Decizia Nr.812 din 14.11.2011

– numele, funcţia şi atribuţiile persoanei cu responsabilităţi în aplicarea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism;

– numele, funcţia şi atribuţiile persoanei cu responsabilităţi în aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale.Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10), ale art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale, pusă în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009. Faptele constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m²) şi m³) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Societatea a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele persoanei responsabile cu problemele de arhivă şi a transmis cu întârziere, spre avizare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi la Arhivele Naţionale - „Nomenclatorul arhivistic“. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Normele privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători, reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2010. Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m²) şi m³) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Societatea nu a respectat prevederile deciziilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nr. 205 din 16 martie 2009, nr. 583 din 30 iulie 2010 şi nr. 584 din 30 iulie 2010, respectiv nu a transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dovada înscrierii la registrul comerţului a menţiunilor privind prelungirea mandatului administratorilor doamna Ocu Viviana Gabriela şi domnul Gatin Nicuşor şi dovada radierii din obiectul de activitate a codului CAEN 6629 - Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii şi nu au fost achitate amenzile de 2.500 lei pentru fiecare persoană semnificativă în parte. Astfel au fost încălcate prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Faptele constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e: Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu interzicerea temporară a activităţii Societatea Comercială BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. până la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin deciziile nr. 205 din 16 martie 2009, nr. 583 din 30 iulie 2010 şi nr. 584 din 30 iulie 2010. Articolul 2(1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Constantin Buzoianu