HOTARARE Nr. 549 din 17 mai 1990
privind infiintarea Companiei Mecanica Fina
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 18 mai 1990
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Incepand cu data de 16 mai 1990 se infiinteaza Compania Mecanica Fina, cu
un capital social de 9.032 mil. lei, cu sediul in municipiul Bucuresti, compusa
pe principiul liberei asocieri, din unitatile economice de stat prevazute in
anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2
Compania se infiinteaza ca societate, pe baza de actiuni, cu personalitate
juridica si va avea ca obiect de activitate productia, comercializarea si
serviciile in domeniul mecanicii fine in tara si strainatate.
Art. 3
Compania isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul prezentat
in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4
Modificarea si aprobarea ulterioara a structurii si statutului companiei,
fata de prevederile incluse in anexele nr. 1 si 2 din prezenta hotarare, vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor companiei, ca organ suprem de
conducere al acesteia.
Art. 5
Pe data prezentei hotarari, unitatile economice prevazute in anexa nr. 1 se
transforma in divizii de productie, iar la nivelul companiei se infiinteaza
divizia da management. Atributiile diviziilor si, respectiv, departamentelor
diviziei de management sunt prevazute in statutul din anexa nr. 2.
Art. 6
Pe aceeasi data se desfiinteaza Centrala industriala de mecanica fina.
Intreprinderea de oteluri speciale forjate Cristuru Secuiesc, din subordinea
Centralei industriale de mecanica fina, devine intreprindere autonoma in
subordinea directa a Ministerului Industriei Electrotehnice si Electronice.
Art. 7
Compania Mecanica Fina este autorizata sa utilizeze un procent de 20% din
suma in valuta incasata din exporturile efectuate, in conditiile unei balante
excedentare export-import.
Art. 8
Compania Mecanica Fina va putea beneficia de credite in lei si in valuta,
de la institutiile bancare, conform prevederilor legale.
Art. 9
Creditele acordate in valuta, precum si fondurile constituite conform
prevederilor art. 7, vor fi utilizate pentru promovarea cu prioritate a exportului,
cat si pentru realizarea unor importuri destinate dezvoltarii productiei,
introducerii de tehnologii noi si in alte scopuri pe care le va decide
Consiliul de administratie al Companiei Mecanica Fina.
Art. 10
Salarizarea personalului companiei va fi efectuata corespunzator
legislatiei in vigoare, conform prevederilor din statut (anexa nr. 2).
Art. 11
Modificarea ulterioara a sistemului de salarizare se va face de Compania
Mecanica Fina, cu avizul ministerului coordonator, al Ministerului Muncii si
Ocrotirilor Sociale si al Ministerului Finantelor.
Art. 12
Ministerul Economiei Nationale, Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si
Ocrotirilor Sociale si Ministerul Industriei Electrotehnice si Electronice vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
unitatilor economice de stat - membrii fondatori al Companiei Mecanica Fina
1. Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti
2. Intreprinderea "Balanta" Sibiu
3. Intreprinderea de scule si elemente hidraulice Focsani
4. Intreprinderea de aparate de masura si control Vaslui
5. Intreprinderea de aparate si utilaje pentru cercetare Bucuresti
6. Intreprinderea de scule Rasnov
7. Intreprinderea de aparatura si echipament hidraulic "Hesper"
Bucuresti
8. Intreprinderea de unelte si scule Brasov
9. Intreprinderea de scule si accesorii Pascani
10. Intreprinderea de echipament hidraulic Ramnicu Valcea
11. Intreprinderea de accesorii masini-unelte Blaj
12. Intreprinderea mecanica Bistrita
13. Intreprinderea de orologerie industriala Arad
14. Intreprinderea de scule, subansambluri, accesorii Radauti
15. Fabrica de aparate de masura si control Drobeta-Turnu Severin
16. Intreprinderea "Electrometal" Cluj-Napoca
17. Intreprinderea "Precizia" Bucuresti
18. Intreprinderea de prelucrari mecanice Rosiori de Vede
19. Intreprinderea "Somesul" Gherla
20. Institutul de cercetare si proiectare pentru mecanica fina Bucuresti
21. Centrul de calcul Bucuresti al Centralei industriale de mecanica fina
22. Directia de comert exterior "Mefin" Bucuresti
ANEXA 2
STATUTUL
Companiei de Mecanica Fina
- societate pe actiuni -
CAP. 1
Firma si obiectul de activitate
1. Denumirea societatii este Compania Mecanica Fina, societate pe actiuni,
cu sediul central in strada Popa Lazar nr. 6, sector 2, Bucuresti.
2. Compania Mecanica Fina*) este o societate pe actiuni cu raspundere
limitata.
-------------------------
*) In continuare in text C.M.F.
3. Obiectul companiei il constituie activitatea de productie,
comercializare si servicii in tara si strainatate de:
- aparate de masura si control;
- echipamente hidraulice si pneumatice;
- scule;
- aparatura de laborator;
- alte produse.
4. Compania se constituie prin asocierea - pe baza liberului consimtamant -
a unitatilor proprietate de stat care actioneaza in domeniul mecanicii fine.
5. Capitalul social al firmei este de 9.032 mil. lei, stabilit pe baza
rezultatelor bilantului anual al membrilor fondatori la data de 31 martie 1990.
Evaluarea capitalului social si a intregului patrimoniu al C.M.F. se va
efectua pe baza metodologiei aprobate de guvern.
Membrii fondatori si capitalul subscris se prezinta in anexa la statut.
6. Capitalul social se constituie din titluri de valori - actiuni - in
valoare nominala de 5 000 lei fiecare.
7. Actiunile emise in limita capitalului social constituit au urmatorul
regim:
- in prima etapa, unicul proprietar al actiunilor C.M.F. este statul;
- in etapa urmatoare, pe masura trecerii la economia de piata, statul poate
pune in vanzare actiuni C.M.F. prin bursa de valori.
8. Activitatea, ca firma, a C.M.F. incepe din momentul inregistrarii
actului de constituire la Ministerul Finantelor.
Infiintarea C.M.F., obiectul de activitate si capitalul social se vor aduce
la cunostinta publica prin Monitorul Oficial.
9. La C.M.F. se poate asocia orice alta organizatie economica sau firma, cu
aprobarea organelor de conducere ale companiei, dobindind statut de membru
asociat cu toate drepturile si obligatiile membrilor fondatori.
10. C.M.F., pe baza hotararilor adunarii generale a actionarilor, se poate
diviza sau lichida in conditiile legii.
CAP. 2
Structura Companiei Mecanica Fina
11. Structura C.M.F. cuprinde:
- divizia de management;
- divizii de productie.
12. Divizia de management are urmatoarele atributii:
a) realizarea activitatii de marketing prin: studierea conjuncturii pietei
interne si externe; elaborarea politicii de produs; stabilirea politicii de
promovare si reclama; elaborarea strategiei de preturi; realizarea retelei de
vanzare; organizarea activitatii de relatii publice;
b) realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare prin: elaborarea de
prognoze tehnico-stiintifice; desfasurarea activitatii de cercetare si
dezvoltare; stabilirea strategiei de investitii si corelarea acesteia cu
dezvoltarea diferentiata; elaborarea politicii de calitate si realizarea
sistemului de asigurare a calitatii;
c) realizarea orientarii si programarii productiei corelat cu potentialul
diviziilor de productie si interesele companiei prin: asigurarea conditiilor
contractarii productiei; asigurarea bazei tehnico-materiale; organizarea
cooperarii in productie si a livrarilor de produse si servicii intre divizii pe
baza unui sistem de circulatie interna;
d) stabilirea politicii de vanzare a productiei la intern si extern;
organizarea retelei de desfacere, service si asistenta tehnica; organizarea
unui sistem propriu de transporturi;
e) organizarea cooperarii economice si tehnico-stiintifice internationale;
f) realizarea activitatii economico-financiare prin: stabilirea
performantelor de profit; elaborarea propunerilor de destinatie a profiturilor;
elaborarea si realizarea sistemului de contabilitate si de control financiar al
companiei;
g) realizarea sistemului informational si statistic prin crearea retelei
proprii; implementarea bazelor automate de date; asigurarea sistemului ierarhic
distribuit; implementarea programelor speciale pentru activitatea de
management; asigurarea interfatarii cu alte sisteme si cu sistemul national;
h) politica de asigurare si pregatire a fortei de munca; stabilirea
politicii de salarizare, compensare si stimulare a personalului. Formele de
salarizare in etapa actuala, cand statul este principalul actionar, se vor
stabili de catre consiliul de administratie al companiei, cu respectarea
prevederilor Decretului-lege nr. 68/1990 si ale Legii nr. 57/1974;
i) elaborarea proiectului contractului colectiv de munca;
j) elaborarea de programe sociale, culturale si educative.
13. Divizia de management este condusa de directorul general al companiei
si are in componenta:
- departamentul de marketing si relatii publice;
- departamentul de cercetare-dezvoltare-organizare, care are in componenta
si unitati de cercetare-proiectare;
- departamentul productie-aprovizionare;
- departamentul vanzarii la intern;
- departamentul comert exterior;
- departamentul financiar;
- departamentul informatica si statistica, care are in componenta sa si
unitati de calcul electronic;
- departamentul personal, salarizare, juridic si programe sociale.
Departamentele sunt conduse de directori; organizarea si salarizarea
personalului de conducere si executie din cadrul departamentelor, in actuala
etapa, cand statul este principalul actionar, se vor face in conformitate cu
prevederile Decretului-lege nr. 65/1990 si ale Legii nr. 57/1974 (anexa nr. VI,
lit. A).
Stabilirea concreta a functiilor si nivelurilor de salarizare se va face
prin statul de functii aprobat de consiliul de administratie si avizat de
ministerul coordonator.
14. Sediul diviziei de management: strada Popa Lazar nr. 6, sector 2,
Bucuresti.
15. Diviziile de productie ale C.M.F. sunt unitati cu personalitate
juridica si au urmatoarele atributii:
a) realizarea activitatii de productie prin: contractarea productiei la
intern si extern; contractarea bazei materiale; programarea si livrarea
productiei in corelatie cu clauzele contractuale; indeplinirea obligatiilor de
cooperare in cadrul C.M.F.; functionarea sistemului de asigurare a calitatii;
incasarea productiei la intern si extern;
b) raspunderea pentru realizarea performantelor de profit stabilite de
C.M.F. prin gestionarea proprie a costurilor si competenta in stabilirea
pretului de vanzare;
c) incadrarea si pregatirea fortei de munca;
d) aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca, asigurarea
conditiilor de protectie a muncii si a calitatii mediului inconjurator;
e) implementarea de programe sociale referitoare la conditii de locuit,
alimentatie si aprovizionare, ingrijirea si educarea copiilor, asistenta
medicala, turism, sport, agrement, cultura, burse, sprijinirea pensionarilor si
actiuni filantropice.
16. Diviziile de productie au, de asemenea, ca atributii elaborarea si
implementarea de programe de marketing pe produse, elaborarea de programe de
politica de produs si dezvoltare pe produs, organizarea de activitati de
relatii publice si alte atributii de management.
17. Atributiile prevazute la art. 15 sunt exercitate de diviziile de productie
in cadrul politicii stabilite de divizia de management C.M.F., iar cele
prevazute la art. 16 in limita competentelor stabilite cu conducerile diviziei
de management C.M.F.
18. Diviziile de productie, unitatile de cercetare-proiectare, de comert exterior
si centrul de calcul - in etapa actuala - au organizarea si salarizarea
aprobate conform prevederilor Decretului-lege nr. 65/1990, Decretului nr.
162/1973 si Legii nr. 57/1974, cu completarile si adaptarile ulterioare.
CAP. 3
Organele de conducere ale companiei
19. Organele de conducere ale C.M.F. sunt:
- Adunarea generala a actionarilor C.M.F.;
- Consiliul de administratie ales de adunarea generala;
- Comitetul directorial numit de consiliul de administratie.
A. Adunarea generala a actionarilor C.M.F.
20. Adunarea generala a actionarilor, in actuala etapa, este compusa din
membrii fondatori, reprezentati prin directorii diviziilor de productie,
directorul general al companiei, directorii departamentelor din divizia de
management si delegatul ministerului coordonator ca reprezentant al statului.
Adunarea generala reprezinta organul suprem de conducere al companiei si are ca
atributii:
a) aproba si modifica statutul companiei;
b) aproba structura companiei, asocierea, fuzionarea, divizarea, dizolvarea
si lichidarea societatii;
c) stabileste numarul membrilor consiliului de administratie si alege
nominal pe membrii acestuia, desemneaza presedintele consiliului de
administratie.
In prima etapa, cand statul este unicul proprietar al actiunilor,
presedintele consiliului de administratie este numit de ministerul de profil
din colectivul de conducere al acestuia;
d) alege comisia de cenzori;
e) examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si
contul de profit;
f) aproba repartizarea profitului, crearea fondului de rezerva si marimea
dividendelor;
g) aproba marirea sau reducerea capitalului social;
h) aproba modificarea numarului de actiuni sau a valorii acestora;
i) aproba investirea de capital in alte societati, utilizarea fondurilor de
rezerva si a fondului de dezvoltare viitoare;
j) aproba contractarea de imprumuturi;
k) da acordul asupra contractelor colective de munca.
21. Adunarea generala a actionarilor se convoaca in sesiuni ordinare o data
pe an si extraordinare la cererea detinatorilor a 1/3 din capitalul social, la
cererea comisiei de cenzori sau a presedintelui consiliului de administratie.
Convocarea adunarii generale a actionarilor se face prin incunostintare
publica, cu cel putin 15 zile inainte de data fixata.
Adunarea generala este statutar constituita in prezenta detinatorilor sau a
reprezentantilor acestora, reprezentand minimum 51% din capitalul social.
Hotararile se adopta cu jumatate plus 1 din numarul de voturi prezente.
22. Deciziile adunarii generale a actionarilor, in limitele statutului si
ale legilor in vigoare, sunt obligatorii pentru toti actionarii.
B. Consiliul de administratie al C.M.F.
23. Consiliul de administratie este organul de conducere intre sesiunile
adunarii generale si este format din reprezentantii actionarilor.
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
a) aproba tactica si strategia de marketing;
b) aproba politica de dezvoltare produse si tehnologii;
c) aproba domeniile orientative ale productiei;
d) aproba politica de vanzari;
e) aproba operatii de credit;
f) examineaza si inainteaza adunarii generale a actionarilor bugetul de
venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit;
g) aproba programele sociale si reprezinta compania in relatiile de munca
stipulate in contractul colectiv de munca;
h) numeste si revoca directorul general al companiei;
i) angajeaza si concediaza personalul de conducere al diviziilor si
departamentelor.
24. Consiliul de administratie se intruneste in sesiuni ordinare o data pe
luna sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a 1/3 din
membrii sai.
Consiliul de administratie este legal constituit in prezenta
reprezentantilor a minimum 51% din capitalul subscris.
Hotararile se adopta cu jumatate plus 1 din numarul voturilor prezente.
25. Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate
atrage in activitatea de analiza si decizionala consilieri si consultanti din
diferite alte sectoare ale vietii economice si sociale. Activitatea acestora va
fi compensata material, conform intelegerilor reciproce, pe baza de contract.
C. Comitetul directorial
26. Comitetul directorial este organul de derulare a activitatii curente a
companiei. Este compus din directorul general si directorii de departamente ale
diviziei de management C.M.F.
Comitetul directorial se intruneste in sedinte saptamanale si este condus de
directorul general al companiei.
Atributiile comitetului directorial sunt:
a) asigura indeplinirea atributiilor prevazute pentru divizia de management
in prezentul statut;
b) stabileste programul de activitate al departamentului diviziei de management;
c) analizeaza activitatea diviziilor de productie si impreuna cu conducerea
acestora stabileste masurile care se impun;
d) numeste personalul din cadrul departamentelor diviziei de management.
27. Directorul general asigura conducerea curenta a companiei si urmareste
aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de administratie si a
deciziilor adoptate de comitetul directorial.
CAP. 4
Comisia de cenzori
28. Pentru exercitarea controlului asupra activitatii economico-financiare
a companiei se constituie o comisie de cenzori din 5 membri numiti din cadrul
salariatilor C.M.F., de adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de un
an. Salarizarea acestora se va face cu aprobarea consiliului de administratie
la un nivel maxim egal cu cel al directorilor de departamente din divizia de
management.
29. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
a) impreuna cu comitetul directorial stabileste forma bilanturilor si a
situatiei actionarilor;
b) examineaza cel putin trimestrial evidenta contabila si documentele
financiare ale companiei;
c) efectueaza controale inopinate asupra operatiunilor si situatiei bancare
a companiei si a diviziilor de productie;
d) verifica bilanturile contabile si prezinta raportul sau adunarii
generale a actionarilor;
e) participa la toate adunarile generale ale actionarilor;
f) convoaca, conform normelor, adunarea generala a actionarilor in sesiune
extraordinara.
CAP. 5
Bugetul de venituri si cheltuieli.
Bilantul contabil si contul de profit
30. Bugetul anual de venituri si cheltuieli al C.M.F. exprima in forma
sintetica veniturile si cheltuielile privind activitatea companiei.
Bugetul are un caracter previzional, intocmindu-se in trim. IV al anului financiar
curent pentru anul urmator, si se aproba de adunarea generala a actionarilor.
31. Bilantul contabil reprezinta documentul de consemnare a rezultatelor
financiare ale activitatii C.M.F. pe baza caruia se determina marimea
profitului rezultat in anul de executie.
Bilantul contabil este verificat de comisia de cenzori si se aproba de
adunarea generala a actionarilor.
Proiectul bilantului contabil se aduce la cunostinta actionarilor cu cel
putin 10 zile inaintea datei de convocare a adunarii generale.
32. Prin contul de profit se stabileste destinatia profitului, inclusiv
cota ce se atribuie ca dividende actionarilor.
In cazul in care se consemneaza pierderi se stabileste modul lor de
acoperire. 33. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor si a profitului se face in
lei, pentru operatiunile efectuate in valuta, utilizandu-se cursul in vigoare.
Operatiunile in valuta se evidentiaza separat in contabilitatea companiei,
in care scop aceasta dispune de un cont valutar in banca.
CAP. 6
Titluri de valori
34. Titlurile de valori emise conform art. 6 din statut au inscrise:
- denumirea societatii;
- data actului constitutiv al C.M.F. si aceea a publicarii sale;
- marimea capitalului social, numarul si suma totala a actiunilor emise;
- valoarea nominala a actiunii si numarul ei de ordine;
- semnatura presedintelui Consiliului de administratie al C.M.F.
35. Proprietatea actiunilor se transfera prin simpla transmitere a titlului
respectiv.
36. Actiunea confera posesorilor ei drepturi egale, asigurandu-se pentru
fiecare actionar dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor.
37. Dividendul fiecarei actiuni se plateste din profitul real al C.M.F. si
reprezinta pentru actionar un drept social, iar de la data aprobarii bilantului
de catre adunarea generala a actionarilor se transforma intr-un drept de
creanta exigibil fata de companie.
38. Situatia actiunilor pe principalii actionari va fi publicata anual
impreuna cu bilantul contabil al companiei.
CAP. 7
Dispozitii finale si tranzitorii
39. Directorul general al C.M.F. raspunde in fata consiliului de
administratie pentru actiunile de management si de angajare a companiei.
Directorii departamentelor din divizia de management C.M.F. si directorii
diviziilor de productie raspund in fata directorului general al C.M.F. pentru
activitatile de management si de executie in limita atributiilor stabilite.
40. Prezentul statut C.M.F. reprezinta cadrul constitutiv pentru
desfasurarea si realizarea obiectului companiei si se intregeste cu prevederile
legislatiei comerciale si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.
41. Pentru aplicarea completa a prevederilor prezentului statut, consiliul
de administratie va aproba, la propunerea diviziei de management, regulile
interne de functionare a C.M.F.
ANEXA 2/1
la statut
Membrii fondatori si capitalul social subscris la Compania Mecanica Fina
- milioane lei -
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea membrului fondator Capitalul social
crt. subscris*)
-----------------------------------------------------------------------------
1. Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti 1.275
2. Intreprinderea "Balanta"
Sibiu 858
3. Intreprinderea de scule si elemente hidraulice Focsani 906
4. Intreprinderea de aparate de masura si control Vaslui 293
5. Intreprinderea de aparate si utilaje pentru cercetare Bucuresti 289
6. Intreprinderea de scule Rasnov 809
7. Intreprinderea de aparatura si echipament hidraulic Bucuresti 713
8. Intreprinderea de unelte si scule Brasov 393
9. Intreprinderea de scule si accesorii Pascani 379
10. Intreprinderea de echipament hidraulic Ramnicu Valcea 424
11. Intreprinderea de accesorii masini-unelte Blaj 202
12. Intreprinderea mecanica Bistrita 751
13. Intreprinderea de orologerie industriala Arad 304
14. Intreprinderea de scule, subansambluri, accesorii Radauti 445
15. Fabrica de aparate de masura si control Drobeta-Turnu Severin 112
16. Intreprinderea "Electrometal"
Cluj-Napoca 231
17. Intreprinderea "Precizia" Bucuresti 190
18. Intreprinderea de prelucrari mecanice Rosiori de Vede 115
19. Intreprinderea "Somesul"
Gherla 88
20. Institutul de cercetare si proiectare pentru mecanica fina
Bucuresti 212
21. Centrul de calcul Bucuresti al Centralei industriale de mecanica
fina 31
22. Directia de comert exterior "Mefin" Bucuresti
12
-----------------------------------------------------------------------------
TOTAL capital social C.M.F. 9.032
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------
*) Evaluarea capitalului social si a intregului patrimoniu al C.M.F. se va
efectua pe baza metodologiei aprobate de guvern.