HOTARARE   Nr. 1231 din 28 noiembrie 1990

privind infiintarea Societatii comerciale "Victoria" - S.A. Sibiu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din  6 decembrie 1990

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea comerciala pe actiuni "Victoria", cu sediul in municipiul Sibiu.
    Societatea comerciala pe actiuni "Victoria" se infiinteaza prin reorganizarea Intreprinderii de produse zaharoase "Victoria", care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Societatea comerciala pe actiuni "Victoria" are personalitate juridica si va avea ca obiect de activitate achizitionarea, fabricarea si comercializarea produselor zaharoase de laborator din tara si import.
    Art. 3
    Societatea comerciala pe actiuni "Victoria" isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul prevazut in anexa la prezenta hotarare si legile in vigoare.
    Art. 4
    Societatea comerciala pe actiuni are un capital social de 119.746 mii lei stabilit pe baza bilantului la data de 30 septembrie 1990, cu urmatoarea structura:
    - mijloace fixe in valoare de                 28.107 mii lei
    - mijloace circulante                         91.639 mii lei.
    Activul si pasivul Intreprinderii de produse zaharoase "Victoria" care se desfiinteaza se preiau de catre Societatea comerciala pe actiuni "Victoria".
    Art. 5
    Pe baza reevaluarii patrimoniului, in conditiile prevazute de lege, activitate care se va finaliza pana la data de 10 decembrie 1990, societatea nou infiintata isi va definitiva capitalul social.
    Art. 6
    Societatea comerciala pe actiuni "Victoria" poate fi influentata de catre stat prin parghii economice cum sunt credite cu dobanzi preferentiale, comenzi de stat, subventii, impozite si taxe.
    Art. 7
    Personalul trecut la societate de la Intreprinderea de produse zaharoase "Victoria" se considera transferat in interesul serviciului.
    Personalul incadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferenta pana la salariul tarifar avut si la sporuri de vechime, dupa caz.
    Art. 8
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Finantelor si Ministerul Resurselor si Industriei vor introduce modificarile corespunzatoare care decurg din aplicarea prezentei hotarari.
    Art. 9
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Orice dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.

                          PRIM-MINISTRU
                           PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                          STATUTUL
             Societatii comerciale "Victoria" - S.A. Sibiu

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea comerciala "Victoria" - S.A. Sibiu.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea comerciala "Victoria" este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, localitatea Sibiu, strada Nicolae Teclu nr. 39. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea sucursale, filiale, situate si in alte localitati.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data publicarii in Monitorul Oficial.

    CAP. 2
    Scopul (obiectul de activitate) al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii este fabricarea, achizitionarea si comercializarea de produse zaharoase de laborator, prafuri alimentare, turta dulce si patiserie, precum si operatiuni de import si export de produse alimentare si instalatii (dispozitive) pentru productia de astfel de produse.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 6
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 119.746.000 lei si se compune din: mijloace fixe in valoare de 28.107.000 lei si mijloace circulante in valoare de 91.639.000 lei.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 7
    Actiunile
    Societatea va emite, dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. 2, actiuni cuprinzand mentiunile prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator.
    Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea Consiliului de administratie.
    Art. 8
    Majorarea capitalului
    Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor prin emiterea de noi actiuni reprezentand aportul in numerar sau in natura.
    Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin hotararea Adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de expertii desemnati de catre actionari.
    Art. 9
    Reducerea capitalului
    Reducerea capitalului se poate face pe baza hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata, de catre Consiliul de administratie, Comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
    Art. 10
    Majorarea sau reducerea capitalului societatii cu capital integral de stat se poate face numai cu aprobarea  organului care a infiintat societatea.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
    Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care  nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) numeste membrii Consiliului de administratie si ai Comisiei de cenzori, le stabileste atributiile si ii revoca;
    c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
    d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    e) analizeaza rapoartele Consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi competitive;
    f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de administratie, al Comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
    h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale;
    i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum si la cesiunea actiunilor;
    j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
    l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administratie; hotaraste asupra salariilor si primelor directorilor;
    n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit legii sau prezentului statut.
    Art. 15
    Convocarea Adunarii generale a actionarilor
    Adunarile generale ale actionarilor sunt de doua feluri: ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit. a)-g) si n), iar adunarea generala  extraordinara, atributiile prevazute la lit. h)-o), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului statut.
    Art. 16
    Adunarea generala se convoaca de presedintele Consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economic financiar pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca in conditiile prevazute de lege, la cererea actionarilor, reprezentand 1/10 din capitalul social, la cererea Comisiei de cenzori.
    Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor modificarilor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
    Oricare ar fi dispozitiile contractului de societate si statutului, votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Art. 17
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Adunarea generala alege, dintre membrii sai, un secretar care va intocmi procesul-verbal al sedintei.
    Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Art. 18
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotarari cu majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 19
    In perioada in care statul este actionarul unic, atributiile Adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de Consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii, pana la crearea conditiilor de constituire a adunarii generale a actionarilor.
    Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor si in prezenta a patru cincimi si votul a trei patrimi din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
    Remunerarea se face in tantieme reprezentand cote procentuale din beneficiu, in conditiile stabilite de guvern.
    Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data constituirii adunarii generale a actionarilor.
    In cazul in care societatea a emis actiuni subscrise de salariatii sai, potrivit art. 7, acestia vor participa la dezbaterile Consiliului imputernicitilor statului, avand drept de vot proportional cu valoarea actiunii pe care o detin in totalul capitalului social al societatii.
    Actionarii prevazuti la alineatul precedent vor putea fi reprezentati in conditiile legii.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 20
    Numire, organizare
    Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, numit de Adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numiti pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori se stabileste de catre adunarea generala in raport cu volumul si specificul activitatii societatii comerciale.
    Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administratie, Adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator pentru completarea locului vacant.
    Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, Consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de Consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.
    Consiliul de administratie este condus de presedintele Adunarii generale a actionarilor.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai, si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Dezbaterile Consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
    Presedintele indeplineste si functia de director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si ale Consiliului de administratie.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele Consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din administratori, desemnat de consiliu.
    Membrii Consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele Consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de administratie si directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
    Art. 21
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul;
    b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor;
    d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
    e) supune anual Adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi, pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii, pe anul urmator;
    f) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Controlul gestiunii

    Art. 22
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de Comisia de cenzori, numita in conditiile legii de Adunarea generala a actionarilor, formata din 3-5 membri, care nu pot avea nici o alta functie in societate, si tot atatia supleanti.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului de Finante.
    Art. 23
    Pentru a putea exercita dreptul la control, actionarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
    Art. 24
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    - in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si prezinta Consiliului de administratie rapoarte de activitate;
    - la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentand Adunarii generale a actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi;
    - la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
    - prezinta Adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
    Atributiile Comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.
    Art. 25
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca Adunarea generala a actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

    CAP. 7
    Activitatea societatii

    Art. 26
    Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 27
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Art. 28
    Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea generala a actionarilor.
    Plata beneficiului cuvenit actionarilor, respectiv statului, se face de societate in conditiile legii.
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.
    Art. 29
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare si functii se stabileste si poate fi modificat de catre Adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de Consiliul de administratie.
    Art. 30
    Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

    Art. 31
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
    Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate cerute de lege la infiintarea societatilor.
    Art. 32
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social sau realizarea acestuia;
    - pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social, daca Adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor.
    Art. 33
    Lichidarea se va face de unu sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea generala a actionarilor dintre actionari sau alte persoane.
    Din momentul intrarii in functie a lichidatorilor, mandatul administratorilor si directorilor inceteaza, acestia nemai putand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.
    Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.
    Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.
    Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.
    Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixata. Creditorilor cunoscuti societatii li se va trimite un anunt separat, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile.
    Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea acestora.
    Din sumele rezultate din lichidare vor fi satisfacuti mai intai creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori.
    Dupa aceasta, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre actionari a rezultatelor financiare ale lichidarii, proportional cu cotele de participare la capitalul social.
    Bilantul de lichidare, ca si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare, vor fi supuse spre aprobare Adunarii generale a actionarilor. Dupa aprobarea acestui bilant se considera ca societatea a descarcat pe lichidatori de activitatea lor.
    Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi in forma autentica un inscris constatator, care va fi inregistrat la registrul comertului.