HOTARARE Nr. 658 din 5 iunie 2003
privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea
Comerciala "Icemenerg - Service" - S.A. Bucuresti de la Autoritatea
pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la Ministerul
Industriei si Resurselor si infiintarea Societatii Comerciale "Institutul
de Cercetari si Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 24 iunie 2003
In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 19 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea,
organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe
de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 233/2001, cu modificarile ulterioare, al
art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, precum si al art. 233 din
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se aproba transferul pachetului de actiuni detinut de stat la
Societatea Comerciala "Icemenerg - Service" - S.A. Bucuresti de la
Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la
Ministerul Industriei si Resurselor.
(2) Ministerul Industriei si Resurselor va exercita toate drepturile si isi
va asuma toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar in numele
statului la aceasta societate comerciala.
Art. 2
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si
Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti, persoana juridica
romana, parte a sistemului de cercetare-dezvoltare, prin reorganizarea
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie -
"Icemenerg" Bucuresti, care fuzioneaza cu Societatea Comerciala
"Icemenerg - Service" - S.A. Bucuresti, care se desfiinteaza.
(2) Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari
Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti are sediul in municipiul
Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, se organizeaza si functioneaza
in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut in
anexa nr. 1.
Art. 3
(1) Patrimoniul Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si
Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti, infiintata potrivit
art. 2, se constituie prin predarea-preluarea pe baza de protocol a activului
si pasivului Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie -
"Icemenerg" Bucuresti, precum si a activului si pasivului Societatii
Comerciale "Icemenerg - Service" - S.A. Bucuresti, pe baza
situatiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2002.
(2) Capitalul social al Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari
si Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti este de 15.496.080
mii lei, subscris in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic,
reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor, integral varsat la data
infiintarii, si este impartit in 154.960 actiuni nominative, fiecare actiune
avand valoarea nominala de 100.000 lei.
Art. 4
Obiectul de activitate al Societatii Comerciale "Institutul de
Cercetari si Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti este
prevazut in statutul societatii, care poate fi modificat in baza hotararii
adunarii generale a actionarilor.
Art. 5
(1) Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari
Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti este condusa de adunarea generala
a actionarilor si este administrata de consiliul de administratie.
(2) Adunarea generala a actionarilor este formata din 3 membri, care se
numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si resurselor, pe
perioada cat statul este actionar majoritar.
(3) Consiliul de administratie este format din 5 membri, dintre care unul
este directorul general al societatii comerciale, numiti si revocati de
adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului acordat de ministrul
industriei si resurselor.
Art. 6
(1) Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari
Energetice - Icemenerg" S.A. Bucuresti va prelua toate drepturile si va fi
tinuta de toate obligatiile Institutului National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Energie - "Icemenerg" Bucuresti si ale Societatii Comerciale
"Icemenerg - Service" - S.A. Bucuresti.
(2) Toate conventiile incheiate de Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - "Icemenerg" Bucuresti si de
Societatea Comerciala "Icemenerg - Service" - S.A. Bucuresti raman
valabile, preluarea acestora de catre Societatea Comerciala "Institutul de
Cercetari si Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti urmand
sa se faca pe baza protocolului de predare-preluare.
Art. 7
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala Filiala "Icemenerg -
Service" - S.A. Bucuresti, filiala a Societatii Comerciale
"Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - Icemenerg" -
S.A. Bucuresti, persoana juridica romana, care se organizeaza si functioneaza
in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu
prevazut in anexa nr. 2.
(2) Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari
Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti va participa cu valoarea de
4.930.000 mii lei, reprezentand 49.300 actiuni cu valoarea nominala de 100.000
lei fiecare, la capitalul social al Societatii Comerciale Filiala
"Icemenerg - Service" - S.A. Bucuresti, infiintata in conditiile
alin. (1), la care va exercita si isi va asuma, in numele statului, drepturile
si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar unic la aceasta societate
comerciala.
(3) Societatea Comerciala Filiala "Icemenerg - Service" - S.A.
Bucuresti are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8,
sectorul 3.
Art. 8
Obiectul de activitate al Societatii Comerciale Filiala "Icemenerg -
Service" - S.A. Bucuresti este prevazut in statutul acesteia, care poate
fi modificat in baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 9
(1) Societatea Comerciala Filiala "Icemenerg - Service" - S.A.
