezentul
regulament]
|_| codcbitor [Articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament]
|_| o parte terţă care deţine active
[Articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament]
2. Debitorul
principal dacă este altul
decât persoana în cauză:
|_| Pentru persoana fizice:
Prenume:
Nume;
|_| Pentru persoane juridice:
Denumire societate:
Forma iu ridică:
Adresa: |_| cunoscută - |_| presupusă
Strada şi numărul:
Detalii adresă:
Cod poştal şi oraş:
Ţara:
3. Dacă este cazul: activele debitorului deţinute de o parte
terţă: Text in limba comuna sau traducere
|
D. Alte informaţii utile privitoare la persoanele menţionate mai
sus: Text in limba comuna sau traducere
|
6. Informaţii solicitate
|
|_| Informaţii referitoare la identitatea
persoanei în cauză (pentru persoane fizice: nume complet, data si locul
naşterii: pentru persoane juridice: denumirea societăţii si forma juridică)
|
|_| Informaţii cu privire la adresă
|
|_| Informaţii cu privire la venitul
si activele de recuperat
|
|_| Alte informaţii: Text in limba comuna sau traducere
|
7. URMARIREA CERERII DE INFORNATII
|
Data
|
Nr
|
Mesaj
|
Autoritate solicitantă
|
Autoritate solicitată
|
A La primirea cererii:
|
AA/LL/ZZ
|
0
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată confirm primirea cererii.
|
AA/LL/ZZ
|
1
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitata, nu
deţin competenţe cu privire la niciuna dintre taxele la care se referă
cererea.
|
AA/LL/ZZ
|
2
|_|
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, nu furnizez asistenţă pentru
creanţe
a mai vechi de 5 ani [articolul 14
alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE].
b a
căror sumă totala este mai mici de 1 500 EUR. [Articolul 25 alineatul (2) din
prezentul regulament]
|
AA/LL/ZZ
|
3
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, invit autoritatea solicitantă
să completeze cererea cu următoarele informaţii suplimentare: Text in limba comuna sau traducere
|
AA/LL/ZZ
|
4
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitantă,
a furnizez, la cerere, următoarele informaţii suplimentare:
Text in limba comuna sau traducere
b nu
sunt în măsură să furnizez informaţiile suplimentare cerute
(întrucât: Text in limba comuna sau traducere )
|
AA/LL/ZZ
|
5
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, confirm primirea
informaţiilor suplimentare şi sunt acum în măsură să continui procedura.
|
|
B
|
In orice moment, dar cel târziu în termen de sase luni de la data primirii cererii:
|
|
6
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, certific:
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
nu pot furniza informaţiile în termen de şase luni.
(|_| Am cerut informaţii altor organisme
publice)
(|_| Am cerut informaţii unei pălii
terţe)
(|_| Organizez o vizită personală)
(|_| alt motiv: Text in limba comuna sau traducere)
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
transmit următoarele părţi din informaţiile solicitate:
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
transmit toate (sau partea finală din) informaţiile solicitate:
|
|
|_|
|
a identitate
confirmată
|
|
|_|
|
b adresă confirmată
|
|
|_|
|
c
Informaţiile următoare referitoare la identitatea persoanei în cauză s-au
modificat (sau s-au adăugat):
Pentru persoane fizice:
|_| Prenume:
|_| Nume:
|_| Numele de fată:
|_| Dala naşterii:
|_| Locul
naşterii:
Pentru persoane juridice:
|_| Forma juridică:
|_| Denumire societate:
|
|
|_|
|
d Următoarele date privind adresa
s-au modificat (sau s-au adăugat):
|_| Strada şi numărul:
|_| Detalii adresă:
|_| Cod poştal şi oraş:
|_| Tara:
|_| Telefon:
|_| Fax:
|_| e-mail:
|
|
|
e Situaţia financiară
|_| Detalii cu privire la încadrarea
în muncă: |_| Angajat - |_| Independent -
|_| Fără loc de muncă
|_| Se pare că persoana în cauză nu
dispune de mijloace pentru achitarea datoriei/de active care să permită
recuperarea creanţelor
|_| Persoana în cauză este
falită/insolvabilă:
- Date ordinului:
- Data eliberării:
- Detaliile lichidatorului:
...Nume:
...Strada şi numărul:
...Detalii adresă:
...Cod poştal şi oraş:
...Ţara:
|_| Se pare
că persoana în cauză are:
|_| mijloace limitate pentru acoperirea parţială a datoriei
|_| mijloace suficiente/active
suficiente pentru a permite recuperarea
|_| Observaţii: Text in limba comuna sau traducere
|
|
|_|
|
f Recomand trecerea la procedurile
de recuperare
|
|
|_|
|
g Nu recomand trecerea la
procedurile de recuperare
|
|
|_|
|
h Datorie contestată
|_| persoana în cauză a fost sfătuită
să conteste creanţa în statul membru al autorităţii
solicitante
|_| referinţa contestaţiei, dacă este
disponibilă:
|_| detalii suplimentare anexate
|
|
|_|
|
i Debitor decedat ia AAAA/LL/ZZ
|
|
|_|
|
j Numeie şi adresa
moştenitorilor/executorului testamentar:
|
|
|_|
|
k Alte comentarii: Text in limba
comuna sau traducere
|
AA/LL/ZZ
|
7
|
Informaţiile solicitate nu pot fi obţinute deoarece:
|
|
|_|
|
a persoana
în cauză nu este cunoscută.
|
|
|_|
|
b date insuficiente pentru
identificarea persoanei în cauză.
|
|
|_|
|
c persoana în cauză s-a mutat,
adresă necunoscută.
|
|
|_|
|
d alt motiv: Text in limba comuna
sau traducere
|
AA/LL/ZZ
|
8
|_| |_| |_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, refuz
procesarea cererii din următoarele motive:
a nu pot obţine aceste informaţi: în vederea recuperării
creanţelor naţionale similare.
b aceasta ar dezvălui un secret comercial, industrial sau
profesional;
c dezvăluirea acestei informaţii ar aduce atingere securităţii
sau ordinii publice din statul membru respectiv.
|
AA/LL/ZZ
|
9
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitantă, îmi retrag cererea de
informaţii.
|
ANEXA Nr. 2
Referinţă*: AA_RA_aaaaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20AALLZZ_x(xxx)_RN
* Numărul de referinţă:
- AA: codul ISO al statului membru (SM) al
autorităţii solicitante
- RA: codul ISO al SM al autorităţii solicitate
- aaaaaaaaaaaa: numărul de referinţă (alfanumeric) al
autorităţii solicitante
- rrrrrrrrrrrr: numărul de
referinţă (alfanumeric) al autorităţii solicitate
- 20AALEZZ: data la care este trimisă cererea
iniţială (an, lună. zi)
x(xxx): indică natura creanţei (a se înţelege în
conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/55/CEE):
- - a: taxe agricole [a se
vedea articolul 2 litera ţa)]
- - b: cotizaţii pentru zahăr [a se vedea articolul
2 litera (b)]
- - c: taxe la import [a sc vedea articolul 2 litera
(c)l
- - d: taxe la export [a se vedea articolul 2 litera
(d)|
- - e: taxa pe valoarea
adăugată [a se vedea articoiul 2 litera (e)]
- - fi accize [a se vedea articolul 2 litera (1)J
- - g: impozite pe venit şi
capital [a se vedea articolul 2 litera (g)]
- - h: impozite pe prime de asigurare [a se vedea
articolul 2 litera (h)]
Exemplu: "cef' = taxe la import + taxa pe valoarea
adăugată + accize
Notă: cererea trebuie completată în conformitate cu
competenţa autorităţii solicitate!
- RN = cerere de notificare (RI = CERERE DE INFORMAŢII; RR- cerere de recuperare şi/sau de măsuri
asigurătorii)
* Instrucţiuni de
completare a prezentului formular:
- Vă rugăm să bifaţi răspunsul bun în fiecare căsuţă
din formular |_|.
- Rubricile subliniate trebuie completate în fiecare căsuţa.
