HOTARARE Nr. 2294 din 9 decembrie 2004
privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de Societatea
Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice -
ICEMENERG" - S.A. Bucuresti la Societatea Comerciala Filiala
"ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti catre Compania Nationala de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 11 ianuarie 2005
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se aproba transferul pachetului de actiuni detinut de Societatea
Comerciala Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice -
ICEMENERG" - S.A. Bucuresti la Societatea Comerciala Filiala
"ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti catre Compania Nationala de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
(2) Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. va exercita toate drepturile si isi va asuma
toate obligatiile aferente actiunilor detinute la Societatea Comerciala Filiala
"ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti.
(3) Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferate potrivit alin. (1)
se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30
de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4) Ca urmare a transferului pachetului de actiuni prevazut la alin. (1),
capitalul social al Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE"
- S.A. Bucuresti este de 4.930.000 mii lei, subscris si varsat in intregime de
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A., in calitate de actionar unic, si este
divizat in 49.300 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala
de 100.000 lei.
(5) Patrimoniul si capitalul social al Societatii Comerciale Filiala
"Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" -
S.A. Bucuresti se reduc cu valoarea actiunilor detinute de aceasta la
Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti.
Art. 2
Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A.
Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8,
sectorul 3.
Art. 3
Obiectul de activitate al Societatii Comerciale Filiala
"ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti este prevazut in statutul
acesteia, care poate fi modificat in baza hotararii adunarii generale a
actionarilor.
Art. 4
(1) Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A.
Bucuresti este condusa de adunarea generala a actionarilor si este administrata
de consiliul de administratie.
(2) Adunarea generala a actionarilor este formata din 3 membri, care se
numesc si se revoca de catre adunarea generala a actionarilor Companiei
Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
in baza mandatului acordat de ministrul economiei si comertului.
(3) Consiliul de administratie este format din 5 membri, dintre care unul
este directorul general al societatii comerciale, numiti si revocati de
adunarea generala a actionarilor, imputernicita in acest sens de adunarea
generala a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. in baza mandatului acordat de ministrul
economiei si comertului.
Art. 5
Ca urmare a transferului pachetului de actiuni prevazut la art. 1, Statutul
Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti,
prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.065/2003 privind
reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. si a Societatii Comerciale "Institutul
de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti pe
calea fuziunii prin absorbtie, precum si infiintarea Societatii Comerciale
Filiala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice -
ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, ca filiala a Companiei Nationale de Transport
al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 16 septembrie 2003, se modifica si
se inlocuieste cu Statutul prevazut in anexa care face parte integranta din
prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei si comertului,
Gavril Baican,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
"ICEMENERG-SERVICE" - S.A. Bucuresti, filiala a Companiei Nationale
de Transport al energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele
"Societatea Comerciala Filiala" sau de initialele "S.C.
Filiala" si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau
de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv
varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, sediul, numarul de
inmatriculare si de codul unic de inregistrare in registrul comertului.
(3) Abrevierea ICEMENERG are urmatoarea semnificatie: I - implementare; C -
conceptie; E - executie; M - mentenanta; ENERG - energetica.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A.
Bucuresti, denumita in continuare societate comerciala, este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, filiala a
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A., si isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul social al societatii comerciale este in municipiul Bucuresti,
Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, cod 79619.
(2) Sediul societatii comerciale poate fi transferat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
(3) Societatea comerciala poate infiinta sedii secundare, sucursale,
reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din
strainatate.
Art. 4
Durata
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii acesteia in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Societatea comerciala are ca scop: conceperea, producerea, implementarea,
repararea, modernizarea si comercializarea in tara si in strainatate, pe baza
proiectelor proprii sau ale unor terte persoane fizice ori juridice, de
aparate, echipamente, instalatii specializate, produse pe baza de elastomeri si
bunuri de consum, precum si asigurarea serviciilor aferente de consultanta,
intermediere, asistenta tehnica de specialitate, lucrari de montaj si de punere
in functiune, expertize si etalonari metrologice, monitorizari ale mediului.
Art. 6
Obiectul de activitate
(1) Societatea comerciala are ca obiect principal de activitate productia
de aparate pentru distributia si comanda electricitatii - cod CAEN 3120.