Bucuresti este condusa de adunarea generala a actionarilor si este administrata
de consiliul de administratie.
(2) Adunarea generala a actionarilor este formata din 3 membri, care se
numesc si se revoca de catre adunarea generala a actionarilor Societatii
Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice -
Icemenerg" - S.A. Bucuresti in baza mandatului acordat de ministrul
industriei si resurselor, pe perioada cat statul este actionar majoritar.
(3) Consiliul de administratie este format din 5 membri, dintre care unul
este directorul general al societatii comerciale, numiti si revocati de
adunarea generala a actionarilor.
Art. 10
Personalul apartinand Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Energie - "Icemenerg" Bucuresti se preia de catre Societatea
Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice -
Icemenerg" - S.A. Bucuresti la data inmatricularii acesteia la Oficiul
registrului comertului si isi pastreaza toate drepturile pana la negocierea
noului contract colectiv de munca.
Art. 11
Personalul apartinand Societatii Comerciale "Icemenerg - Service"
- S.A. Bucuresti se preia de catre Societatea Comerciala Filiala
"Icemenerg - Service" - S.A. Bucuresti, filiala a Societatii
Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - Icemenerg"
- S.A. Bucuresti la data inmatricularii acesteia la Oficiul registrului
comertului si isi pastreaza toate drepturile pana la negocierea noului contract
colectiv de munca.
Art. 12
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministru delegat la Ministerul
Educatiei si Cercetarii -
pentru activitatea de cercetare,
Serban Constantin Valeca
Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
si Administrarea Participatiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Musetescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice -
Icemenerg" - S.A. Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Institutul
de Cercetari si Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau
urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele
"S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit
ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul, numarul de
inmatriculare si de codul unic de inregistrare in registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari
Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti, denumita in continuare societate
comerciala, este persoana juridica romana, parte a sistemului de
cercetare-dezvoltare, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni
cu capital integral de stat, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu
legile romane si cu prezentul statut.
Societatea comerciala are la constituire o filiala, societate comerciala pe
actiuni, cu personalitate juridica, denumita Societatea Comerciala Filiala
"Icemenerg - Service" - S.A.
Art. 3
Sediul
Societatea comerciala are sediul in municipiul Bucuresti, Bd.
Energeticienilor nr. 8, sectorul 3. Sediul societatii comerciale poate fi
schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante,
agentii, birouri, puncte de lucru si altele asemenea in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inregistrarii sale in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Societatea comerciala are scop lucrativ realizat prin efectuarea de acte de
comert prevazute in obiectul sau de activitate aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
Societatea comerciala are ca obiect de activitate:
- cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale, inovare, studii,
strategii de dezvoltare, cod 7310;
- activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice,
cod 7420:
- consultanta, asistenta tehnica, puneri in functiune, inginerie in
domeniile energetic (producere, transport, distributie energie electrica),
conservarea energiei, industrial, transport, informatica, telecomunicatii,
geologie, geodezie, agricol, cosmic, turism public, protectia mediului,
administratie locala, valorificarea deseurilor, invatamant pentru persoane
fizice si juridice din tara si din strainatate;
- servicii de cercetare, consultanta, asistenta tehnica de
specialitate, lucrari de montaj, punere in functiune si service in tara si in
strainatate, pentru produsele proprii sau din profilul sau de activitate;
- realizari de audit, inspectii, expertize si receptii in domeniul
calitatii;
- atestari/certificari de produse/echipamente/tehnologii/servicii;
- diagnoza, determinari de performante, expertize si garantii;
- elaborare de normative, instructiuni, standarde, prescriptii,
manuale, metodologii, caiete de sarcini, sinteze;
- activitati de proiectare in domeniile electroenergetic,
termoenergetic, hidroenergetic, nuclearoenergetic, electronica industriala, chimie
energetica, masini electrice, bunuri de consum;
- elaborarea studiilor geologice privind siguranta constructiilor;
- operatiuni acreditate de certificare pentru sisteme de asigurarea
calitatii pentru produse si servicii;
- furnizor de servicii stiintifice si tehnologice pentru persoane
fizice si juridice;
- fundamentari de legislatie, politici, reglementari, specifice
domeniului energiei;
- studii de tarife, taxe, costuri externe in domeniu;