- Celelalte date trebuie furnizate în cazul în care sunt disponibile. Furnizarea de informaţii complete va
facilita trimiterea unui răspuns mai precis şi mai rapid de către autoritatea
solicitată.
CERERI DE NOTIFICARE
în temeiul articolului 5 din Directiva
2008/55/CEE
|
1. STATUL MEMBRU AL AUTORITATII SOLICITANTE
|
A. Autoritate solicitantă:
|
B. Biroul care iniţiază cererea
|
Ţara:
Numele:
Telefon:
Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:
|
Numele:
Adresa:
Cod poştal:
Oraş:
Telefon:
E-mail:
Referinţa dosarului:
Numele funcţionarului care se ocupa de
cerere:
|
2. STATUL MEMBRU AL AUTORITATII SOLICITANTE
|
A. Autoritate solicitată
|
B. Biroul care proceseaza cererea
|
Ţara:
Numele:
Telefon:
Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:
|
Numele:
Adresa:
Cod poştal:
Oraş:
Telefon:
E-mail:
Referinţa dosarului:
Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:
|
3. Confirmare privind îndeplinirea
condiţiilor pentri: cererea de asistenţă
|
A. Vechimea creanţei (creanţelor)
Această cerere se referă la o creanţă (creanţe) care la data
cererii iniţiale pentru asistenţă are (au):
|_| o vechime ce nu depăşeşte 5 ani,
|_| o vechime mai mare de 5 ani, de la data la care titlul
executoriu care permite recuperarea a fost instituit (pentru creanţe sau
titluri contestate: de la data la care creanţa sau titlul nu mai poate fi contestat) [articolul 14 alineatul (1) litera (b) din
Directiva 2008/55/CEE],
|_| Pentru creanţe mai vechi de 5
ani: Această cerere se ha/ea/â pe următoarele motive: Text in limba comuna
sau traducere
|_| Această cerere este corelată cu
cererea 20AA/LL/ZZ, care a fost procesată de autoritatea solicitată cu
numărul de referinţă:
|
B. Valoarea creanţei (creanţelor)
Valoarea totală a creanţei (creanţelor) (inclusiv dobânzi,
penalităţi si costuri) este (în monedele
ambele state membre) de:
|
4. Informaţii referitoare la
persoana în cauză
|
A. Această cerere este prezentată în legătură cu:
|_| Pentru persoane fizice:
Prenume:
Nume:
Numele de fată:
Data naşterii:
Locul naşterii:
Numărul TVA:
Numărul de identificare fiscală:
Alte date de identificare:
|_| Pentru persoane juridice:
Denumire societate:
Forma juridică:
Numărul TVA:
Numărul de identificare fiscală: Alte date de identificare:
|
B. Adresa persoanei fizice/juridice:|_| cunoscută
- |_|presupusă
Strada şi numărul: Detalii adresă:
Cod poştal şi oraş:
Tara:
|
C. Responsabilitate:
1. Persoana în cauză este:
|_|debitorul principal [Articolul 4
alineatul (1) din prezentul regulamentl
|_| codebitor [Articolul 4 alineatul
(2) din prezentul regulament]
|_| o parte terţă care deţine active
[Articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament]
|
2. Debitorul principal dacă este altul decât persoana în cauză:
|_| Pentru persoane fizice:
Prenume:
Nume:
|_| Pentru persoane juridice:
Denumire societate:
Forma juridică:
Adresa: |_|cunoscută - |_| presupusă
Strada şi numărul:
Detalii adresă:
Cod poştal şi oraş:
Ţara:
|
D. Alte informaţii utile
privitoare la persoanele menţionate mai sus: Text in limba comuna sau
traducere
|
5. NOTIFICARE SOLICITATĂ
|
A. Identificarea documentului
(documentelor) ataşate (exemplu: referinţă, dată, titlu....):
|
B. Data finală pentru notificarea
acestor documente (dacă este cazul): 20AA/LL/ZZ
|
C. Alte comentarii: Text in limba
comuna sau traducere
|
6. URMĂRIREA CERERII DE NOTIFICARE
|
Dalii
|
Nr
|
Mesaj
|
Autoritate solicitantă
|
Autoritate solicitată
|
AA/LL/ZZ
|
0
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată confirm primirea cererii.
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, nu deţin competenţe cu
privire la niciuna dintre taxele la care se referă cererea.
|
AA/LL/ZZ
|
2
|_| |_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, nu
furnizez asistenţă pentru creanţe
a mai vechi de 5 ani [articolul 14 alineatul (1) litera (b) din
Directiva 2008/55/CEEj.
b a căror sumă totală este mai mică de 1 500 EUR [Articolul 25
alineatul (2) din prezentul regulament].
|
AA/LL/ZZ
|
3
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, invit autoritatea solicitantă
să completeze cererea cu următoarele informaţii suplimentare:
|
AA/LL/ZZ
|
4
|_|
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitantă,
a furnizez, la cerere, următoarele informaţii suplimentare: Text in limba comuna sau traducere
b nu sunt în măsură să furnizez informaţiile suplimentare
cerute (întrucât: Text in limba comuna sau traducere )
|
AA/LL/ZZ
|
5 |_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, confirm primirea informaţiilor
suplimentare şi sunt acum în măsură să continui procedura.
|
AA/LL/ZZ
|
6 |_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, certific:
a că documentul
(documentele) menţionat(e) mai sus [a se vedea căsuţa 5.A.] a (au) fost notificate persoanei
fizice/societăţii menţionate la căsuţa 4, cu efect juridic în conformitate cu
legislaţia naţională din statul membru al autorităţii solicitate, la
20YY/MM/DD.
Notificarea s-a efectuat astfel:
|_| destinatarului în persoană
|_| prin poştă
|_| prin scrisoare recomandată
|_| prin
executor judecătoresc
|_| printr-o altă procedură
|
|_|
|
b că documentul (documentele)
menţionat(e) mai sus nu a (au) fost notificate persoanei în cauză din
următoarele motive:
|_| destinatar(î) necunoscut(ţi)
|_| destinatari) decedat (decedaţi)
|_| destinatarul
(destinatarii) a (au) părăsit statul membru. Noua lui (ei) adresă este:
|_| altele: limbaj comun sau traducere
|
AA/LL/ZZ
|
7
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitantă, îmi retrag cererea de
notificare.
|
ANEXA Nr. 3
Referinţă*: AA_RA_aaaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20AALLZZ _x(xxx)_RR
* Numărul de referinţă:
- AA: codul ISO al statului membru (SM) al
autorităţii solicitante
- RA: codul ISO al SM al autorităţii solicitate
- aaaaaaaaaaaa: numărul de referinţă (alfanumeric) al
autorităţii solicitante
- rrrrrrrrrrrr: numărul de
referinţă (alfanumeric) al autorităţii solicitate
- 20AALLZZ: data la care este trimisă cererea
iniţială (an. lună, zi)
- x(xxx): indică natura creanţei (a se înţelege în
conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/55/CEE):
- - a: taxe agricole [a se vedea articolul 2 literal
(a)]
- - b: cotizaţii pentru zahăr [a se vedea articolul
2 litera (b)]
- - c: taxe la import [a se vedea articolul 2 litera
(c)]
- - d: taxe la export fa se vedea articolul 2 litera
(d)j
- - e: laxa pe valoarea
adăugată [a se vedea articolul 2 litera (e)]
- - f: accize [a se vedea articolul 2 litera (f)]
- - g: impozite pe venit si capital [a se vedea
articolul 2 litera (g)]
- - h: impozite pe prime de asigurare [a se vedea
articolul 2 litera (h)J
Exemplu: „cef” = taxe la
import + taxa pe valoarea adăugată + accize
Notă: cererea trebuie completată în conformitate cu
competenţa autorităţii solicitate!
- RR = cerere de recuperare/si sau măsuri asigurătorii
(RI = CERERE DE INFORMAŢII; RN = cerere de notificare)
* Instrucţiuni de
completare a prezentului formular:
- Vă rugăm să bifaţi răspunsul bun în fiecare căsuţă
din formular |_|.
- Rubricile subliniate trebuie completate în fiecare
căsuţă.
- Celelalte date trebuie furnizate
în cazul în care suni disponibile. Furnizarea de informaţii complete va
facilita trimiterea unui răspuns mai precis şi mai rapid de către autoritatea
solicitată.
CERERE PENTRU |_| MĂSURI DE
RECUPERARE
în temeiul articolului 6 din Directiva
2008/55/CEE
ŞI/SAU
|_| MĂSURI
ASIGURĂTORII
în temeiul articolului 13 din Directiva
2008/55/CEE
|
1. Staţii, membru al autorităţii
solicitante
|
A. Autoritate solicitantă:
|
B. Biroul care iniţiază cererea
|
Tara:
Numele:
Telefon:
Numele funcţionarului care se ocupa de
cerere:
|
Numele:
Adresa:
Cod poştal:
Oraş:
Telefon:
E-mail:
Referinţa dosarului:
Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:
|
2. Statul membru al autorităţii
solicitate
|
A. Autoritate solicitată
|
B. Biroul care procesează cererea
|
Tara:
Numele:
Telefon:
Numele funcţionarul ui care se ocupa de cerere :
|
Numele:
Adresa:
Cod poştal:
Oraş:
Telefon:
E-mail:
Referinţa dosarului:
Numele funcţionarului care se ocupa de cererea:
|
3. INFORMAŢII PRIVIND ÎNDEPLINIREA
CONDIŢIILOR (ÎN FUNCŢIE DE CERINŢE)
|
|_| Această
cerere se referă la o creanţă (creanţe) care la data cererii iniţiale pentru
asistenţă are (an):
|_| o vechime ce nu depăşeşte 5
ani.
|_| o vechime mai mare de 5 ani, de
la data la care titlul executoriu care permite recuperarea a fost instituit
(pentru creanţe sau titluri contestate: de la data
la care creanţa sau titlul nu mai poate fi contestat) [articolul 14
alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE].
|
|_| Pentru creanţe mai vechi de 5
ani: Această cerere se bazează pe următoarele motive:
limbaj comun sau traducere
|
|_| Această cerere este corelată cu
cererea 20AA/LL/ZZ, care a fost procesată de autoritatea solicitată cu numărul
de referinţă:
|
|_| Valoarea
totală a creanţei (creanţelor) (inclusiv dobânzi, penalităţi şi costuri) nu
este mai mică decât 1500 EUR.
|
|_| Creanţa
(creanţele) face (fac) obiectul unui titlu executoriu.
(a se vedea documentul ataşat) [articolul 7 alineatul (1) din
Directiva 2008/55/CEE].
|
|_| Creanţa (creanţele) nu este
(sunt) contestate [articolul 7 alineatul (2) şi
articolul 12 alineatul (2) litere (a) din Directiva 2008/55/CEE].
|
|_| Creanţa
(creanţele) nu mai poate (pot) fi contestată (contestate) printr-un recurs
administrativ/apel in instanţă
[articolul 7 alineatul (2) litera (a) şi articolul 12 alineatul
(2) din Directiva 2008/55/CEE],
|
|_| Creanţa (creanţele) este (sunt)
contestate, dar dispoziţiile legale, de reglementare şi practici
administrative în vigoare
în statul autorităţii solicitante permit recuperarea creanţei
contestate [articolul 12 alineatul (2) din
Directiva 2008/55/CEE].
|
|_| Procedurile de recuperare adecvate
au fost aplicate în STATUL MEMBRU AL AUTORITĂŢII
SOLICITANTE, dar nu vor conduce la plata integrală a creanţei [articolul 7
alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE].
|
4. Informaţii referitoare la
cererea (cererile ) efectuată (efectuate)
|
|_| O cerere similară este trimisă următoarei (următoarelor)
autorităţi competente din statul membru iii autorităţii solicitate:
|
|_| O cerere similară este
trimisă următoarei (următoarelor) autorităţi competente din următorul
(următoarele) stat(e) membru (membre):
|
|_| Solicit ca debitorul /altă
persoană implicat(ă) să nu fie informat(ă) înainte de luarea măsurilor
asigurătorii.
|
|_| Identificarea documentului
(documentelor) ataşat(e) (exemplu: referinţă,
dată, titlu,...)
|
5. Instrucţiuni de plată
|
A. Vă rugăm să viraţi valoarea
creanţei recuperate la:
- Număr de cont (IBAN):
- Cod de identificare bancară (BIC);
- Numele băncii:
- Numele titularului contului:
- Adresa titularului contului:
- Referinţa plăţii care trebuie folosită cu ocazia viramentului:
|
B. Plata în rate este:
|_| acceptabilă tară consultări
ulterioare
|_| acceptabilă
numai după consultări ulterioare (vă rugăm folosiţi căsuţa 9. punctul 18
pentru aces consultări)
|_| inacceptabilă
|
6. Informaţii REFERITOARE LA PERSOANA IN CAUZA
|
A. Măsuri de recuperare/asigurătorii sunt cerute cu privire la:
|
|_| Pentru persoane fizice:
Prenume:
Nume:
Numele de fată:
Data naşterii:
Locul naşterii:
Numărul TVA:
Numărul de identificare fiscală:
Alte date de identificare:
|
|_| Pentru persoane juridice:
Forma juridică:
Denumire societate:
Numărul TVA:
Numărul de identificare fiscală:
Alte date de identificare:
|
B. Adresa persoanei fizice/juridice: |_| cunoscută
- |_|prcsupusă
Strada şi numărul:
Detalii adresă:
Cod poştal şi oraş:
Ţara:
|
C. Responsabilitate:
1. Persoana în cauză este:
|_| debitorul principal [Articolul 4
alineatul (1) din prezentul regulament]
|_| codebitor [Articolul 4 alineatul
(2) din prezentul regulament]
|_| o parte terţă care deţine active
[Articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament]
|
2. Debitorul principal dacă este altul decât persoana în cauză:
|_| Pentru persoane fizice:
Prenume:
Nume:
|_| Pentru persoane juridice:
Forma juridică:
Denumire societate:
Adresa: |_|cunoscută - |_| presupusă
Strada şi numărul:
Detalii adresă:
Cod poştal şi oraş:
Ţara:
|
3. Dacă este cazul:
activele debitorului deţinute de o parte terţă: limbaj comun sau traducere
|
D. Alte informaţii utile privitoare la persoanele menţionate mai
sus: limbaj comun sau traducere
|
7. URMĂRIREA CERERILOR OK
RECUPERARE ŞI/SAU DE MĂSURI ASIGURĂTORII
|
Data
|
Nr
|
Mesaj
|
Autoritate
solicitantă
|
Autoritate solicitată
|
A La primirea cererii
|
AA/LL/ZZ
|
0
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată
confirm primirea cererii [articolul 15 alineatul (1) litera (a)
din prezentul regulament].
|
AA/LL/ZZ
|
1
|_| |_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, nu dispun de competenţe
a cu privire la taxele la care se
referă cererea dumneavoastră;
b cu privire la următoarele taxe ta
care se face referire în cererea dumneavoastră (indicaţi litera):
|
AA/LL/ZZ
|
2
|_|
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, nu furnizez asistenţă pentru
creanţe
a mai vechi de 5 ani [articolul 15
alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE],
b a căror sumă totală este mai mică
de 1 500 EUR [Articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament].
|
AA/LL/ZZ
|
3
|_|
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, nu procesez cererea(cererile)
din următoarele motive:
a legislaţia
şi practica noastră naţională nu permit măsuri de recuperare pentru creanţe
care sunt sau încă pot fi
contestate.
a legislaţia şi practica noastră
naţională nu permit măsuri asigurătorii pentru creanţe care suntsau încă pot
fi contestate.
|
AA/LL/ZZ
|
4 |_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată
invit autoritatea solicitantă să completeze cererea cu
următoarele informaţii suplimentare: limbaj comun
sau traducere
|
AA/LL/ZZ
|
5
|_| |_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitantă,
a furnizez, la cerere, următoarele
informaţii suplimentare:
b nu sunt în măsură să furnizez
informaţiile suplimentare cerute
(întrucât: limbaj comun sau traducere
)
|
AA/LL/ZZ
|
6
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, confirm primirea
informaţiilor suplimentare şi sunt acum în măsură să continui procedura.
|
|
B
|
Imediat după iniţierea acţiunii şi
la sfârşitul fiecărei perioade de şase luni de la data primirii
cererii.
|
|
7
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, am respectat următoarele
proceduri privind măsurile de recuperare şi/sau măsurile asigurătorii
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
a Am contactat debitorul şi am
cerut efectuarea plăţii la 20AA/LL/ZZ.
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
b Negociez plata în rate.
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
c Am iniţiat procedurile de
recuperare silită la 20AA/LL/ZZ.
Au fost întreprinse următoarele acţiuni: limbaj comun sau traducere
|
|
|_|
|
d Am iniţiat măsurile asigurătorii
la 20AA/LL/ZZ.
Au fost întreprinse următoarele acţiuni: limbaj comun sau traducere
|
|
|_|
|
e Subsemnata, autoritatea
solicitată, cer să fiu informată în cazul în care măsurile pe care le-am luat
(descrise la punctul c şi/sau d de mai sus) au întrerupt sau suspendat
termenul pentru recuperare şi, în acest caz. solicit să fiu informat cu
privire la noul termen.
|
AA/LL/ZZ
|
8
|_|
|
Procedurile sunt încă în curs de desfăşurare. Subsemnata,
autoritatea solicitată, voi informa autoritatea solicitantă în legătură cu
eventuale schimbări care ar putea apărea.
|
AA/LL/ZZ
|
9 |_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitantă, confirm că, în urma acţiunii
menţionate la punctul (7), termenul a fost modificai. Noul termen este
indicat în căsuţa 10.
|
C în orice moment
|
|
10
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, informez autoritatea
solicitantă după cum urmează:
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
a creanţa a fost recuperată în
întregime la 20AA/LL/ZZ
- din care suma următoare (a se indica moneda statului membru al autoritatii solicitate) se referă la creanţa menţionată în cerere:
|
|
|
- din care următoarea sumă se referă la dobânda percepută conform
legii din statul membru al autorităţii solicitate [în conformitate cu
articolul 92 alineatul (2) din Directiva 2008/55/CEE]
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
b creanţa a fost parţial recuperată
la 20AA/LL/ZZ,
- pentru suma de (a se indica moneda
statului membru al autorităţii solicitate):
- din care următoarele sume se referă
la creanţa menţionată în cerere:
- din care următoarea sumă se referă la dobânda percepută conform
legii din statul
membru al autorităţii solicitate [în conformitate cu articolul 92
alineatul (2) din Directiva 2008/55/CEE]
|_| Nu voi proceda la acţiuni
ulterioare.
|_| Voi continua cu procedurile de
recuperare.
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
c s-au luat măsuri asigurătorii.
(Autoritatea solicitată este invitată să indice natura acestor
măsuri:limbaj comun sau traducere)
|
AA/LL/ZZ
|
|_|
|
d au fost stabilite de comun acord
următoarele plaţi în rate:
|
AA/LL/ZZ
|
11
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, confirm că pentru valoarea
totală sau parţială a creanţei nu a putut fi recuperată sau nu s-au luat
măsuri asigurătorii, iar cazul va fi închis deoarece:
|
|
|_|
|
a1 Persoana în cauză nu este
cunoscută.
|
|
|_|
|
a2 Persoana în cauză este
cunoscută, dar s-a mulat la:
|
|
|_|
|
a3 Persoana în cauză este
cunoscuta, dar s-a mutat la o adresă necunoscută.
|
|
|_|
|
b Persoana în cauză a decedat la AAAA/LL/ZZ.
|
|
|_|
|
c Debîtorul/codebitorul este
insolvabil.
|
|
|_|
|
d Debitorul/codebitorul
este falit şi creanţa a fost reclamată.
