Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3659 din 15 decembrie 2008

privind modelul si continutul unor formulare pentru recuperarea intr-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 878 din 24 decembrie 2008



In baza prevederilor art. 197 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Regulamentului (CE) nr. 1.179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Formularul „CERERE DE INFORMAŢII" are modelul şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul „Cerere de notificare" are modelul şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Formularul „Cerere pentru măsuri de recuperare şi/sau măsuri asigurătorii" are modelul şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 1-6, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, organele fiscale teritoriale   subordonate   acestora,   reprezentând   autorităţile competente din România potrivit prevederilor art. 181 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009, dată la care se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.994/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 29 noiembrie 2006.

Ministrul economiei si finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

Referinţă*: AA_RA_aaaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20AALLZZ_x(xxx)_RI

Numărul de referinţă:

-    AA: codul ISO a) statului membru (SM) al autorităţii solicitante

-    RA: codul ISO al SM al autorităţii solicitate

-    aaaaaaaaaaaa: numărul de referinţa (alfanumeric) al autorităţii solicitante

-    rrrrrrrrrrrr: numărul de referinţă (alfanumeric) al autorităţii solicitate

-    20AALLZZ: data la care este trimisă cererea iniţială (an, lună. zi)

-    x(xxx): indică natura creanţei (a se înţelege în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/55/CEE):

-    - a: taxe agricole [a se vedea articolul 2 litera (a)]

-    - b: cotizaţii pentru zahăr [a se vedea articolul 2 litera (b)j

-    - c; taxe la import [a se vedea articolul 2 litera (c)]

-    - d: taxe la export [a se vedea articolul 2 litera (d)]

-    - e: taxa pe valoarea adăugată [a se vedea articolul 2 litera (e)]

-    - f: accize [a se vedea articolul 2 litera (0]

-    - g: impozite pe venit şi capital [a se vedea articolul 2 litera (g)]

-    - h: impozite pe prime de asigurare [a se vedea articolul 2 litera (h)]

Exemplu: "cef" = taxe la import + taxa pe valoarea adăugată + accize

Notă: cererea trebuie completata în conformitate cu competenţa autorităţii solicitate!

-    RI = CERERE DE INFORMAŢII (RN = cerere de notificare; RR= cerere de recuperare şi/sau de măsuri asigurătorii)

Instrucţiuni de completare a prezentului formular:

-     Vă rugăm să bifaţi răspunsul bun în fiecare căsuţă din formular |_| ,

-    Rubricile subliniate trebuie completate în fiecare căsuţă.

-    Celelalte date trebuie furnizate în cazul în care sunt disponibile. Furnizarea de informaţii complete va facilita trimiterea unui răspuns mai precis şi mai rapid de către autoritatea solicitată.

CERERE DE INFORMAŢII

în temeiul articolului 4 din Directiva 2008/55/CEE

1. STATUL MEMBRU AL AUTORITĂŢII SOLICITANTE

A. Autoritate solicitantă:

B. Biroul care iniţiază cererea

Tara:

Numele:

Telefon:

Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:

Numele:

Adresa:

Cod poştal:

Oraş:

Telefon:

E-mail:

Referinţa dosarului:

Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:

2. Statul membru al autorităţii solicitate

A. Autoritate solicitată

B. Biroul care procesează cererea

Tara:

Numele:

Telefon:

Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:

Numele:

Adresa:

Cod poştal:

Oraş:

Telefon:

E-mail:

Referinţa dosarului:

Numele funcţionarului care sc ocupa de cerere:

3. CONFIRMARE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PENTRU CEREREA DE ASISTENTA

A. Vechimea creanţei (creanţelor)

Această cerere se referă la o creanţă (creanţe) care la data cererii iniţiale pentru asistenţă are (au):

|_|  o vechime ce nu depăşeşte 5 ani,

|_| o vechime mai mare de 5 ani,

de la data la care titlul executoriu care permite recuperarea a fost instituit (pentru creanţe sau titluri contestate: de la data la care creanţa sau titlul nu mai poate fi contestat) [articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE],

|_|  Pentru creanţe mai vechi de 5 ani: Această cerere se bazează pe următoarele motive: Text in limba comuna sau traducere

|_|  Această cerere este corelată cu cererea 20AA/LL/ZZ, care a fost procesată de autoritatea solicitată cu numărul de referinţă:

B. Valoarea creanţei (creanţelor)

Valoarea totală a creanţei (creanţelor) (inclusiv dobânzi, penalităţi si costuri) este (în monedele ambelor state membre

4. INFORMATII REFERITOARE LA CEREREA FORMULATA

A. Alte autorităţi solicitate:

|_| O cerere similară este trimisă următoarei (următoarelor) autorităţi competente din statul membru al autorităţii solicitate:

|_| O cerere similară este trimisă următoarei (următoarelor) autorităţi competente din următorul (următoarele) stat(e) membru (membre):

B. Nedivulgarea prezentei cereri persoanei în cauză

|_| Subsemnata, autoritatea solicitantă, cer autorităţii solicitate să nu informeze persoana (persoanele) în cauză în legătură cu această cerere.