- receptia, administrarea si valorificarea rezultatelor cercetarii in
domeniu, finantate din fonduri publice;
- elaborarea de documentatii de eficienta economica si de evaluare a
patrimoniului;
- acordarea de consultanta si asistenta tehnica de specialitate
unitatilor din sistemul energetic national privind utilizarea informatiei si
circulatia acesteia;
- elaborarea de documentatii de eficienta economica si de evaluare a
patrimoniului;
- acordarea de asistenta tehnica de specialitate unitatilor din
sistemul energetic national privind utilizarea informatiei si circulatia
acesteia;
- consultatii in domeniul echipamentelor de calcul, cod 7210;
- realizarea si furnizarea de programe (elaborarea, proiectarea,
dezvoltarea, implementarea, certificarea si evaluarea de produse informatice,
modelare matematica si algoritmizare), cod 7220;
- prelucrarea datelor, cod 7230;
- activitati legate de bancile de date (identificarea, achizitionarea si
prelucrarea de surse si suporturi de informatii tehnico-stiintifice si
economice specifice, in vederea actualizarii permanente de baze de date), cod
7240;
- intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a
calculatoarelor, cod 7250;
- alte activitati de informatica, cod 7260;
- activitati de testari si analize tehnice, cod 7430:
- efectuarea de analize, studii si bilanturi de mediu, masuratori si
probe termice, electrice, mecanice, chimice, hidrotehnice, geodezice,
geologice;
- efectuarea de teste si incercari de materiale si echipamente
energetice, in vederea atestarii acestora; urmarirea comportarii in exploatare
a sistemelor tehnologice;
- urmarirea comportarii in exploatare a sistemelor tehnologice,
echipamentelor si constructiilor;
- analize de avarii, accidente si incendii;
- antreprenor general si executant pentru lucrari de constructii de cladiri
sau parti ale acestora; urmarirea si supravegherea lucrarilor de constructii si
montaj; contractor general pentru lucrari complexe din domeniul sau de
activitate la lucrari din tara si din strainatate, cod 4521;
- lucrari de instalatii pentru eficientizarea consumului de energie
electrica si termica, cod 4531;
- recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile rezultate din
activitatea si valorificarea acestora ca atare sau sub forma de produse noi,
cod 3710;
- recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile si
valorificarea acestora ca atare sau sub forma de produse noi, cod 3720;
- cercetari bibliografice si sinteze de documentare pe teme date, cod 9251;
- editarea cartilor, brosurilor si a altor publicatii, procesare
computerizata de texte si grafica, cod 2211;
- editarea revistelor si a periodicelor, cod 2213;
- alte activitati de editare, cod 2215;
- alte activitati de tiparire, cod 2222;
- legatorie si finisare, cod 2223;
- compozitii tipografice si fotogravura, cod 2224;
- alte activitati anexe tipografiei, cod 2225;
- reproducerea pe suporturi a inregistrarilor cu caracter informatic, cod
2233;
- productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control
(cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele
industriale), cod 3320;
- productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele
industriale (productie de unicate, serii mici si alte activitati de
microproductie, componente si piese de schimb pentru domeniile energetic,
industrial, agricol si de larg consum; conceptia, proiectarea, realizarea,
implementarea, modernizarea, repararea, comercializarea de aparate de
incercare, de masurare, de comanda, de automatizare si de control, aparate,
echipamente, instalatii tehnologice si de protectie, componente si piese de
schimb pentru sectorul energetic, industrial, agricol si de larg consum, cod
3330;
- realizarea de activitati si actiuni tehnico-stiintifice (simpozioane,
mese rotunde, expozitii, conferinte, saloane, promovari comerciale), culturale
si recreative interne si internationale pentru personalul propriu si pentru
alte persoane fizice si juridice, cod 9272;
- realizarea de activitati sportive si turism pentru personalul propriu si
pentru alte persoane fizice si juridice, cod 9262;
- traduceri si retroversiuni, cod 7485;
- organizarea de cursuri, seminarii si programe de invatamant si instruire,
destinate pregatirii si perfectionarii profesionale, cod 8042;
- transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic pentru realizarea
obiectului propriu de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si
juridice, cod 6021;
- transporturi rutiere de marfuri pentru realizarea obiectului propriu de
activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice, cod 6024;
- prestari de servicii in domeniile informatic, reclama si publicitate,
pregatire personal, transporturi, administrativ, cod 7481;
- efectuarea de operatiuni de comert intern si de import-export, cod 5112,
5114, 5115, 5119, 5147, 5151, 5155, 5157, 5181, 5184, 5185 - 5187, 5190.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social, actiunile
Capitalul social initial al societatii comerciale la data infiintarii este
de 15.496.080 mii lei, impartit in 154.960 actiuni nominative, fiecare actiune
avand valoarea de 100.000 lei.
Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de statul
roman in calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei si
Resurselor.
Actiunile nominative emise vor fi in forma dematerializata, prin inscriere
in cont. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul companiei, sub ingrijirea secretarului consiliului de
administratie.
Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
Actiunile emise de societatea comerciala pot fi grevate de uzufruct sau pot
fi gajate in conditiile legii.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale societatii comerciale potrivit reglementarilor in vigoare.
Societatea comerciala participa la capitalul filialei sale ca actionar
unic.
Art. 8
Majorarea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor in conditiile legii;
c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societatii comerciale
cu actiuni la aceasta;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului
social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o
luna, cu incepere din ziua publicarii.
Art. 9
Reducerea capitalului social
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea
capitalului social, fie reducerea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea
societatii comerciale.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 11 alin. 6, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 10
Reprezentarea
In perioada in care statul roman este actionar unic la societatea
comerciala, interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi
reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati
prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
Art. 11
Atributiile adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al acesteia,
care decide asupra activitatii si politicii ei economice.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare si de
restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
b) alege cenzorii in conditiile legii;
c) numeste consiliul de administratie, il descarca de gestiune si il
revoca;
d) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de
administratie, precum si ale cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar
urmator;
f) aproba situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai
multor unitati ale societatii comerciale, participarea la constituirea de noi
persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din tara
sau din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, relatiile cu
clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si a modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
l) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor sedii ori active
proprii;
m) numeste reprezentantii societatii comerciale in adunarea generala a
actionarilor la filialele sale, conform ordinului ministrului industriei si
resurselor;
n) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), d), e), f), g), h), i), l), m) si
n), adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea sau reducerea capitalului social;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) infiintarea de sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri,
puncte de lucru, in tara si in strainatate;
h) emisiunea de obligatiuni;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare
reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului
de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d), e)
si g).
Art. 12
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie, precum si in conditiile si de persoanele si/sau organismele
prevazute de lege.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate
ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 13
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor
este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin
majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, daca in actul
constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.
Daca nu s-a intrunit cvorumul legal pentru tinerea adunarilor generale ale
actionarilor la prima convocare, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua
convocare, poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a
celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de
actionarii prezenti, cu majoritate.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor, cand actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:
- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de administratorul desemnat in scris
de catre acesta.
Adunarea generala a actionarilor, la propunerea presedintelui consiliului
de administratie, desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesele-verbale ale adunarilor generale ale
actionarilor.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii
actionarului, persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a
intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii organizatiilor
sindicale si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
Art. 14
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza ori a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt semnate de reprezentantii
actionarului.
In perioada in care statul este actionar unic la societatea comerciala,
interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 15
Organizare
Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie
compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte care poate fi si
director general.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de administratorul desemnat in scris de catre acesta. Presedintele numeste un
secretar din afara consiliului de administratie. De preferat este ca acesta sa
fie si secretarul adunarii generale a actionarilor.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 dintre
membrii consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea
absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza convocatorului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta,
administratorii prezenti si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de
directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul
de administratie, care semneaza actul de angajare fata de terti.
Conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de directorul
general al acesteia impreuna cu directorii executivi.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie si directorul general sunt
obligati, in conditiile legii, sa puna la dispozitie actionarilor si
cenzorilor, la cererea acestora, documentele solicitate cu privire la
activitatea societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile cauzate prin
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori,
precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al
doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, actionari sau asociati la societati
comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii
comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu
pot fi fondatori sau administratori.
Art. 16
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica, numarul de posturi, precum si normativul
de constituire a compartimentelor functionale si de productie si regulamentul
de organizare si functionare a societatii comerciale;
b) stabileste tactica si strategia de marketing;
c) numeste si revoca directorul general si directorii executivi ai
societatii comerciale;
d) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru
persoanele care au calitatea de gestionar;
e) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a
actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorilor din conducerea executiva a societatii comerciale;
g) negociaza contractul colectiv de munca si statutul personalului daca
aceasta competenta nu a fost delegata directorului general;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, situatia financiara anuala si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs ale societatii
comerciale.
i) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
j) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea
generala a actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 17
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari prin
reprezentantii sai si de 3 cenzori. Cenzorii se aleg de adunarea generala a
actionarilor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social al
societatii comerciale, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul
Finantelor Publice, in conditiile legii.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarului i se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor si orice documente sau situatii
solicitate in scris de institutiile pe care le reprezinta.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a situatiei financiare
anuale si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a
actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca
aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) si ori de
cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se
completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 18
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii societatii comerciale.
Art. 19
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale este numit de consiliul de
administratie al acesteia, cu exceptia directorului general, care este numit de
adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de
directorul general al societatii comerciale, in limita competentelor acordate.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor aferente acestora si a cotei de asigurari
sociale se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de consiliul de administratie sau de directorul general al acesteia, cu
respectarea prevederilor legale si a competentelor acordate.
Art. 20
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi
situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, avand in vedere
legislatia aplicabila, in vigoare.
Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi publicate
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 21
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei financiare
anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se
stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se
va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala,
in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele producerii acestora si va hotari in consecinta.
Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii
adunarii generale a actionarilor.
Art. 22
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala va tine, prin grija administratorilor, registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 23
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice
a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea reprezentantilor
ministerului industriei si resurselor in adunarea generala a actionarilor,
mandatati prin ordin al ministrului in acest sens.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 24
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) falimentul;
c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce a fost consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu
decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
d) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 25
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului vor fi
efectuate in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 26
Litigii
Solutionarea litigiilor de orice fel aparute intre societatea comerciala si
persoane fizice sau juridice este de competenta instantelor judecatoresti de
drept comun.
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela
si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 27
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si ale celorlalte acte normative in materie comerciala, acesta putand
fi modificat si completat prin hotararea adunarii generale a actionarilor
societatii comerciale.
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala "Icemenerg - Service" - S.A.
Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
"Icemenerg - Service" - S.A. Bucuresti, filiala a Societatii
Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice -
Icemenerg" - S.A. Bucuresti.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele
"Societate Comerciala Filiala" sau de initialele "S.C.
Filiala" si urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de
initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat
potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul, numarul de
inmatriculare si de codul unic de inregistrare in registrul comertului.
Grupurile de litere au urmatoarea semnificatie: I-implementare,
C-conceptie; E-executie; M-mentenanta; Energ-energetica.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala Filiala "Icemenerg - Service" - S.A.
Bucuresti, denumita in continuare societate comerciala, este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, filiala a
Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice -
Icemenerg" - S.A. Bucuresti, si isi desfasoara activitatea in conformitate
cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8,
sectorul 3, cod postal 79619.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
Societatea comerciala poate infiinta sedii secundare, sucursale,
reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din
strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii acesteia in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul societatii comerciale
Scopul societatii comerciale este: conceperea, producerea, implementarea,
reparatia, modernizarea si comercializarea in tara si in strainatate, pe baza
proiectelor proprii ori a unor terte persoane fizice sau juridice, de aparate,
echipamente, instalatii specializate, produse pe baza de elastomeri si bunuri
de consum, precum si asigurarea serviciilor aferente de consultanta,
intermediere, asistenta tehnica de specialitate, lucrari de montaj si de punere
in functiune, expertize si etalonari metrologice, monitorizari ale mediului.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
a) conceptia, proiectarea, realizarea, implementarea, modernizarea,
repararea, comercializarea de aparate de incercare, de masurare, de comanda, de
automatizare si control, aparate, echipamente, instalatii tehnologice si de
protectie, componente si piese de schimb pentru sectorul energetic, industrial,
agricol si de larg consum;
b) realizarea si comercializarea de produse, prin valorificarea deseurilor rezultate
din activitatea productiva de baza; producerea si comercializarea de bunuri de
larg consum;
c) servicii de cercetare, consultanta, asistenta tehnica de specialitate,
lucrari de montaj, de service si punere in functiune in tara si in strainatate
pentru produsele din profilul sau de activitate;
d) activitati de intermediere si reprezentare pentru persoane fizice si
juridice din tara si din strainatate;
e) efectuarea de operatiuni comerciale in tara si in strainatate;
f) efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de
activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tara si din
strainatate;
g) cooperarea si asocierea cu terte persoane fizice si juridice din tara si
din strainatate, in vederea realizarii obiectului sau de activitate;
h) lucrari de proiectare in domeniile: electroenergetic, termoenergetic,
hidroenergetic, nuclearoenergetic, electronica industriala, chimie energetica,
masini electrice, bunuri de consum;
i) punerea in functiune si asistenta tehnica la punerea in functiune a
echipamentelor energetice;
j) operatiuni acreditate, de certificare, pentru sisteme de asigurare a
calitatii pentru produse si servicii;
k) prestari de servicii, probe si masuratori, asigurarea si supravegherea
in procurarea, fabricarea si montarea echipamentelor energetice;
l) activitati de tiparire, tehnoredactare, multiplicare alb-negru si/sau
color, brosare, legatorie, imagini foto, montaje video, organizare de
simpozioane, consfatuiri tehnico-stiintifice si comerciale, targuri si
expozitii;
m) prestari de servicii in domeniile: mecanic, electronic, vopsitorie,
acoperiri de protectie, tinichigerie, vulcanizare, chimie, auto;
n) intermedieri, producerea si/sau comercializarea en gros si en detail,
prin unitati proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la
parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;
o) servicii de reparatii si intretinere a mijloacelor auto, transport auto
intern si international de marfuri si de persoane;
p) servicii de antreprenoriat pentru lucrari complexe de investitii,
reabilitari de echipamente/instalatii energetice sau pentru lucrari de
mentenanta;
q) concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre
persoane fizice si juridice;
r) colaborare cu unitati de comert exterior si unitati bancare;
s) realizarea de activitati sociale pentru persoane fizice si juridice din
cadrul societatii comerciale si din afara ei.
CAP. 3
Capitalul social. Actiunile
Art. 7
Capitalul social
Societatea comerciala este filiala a Societatii Comerciale "Institutul
de Cercetari si Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti.
Capitalul social al societatii comerciale este in valoare de 4.930.000 mii
lei, reprezentand 49.300 actiuni cu valoarea nominala de 100.000 lei, fiecare,
varsat integral la data infiintarii, si se constituie prin preluarea unei parti
din activul Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari
Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti pe baza balantei de verificare
incheiate la data de 31 decembrie 2002.
Capitalul social este in intregime detinut de Societatea Comerciala
"Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - Icemenerg" -
S.A. Bucuresti in numele statului, pana la transmiterea actiunilor din
proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine,
in conditiile legii. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor
prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari
Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti este actionar unic, in numele
statului, la societatea comerciala, exercita toate drepturile si isi asuma
toate obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor fi emise in forma
dematerializata, prin inscriere in cont.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul societatii.
Art. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa de actionari, potrivit legii, confera acestora
dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de
a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile conferite de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
legii si ale prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti
se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii
comerciale. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Reprezentarea
In perioada in care Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si
Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti este actionar unic la
societatea comerciala, interesele acesteia in adunarea generala a actionarilor
vor fi reprezentate de Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si
Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti.
Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in numar de 3, sunt
numiti si sunt revocati de catre Adunarea generala a actionarilor Societatii
Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice -
Icemenerg" - S.A. Bucuresti in baza mandatului emis de ministrul
industriei si resurselor.
Art. 14
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare si de
restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
b) alege cenzorii in conditiile legii;
c) numeste consiliul de administratie, il descarca de gestiune si il
revoca;
d) stabileste nivelul remuneratiilor lunare ale membrilor consiliului de
administratie, precum si ale cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar
urmator;
f) aproba situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea societatii
comerciale, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane
juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din tara sau din
strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, relatiile cu
clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si a modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
l) hotaraste cu privire la gajarea sau inchirierea unor sedii proprii;
m) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
n) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), d), e), f), g), h), i), l), m) si
n), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma
obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea sau reducerea capitalului social;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare
reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului
de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si
g).
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie, precum si in conditiile si de persoanele si/sau organismele
prevazute de lege.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si
pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate
ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor
este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin
majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, daca in actul
constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.
Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la
paragraful anterior, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate
sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintai
adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii
prezenti, cu majoritate.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor, cand actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:
- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de administratorul desemnat in scris
de catre acesta.
Adunarea generala a actionarilor, la propunerea presedintelui consiliului
de administratie, desemneaza un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesele-verbale ale adunarilor generale ale
actionarilor.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii
actionarului, persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a
intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
organizatiilor sindicale si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri
de sindicat.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza ori a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt semnate de reprezentantii
actionarului unic.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie
compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia.
Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea
generala a actionarilor. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o
perioada de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o
indemnizatie lunara.
Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al
societatii comerciale.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea
ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a
ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii
comerciale sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a
unei treimi din numarul membrilor sai.
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului
regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
Presedintele numeste un secretar din afara consiliului de administratie. De
preferat ar fi ca acesta sa fie secretarul adunarii generale a actionarilor.
Conducerea societatii comerciale se asigura de un director general, care
poate fi si presedintele consiliului de administratie.
Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu
majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie
prezenti si de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de
presedinte.
Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si
functionare, o parte din atributiile sale directorului general al societatii
comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea
anumitor probleme.
In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de directorul
general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de
administratie, si in aceasta calitate semneaza actele de angajare fata de
acestia.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului economico-financiar
extern si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii
comerciale.
Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut
sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale si ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
La sedintele consiliului de administratie, in care se dezbat problemele
referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi
invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care
nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale societatii comerciale;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru
persoanele care au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a
actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducere, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii
obiectului de activitate al societatii comerciale;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al societatii comerciale;
g) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60
de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala si contul de
profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii
comerciale pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisa a actionarului unic;
i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
societatii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator,
securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii
comerciale;
r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare;
B. 1. Directorul general reprezinta societatea comerciala in raporturile cu
tertii.
2. Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale,
stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, in
limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale;
i) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite
orice atributie din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. 1. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in
subordinea acestuia, sunt functionari ai societatii comerciale, executa
operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea
indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de
administratie.
2. Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a societatii comerciale.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3
cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul
dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului,
a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie
asupra conturilor societatii comerciale, a situatiei financiare anuale si
contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii
comerciale, ori care au fost primite in gaj, cesiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie
indeplinite de administratori si de lichidatori.
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca
aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu
exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale sau ori de
cate ori considera necesar, pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi
numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, care va
proceda la numirea altor cenzori.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea
Art. 21
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare
constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
Art. 22
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii societatii comerciale.
Art. 23
Personalul
Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii comerciale
este numit, angajat si concediat de directorul general.
Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor societatii
comerciale se fac de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de
competenta care i-a fost acordata de conducerea filialei.
Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale,
precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se stabilesc
prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si
prin reglementari proprii.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
Art. 24
Amortizarea mijloacelor fixe
Rata amortizarii activelor corporale si necorporale din patrimoniul
societatii comerciale se va calcula potrivit metodei de amortizare stabilite de
consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
Art. 25
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi
situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, avand in vedere
normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi publicate
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei financiare
anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se
stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se
va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si
dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea
comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de
catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 27
Registrele
Societatea comerciala va tine, prin grija membrilor consiliului de
administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 28
Asocierea
Societatea comerciala poate constitui, singura ori impreuna cu alte
persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau
alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
Societatea comerciala poate incheia contracte de asociere cu alte persoane
juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea
este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
Conditiile de participare a societatii comerciale la constituirea de noi
persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele
constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea
generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul statut.
Art. 29
Modificarea formei juridice
Modificarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai
in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul statut.
In perioada in care Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si
Modernizari Energetice - Icemenerg" - S.A. Bucuresti este actionar unic,
transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu
aprobarea Adunarii generale a actionarilor a Societatii Comerciale
"Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - Icemenerg" -
S.A. Bucuresti.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 30
Dizolvarea
Dizolvarea societatii comerciale va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala extraordinara a actionarilor nu decide reconstituirea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Hotararea de dizolvare a societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la
Oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a.
Art. 31
Lichidarea
Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de
lichidare.
Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in
conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 32
Litigiile
Solutionarea litigiilor de orice fel aparute intre societatea comerciala si
persoane fizice sau juridice, romane ori straine, este de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala
si persoane juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj,
potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 33
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale
Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare, acesta
putand fi modificat si completat prin hotararea adunarii generale a
actionarilor a societatii comerciale.