HOTARARE Nr. 636 din 25 septembrie 1998
privind infiintarea Societatii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurala
"Ceder" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 1 octombrie 1998
In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind
reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr.
207/1997, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala de Cercetare-Dezvoltare Rurala
"Ceder" - S.A., denumita in continuare Societatea Comerciala
"Ceder"- S.A., persoana juridica romana, cu sediul in comuna
Cristian, str. XIII nr. 53, judetul Sibiu, prin reorganizarea Regiei Autonome
"Institutul de Montanologie", care se desfiinteaza.
(2) Obiectul principal de activitate il constituie efectuarea de cercetari,
studii si activitati de reglementare specifice dezvoltarii rurale si productia
comerciala agricola cu profil vitipomicol.
(3) Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. functioneaza pe baza de
gestiune economica si autonomie financiara, in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 1.
(4) Capitalul social initial este de 7.158.937 mii lei, conform datelor din
bilantul contabil incheiat la data de 30 iunie 1998.
(5) Patrimoniul funciar de 1.438 ha teren agricol si neagricol nu este
cuprins in capitalul social prevazut la alin. (4), urmand a fi concesionat
Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. in conditiile legii.
(6) Predarea-preluarea patrimoniului net al Regiei Autonome
"Institutul de Montanologie" de catre Societatea Comerciala
"Ceder" - S.A. se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in
termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 2
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. are cinci sucursale fara
personalitate juridica, ale caror sedii sunt prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3
(1) Toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome "Institutul de
Montanologie" vor fi preluate de Societatea Comerciala "Ceder" -
S.A.
(2) Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. se substituie Regiei
Autonome "Institutul de Montanologie" in toate litigiile in curs in
care are calitatea de parte.
Art. 4
Personalul Regiei Autonome "Institutul de Montanologie" va fi
preluat de Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. si este considerat
transferat, pastrandu-si drepturile salariale avute pana la incheierea noului
contract colectiv de munca.
Art. 5
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari actiunile Societatii
Comerciale "Ceder" - S.A. sunt detinute in totalitate de catre stat,
care isi exercita drepturile si obligatiile decurgand din calitatea de actionar
unic prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei pana la privatizarea ei
conform programului de privatizare.
Art. 6
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 7
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Hotararea Guvernului nr.
255/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Institutul de
Montanologie", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
96 din 3 mai 1991, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii
si alimentatiei,
Dinu Gavrilescu
Ministrul reformei,
presedintele Consiliului
pentru Reforma,
Ioan Muresan
Ministrul privatizarii,
Sorin Dimitriu
Ministrul muncii
si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurala "Ceder" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala de
Cercetare-Dezvoltare Rurala "Ceder" - S.A., denumita in continuare
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte
emanand de la Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. denumirea acesteia
va fi precedata de cuvintele "societate pe actiuni" sau urmata de
initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare la
registrul comertului, sediul si codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. este persoana juridica
romana cu capital de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul
Sediul Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. este in Romania,
judetul Sibiu, comuna Cristian, str. XIII nr. 53.
Sediul Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. poate fi schimbat in
alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, potrivit legii.
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. are cinci filiale fara
personalitate juridica si poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii,
situate in alte localitati din tara si din strainatate.
Art. 4
Durata
Durata Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. este nelimitata, cu
incepere de la data inregistrarii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. este efectuarea
cercetarilor fundamentale si aplicative, elaborarea de studii si reglementari
tehnice si economice de interes public si national in domeniul dezvoltarii
rurale, precum si producerea, industrializarea si comercializarea produselor
agrozootehnice.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.
este:
A) In domeniul cercetarii-dezvoltarii:
a) cercetarea in domeniul dezvoltarii rurale;
b) crearea de soiuri pomicole si varietati dendrologice, cu precadere
specifice zonei montane si premontane;
c) imbunatatirea tehnologiilor de obtinere si de prelucrare a produselor
pomicole, precum si a materialului saditor, pomicol si dendrologic;
d) studii, cercetari, proiecte privind dezvoltarea social-economica a zonei
rurale, precum si aprofundarea cercetarilor sociopsihologice privind populatia
rurala;
e) studii, cercetari privind fundamentarea dezvoltarii zonei rurale, cu
precadere a celei montane si premontane;
f) valorificarea superioara a terenurilor agricole, extinderea culturilor
pomicole dendrologice si arboricole, ameliorarea genetica a efectivelor de
animale pe specii si rase preponderente pentru zona montana si premontana;
g) specializarea profesionala si informarea populatiei din zona rurala
(instruire, consultanta si extensie);
h) studii, cercetari, proiecte privind dezvoltarea sectoarelor neagricole
din zona rurala, cu precadere pentru zona montana si premontana;
i) modernizarea proceselor de industrializare si valorificarea produselor
vegetale si animale, protejarea marcilor originale ale acestora;
j) extinderea programelor de protectie ecologica si crearea de statii-pilot
pentru ecosisteme antropice montane;
k) dezvoltarea cadrului construit in zona rurala;
l) promovarea si dezvoltarea agroturismului;
m) valorificarea resurselor energetice neconventionale, cu precadere a
energiei hidraulice a apelor;
n) studii, cercetari privind dezvoltarea pisciculturii, cu precadere in
zona montana;
o) revitalizarea activitatilor artizanale si etnografice traditionale;
p) crearea unui sistem informatic al zonei rurale.
B) In domeniul productiei:
a) producerea, industrializarea si comercializarea produselor
agrozootehnice;
b) prestari de servicii: lucrari agricole, reparatii la masini si utilaje,
transport, inclusiv transportul international;
c) turism, activitate hoteliera;
d) lucrari de constructii-montaj, confectii din metal si din lemn;
e) comercializarea produselor agroalimentare si a altor bunuri din
productia proprie si din import;
f) alimentatie publica;
g) acordarea de asistenta tehnica si consulting in domeniul pomiculturii
pentru agentii economici din tara;
h) operatiuni de import-export.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social este de 7.158.937 mii lei (din care, imobilizari corporale
7.111.224 mii lei), impartit in 286.358 actiuni nominative, fiecare avand o
valoare nominala de 25.000 lei.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 25.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, reprezentat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
Transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane
fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, se face in conditiile legii.
Art. 8
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 9
Actiunile
Actiunile Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege. Acestea vor purta timbrul sec al societatii
comerciale si semnaturile a doi administratori.
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. va tine evidenta actiunilor
intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. sunt garantate
cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii
actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. nu poate fi
grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comerciala
"Ceder" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru
fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se
efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul in presa, in cel putin doua ziare de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii Comerciale
"Ceder" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa 6 luni
actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Ceder" -
S.A. este organul de conducere care decide asupra activitatii acesteia si
asupra politicii ei economice.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba structura organizatorica a Societatii Comerciale
"Ceder" - S.A. si numarul de posturi, precum si normativul de
constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv
cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii
revoca;
c) alege directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si de
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
e) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de
administratie, directorului general si ale cenzorilor, in conformitate cu
prevederile legii;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si
cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a
celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a
imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
j) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
k) hotaraste adoptarea sau modificarea statutului, precum si transformarea
formei juridice;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele Societatii Comerciale "Ceder" - S.A., cu referire la
profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul
tehnic, calitatea si forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele
pricinuite Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.;
n) hotaraste in orice alte probleme privind Societatea Comerciala
"Ceder" - S.A.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
la cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea
actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea
cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social a fost diminuat cu mai
mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la
infiintarea Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator ori de
cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin
15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Comerciale "Ceder" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate
lua hotarari, daca actionarii prezenti reprezinta jumatate din capitalul
social, iar hotararile se iau de actionarii ce detin majoritatea absoluta din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si
poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau
reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar hotararile
se iau cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate
din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte, desemnat de
presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii
adunarii generale a actionarilor un secretar care sa verifice lista de prezenta
a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a
actionarilor.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoanele care au
prezidat sedinta si de catre secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu
personalul Societatii Comerciale "Ceder" - S.A., pot fi invitati
reprezentantii sindicatelor si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt
membri de sindicat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Inaintea supunerii la vot administratorii si cenzorii propusi isi vor
exprima acordul si compatibilitatea cu functia pentru care sunt propusi,
conform prevederilor legale.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau
care au votat impotriva.
Art. 17
Pana la privatizarea unei parti din capitalul social al Societatii
Comerciale "Ceder" - S.A. adunarea generala a actionarilor se
constituie din reprezentantii Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
CAP. 5
Consiliul de administratie si consiliul stiintific
Art. 18
Organizarea
A. Consiliul de administratie
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. este administrata de catre
consiliul de administratie, compus din 5 administratori alesi de adunarea
generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, care pot avea calitatea de
actionar.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
Consiliul de administratie se intruneste obligatoriu o data pe luna la
sediul Societatii Comerciale "Ceder" - S.A., precum si ori de cate
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul
membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre
vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului
de administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii consiliului de
administratie si de catre secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul
consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de
catre presedinte.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. este
reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in
limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in
lipsa lui, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta Societatea Comerciala
"Ceder" - S.A. semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. In
interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru
abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel
de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal sau rudele si
afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau
asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu
care sunt in relatii comerciale directe sau concurentiale.
Nu pot fi directori ai Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori
sau administratori.
Administratorii pot fi alesi pentru inca un mandat.
B. Consiliul stiintific
Consiliul stiintific este numit prin ordin al ministrului agriculturii si
alimentatiei si este format din 7 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care
poate fi reinnoit, iar cel mult jumatate din numarul membrilor acestuia poate
fi inlocuita la fiecare 2 ani.
Structura consiliului stiintific este alcatuita dintr-un presedinte, un
vicepresedinte si 5 membri.
Din consiliul stiintific fac parte in mod obligatoriu directorul general al
Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. - presedinte si directorul
stiintific - vicepresedinte.
Ceilalti membri ai consiliului stiintific pot fi reprezentanti ai
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, ai Academiei de Stiinte Agricole si
Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", cercetatori stiintifici,
ingineri, economisti, juristi si alti specialisti din domeniul de activitate al
"Societatii Comerciale "Ceder" - S.A., din randul carora va fi
desemnat secretarul consiliului stiintific.
Revocarea membrilor consiliului stiintific si ai consiliului de
administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea
mandatului se face de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, la
propunerea directorului general al Societatii Comerciale "Ceder" -
S.A.
Consiliul stiintific isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu
de functionare si in baza legislatiei in vigoare.
Hotararile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai
putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
Membrii consiliului stiintific raspund disciplinar, material sau penal,
individual sau solidar, dupa caz, fata de Societatea Comerciala
"Ceder" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din
abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la regulament sau pentru
greseli in administrarea acesteia.
In astfel de situatii ei pot fi revocati prin ordin al organului care a
facut numirea.
Membrii consiliului stiintific sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor
atributiilor, precum si a obligatiilor ce le revin.
Membrii consiliului stiintific care s-au impotrivit luarii unei decizii
care s-a dovedit pagubitoare pentru Societatea Comerciala "Ceder" -
S.A. nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de
sedinte al consiliului stiintific.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie si ale consiliului stiintific
A. Consiliul de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii
Comerciale "Ceder" - S.A. pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor raportul cu
privire la activitatea Societatii Comerciale "Ceder" - S.A., bilantul
contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul
programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale
acesteia pe anul in curs;
i) rezolva orice alta problema stabilita de adunarea generala a
actionarilor.
B. Consiliul stiintific
Consiliul stiintific are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba strategia si programele concrete de dezvoltare a Societatii
Comerciale "Ceder" - S.A., de introducere a unor tehnologii de varf
si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala din
domeniul propriu;
b) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de
cercetare-dezvoltare si la elaborarea programului de cercetare stiintifica si
dezvoltare tehnologica in domeniul propriu de activitate;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pentru avizare de catre Colegiul
Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica;
d) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica si dezvoltare
tehnologica si pe cele care implica politica de cercetare a Societatii
Comerciale "Ceder" - S.A. si a ramurii;
e) analizeaza realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale
programului de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
f) examineaza si avizeaza proiectele si planurile de cercetare stiintifica
si dezvoltare tehnologica, elaborate de subunitati, si le include in programele
si planurile Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de
cercetator stiintific principal gradul I si II, confirma rezultatele
concursurilor si le inainteaza, spre aprobare, Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei.
Secretariatul consiliului stiintific se asigura de catre Societatea
Comerciala "Ceder" - S.A. si are, in principal, urmatoarele
atributii:
a) asigura pregatirea materialelor sedintelor consiliului stiintific si
buna desfasurare a acestora;
b) intocmeste procesul-verbal al fiecarei sedinte a consiliului stiintific;
c) pastreaza documentele consiliului stiintific;
d) indeplineste alte sarcini incredintate de consiliul stiintific.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 20
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
Gestiunea Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. este controlata de
actionari si de 3 cenzori alesi de catre adunarea generala a actionarilor.
La societatile comerciale in care statul detine cel putin 20% din capitalul
social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale
"Ceder" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a
pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrul de evidenta
contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.,
a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu
privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a
statutului Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.;
e) efectueaza controale dispuse de adunarea generala a actionarilor sau de
reglementarile Ministerului Finantelor.
Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Comerciale "Ceder" -
S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca
aceasta nu a fost convocata de consiliu de administratie, in cazul in care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
exceptia primilor 2 ani de la constituirea Societatii Comerciale
"Ceder" - S.A.), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale
in domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 lit. A penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei
care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii (sotiile)
administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat
cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A.
Cenzorii vor scrie intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, Societatea Comerciala "Ceder" - S.A.
utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite
bancare si alte surse financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Societatii
Comerciale "Ceder" - S.A.
Art. 24
Personalul
Personalul de conducere al Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.,
cu exceptia directorului general, este ales, prin concurs, de catre consiliul
de administratie.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale
"Ceder" - S.A. sunt stabilite de catre consiliul de administratie
prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine
interioara.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie
pentru personalul numit de acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii
Comerciale "Ceder" - S.A. se va calcula potrivit reglementarilor
legale.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. va organiza si va conduce
contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul
contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
Profitul Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. se stabileste pe
baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. ramas dupa plata
impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. isi constituie fond de
rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face in conditiile legii, dupa
aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 28
Registrele
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. tine registrele prevazute de
lege.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 29
Modificarea formei juridice
Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. va putea fi transformata in
alta forma de societate comerciala prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Art. 30
Dizolvarea
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Societatii Comerciale
"Ceder" - S.A.:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate mai mult de 12 luni;
b) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
c) numarul actionarilor scade sub minimul legal, mai mult de 6 luni, cu
exceptia cazului in care statul este actionar unic sau Societatea Comerciala
"Ceder" - S.A. este de tip "inchisa";
d) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea acesteia nu mai este posibila;
e) in orice alta situatie, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. trebuie sa fie
inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a.
Art. 31
Lichidarea
In caz de dizolvare, Societatea Comerciala "Ceder" - S.A. va fi
lichidata. Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 32
Litigii
Litigiile Societatii Comerciale "Ceder" - S.A. cu persoane fizice
sau juridice romane sunt de competenta oricarei instante judecatoresti.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala
"Ceder" - S.A. si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin
arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 33
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990,
republicata, si ale Codului comercial.
ANEXA 2
SUCURSALELE
Societatii Comerciale "Ceder" - S.A.
----------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea sucursalei Sediul
crt.
----------------------------------------------------------------------
1. Statiunea de cercetare Comuna Cristian, str. XIII nr. 53,
si productie Cristian judetul Sibiu
2. Statiunea de cercetare Orasul Cisnadie, Str. Magurii nr. 97,
si productie Cisnadie judetul Sibiu
3. Statiunea de cercetare Comuna Gurahont, judetul Arad
si productie Gurahont
4. Statiunea de cercetare Comuna Halchiu, Str. Noului nr. 195,
si productie Halchiu judetul Brasov
5. Statiunea de cercetare Comuna Saru Dornei, judetul Suceava
si productie Saru Dornei