Data ordinului: 20AA/LL/ZZ ...
Data eliberării: 20AA/LL/ZZ
|
|
|_|
|
e Debitorul/codebi torul este
falit / recuperare imposibilă.
|
|
|_|
|
f Altele: limbaj comun sau
traducere
|
AA/LL/ZZ
|
12
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitanta, confirm închiderea acestui
caz.
|
AA/LL/ZZ
|
13
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitată informez autoritatea
solicitantă asupra faptului că am primit notificarea asupra iniţierii unei
acţiuni de contestare a unei creanţe sau a titlului executoriu şi că voi
suspenda procedura de executare silită. Mai mult,
|
|
|_|
|
a am luat măsuri asigurătorii
pentru a asigura recuperarea creanţei la 20AA/LL/ZZ.
|
|
|_|
|
b cer autorităţii solicitante să mă
informeze cu privire la recuperarea/ne recuperarea creanţei.
|
|
|_|
|
c informez autoritatea solicitantă
că dispoziţiile legate, de reglementare şi administrative în vigoare în
statul membru în care se află sediul meu nu permit recuperarea (continuă) a
creanţei atât timp cât aceasta este contestată.
|
AA/LL/ZZ
|
14
|_|
|
Subsemnata, autoritatea solicitantă, am fost informată cu privire
la faptul că s-a iniţiat o acţiune de contestare a creanţei sau a titlului executoriu,
a cer autorităţii solicitate să
suspende orice acţiune întreprinsă.
|
|
|_|
|
b cer autorităţii solicitate să ia
măsuri asigurătorii pentru a asigura recuperarea creanţei.
|
|
|_|
|
c cer autorităţii solicitate să
(continue să) recupereze creanţa.
|
AA/LL/ZZ
|
15
|
Subsemnata, autoritatea solicitată, informez autoritatea
solicitantă după cum urmează:
|
|
|_|
|
a dispoziţiile legale, de
reglementare şi administrative în vigoare în statul membru în care se afla
sediul meu nu permit realizarea acţiunii solicitate:
|_| la punctul I4(b).
|_| la punctul I4(c).
|
|
|_|
|
b Subsemnata, autoritatea solicitată, informez autoritatea solicitantă că voi
proceda în conformitate cu solicitarea menţionată
|_| la punctul I4(a).
|_| la punctul I4(b).
|_| la punctul I4(c).
|
AA/LL/ZZ
|
16
|
Subsemnata, autoritatea solicitantă.
|
|
|_|
|
a modific cererea de măsuri de recuperare/asigurătorii astfel cum sunt
menţionate în căsuţa 10 revizuită ..informaţii cu privire la creanţe",
|_| în conformitate cu decizia
referitoare la creanţa contestată, luată la 20AA/LL/ZZ de către autoritatea competentă în acest domeniu;
|_| deoarece o parte din valoarea
creanţei a fost plătită direct autorităţii solicitante;
|_| din alt motiv: limbaj comun sau traducere.
|
|
|_|
|
b cer autorităţii solicitate să
reia procedurile de executare silită deoarece contestaţia nu a fost
favorabilă debitorului (decizia organismului competent în acest domeniu
20AA/LL/ZZ).
|
AA/LL/ZZ
|
17
|
Subsemnata, autoritatea solicitantă, retrag prezenta cerere
pentru măsuri de recuperare/asigurătorii deoarece:
|
|
|_|
|
a valoarea creanţei a fost plătită
direct autorităţii solicitante.
|
|
|_|
|
b s-a scurs termenul de recuperare.
|
|
|_|
|
c creanţa (creanţele) a (au) fost
anulata(e) de către un
tribunal naţional sau de către un organism administrativ.
|
|
|_|
|
d titlul executoriu a fost anulat.
|
|
|_|
|
e alt motiv: limbaj comun sau
traducere
|
|
|_|
|
Alte informaţii
|
AA/LL/ZZ
|
18
|_|
|
Alte informaţii: limbaj comun sau
traducere
(Vă rugăm să începeţi orice comentariu prin indicarea datei)
|