HOTARARE Nr. 889 din 3 iunie 2004
privind infiintarea Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti prin reorganizarea prin divizare partiala a Societatii Comerciale
"IOR" - S.A. Bucuresti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 23 iunie 2004
In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti prin reorganizarea prin divizare partiala a Societatii Comerciale
"IOR" - S.A. Bucuresti.
Art. 2
Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti este
persoana juridica romana, avand capital majoritar de stat si sediul in municipiul
Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 287, sectorul 3.
Art. 3
Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti se
organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare si ale
statutului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4
(1) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti are ca
obiect principal de activitate productia de aparatura si instrumente optice si
fotografice.
(2) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti poate
desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului
principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu
statutul propriu.
Art. 5
(1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti, varsat integral la data infiintarii, este de
35.674.521 mii lei, impartit in 35.674.521 actiuni nominative, fiecare cu o
valoare nominala de 1.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din
capitalul social al Societatii Comerciale "IOR" - S.A. Bucuresti,
aferent activului si pasivului, pe baza situatiei financiare anuale la data de
31 decembrie 2003.
(2) Societatea Comerciala "IOR" - S.A. Bucuresti isi reduce
patrimoniul cu activul si pasivul preluate de Societatea Comerciala
"Optica Romana" - S.A. Bucuresti si isi diminueaza capitalul social
prin reducerea proportionala a cotelor tuturor asociatilor.
(3) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti va
pastra structura actionariatului si a procentelor din capitalul social detinute
de actionarii din cadrul Societatii Comerciale "IOR" - S.A.
Bucuresti.
Art. 6
Predarea-preluarea activului si pasivului aferente capitalului social
varsat se face pe baza de protocol incheiat intre Societatea Comerciala
"IOR" - S.A. Bucuresti si Societatea Comerciala "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti, pe baza situatiei financiare anuale incheiate la
data de 31 decembrie 2003, in termen de 60 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari.
Art. 7
Personalul necesar functionarii noii societati comerciale va fi preluat de
la Societatea Comerciala "IOR" - S.A. Bucuresti.
Art. 8
Statul roman exercita toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile
ce decurg din calitatea de actionar majoritar la Societatea Comerciala
"Optica Romana" - S.A. Bucuresti prin intermediul Ministerului
Economiei si Comertului.
Art. 9
(1) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti este
condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie.
(2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si in
consiliul de administratie sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului
economiei si comertului.
Art. 10
Divizarea Societatii Comerciale "IOR" - S.A. Bucuresti se va
realiza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 11
Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 139/1991 privind organizarea unor
intreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor si Industriei ca societati
comerciale pe actiuni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 57 din 21 martie 1991, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod
corespunzator.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul economiei
si comertului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte
documente emanand de la Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societate
comerciala" sau de initialele "S.C." si urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant
contabil aprobat, de sediul, codul unic de inregistrare la oficiul registrului
comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
(1) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti este
persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
(2) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti este o
societate detinuta public, in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii
financiare si pietele reglementate, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 525/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 3
Sediul
(1) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti are
sediul in municipiul Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 287, sectorul 3. Sediul
Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti poate fi
schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, potrivit legii.
(2) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti poate
infiinta sucursale si agentii cu sediul in tara sau in strainatate, cu
aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Art. 4
Durata
Durata Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti
este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul
comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti
este productia de aparatura si instrumente optice si fotografice.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul principal de activitate al Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti il constituie productia de aparatura si
instrumente optice si fotografice - cod CAEN 3340.
Activitati secundare:
a) turnarea metalelor neferoase usoare - cod CAEN 2573;
b) fabricarea de constructii metalice si componente ale structurilor
metalice - cod CAEN 2811;
c) operatiuni de mecanica generala - cod CAEN 2852;
d) inchirieri si subinchirieri de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate
- cod CAEN 7020;
e) productia de aparatura si instrumente medicale - cod CAEN 3310;
f) productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control
(cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele
industriale) - cod CAEN 3320;
g) executia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale
- cod CAEN 3330;
h) comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice - cod CAEN
5232.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social total subscris si varsat al Societatii Comerciale
"Optica Romana" - S.A. Bucuresti este de 35.674.521 mii lei, impartit
in 35.674.521 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 1.000 lei,
si se constituie prin preluarea unei parti din capitalul social al Societatii
Comerciale "IOR" - S.A. Bucuresti, aferent activului si pasivului, pe
baza situatiei financiare anuale la data de 31 decembrie 2003.
(2) Capitalul social este subscris astfel:
____________________________________________________
Denumirea actionarului Cota (%) Numarul
de actiuni
____________________________________________________
Statul roman - Ministerul 89,5167 31.934.649
Economiei si Comertului
Societatea de Investitii 7,8770 2.810.094
Financiare Muntenia
P.P.M. 2,5011 892.241
Persoane juridice straine 0,1052 37.537
Total 100 35.674.521
____________________________________________________
(3) Bunurile care fac parte din domeniul public vor urma regimul juridic al
acestuia, in conditiile legii.
(4) Ministerul Economiei si Comertului reprezinta statul ca actionar
majoritar la Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti,
exercita toate drepturile si este tinut de toate obligatiile ce decurg din
aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii
prevazute de lege.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 28/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu
modificarile ulterioare;
b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a
beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) Daca administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul
social, sunt obligati sa convoace adunarea generala extraordinara a
actionarilor pentru a hotari reconstituirea capitalului social, limitarea lui
la suma ramasa sau dizolvarea Societatii Comerciale "Optica Romana" -
S.A. Bucuresti.
(8) Reducerea capitalului social se va face numai dupa doua luni de la data
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), potrivit prevederilor legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Economiei si Comertului prin
reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala
"Optica Romana" - S.A. Bucuresti.
(2) Actiunile Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti sunt nominative.
(3) Actiunile nominative sunt emise in forma dematerializata fiind inscrise
in cont si inregistrate in registrul actionarilor.
(4) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti
sub ingrijirea secretariatului consiliului de administratie.
(5) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(6) Actiunile emise la Societatea Comerciala "Optica Romana" -
S.A. Bucuresti pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in
conditiile legii.
Art. 10
Obligatiuni
(1) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti este
autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
(2) Emiterea si tranzactionarea obligatiunilor care fac obiectul unei
oferte publice vor fi supuse prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 28/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu
modificarile ulterioare.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti sunt garantate cu patrimoniul acesteia, care reprezinta gajul general
al creditorilor societatii comerciale, iar actionarii raspund in limita
actiunilor pe care le detin.
(6) Patrimoniul Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale
actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti sunt indivizibile.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma
dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile
ulterioare.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Reprezentarea
(1) In perioada in care statul este actionar majoritar la Societatea
Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti interesele acestuia in
adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei si
Comertului.
(2) Reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului in adunarea
generala a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului
economiei si comertului.
(3) Ceilalti actionari sunt reprezentati in nume propriu sau prin
imputerniciti.
Art. 14
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti, care decide
asupra activitatii si politicii economice a acesteia, in conformitate cu
mandatul primit de reprezentanti de la organul care i-a numit si conform
optiunii actionarilor, persoane fizice, prezenti in adunare.
(2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt in
numar de 2.
(3) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(4) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si
restructurare economico-financiara a Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti;
b) alege administratorii, cenzorii si supleantii, ii revoca si ii descarca
de gestiune;
c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite administratorilor si
cenzorilor;
d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie;
e) stabileste competentele si raspunderile cenzorilor;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar in curs;
g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor
dobandite de Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti,
in conditiile legii;
h) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea,
forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
i) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti de catre acestia;
j) hotaraste cu privire la gajarea, ipotecarea, inchirierea sau
desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii Comerciale
"Optica Romana" - S.A. Bucuresti;
k) hotaraste cu privire la executarea de investitii si stabileste plafonul
valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
l) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile
legii;
m) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(5) Pentru atributiile mentionate la alin. (4) lit. b), c), d), f), g) si
j) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii in prealabil de catre fiecare reprezentant a unui mandat special
de la organul care l-a numit.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) hotaraste cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social,
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
b) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
c) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta in conditiile
legii;
d) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia acestora dintr-o
categorie in alta sau in actiuni;
e) hotaraste schimbarea formei juridice;
f) hotaraste mutarea sediului;
g) hotaraste schimbarea obiectului de activitate;
h) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
i) hotaraste majorarea capitalului social;
j) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin
emisiune de noi actiuni;
k) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea subunitatilor fara
personalitate juridica din structura Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti;
l) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau
participarea cu capital social la alte societati comerciale;
m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
n) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea anticipata si
lichidarea Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti;
o) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea Societatii
Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti, care revin adunarii
generale extraordinare a actionarilor.
(7) Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a
numit.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti sau in alt loc indicat in
convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea oricarui/oricaror actionar/actionari care
detine/detin singur, respectiv impreuna, cel putin 10% din capitalul social.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin
jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social
reprezentat in adunare.
(2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi
partea de capital social detinuta de actionarii prezenti cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor
sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor care detin jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) In ziua si la ora indicate in convocare, adunarea generala a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.
(5) Adunarea generala a actionarilor, prin secretariatul sau, va verifica
lista cu prezenta actionarilor, indicand capitalul social pe care il detine
fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul
statut pentru tinerea adunarii, si va incheia procesul-verbal al adunarii
generale a actionarilor.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii actionarilor in adunarea generala si de secretarul care l-a
intocmit si se va transcrie intr-un registru parafat si sigilat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele cu prezenta actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de actionarul care i-a numit.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca,
salarizare, sanatate, securitatea muncii pot fi invitati si reprezentantii
sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de
sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot
deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz,
pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unuia dintre reprezentantii actionarilor in adunarile generale ale
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor
consiliului de administratie si a cenzorilor, precum si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de ducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt semnate de
presedintele consiliului de administratie.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizarea
(1) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti este
administrata de un consiliu de administratie format din 3 membri.
(2) Membrii si presedintele consiliului de administratie sunt numiti de
adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de cel mult 4 ani si pot fi
revocati de aceasta.
(3) Membrii consiliului de administratie sunt remunerati pentru aceasta
calitate cu o indemnizatie lunara si pot avea si calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, acesta este ocupat prin numirea altui membru de catre adunarea
generala a actionarilor. Durata pentru care este ales noul administrator pentru
a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este
necesar la sediul Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti prin convocarea lui de catre presedinte sau de o treime din numarul
membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului scris al presedintelui.
(8) Secretarul adunarii generale a actionarilor este si secretarul
consiliului de administratie.
(9) Conducerea Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti se asigura de catre un director general, care poate fi si
presedintele consiliului de administratie.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se transcrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele
consiliului de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza decizia acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti si poate
recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii Societatea Comerciala "Optica Romana"
- S.A. Bucuresti este reprezentata de directorul general, pe baza si in
limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza
actele de angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor/auditorului financiar, la cererea
acestora, toate documentele Societatii Comerciale "Optica Romana" -
S.A. Bucuresti.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, pentru prejudiciile cauzate Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti din infractiuni sau abateri de la prevederile
legale, pentru incalcarea obligatiilor statutare sau pentru greseli in
administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care sunt
incompatibile potrivit art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si Regulamentul de organizare si
functionare ale Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi si pentru persoanele care au calitatea
de gestionar al Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti;
c) hotaraste cu privire la incheierea de acte juridice prin care se
dobandesc, se instraineaza, se inchiriaza, se schimba sau se constituie in
garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor,
atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducere, in vederea executarii operatiunilor Societatii
Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti;
e) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti;
f) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 120 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti, bilantul
contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul
programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale
Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti pe anul in
curs;
g) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
h) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti, conform
structurii organizatorice aprobate;
j) stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a
creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea
garantiilor;
k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
l) aproba liniile directoare si strategia de dezvoltare a Societatii
Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti;
m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
n) stabileste tactica si strategia de marketing;
o) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificarile in structura
acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
p) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba statutul personalului;
r) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
s) rezolva orice probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau
care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta Societatea Comerciala "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii Comerciale
"Optica Romana" - S.A. Bucuresti, stabilite de consiliul de
administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite
orice atributie din sfera sa de competenta;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii Comerciale
"Optica Romana" - S.A. Bucuresti in limitele imputernicirilor
acordate de consiliul de administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii
Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti;
i) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit
competentelor legale si ale prezentului statut;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, cu avizul
consiliului de administratie, se afla in subordinea acestuia ca salariati ai
Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti si sunt
raspunzatori fata de acesta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor in
aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de
organizare si functionare al Societatii Comerciale "Optica Romana" -
S.A. Bucuresti.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Cenzorii/auditul financiar/auditul intern
(1) Gestiunea Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie
expert contabil sau contabil autorizat si unul sa fie recomandat de Ministerul
Finantelor Publice.
(2) Documentele financiar-contabile ale Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti vor fi verificate si certificate de catre
auditori financiari, persoane fizice sau juridice, pe baza de contract incheiat
cu Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti, in
conditiile prevazute de lege.
(3) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti va
organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor
Financiari din Romania.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control/verificare si certificare,
cenzorilor/auditorului financiar li/i se vor prezenta, la cerere, date cu
privire la activitatea Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
(4) Cenzorii au urmatoarele atributii:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor Societatii Comerciale "Optica Romana"
- S.A. Bucuresti, bilantului contabil si contului de profit si pierdere,
prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale Societatii Comerciale "Optica Romana"
- S.A. Bucuresti.
(5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii privind incasarile si
platile efectuate si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietatea Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti
ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(6) Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti si vor delibera impreuna; in caz de neintelegere
vor putea face rapoarte separate care se inainteaza adunarii generale a
actionarilor.
(7) Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala ordinara sau extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie
sau ori de cate ori considera necesar, pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor/auditorilor
financiari se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
CAP. 7
Activitatea
Art. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite
bancare si alte surse financiare.
Art. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti
in registrul comertului.
Art. 23
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Societatii Comerciale
"Optica Romana" - S.A. Bucuresti este numit, angajat si concediat de
directorul general.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale
"Optica Romana" - S.A. Bucuresti se stabilesc prin regulamentul de
organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin
reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii
Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti se va calcula potrivit
modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 25
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
(1) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti va
tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situatiile financiare, avand
in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Situatiile financiare vor fi publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de adunarea
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform
hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti isi
constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societatea
Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti in conditiile legii, dupa
aprobarea situatiilor financiare de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 27
Registrele
Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti va tine,
prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor,
toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 28
Asocierea
(1) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti poate
constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane
ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in
conditiile prevazute de lege si de prezentul statut, cu aprobarea adunarii generale
a actionarilor.
(2) Societatea Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti poate
incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara
constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii
scopului si obiectului sau de activitate.
(3) Conditiile de participare a Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti la constituirea de noi persoane juridice sau in
contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin
contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a
actionarilor.
Art. 29
Schimbarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice se va putea face numai in temeiul hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor
formalitatilor prevazute de lege.
(2) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 30
Dizolvarea
(1) Dizolvarea Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A.
Bucuresti va avea loc in urmatoarele situatii:
a) declararea nulitatii;
b) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma ramasa;
d) hotararea adunarii generale a actionarilor;
e) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
f) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a Societatii Comerciale "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 31
Lichidarea
Lichidarea Societatii Comerciale "Optica Romana" - S.A. Bucuresti
si repartitia produsului net al lichidarii se fac in conditiile legii si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 32
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Comerciala "Optica
Romana" - S.A. Bucuresti si persoane fizice sau juridice, romane ori
straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea
Comerciala "Optica Romana" - S.A. Bucuresti si persoanele juridice
romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 33
Dispozitii finale
(1) Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, cu cele ale
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, cu cele ale Codului
comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.
(2) Modificarea Statutului Societatii Comerciale "Optica
Romana" S.A. Bucuresti se face prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor.