MEMORANDUM Nr.
0 din 30 mai 2007
intre Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Agentia de Combatere a
Criminalitatii Organizate Grave/Unitate de Informatii Financiare (Serious
Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit) (UKFIU-SOCA) din Regatul
Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea in schimbul de
informatii financiare legate de spalarea banilor si finantarea terorismului*)
ACT EMIS DE:
ACT INTERNATIONAL
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 15 august 2007
Autorităţile competente ale Romaniei - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor (ONPCSB) şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
Agenţia de Combatere a Criminalităţii Organizate - Unitate de Informaţii
Financiare (Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit)
(UKFIU-ŞOCA), denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul
cooperării şi al interesului reciproc, facilitarea schimbului de informaţii relevant
investigaţiilor şi urmăririi penale a spălării banilor sau finanţării
terorismului şi activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor
ori cu finanţarea terorismului.
In acest sens, au convenit după cum urmează:
Art. 1. -Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a
dezvolta şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile
financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanţarea terorismului
sau de activităţi infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor ori cu
finanţarea terorismului. In acest sens şi în conformitate cu legislaţia
naţională a respectivei ţări, precum şi cu propriile politici şi proceduri,
fiecare autoritate va schimba, din proprie iniţiativă sau la cerere, orice
informaţie disponibilă, care poate fi relevantă în cadrul tranzacţiilor
financiare ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului şi
în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de
informaţii trebuie să fie justificată de o scurtă descriere pentru sublinierea
faptelor.
Art. 2. - Informaţiile sau documentele obţinute de la
respectiva autoritate nu vor fi transmise unei terţe părţi, pentru a fi folosite în scop administrativ, în
investigări ale poliţiei, de urmărire penală sau în scopuri judiciare, fără
consimţămantul prealabil al
autorităţii care a furnizat informaţia. Se înţelege că informaţiile obţinute în
conformitate cu prezentul memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai
atunci cand au legătură cu
spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului provenind din categorii
specifice de activităţi infracţionale, enumerate în anexa nr. I pentru Romania şi în anexa nr. II pentru Regatul Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Autorităţile vor lua măsuri pentru
păstrarea anexelor actualizate în cazul intervenirii unor schimbări relevante
în legislaţia naţională.
Art. 3. - Schimbul de informaţii se poate realiza doar
cu respectarea ordinii publice, a intereselor esenţiale naţionale şi a
legislaţiei privind secretul şi fiscalitatea.
*) Traducere.
Art. 4. -Autorităţile nu vor permite utilizarea sau
dezvăluirea niciunei informaţii sau document obţinute/obţinut de la autoritatea
respectivă, în alte scopuri decat cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimţămantul prealabil al autorităţii care a făcut
dezvăluirea.
Art. 5. - Informaţiile obţinute în aplicarea
prezentului memorandum sunt confidenţiale, fac obiectul secretului oficial şi
sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate care este prevăzută în legislaţia
naţională a autorităţii care primeşte informaţiile privind informaţiile
similare primite din surse naţionale.
Art. 6. - Autoritatea care
transmite cererea de informaţii celeilalte autorităţi va utiliza unul dintre
următoarele mijloace de comunicare:
a) prin e-mail securizat pe site-ul web al Grupului
Egmont; sau
b) în scris (prin curier diplomatic), semnat în
original.
Art. 7. - Comunicarea dintre
autorităţi se va efectua, pe cat posibil, în limba engleză.
Art. 8. -Autorităţile nu au obligaţia de a acorda
asistenţă, în special atunci cand procedurile judiciare au fost deja iniţiate privind aceleaşi
fapte la care cererea face referire.
Art. 9. - Prezentul memorandum poate fi modificat oricand prin acordul scris al părţilor, prin încheierea unui act
adiţional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru
intrarea sa în vigoare.
Art. 10. - Prezentul memorandum este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricand de către oricare dintre autorităţi.
Incetarea valabilităţii produce efecte de la data primirii notificării scrise
din partea celeilalte autorităţi. Termenii şi condiţiile prezentului memorandum
privind confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării acestuia
vor produce efecte şi după ieşirea memorandumului din vigoare.
Art. 11. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la
data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc privind finalizarea procedurilor interne necesare pentru
intrarea în vigoare.
Semnat la Hamilton, Bermuda, în două exemplare
originale, în limba engleză (textul în limba engleză este considerat autentic
şi fiecare parte îşi asumă răspunderea pentru traducere
în limba proprie).
Data: 30 mai 2007.
Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor din Romania,
Adriana Luminiţa Popa,
preşedinte
Pentru Agenţia de Combatere a Criminalităţii Organizate
- Unitate de Informaţii Financiare (The Serious
Organized Crime Agency/ Financial Intelligence Unit)
(UKFIU-ŞOCA) Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
David Thomas,
sef al FIU-ului
ANEXA Nr. I
PENTRU ROMANIA
• In concordanţă cu prevederile art. 23 din Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism, cu modificările şi completările ulterioare, se stipulează că:
„(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand că provin din săvarşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării
originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvarşit infracţiunea din care provin bunurile
să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a
provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand că bunurile provin din săvarşirea de infracţiuni;
c) dobandirea, deţinerea sau
folosirea de bunuri, cunoscand
că acestea provin din săvarşirea
de infracţiuni.
(2) Abrogat de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.
(3) Tentativa se pedepseşte."
• Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului.
ANEXA Nr. II
PENTRU REGATUL UNIT AL MARII BRITANII
Şl IRLANDEI DE NORD
Infracţiuni incriminate
1. Legea terorismului, 2000
2. Legea de combatere a terorismului, infracţiunilor
şi securităţii, 2001
3. Legea privind veniturile obţinute din infracţiuni,
2002