5. INFORMAŢII REFERITOARE LA PERSOANA ÎN CAUZĂ

A. Informaţiile sunt cerute cu privire la:

|_| Pentru persoane fizice.

Prenume:

Nume:

Numele de fată:

Data naşterii:

Locul naşterii:

Numărul TVA:

Numărul de identificare fiscală:

Alte date de identificare:

|_| Pentru persoane juridice:

Denumire societate:

Forma iuridică:

Numărul TVA:

Numărul de identificare fiscală:

Alte date de identificare:

B. Adresa persoanei fizice/juridice: |_| cunoscută - |_| presupusă

Strada şi numărul:

Detalii adresă:

Cod poştal şi oraş:

Ţara:

C. Responsabilitate:

1.  Persoana în cauză este:

|_| debitorul principal [Articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament]

|_| codcbitor [Articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament]

|_| o parte terţă care deţine active [Articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament]

2.  Debitorul principal dacă este altul decât persoana în cauză:

|_| Pentru persoana fizice:

Prenume:

Nume;

|_| Pentru persoane juridice:

Denumire societate:

Forma iu ridică:

Adresa: |_| cunoscută - |_| presupusă

Strada şi numărul:

Detalii adresă:

Cod poştal şi oraş:

Ţara:

3. Dacă este cazul: activele debitorului deţinute de o parte terţă: Text in limba comuna sau traducere

D. Alte informaţii utile privitoare la persoanele menţionate mai sus: Text in limba comuna sau traducere

6. Informaţii solicitate

|_| Informaţii referitoare la identitatea persoanei în cauză (pentru persoane fizice: nume complet, data si locul naşterii: pentru persoane juridice: denumirea societăţii si forma juridică)

|_| Informaţii cu privire la adresă

|_|  Informaţii cu privire la venitul si activele de recuperat

|_| Alte informaţii: Text in limba comuna sau traducere

7. URMARIREA CERERII DE INFORNATII

Data

Nr

Mesaj

Autoritate solicitantă

Autoritate solicitată

                   A      La primirea cererii:

AA/LL/ZZ

0

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată confirm primirea cererii.

AA/LL/ZZ

1

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitata, nu deţin competenţe cu privire la niciuna dintre taxele la care se referă cererea.

AA/LL/ZZ

2

|_|

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, nu furnizez asistenţă pentru creanţe

a    mai vechi de 5 ani [articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE].

b   a căror sumă totala este mai mici de 1 500 EUR. [Articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament]

AA/LL/ZZ

3

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, invit autoritatea solicitantă să completeze cererea cu următoarele informaţii suplimentare: Text in limba comuna sau traducere

AA/LL/ZZ

4

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitantă,

a    furnizez, la cerere, următoarele informaţii suplimentare:

Text in limba comuna sau traducere

b    nu sunt în măsură să furnizez informaţiile suplimentare cerute

(întrucât: Text in limba comuna sau traducere )

AA/LL/ZZ

5

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, confirm primirea informaţiilor suplimentare şi sunt acum în măsură să continui procedura.

B

In orice moment, dar cel târziu în termen de sase luni de la data primirii cererii:

6

Subsemnata, autoritatea solicitată, certific:

AA/LL/ZZ

|_|

nu pot furniza informaţiile în termen de şase luni.

(|_| Am cerut informaţii altor organisme publice)

(|_| Am cerut informaţii unei pălii terţe)

(|_| Organizez o vizită personală)

(|_| alt motiv: Text in limba comuna sau traducere)

AA/LL/ZZ

|_|

transmit următoarele părţi din informaţiile solicitate:

AA/LL/ZZ

|_|

transmit toate (sau partea finală din) informaţiile solicitate:

|_|

  identitate confirmată

|_|

b    adresă confirmată

|_|

c    Informaţiile următoare referitoare la identitatea persoanei în cauză s-au modificat (sau s-au adăugat):

Pentru persoane fizice:

|_| Prenume:

|_| Nume:

|_| Numele de fată:

|_| Dala naşterii:

|_| Locul naşterii:

Pentru persoane juridice:

|_| Forma juridică:

|_| Denumire societate:

|_|

d    Următoarele date privind adresa s-au modificat (sau s-au adăugat):

|_| Strada şi numărul:

|_| Detalii adresă:

|_| Cod poştal şi oraş:

|_| Tara:

|_| Telefon:

|_| Fax:

|_| e-mail:

e    Situaţia financiară

|_| Detalii cu privire la încadrarea în muncă: |_| Angajat - |_| Independent -

|_| Fără loc de muncă

|_| Se pare că persoana în cauză nu dispune de mijloace pentru achitarea datoriei/de active care să permită recuperarea creanţelor

|_| Persoana în cauză este falită/insolvabilă:

- Date ordinului:

-  Data eliberării:

-  Detaliile lichidatorului:

...Nume:

...Strada şi numărul:

...Detalii adresă:

...Cod poştal şi oraş:

...Ţara:

|_| Se pare că persoana în cauză are:

|_| mijloace limitate pentru acoperirea parţială a datoriei

|_| mijloace suficiente/active suficiente pentru a permite recuperarea

|_| Observaţii: Text in limba comuna sau traducere

|_|

f    Recomand trecerea la procedurile de recuperare

|_|

g    Nu recomand trecerea la procedurile de recuperare

|_|

h    Datorie contestată

|_| persoana în cauză a fost sfătuită să conteste creanţa în statul membru al autorităţii solicitante

|_| referinţa contestaţiei, dacă este disponibilă:

|_| detalii suplimentare anexate

|_|

i    Debitor decedat ia AAAA/LL/ZZ

|_|

j    Numeie şi adresa moştenitorilor/executorului testamentar:

|_|

k   Alte comentarii: Text in limba comuna sau traducere

AA/LL/ZZ

7

Informaţiile solicitate nu pot fi obţinute deoarece:

|_|

a    persoana în cauză nu este cunoscută.

|_|

b   date insuficiente pentru identificarea persoanei în cauză.

|_|

c    persoana în cauză s-a mutat, adresă necunoscută.

|_|

d   alt motiv: Text in limba comuna sau traducere

AA/LL/ZZ

8

|_| |_| |_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, refuz procesarea cererii din următoarele motive:

a   nu pot obţine aceste informaţi: în vederea recuperării creanţelor naţionale similare.

b   aceasta ar dezvălui un secret comercial, industrial sau profesional;

c   dezvăluirea acestei informaţii ar aduce atingere securităţii sau ordinii publice din statul membru respectiv.

AA/LL/ZZ

9

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitantă, îmi retrag cererea de informaţii.

ANEXA Nr. 2

Referinţă*: AA_RA_aaaaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20AALLZZ_x(xxx)_RN

*  Numărul de referinţă:

-    AA: codul ISO al statului membru (SM) al autorităţii solicitante

-    RA: codul ISO al SM al autorităţii solicitate

-    aaaaaaaaaaaa: numărul de referinţă (alfanumeric) al autorităţii solicitante

-    rrrrrrrrrrrr: numărul de referinţă (alfanumeric) al autorităţii solicitate

-    20AALEZZ: data la care este trimisă cererea iniţială (an, lună. zi)

x(xxx): indică natura creanţei (a se înţelege în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/55/CEE):

-    - a: taxe agricole [a se vedea articolul 2 litera ţa)]

-    - b: cotizaţii pentru zahăr [a se vedea articolul 2 litera (b)]

-    - c: taxe la import [a sc vedea articolul 2 litera (c)l

-    - d: taxe la export [a se vedea articolul 2 litera (d)|

-    - e: taxa pe valoarea adăugată [a se vedea articoiul 2 litera (e)]

-    - fi accize [a se vedea articolul 2 litera (1)J

-    - g: impozite pe venit şi capital [a se vedea articolul 2 litera (g)]

-    - h: impozite pe prime de asigurare [a se vedea articolul 2 litera (h)]

Exemplu: "cef' = taxe la import + taxa pe valoarea adăugată + accize

Notă: cererea trebuie completată în conformitate cu competenţa autorităţii solicitate!

- RN = cerere de notificare (RI = CERERE DE INFORMAŢII; RR- cerere de recuperare şi/sau de măsuri asigurătorii)

Instrucţiuni de completare a prezentului formular:

-    Vă rugăm să bifaţi răspunsul bun în fiecare căsuţă din formular |_|.

-    Rubricile subliniate trebuie completate în fiecare căsuţa.

