ORDONANTA DE URGENTA Nr. 171 din 27 noiembrie 2002
privind infiintarea Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub
autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 11 decembrie 2002
In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1
(1) Se aproba transmiterea fara plata a bunurilor aferente Sectiei Melana
IV, situata in localitatea Savinesti, judetul Neamt, avand datele de
identificare prevazute in anexa nr. 1, din domeniul privat al statului si din
administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare in domeniul
public al statului si in administrarea Ministerului Industriei si Resurselor.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile
transmise potrivit alin. (1) trec din domeniul public al statului in domeniul
privat al statului, in vederea infiintarii unei societati comerciale.
Art. 2
Se infiinteaza Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A., persoana
juridica, cu sediul in localitatea Savinesti, Str. Uzinei nr. 1, judetul Neamt,
sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor, cu capital social format
din valoarea bunurilor aferente Sectiei Melana IV, prevazute la art. 1.
Art. 3
Patrimoniul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare se
diminueaza cu suma de 5.974.730 dolari S.U.A., reprezentand valoarea
evidentiata in contabilitate a bunurilor transmise potrivit art. 1.
Art. 4
Indicatorii de venituri si cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri
si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor
Bancare se rectifica, in sensul diminuarii cu valoarea contabila a bunurilor
prevazute la art. 1.
Art. 5
(1) Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. se va organiza si va
functiona in conformitate cu statutul propriu, prevazut in anexa nr. 2.
Modificarea si completarea ulterioara a statutului se fac prin hotarare a
Guvernului.
(2) Capitalul social al Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.
este detinut in intregime de statul roman reprezentat de Ministerul Industriei
si Resurselor.
(3) Capitalul social al Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.,
subscris si varsat in intregime de statul roman, este de 5.974.730 dolari
S.U.A., exprimat in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data
prezentei ordonante de urgenta, format din valoarea bunurilor prevazute la art.
1.
Art. 6
Obiectul de activitate al Societatii Comerciale "Melana IV" -
S.A. este producerea si comercializarea de fibre acrilice avand ca materie
prima acrilonitrilul.
Art. 7
Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. este condusa de adunarea
generala a actionarilor si este administrata de consiliul de administratie.
Adunarea generala a actionarilor este formata din 3 membri numiti prin ordin al
ministrului industriei si resurselor, iar consiliul de administratie este
format din 5 membri numiti de adunarea generala a actionarilor.
Art. 8
Predarea-preluarea bunurilor aferente Sectiei Melana IV potrivit
prevederilor prezentei ordonante de urgenta se face pe baza de protocol
incheiat intre reprezentantii desemnati de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare si reprezentantii desemnati de Ministerul Industriei si
Resurselor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta.
Art. 9
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul industriei si resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
si Administrarea Participatiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Musetescu
Presedintele Autoritatii
pentru Valorificarea Activelor Bancare,
Ionel Blanculescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor aferente Sectiei Melana IV care se transmit fara plata din domeniul
privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea
Activelor Bancare in domeniul public al statului si in administrarea
Ministerului Industriei si Resurselor
______________________________________________________________________________
Bunuri aferente Adresa Persoana juridica Persoana juridica
________________ de la care la care se transmit
Valoare se transmit
(dolari S.U.A.)
______________________________________________________________________________
Sectia Melana IV Localitatea Savinesti, Autoritatea pentru Ministerul
________________ Str. Uzinei nr. 1, Valorificarea Industriei
5.974.730 judetul Neamt Activelor Bancare si Resurselor
______________________________________________________________________________
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Melana IV" -
S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata sau
urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele
"S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit
ultimului bilant contabil aprobat, de sediul societatii, numarul de
inmatriculare in registrul comertului si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. este in
localitatea Savinesti, Str. Uzinei nr. 1, judetul Neamt. Sediul Societatii
Comerciale "Melana IV" - S.A. poate fi schimbat in alta localitate
din Romania pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
(2) Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. poate infiinta
filiale, subunitati, reprezentante sau agentii fara personalitate juridica, cu
aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Art. 4
Durata
Durata Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. este nelimitata,
cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. are ca scop realizarea
si comercializarea produselor sale in vederea obtinerii de profit.
Art. 6
Obiectul de activitate
Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. are ca obiect principal
de activitate producerea si comercializarea de fibre acrilice avand ca materie
prima acrilonitrilul.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. are un capital
social initial de 190.869.754.000 lei, subscris in intregime de statul roman
prin Ministerul Industriei si Resurselor, impartit in 7.634.790 actiuni
nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 25.000 lei.
(2) Capitalul social este detinut in intregime de statul roman prin
Ministerul Industriei si Resurselor.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 11 alin. (7), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) subscriptia de noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale
"Melana IV" - S.A. in actiuni la aceasta;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Procedeele tehnice de reducere a capitalului social sunt:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, acestia sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de
zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea si lichidarea Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 11 alin. (7), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor Societatii Comerciale
"Melana IV" - S.A. sunt exercitate de catre Ministerul Industriei si
Resurselor (M.I.R.) prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in
Industrie (O.P.S.P.I.), care isi va desemna reprezentantii in Adunarea generala
a actionarilor la Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A.
(2) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat
de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul
Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub ingrijirea secretarului
consiliului de administratie.
