MEMORANDUM Nr.
0 din 27 mai 2009
între Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul de
Monitorizare Financiara al Bancii Centrale din Armenia privind cooperarea în
domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor
si finantarea actelor de terorism
ACT EMIS DE:
ACT INTERNATIONAL
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 667 din 6 octombrie 2009
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale
din Armenia, denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul
cooperării şi al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii
relevante pentru investigarea şi urmărirea penală a spălării banilor sau a
finanţării actelor de terorism şi a activităţilor infracţionale ce au legătură
cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism.
In acest sens, au convenit după cum urmează:
Art. 1. -Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a
procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile
financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanţarea actelor de
terorism ori de activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor sau
cu finanţarea actelor de terorism. In acest sens, în conformitate cu legislaţia
naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va
schimba, din propria iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă
care poate fi relevantă în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spălarea
banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi în contextul persoanelor
fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie să fie
justificată de o scurtă motivaţie pentru evidenţierea faptelor.
Art. 2. - Informaţiile sau documentele obţinute de la
autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi pentru a fi
folosite în scopuri administrative, în investigaţii poliţieneşti, în cadrul unei
proceduri penale sau judiciare, fără consimţământul prealabil al autorităţii
care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse
publice sau răspunsuri negative. Se înţelege că informaţiile obţinute în
conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în
justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea
actelor de terorism, care rezultă din săvârşirea unor categorii specifice de
activităţi infracţionale incriminate de legislaţia naţională relevantă a
fiecărei autorităţi.
Art. 3. - Schimbul de informaţii se poate realiza doar
cu respectarea cadrului legal de combatere a spălării banilor şi a finanţării
actelor de terorism al fiecărei autorităţi.
Art. 4. - Autorităţile nu vor permite utilizarea sau
transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea
respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără
consimţământul prealabil al autorităţii care le-a transmis.
Art. 5. - Informaţiile obţinute în aplicarea
prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului
oficial şi sunt protejate cel puţin de aceeaşi confidenţialitate precum cea
furnizată de legislaţia naţională a autorităţii care primeşte, pentru
informaţii similare din surse naţionale.
Art. 6. - Schimbul de informaţii între autorităţi se va
realiza prin unul dintre următoarele mijloace:
a) prin reţeaua securizată Egmont; sau
b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în
original;
c) prin alte canale de comunicare, agreate de cele
două autorităţi, care să asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de
securitate.
Art. 7. - Comunicarea între autorităţi se va efectua în
limba engleză.
Art. 8. -Autorităţile nu au obligaţia de a acorda
asistenţă, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja iniţiate
privesc aceleaşi fapte la care cererea de informaţii face referire.
Art. 9. - Prezentul memorandum poate fi modificat
oricând prin acordul scris al ambelor autorităţi, prin încheierea unui act
adiţional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru
intrarea sa în vigoare.
Art. 10. - Prezentul memorandum este încheiat pentru o
perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând de către oricare dintre
autorităţi. Memorandumul va înceta odată cu primirea notificării scrise privind
denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la
confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului
memorandum vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare.
Art. 11. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la
data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc cu
privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în
vigoare.
Semnat la Doha la data de 27 mai 2009, în două
exemplare originale, în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat
autentic, iar fiecare parte asumându-şi răspunderea pentru traducerea în limba
proprie).
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor din România,
Adriana Luminiţa Popa
Şeful Centrului de Monitorizare Financiară al Băncii
Centrale din Armenia,
Daniel Azatyan
*) Traducere.