-    Celelalte date trebuie furnizate în cazul în care sunt disponibile. Furnizarea de informaţii complete va facilita trimiterea unui răspuns mai precis şi mai rapid de către autoritatea solicitată.

CERERI DE NOTIFICARE

în temeiul articolului 5 din Directiva 2008/55/CEE

  1. STATUL MEMBRU AL AUTORITATII SOLICITANTE

A. Autoritate solicitantă:

B. Biroul care iniţiază cererea

Ţara:

Numele:

Telefon:

Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:

Numele:

Adresa:

Cod poştal:

Oraş:

Telefon:

E-mail:

Referinţa dosarului:

Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:

2. STATUL MEMBRU AL AUTORITATII SOLICITANTE

A. Autoritate solicitată

B. Biroul care proceseaza cererea

Ţara:

Numele:

Telefon:

Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:

Numele:

Adresa:

Cod poştal:

Oraş:

Telefon:

E-mail:

Referinţa dosarului:

Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:

3. Confirmare privind îndeplinirea condiţiilor pentri: cererea de asistenţă

A. Vechimea creanţei (creanţelor)

Această cerere se referă la o creanţă (creanţe) care la data cererii iniţiale pentru asistenţă are (au):

|_| o vechime ce nu depăşeşte 5 ani,

|_| o vechime mai mare de 5 ani, de la data la care titlul executoriu care permite recuperarea a fost instituit (pentru creanţe sau titluri contestate: de la data la care creanţa sau titlul nu mai poate fi contestat) [articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE],

|_| Pentru creanţe mai vechi de 5 ani: Această cerere se ha/ea/â pe următoarele motive: Text in limba comuna sau traducere

|_| Această cerere este corelată cu cererea 20AA/LL/ZZ, care a fost procesată de autoritatea solicitată cu numărul de referinţă:

B. Valoarea creanţei (creanţelor)

Valoarea totală a creanţei (creanţelor) (inclusiv dobânzi, penalităţi si costuri) este (în monedele ambele state membre) de:

4. Informaţii referitoare la persoana în cauză

A. Această cerere este prezentată în legătură cu:

|_| Pentru persoane fizice:

Prenume:

Nume:

Numele de fată:

Data naşterii:

Locul naşterii:

Numărul TVA:

Numărul de identificare fiscală:

Alte date de identificare:

|_| Pentru persoane juridice:

Denumire societate:

Forma juridică:

Numărul TVA:

Numărul de identificare fiscală: Alte date de identificare:

B. Adresa persoanei fizice/juridice:|_| cunoscută - |_|presupusă

Strada şi numărul: Detalii adresă:

Cod poştal şi oraş:

Tara:

C. Responsabilitate:

1. Persoana în cauză este:

|_|debitorul principal [Articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulamentl

|_| codebitor [Articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament]

|_| o parte terţă care deţine active [Articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament]

2. Debitorul principal dacă este altul decât persoana în cauză:

|_| Pentru persoane fizice:

Prenume:

Nume:

|_| Pentru persoane juridice:

Denumire societate:

Forma juridică:

Adresa: |_|cunoscută - |_|   presupusă

Strada şi numărul:

Detalii adresă:

Cod poştal şi oraş:

Ţara:

D. Alte informaţii utile privitoare la persoanele menţionate mai sus: Text in limba comuna sau traducere

5. NOTIFICARE SOLICITATĂ

A. Identificarea documentului (documentelor) ataşate (exemplu: referinţă, dată, titlu....):

B. Data finală pentru notificarea acestor documente (dacă este cazul): 20AA/LL/ZZ

C. Alte comentarii: Text in limba comuna sau traducere

6. URMĂRIREA CERERII DE NOTIFICARE

Dalii

Nr

Mesaj

Autoritate solicitantă

Autoritate solicitată

AA/LL/ZZ

0

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată confirm primirea cererii.

AA/LL/ZZ

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, nu deţin competenţe cu privire la niciuna dintre taxele la care se referă cererea.

AA/LL/ZZ

2

|_| |_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, nu furnizez asistenţă pentru creanţe

a   mai vechi de 5 ani [articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEEj.

b   a căror sumă totală este mai mică de 1 500 EUR [Articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament].

AA/LL/ZZ

3

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, invit autoritatea solicitantă să completeze cererea cu următoarele informaţii suplimentare:

AA/LL/ZZ

4

|_|

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitantă,

a    furnizez, la cerere, următoarele informaţii suplimentare: Text in limba comuna sau traducere

b    nu sunt în măsură să furnizez informaţiile suplimentare cerute (întrucât: Text in limba comuna sau traducere )

AA/LL/ZZ

5 |_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, confirm primirea informaţiilor suplimentare şi sunt acum în măsură să continui procedura.

AA/LL/ZZ

6 |_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, certific:

a   că documentul (documentele) menţionat(e) mai sus [a se vedea căsuţa 5.A.] a (au) fost notificate persoanei fizice/societăţii menţionate la căsuţa 4, cu efect juridic în conformitate cu legislaţia naţională din statul membru al autorităţii solicitate, la 20YY/MM/DD.

Notificarea s-a efectuat astfel:

|_| destinatarului în persoană

|_| prin poştă

|_| prin scrisoare recomandată

|_| prin executor judecătoresc

|_| printr-o altă procedură

|_|

b   că documentul (documentele) menţionat(e) mai sus nu a (au) fost notificate persoanei în cauză din următoarele motive:

|_| destinatar(î) necunoscut(ţi)

|_| destinatari) decedat (decedaţi)

|_| destinatarul (destinatarii) a (au) părăsit statul membru. Noua lui (ei) adresă este:

|_| altele: limbaj comun sau traducere

AA/LL/ZZ

7

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitantă, îmi retrag cererea de notificare.

ANEXA Nr. 3

Referinţă*: AA_RA_aaaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20AALLZZ _x(xxx)_RR

*  Numărul de referinţă:

-    AA: codul ISO al statului membru (SM) al autorităţii solicitante

-    RA: codul ISO al SM al autorităţii solicitate

-    aaaaaaaaaaaa: numărul de referinţă (alfanumeric) al autorităţii solicitante

-    rrrrrrrrrrrr: numărul de referinţă (alfanumeric) al autorităţii solicitate

-    20AALLZZ: data la care este trimisă cererea iniţială (an. lună, zi)

-    x(xxx): indică natura creanţei (a se înţelege în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/55/CEE):

-    - a: taxe agricole [a se vedea articolul 2 literal (a)]

-    - b: cotizaţii pentru zahăr [a se vedea articolul 2 litera (b)]

-    - c: taxe la import [a se vedea articolul 2 litera (c)]

-    - d: taxe la export fa se vedea articolul 2 litera (d)j

  - e: laxa pe valoarea adăugată [a se vedea articolul 2 litera (e)]

-    - f: accize [a se vedea articolul 2 litera (f)]

-    - g: impozite pe venit si capital [a se vedea articolul 2 litera (g)]

-    - h: impozite pe prime de asigurare [a se vedea articolul 2 litera (h)J

Exemplu: „cef” = taxe la import + taxa pe valoarea adăugată + accize

Notă: cererea trebuie completată în conformitate cu competenţa autorităţii solicitate!

-    RR = cerere de recuperare/si sau măsuri asigurătorii (RI = CERERE DE INFORMAŢII; RN = cerere de notificare)

Instrucţiuni de completare a prezentului formular:

-    Vă rugăm să bifaţi răspunsul bun în fiecare căsuţă din formular |_|.

-    Rubricile subliniate trebuie completate în fiecare căsuţă.

-    Celelalte date trebuie furnizate în cazul în care suni disponibile. Furnizarea de informaţii complete va facilita trimiterea unui răspuns mai precis şi mai rapid de către autoritatea solicitată.

CERERE PENTRU |_| MĂSURI DE RECUPERARE

în temeiul articolului 6 din Directiva 2008/55/CEE

ŞI/SAU |_| MĂSURI ASIGURĂTORII

în temeiul articolului 13 din Directiva 2008/55/CEE

1. Staţii, membru al autorităţii solicitante

A. Autoritate solicitantă:

B. Biroul care iniţiază cererea

Tara:

Numele:

Telefon:

Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:

Numele:

Adresa:

Cod poştal:

Oraş:

Telefon:

E-mail:

Referinţa dosarului:

Numele funcţionarului care se ocupa de cerere:

2. Statul membru al autorităţii solicitate

A. Autoritate solicitată

B. Biroul care procesează cererea

Tara:

Numele:

Telefon:

Numele funcţionarul ui care se ocupa de cerere :

Numele:

Adresa:

Cod poştal:

Oraş:

Telefon:

E-mail:

Referinţa dosarului:

Numele funcţionarului care se ocupa de cererea:

3. INFORMAŢII PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR (ÎN FUNCŢIE DE CERINŢE)

|_| Această cerere se referă la o creanţă (creanţe) care la data cererii iniţiale pentru asistenţă are (an):

  |_| o vechime ce nu depăşeşte 5 ani.

  |_| o vechime mai mare de 5 ani, de la data la care titlul executoriu care permite recuperarea a fost instituit (pentru creanţe sau titluri contestate: de la data la care creanţa sau titlul nu mai poate fi contestat) [articolul  14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE].

|_| Pentru creanţe mai vechi de 5 ani: Această cerere se bazează pe următoarele motive: limbaj comun sau traducere

|_| Această cerere este corelată cu cererea 20AA/LL/ZZ, care a fost procesată de autoritatea solicitată cu numărul de referinţă:

|_| Valoarea totală a creanţei (creanţelor) (inclusiv dobânzi, penalităţi şi costuri) nu este mai mică decât 1500 EUR.

|_| Creanţa (creanţele) face (fac) obiectul unui titlu executoriu.

(a se vedea documentul ataşat) [articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2008/55/CEE].

|_| Creanţa (creanţele) nu este (sunt) contestate [articolul 7 alineatul (2) şi articolul 12 alineatul (2) litere (a) din Directiva 2008/55/CEE].

|_| Creanţa (creanţele) nu mai poate (pot) fi contestată (contestate) printr-un recurs administrativ/apel in instanţă

[articolul 7 alineatul (2) litera (a) şi articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2008/55/CEE],

|_| Creanţa (creanţele) este (sunt) contestate, dar dispoziţiile legale, de reglementare şi practici administrative în vigoare

în  statul  autorităţii  solicitante permit recuperarea creanţei  contestate  [articolul   12  alineatul (2) din Directiva 2008/55/CEE].

|_| Procedurile de recuperare adecvate au fost aplicate în STATUL MEMBRU AL AUTORITĂŢII SOLICITANTE, dar nu vor conduce la plata integrală a creanţei [articolul 7 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE].

4. Informaţii referitoare la cererea (cererile ) efectuată (efectuate)

|_| O cerere similară este trimisă următoarei (următoarelor) autorităţi competente din statul membru iii autorităţii solicitate:

|_|  O  cerere  similară  este trimisă  următoarei  (următoarelor)  autorităţi  competente  din  următorul (următoarele) stat(e) membru (membre):

|_| Solicit ca debitorul /altă persoană implicat(ă) să nu fie informat(ă) înainte de luarea măsurilor asigurătorii.

|_| Identificarea documentului (documentelor) ataşat(e) (exemplu: referinţă, dată, titlu,...)

5. Instrucţiuni de plată

A. Vă rugăm să viraţi valoarea creanţei recuperate la:

- Număr de cont (IBAN):

- Cod de identificare bancară (BIC);

- Numele băncii:

- Numele titularului contului:

- Adresa titularului contului:

- Referinţa plăţii care trebuie folosită cu ocazia viramentului:

B. Plata în rate este:

|_| acceptabilă tară consultări ulterioare

|_| acceptabilă numai după consultări ulterioare (vă rugăm folosiţi căsuţa 9. punctul 18 pentru aces consultări)

|_| inacceptabilă

6. Informaţii REFERITOARE LA PERSOANA IN CAUZA

A. Măsuri de recuperare/asigurătorii sunt cerute cu privire la:

|_| Pentru persoane fizice:

Prenume:

Nume:

Numele de fată:

Data naşterii:

Locul naşterii:

Numărul TVA:

Numărul de identificare fiscală:

Alte date de identificare:

|_| Pentru persoane juridice:

Forma juridică:

Denumire societate:

Numărul TVA:

Numărul de identificare fiscală:

Alte date de identificare:

B. Adresa persoanei fizice/juridice: |_| cunoscută - |_|prcsupusă

Strada şi numărul:

Detalii adresă:

Cod poştal şi oraş:

Ţara:

C. Responsabilitate:

1. Persoana în cauză este:

|_| debitorul principal [Articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament]

|_| codebitor [Articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament]

|_| o parte terţă care deţine active [Articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament]

2. Debitorul principal dacă este altul decât persoana în cauză:

|_| Pentru persoane fizice:

Prenume:

Nume:

|_| Pentru persoane juridice:

Forma juridică:

Denumire societate:

Adresa: |_|cunoscută - |_| presupusă

Strada şi numărul:

Detalii adresă:

Cod poştal şi oraş:

Ţara:

3. Dacă este cazul: activele debitorului deţinute de o parte terţă: limbaj comun sau traducere

D. Alte informaţii utile privitoare la persoanele menţionate mai sus: limbaj comun sau traducere

7. URMĂRIREA CERERILOR OK RECUPERARE ŞI/SAU DE MĂSURI ASIGURĂTORII

Data

Nr

Mesaj

Autoritate

solicitantă

Autoritate solicitată

A     La primirea cererii

AA/LL/ZZ

0

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată

confirm primirea cererii [articolul 15 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament].

AA/LL/ZZ

1

|_| |_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, nu dispun de competenţe

cu privire la taxele la care se referă cererea dumneavoastră;

cu privire la următoarele taxe ta care se face referire în cererea dumneavoastră (indicaţi litera):

AA/LL/ZZ

2

|_|

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, nu furnizez asistenţă pentru creanţe

mai vechi de 5 ani [articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/55/CEE],

a căror sumă totală este mai mică de 1 500 EUR [Articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament].

AA/LL/ZZ

3

|_|

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, nu procesez cererea(cererile) din următoarele motive:

a legislaţia şi practica noastră naţională nu permit măsuri de recuperare pentru creanţe care sunt sau încă pot fi contestate.

a legislaţia şi practica noastră naţională nu permit măsuri asigurătorii pentru creanţe care suntsau încă pot fi contestate.

AA/LL/ZZ

4 |_|

Subsemnata, autoritatea solicitată

invit autoritatea solicitantă să completeze cererea cu următoarele informaţii suplimentare: limbaj comun sau traducere

AA/LL/ZZ

5

|_| |_|

Subsemnata, autoritatea solicitantă,

a  furnizez, la cerere, următoarele informaţii suplimentare:

nu sunt în măsură să furnizez informaţiile suplimentare cerute

(întrucât: limbaj comun sau traducere )

AA/LL/ZZ

6

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată, confirm primirea informaţiilor suplimentare şi sunt acum în măsură să continui procedura.

B

Imediat după iniţierea acţiunii şi la sfârşitul fiecărei perioade de şase luni de la data primirii cererii.

7

Subsemnata, autoritatea solicitată, am respectat următoarele proceduri privind măsurile de recuperare şi/sau măsurile asigurătorii

AA/LL/ZZ

|_|

a   Am contactat debitorul şi am cerut efectuarea plăţii la 20AA/LL/ZZ.

AA/LL/ZZ

|_|

b   Negociez plata în rate.

AA/LL/ZZ

|_|

c   Am iniţiat procedurile de recuperare silită la 20AA/LL/ZZ.

Au fost întreprinse următoarele acţiuni: limbaj comun sau traducere

|_|

d   Am iniţiat măsurile asigurătorii la 20AA/LL/ZZ.

Au fost întreprinse următoarele acţiuni: limbaj comun sau traducere

|_|

e   Subsemnata, autoritatea solicitată, cer să fiu informată în cazul în care măsurile pe care le-am luat (descrise la punctul c şi/sau d de mai sus) au întrerupt sau suspendat termenul pentru recuperare şi, în acest caz. solicit să fiu informat cu privire la noul termen.

AA/LL/ZZ

8

|_|

Procedurile sunt încă în curs de desfăşurare. Subsemnata, autoritatea solicitată, voi informa autoritatea solicitantă în legătură cu eventuale schimbări care ar putea apărea.

AA/LL/ZZ

9 |_|

Subsemnata, autoritatea solicitantă, confirm că, în urma acţiunii menţionate la punctul (7), termenul a fost modificai. Noul termen este indicat în căsuţa 10.

                    C      în orice moment

10

Subsemnata, autoritatea solicitată, informez autoritatea solicitantă după cum urmează:

AA/LL/ZZ

|_|

creanţa a fost recuperată în întregime la 20AA/LL/ZZ

- din care suma următoare (a se indica moneda statului membru al autoritatii solicitate) se referă la creanţa menţionată în cerere:

- din care următoarea sumă se referă la dobânda percepută conform legii din statul membru al autorităţii solicitate [în conformitate cu articolul 92 alineatul (2) din Directiva 2008/55/CEE]

AA/LL/ZZ

|_|

b   creanţa a fost parţial recuperată la 20AA/LL/ZZ,

- pentru suma de (a se indica moneda statului membru al autorităţii solicitate):

- din care următoarele sume se referă la creanţa menţionată în cerere:

- din care următoarea sumă se referă la dobânda percepută conform legii din statul

membru al autorităţii solicitate [în conformitate cu articolul 92 alineatul (2) din Directiva 2008/55/CEE]

|_| Nu voi proceda la acţiuni ulterioare.

|_| Voi continua cu procedurile de recuperare.

AA/LL/ZZ

|_|

c   s-au luat măsuri asigurătorii.

(Autoritatea solicitată este invitată să indice natura acestor măsuri:limbaj comun sau traducere)

AA/LL/ZZ

|_|

au fost stabilite de comun acord următoarele plaţi în rate:

AA/LL/ZZ

11

Subsemnata, autoritatea solicitată, confirm că pentru valoarea totală sau parţială a creanţei nu a putut fi recuperată sau nu s-au luat măsuri asigurătorii, iar cazul va fi închis deoarece:

|_|

a1   Persoana în cauză nu este cunoscută.

|_|

a2   Persoana în cauză este cunoscută, dar s-a mulat la:

|_|

a3   Persoana în cauză este cunoscuta, dar s-a mutat la o adresă necunoscută.

|_|

b     Persoana în cauză a decedat la AAAA/LL/ZZ.

|_|

c     Debîtorul/codebitorul este insolvabil.

|_|

d     Debitorul/codebitorul este falit şi creanţa a fost reclamată.

       Data ordinului: 20AA/LL/ZZ ... Data eliberării: 20AA/LL/ZZ

|_|

e     Debitorul/codebi torul este falit / recuperare imposibilă.

|_|

f      Altele: limbaj comun sau traducere

AA/LL/ZZ

12

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitanta, confirm închiderea acestui caz.

AA/LL/ZZ

13

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitată informez autoritatea solicitantă asupra faptului că am primit notificarea asupra iniţierii unei acţiuni de contestare a unei creanţe sau a titlului executoriu şi că voi suspenda procedura de executare silită. Mai mult,

|_|

a    am luat măsuri asigurătorii pentru a asigura recuperarea creanţei la 20AA/LL/ZZ.

|_|

b   cer autorităţii solicitante să mă informeze cu privire la recuperarea/ne recuperarea creanţei.

|_|

c   informez autoritatea solicitantă că dispoziţiile legate, de reglementare şi administrative în vigoare în statul membru în care se află sediul meu nu permit recuperarea (continuă) a creanţei atât timp cât aceasta este contestată.

AA/LL/ZZ

14

|_|

Subsemnata, autoritatea solicitantă, am fost informată cu privire la faptul că s-a iniţiat o acţiune de contestare a creanţei sau a titlului executoriu,

a    cer autorităţii solicitate să suspende orice acţiune întreprinsă.

|_|

b   cer autorităţii solicitate să ia măsuri asigurătorii pentru a asigura recuperarea creanţei.

|_|

c   cer autorităţii solicitate să (continue să) recupereze creanţa.

AA/LL/ZZ

15

Subsemnata, autoritatea solicitată, informez autoritatea solicitantă după cum urmează:

|_|

a   dispoziţiile legale, de reglementare şi administrative în vigoare în statul membru în care se afla sediul meu nu permit realizarea acţiunii solicitate:

|_| la punctul I4(b).

|_| la punctul I4(c).

|_|

b   Subsemnata, autoritatea solicitată, informez autoritatea solicitantă că voi proceda în conformitate cu solicitarea menţionată

|_| la punctul I4(a).

|_| la punctul I4(b).

|_| la punctul I4(c).

AA/LL/ZZ

16

Subsemnata, autoritatea solicitantă.

|_|

a   modific cererea de măsuri de recuperare/asigurătorii astfel cum sunt menţionate în căsuţa 10 revizuită ..informaţii cu privire la creanţe",

|_| în conformitate cu decizia referitoare la creanţa contestată, luată la 20AA/LL/ZZ de către autoritatea competentă în acest domeniu;

|_| deoarece o parte din valoarea creanţei a fost plătită direct autorităţii solicitante;

|_| din alt motiv: limbaj comun sau traducere.

|_|

b    cer autorităţii solicitate să reia procedurile de executare silită deoarece contestaţia nu a fost favorabilă debitorului (decizia organismului competent în acest domeniu 20AA/LL/ZZ).

AA/LL/ZZ

17

Subsemnata, autoritatea solicitantă, retrag prezenta cerere pentru măsuri de recuperare/asigurătorii deoarece:

|_|

valoarea creanţei a fost plătită direct autorităţii solicitante.

|_|

s-a scurs termenul de recuperare.

|_|

c  creanţa (creanţele) a (au) fost anulata(e) de către un tribunal naţional sau de către un organism administrativ.

|_|

titlul executoriu a fost anulat.

|_|

alt motiv: limbaj comun sau traducere

|_|

Alte informaţii

AA/LL/ZZ

18

|_|

Alte informaţii: limbaj comun sau traducere

(Vă rugăm să începeţi orice comentariu prin indicarea datei)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3659/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3659 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu