ORDIN Nr. 642
din 13 noiembrie 2007
privind publicarea in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului FIU.NET pentru
participarea la Proiectul Directiei generale justitie, libertate, securitate,
2007-2009, actiunea „Dezvoltarea FIU.NET"
ACT EMIS DE:
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 29 noiembrie 2007
In temeiul:
- prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 531/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
- prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi
completările ulterioare;
- dispoziţiilor Legii nr. 590/2003 privind tratatele;
- Memorandumului cu tema „Aprobarea negocierii şi
semnării Acordului FIU.NET pentru
participarea la Proiectul Direcţiei generale justiţie, libertate, securitate,
2007-2009", acţiunea „Dezvoltarea FIU.NET",
aprobat de primul-ministru al României,
preşedintele Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spălării Banilor emite următorul
ordin:
Art. 1. - Se aprobă publicarea
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului
FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcţiei
generale justiţie, libertate, securitate, 2007-2009, acţiunea „Dezvoltarea FIU.NET", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor,
Adriana Luminiţa Popa
ANEXĂ
ACORD FIU.NET
pentru participarea la Proiectul Direcţiei generale
justiţie, libertate, securitate, 2007-2009, acţiunea „Dezvoltarea FIU.NET"*)
Intre Biroul FIU.NET din cadrul
Ministerului Justiţiei din Olanda, situat în Lange Houtstraat, Haga (Olanda),
reprezentat în prezentul acord de domnul Harald Koppe,
director al FIU.NET, pe de o parte, şi Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România, cu sediul în str. Ion Florescu nr. 1,
sectorul 3, Bucureşti, România, reprezentat în scopul acestui acord de către doamna Adriana Luminiţa
Popa, preşedinte, denumit în continuare partener, pe de altă parte.
1. Context
In data de 12 februarie 2007, prin Decizia Consiliului
2007/125/JHA a fost stabilit şi adoptat Programul „Prevenirea şi lupta
împotriva criminalităţii", ca parte a programului general „Securitatea şi
protecţia libertăţii" (Jurnalul Oficial nr. L 058 din 24 februarie 2007,
pag. 7). Acest program reprezintă instrumentul juridic pentru finanţarea
proiectelor care se desfăşoară în perioada 2007-2013. In plus, Direcţia
generală justiţie, libertate, securitate (DG JLS) a specificat care sunt programele de lucru
planificate pentru următorul an.
In Programul anual de lucru al DG JLS pentru anul 2007, FIU.NET
a fost identificat ca un organism în situaţie de
monopol de facto în
domeniul schimbului de informaţii între unităţile de informaţii financiare (FIUs) din toate statele membre. FIU.NET
reprezintă o cooperare paneuropeană între FlU-urile
din statele membre ale Uniunii Europene pentru schimbul de informaţii referitor
la spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
In data de 29 iunie 2007, directorul general al DG JLS
a invitat Ministerul Justiţiei din Olanda să transmită o propunere pentru un
proiect al cărui scop este îmbunătăţirea unui sistem computerizat pentru întărirea cooperării şi a schimbului de
informaţii financiare între FlU-urile din toate statele membre.
Formularul de aplicare pentru acţiunea de subvenţie a
fost pregătit de Biroul FIU.NET, care este parte a Ministerului Justiţiei din Olanda şi, pentru
moment, finanţat în întregime de către acesta. Ministerul Justiţiei din Olanda
este beneficiarul subvenţiei.
Bugetul total (eligibil) al proiectului va fi de
2.500.000 euro, din care 70% sunt finanţate de către Comisia Europeană, iar
restul de 30% va fi obţinut din următoarele contribuţii din partea FlU-urilor
din statele membre:
1. pentru FlU-urile care doresc să fie conectate la FIU.NET, o aşa
numită taxă de conectare va fi impusă. Taxa de conectare pentru fiecare FIU
este estimată la 25.000 euro (având la bază costurile actuale):
veniturile proiectului din taxele de conectare
însumează 6 x 25.000 euro - 150.000 euro;
2. FlU-urile care sunt
conectate la FIU.NET vor plăti o taxă de utilizator
anuală de 5.000 euro:
veniturile proiectului din taxele de utilizator
însumează 17 x 10.000 euro - 170.000 euro;
3. partenerii (utilizatorii, care - ca membri ai
Consiliului partenerilor - decid asupra evoluţiei FIU.NET)
vor plăti o taxă de participare de 23.889 euro pe an:
veniturile proiectului din taxele de participare
însumează 9 x 47.778 euro - 430.000 euro;
Taxele de conectare, de utilizare şi de participare
însumează suma de 750.000 euro.
*) Traducere.
2. Obiectul acordului
Prezentul acord specifică
drepturile şi obligaţiile atât ale partenerului, cât şi ale Biroului FIU.NET In cadrul Intâlnirii Task Force din 25 aprilie 2007, s-a
decis ca partenerii din Proiectul DG JLS FIU.NET să
contribuie financiar la proiect, având, pe cale de consecinţă, dreptul de a fi
implicaţi în viitoarele evoluţii ale FIU.NET
Contribuţia financiară a partenerilor este fixată la
suma anuală de 28.889 euro (23.889 euro reprezentând taxa de participare pe an,
plus 5.000 euro reprezentând taxa de utilizator pe an), care va fi facturată de
către Biroul FIU.NET ca
organizaţie a Ministerului Justiţiei din Olanda în cadrul proiectului. Ca
urmare a acestui lucru, partenerul are dreptul de a factura următoarele
cheltuieli Biroului FIU.NET
a) folosirea FIU.NET în ţara de
reşedinţă a Partenerului, de exemplu: costurile pentru achiziţia TESTA (dacă
este cazul), costurile de comunicare TESTA, costurile legate de personal pentru
menţinerea FIU.NET, costurile de migrare etc;
b) cheltuielile de călătorie pentru participarea la
întâlnirile Consiliului partenerilor şi la seminariile
pentru utilizatori.
Costurile de amortizare a noului echipament pentru
parteneri (de exemplu: server de aplicaţie şi server al bazei de date) sunt, de
asemenea, considerate cheltuieli ale proiectului. In total, costurile maxime
pentru beneficiul partenerului însumează 42.469 euro.
3. Drepturile şi
obligaţiile părţilor
3.1. Drepturile şi obligaţiile partenerului:
• este membru al Consiliului partenerilor şi este
invitat la întâlnirile acestuia;
• primeşte o copie a tuturor documentelor legate de
proiect (în limba engleză);
• decide asupra viitoarelor evoluţii ale FIU.NET;
• plăteşte taxa anuală de participare şi taxa de
utilizator (23.889 euro + 5.000 euro);
• partea de cofinanţare, reprezentând taxa anuală de
participare şi taxa de utilizator, va fi asigurată de partener cel târziu la
data de 30 august 2008/30 august 2009;
• se conformează regulilor şi reglementărilor Comisiei
Europene pentru acţiunea de subvenţie;
• beneficiază de subvenţie prin dreptul de a refactura
costurile eligibile apărute (în sumă maximă totală de 42.469 euro);
• refacturează suma costurilor directe eligibile
apărute în mod periodic şi furnizează toate documentele justificative necesare
Biroului FIU.NET
3.2. Drepturile şi
obligaţiile Biroului FIU.NET:
• se conformează regulilor şi reglementărilor
Comisiei Europene pentru acţiunea de subvenţie;
• facturează în avans partenerul pentru taxa anuală de
participare şi taxa de utilizator;
• prezintă rezultatele
prevăzute în propunerea FIU.NET convenită cu DG JLS;
• plăteşte suma costurilor directe eligibile ale
partenerului, ţinând cont de faptul că partenerul a plătit taxa de participare
şi taxa de utilizator şi având în vedere că toate documentele justificative au
fost furnizate.
NB. In cazul în care costurile facturate ale FlU-urilor
participante sunt considerate a fi neeligibile (fie de către Biroul FIU.NET, fie de către auditorii
independenţi), Biroul FIU.NET are
dreptul de a refuza plata sau de a recupera sumele care au fost deja plătite.
4. Clauze finale
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării
acestuia de către cele două părţi.
Prezentul acord a fost semnat
la Bucureşti, România, la data de 29 octombrie 2007, şi la Haga, Olanda, la
data de 31 octombrie 2007, în limba engleză, în două exemplare originale,
textele fiind egal autentice.
Pentru partener
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor,
Adriana Luminiţa Popa,
preşedinte
Pentru Biroul FIU.NET din cadrul Ministerului Justiţiei din Olanda,
Harald Koppe,
directorFIU.NET