(3) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei
in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 11
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala "Melana
IV" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra
activitatii si politicii ei economice.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, modernizare,
restructurare economico-financiara a Societatii Comerciale "Melana
IV" - S.A.;
b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba situatia financiara anuala si, dupa caz, programul de activitate
pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al Societatii
Comerciale "Melana IV" - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de profit si
pierdere dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale
cenzorilor;
h) aproba reinvestirea veniturilor, in principal pentru dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor
potrivit legii;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A., relatiile cu
clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse Societatii Comerciale "Melana IV"
- S.A. de catre acestia;
l) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri,
unitati ori sedii proprii;
m) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
n) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor, la
divizarea ori la fuziunea acestora;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie.
(4) In exercitarea atributiilor mentionate la alin. (3) lit. c), e), g),
h), i), j), k), l) si m) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua
hotarari decat in urma obtinerii in prealabil de catre fiecare reprezentant a
unui mandat special de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
h) emiterea de obligatiuni in conditiile legii;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru atributiile mentionate mai sus ale adunarii generale
extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina in
prealabil un mandat special de la organul care l-a numit.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega
consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la alin.
(3) lit. b), c) si d).
Art. 12
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele
consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe
anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data publicarii convocarii.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Melana IV" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic, la cererea consiliului
de administratie sau a cenzorilor.
Art. 13
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin trei
patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar
de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii statului, mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat, si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. pot fi
invitati si reprezentantii salariatilor, care nu vor avea drept de vot.
Art. 14
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz,
pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor de mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la
mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage
din Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. si de a recupera
contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 15
Organizare
(1) Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. este administrata de
un consiliu de administratie compus din 5 membri.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel
mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generala a actionarilor.
(3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul Societatii
Comerciale "Melana IV" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament de organizare si functionare si a reglementarilor legale
in vigoare.
(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
(7) Presedintele numeste un secretar care sa nu fie membru al consiliului
de administratie si care va redacta procesul-verbal al fiecarei sedinte.
(8) Conducerea Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. este
asigurata de directorul general, care este si presedintele consiliului de
administratie.
(9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. si poate recurge, de
asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(14) In relatiile cu tertii Societatea Comerciala "Melana IV" -
S.A. este reprezentanta de directorul general, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de
angajare fata de acestia.
(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.
(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. pentru
prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale,
pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greseli in administrarea
societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin
hotarare a adunarii generale a actionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(19) Nu pot fi directori ai Societatii Comerciale "Melana IV" -
S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 16
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru
directorii executivi ai Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. si
pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A., cu aprobarea
adunarii generale extraordinare a actionarilor, atunci cand legea impune
aceasta conditie;
d) avizeaza numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai
Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.;
e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A., in
vederea executarii operatiunilor societatii comerciale;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A., situatia financiara anuala
si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului
de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Societatii
Comerciale "Melana IV" - S.A. pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea
dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a
actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. conform structurii
organizatorice aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de dezvoltare si investitii;
n) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
o) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta Societatea Comerciala "Melana
IV" - S.A. in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale,
aprobate de adunarea generala a actionarilor;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii Comerciale
"Melana IV" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de
consiliul de administratie;
f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii
Comerciale "Melana IV" - S.A.;
g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana si exercita
orice atributii din sfera sa de competenta;
j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se afla in
subordinea acestuia ca salariati ai Societatii Comerciale "Melana IV"
- S.A. si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru modul de indeplinire a
indatoririlor lor.
(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 17
Cenzorii
(1) Gestiunea Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. este
controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau
contabil autorizat, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale
"Melana IV" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a
pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor Societatii Comerciale "Melana IV" -
S.A., a situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere,
prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A.
controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale extraordinare a actionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a
statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Comerciale "Melana
IV" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii
Comerciale "Melana IV" - S.A. sau care au fost primite in gaj,
cautiune ori in depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie
indeplinite de administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Comerciale "Melana
IV" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza
unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a
actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea Societatii
Comerciale "Melana IV" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar
pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de supleantul cel mai in varsta.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor de urgenta, in
conditiile legii, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala
extraordinara a actionarilor, potrivit legii.
CAP. 7
Activitatea
Art. 18
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A.
utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si
alte surse financiare.
Art. 19
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii
Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. la oficiul registrului
comertului.
Art. 20
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Societatii Comerciale
"Melana IV" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
general, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale
"Melana IV" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si
functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca.
Art. 21
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii
Comerciale "Melana IV" - S.A. va fi calculata potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 22
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
(1) Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. va tine evidenta
contabila in lei, va intocmi anual situatia financiara anuala si contul de
profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de
Ministerul Finantelor Publice.
(2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor
legale.
Art. 23
Repartizarea profiturilor
Profitul se repartizeaza in conditiile legii.
Art. 24
Registrele
Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. va tine, prin grija
membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate
registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 25
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a Societatii Comerciale "Melana
IV" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor
prevazute de lege.
(2) In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei
juridice a Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. se va putea face
numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin reprezentantii
sai mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintare.
Art. 26
Dizolvarea
(1) Dizolvarea Societatii Comerciale "Melana IV" - S.A. va avea
loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
limitarea lui la suma ramasa;
e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a Societatii Comerciale "Melana IV" -
S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 27
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Melana
IV" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea
Comerciala "Melana IV" - S.A. si persoanele juridice romane si
straine pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 28
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.