(2) Societatea comerciala are ca obiect secundar de activitate urmatoarele:
a) conceperea, proiectarea, realizarea, implementarea, modernizarea,
repararea, comercializarea de aparate de incercare, de masurare, de comanda, de
automatizare si control, aparate, echipamente, instalatii tehnologice si de
protectie, componente si piese de schimb pentru sectorul energetic, industrial,
agricol si de larg consum;
b) realizarea si comercializarea de produse, prin valorificarea deseurilor
rezultate din activitatea productiva de baza; producerea si comercializarea de
bunuri de larg consum;
c) servicii de cercetare, consultanta, asistenta tehnica de specialitate,
lucrari de montaj, de service si de punere in functiune in tara si in
strainatate pentru produsele din profilul sau de activitate;
d) activitati de intermediere si reprezentare pentru persoane fizice si
juridice din tara si din strainatate;
e) efectuarea de operatiuni comerciale in tara si in strainatate;
f) efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de
activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tara si din
strainatate;
g) cooperarea si asocierea cu terte persoane fizice si juridice din tara si
din strainatate, in vederea realizarii obiectului sau de activitate;
h) lucrari de proiectare in domeniile: electroenergetic, termoenergetic,
hidroenergetic, nuclearoenergetic, electronica industriala, chimie energetica,
masini electrice, bunuri de consum;
i) punerea in functiune si asistenta tehnica la punerea in functiune a
echipamentelor energetice;
j) operatiuni acreditate, de certificare, pentru sisteme de asigurare a
calitatii pentru produse si servicii;
k) prestari de servicii, probe si masuratori, asigurarea si supravegherea
in procurarea, fabricarea si montarea echipamentelor energetice;
l) activitati de tiparire, tehnoredactare, multiplicare alb-negru si/sau
color, brosare, legatorie, imagini foto, montaje video, organizare de
simpozioane, consfatuiri tehnico-stiintifice si comerciale, targuri si
expozitii;
m) prestari de servicii in domeniile mecanic, electronic, vopsitorie,
acoperiri de protectie, tinichigerie, vulcanizare, chimie, auto;
n) intermedieri, producerea si/sau comercializarea en gros si en detail,
prin unitati proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la
parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;
o) servicii de reparatii si intretinere a mijloacelor auto, transport auto
intern si international de marfuri si de persoane;
p) servicii de antreprenoriat pentru lucrari complexe de investitii,
reabilitari de echipamente/instalatii energetice sau pentru lucrari de
mentenanta;
q) concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre
persoane fizice si juridice;
r) colaborarea cu unitati de comert exterior si unitati bancare;
s) realizarea de activitati sociale pentru persoane fizice si juridice din
cadrul societatii comerciale si din afara ei.
CAP. 3
Capitalul social. Actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Societatea comerciala este filiala a Companiei Nationale de Transport
al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 4.930.000
mii lei, reprezentand 49.300 actiuni cu valoarea nominala de 100.000 lei
fiecare, varsat integral la data infiintarii.
(3) Capitalul social este in intregime detinut de Compania Nationala de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. In capitalul
social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3)
din Constitutia Romaniei, republicata.
(4) Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. este actionar unic la societatea comerciala
si exercita toate drepturile si isi asuma toate obligatiile ce decurg din
aceasta calitate.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile nominative ale societatii comerciale vor fi emise in forma
dematerializata, prin inscriere in registrul actionarilor.
(2) Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul acesteia.
Art. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile conferite de actiuni urmeaza actiunile in
cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
(5) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de
alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
legii si ale prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care
nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Reprezentarea
Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in numar de 3, sunt
numiti si revocati de catre adunarea generala a actionarilor Companiei
Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. in
baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.
Art. 13
Atributii
(1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare si de
restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
b) alege cenzorii, in conditiile legii;
c) numeste consiliul de administratie, il descarca de gestiune si il
revoca;
d) stabileste nivelul remuneratiilor lunare ale membrilor consiliului de
administratie, precum si ale cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar in
curs;
f) aproba situatia financiara anuala dupa analizarea rapoartelor
consiliului de administratie si al cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare
a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
i) hotaraste cu privire la constituirea de noi persoane juridice sau
asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din tara sau din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, relatiile cu
clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;
l) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor sedii proprii;
m) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
n) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie.
(3) Pentru atributiile mentionate la lit. c), d), e), f), g), h), i), l),
m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea sau reducerea capitalului social;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(5) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a
numit.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega
consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit.
b), c) si d).
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie, precum si in conditiile si de persoanele si/sau
organismele prevazute de lege.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea situatiilor financiare anuale pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in
curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin
jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie
luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la
capitalul social a celor prezenti la adunare, daca in actul constitutiv sau in
lege nu se prevede o majoritate mai mare.
(2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea ce se va intruni
dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise in
ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi participarea la capitalul
social detinuta de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor, cand actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:
- la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei patrimi din
participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui
numar de actionari care sa detina cel putin jumatate din participarea la
capitalul social;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care detin jumatate din
participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui
numar de actionari care sa detina cel putin o treime din participarea la
capitalul social.
(4) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele
consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre administratorul
desemnat in scris de acesta.
(5) Adunarea generala a actionarilor, la propunerea presedintelui
consiliului de administratie, desemneaza un secretar care sa verifice lista de
prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesele-verbale ale adunarilor
generale ale actionarilor.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii
actionarului, de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a
intocmit.
(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentanti ai
organizatiilor sindicale si/sau reprezentanti ai salariatilor care nu sunt
membri de sindicat, fara drept de vot.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
(2) La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va putea decide ca votul sa fie secret.
(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
(4) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
(5) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt semnate de
reprezentantii actionarului unic.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
(1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie
compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia.
Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea
generala a actionarilor. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o
perioada de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o
indemnizatie lunara.
(2) Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul
general al societatii comerciale.
(3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii
comerciale sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a
unei treimi din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(7) Presedintele numeste un secretar din afara consiliului de
administratie. De preferat ar fi ca acesta sa fie secretarul adunarii generale
a actionarilor.
(8) Conducerea societatii comerciale se asigura de catre un director
general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.
(9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie prezenti si de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de
presedinte.
(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
societatii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru
solutionarea anumitor probleme.
(14) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de
directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul
de administratie, si in aceasta calitate semneaza actele de angajare fata de
acestia.
(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului economico-financiar
extern si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii
comerciale.
(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni ori abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut
sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor
putea fi revocati.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata.
(19) Nu pot fi directori ai societatii comerciale si ai sucursalelor
acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990,
republicata.
(20) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat probleme
referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale pot fi
invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care
nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale societatii comerciale;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru persoanele
care au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor,
atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducere, in vederea executarii operatiunilor societatii
comerciale;
e) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) in vederea realizarii
obiectului de activitate al societatii comerciale;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al societatii comerciale;
g) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60
de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala si contul de
profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii
comerciale pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisa a actionarului unic;
i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
societatii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare si investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator,
securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii
comerciale;
r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile
cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale,
stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in
limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale;
h) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
j) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite
orice atributie din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in
subordinea acestuia, sunt functionari ai societatii comerciale, executa
operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea
indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de
administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a societatii comerciale.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 19
Cenzorii
(1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3
cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului
lor este de 3 ani si pot fi realesi. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie
contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
(2) In perioada in care Compania Nationala de Transport al Energiei
Electrice "Transelectrica" - S.A. detine mai mult de 20% din
capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor
Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori si supleanti ai acestora, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe
cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la
situatia patrimoniului, profitului si pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a situatiei financiare
anuale si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a
actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii
comerciale ori care au fost primite in gaj, cesiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie
indeplinite de administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii
comerciale, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si supleantii lor sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, si in reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, care va
proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea
Art. 20
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare
constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii societatii comerciale.
Art. 22
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii comerciale
este numit, angajat si concediat de directorul general.
(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor
societatii comerciale se fac de catre conducatorul sucursalei, in limita
delegarii de competenta care i-a fost acordata de conducerea filialei.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul se stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se
stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv
de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
Art. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Rata amortizarii activelor corporale si necorporale din patrimoniul
societatii comerciale se va calcula potrivit metodei de amortizare stabilite de
consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
Art. 24
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
(1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi
situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, avand in vedere
normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor
legale.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei
financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit,
se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si
dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Societatea comerciala isi constituie un fond de rezerva si alte
fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de
catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 26
Registrele
Societatea comerciala va tine, prin grija membrilor consiliului de
administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 27
Asocierea
(1) Societatea comerciala poate constitui, singura ori impreuna cu alte
persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau
alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
(2) Societatea comerciala poate incheia contracte de asociere cu alte
persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca
asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
(3) Conditiile de participare a societatii comerciale la constituirea de
noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele
constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea
generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul statut.
Art. 28
Schimbarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face
numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul statut.
(2) In perioada in care Compania Nationala de Transport al Energiei
Electrice "Transelectrica" - S.A. este actionar unic, schimbarea
formei juridice a Societatii Comerciale Filiala "ICEMENERG - Service"
- S.A. Bucuresti se va putea face numai cu aprobarea Adunarii generale a
actionarilor a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 29
Dizolvarea
(1) Dizolvarea societatii comerciale va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderi in urma carora activul net reprezinta mai putin de jumatate din
valoarea capitalului social, daca adunarea generala extraordinara a
actionarilor nu decide reintregirea capitalului social sau reducerea lui la
valoarea ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa
la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 30
Lichidarea
(1) Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de
lichidare.
(2) Lichidarea societatii comerciale si distributia produsului net al
lichidarii se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de
lege.
Art. 31
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel, aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor
judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea
comerciala si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin
arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte
reglementari legale in vigoare si pot fi modificate si completate prin hotarare
a adunarii generale a actionarilor societatii comerciale.