HOTARARE Nr. 772 din 3 iulie 2003
pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Bancii Comerciale Romane - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 506 din 14 iulie 2003
In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) din Legea nr.
83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este
actionar, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 1 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2003 privind vanzarea unor pachete de
actiuni ale Bancii Comerciale Romane - S.A.,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se aproba Strategia de privatizare a Bancii Comerciale Romane - S.A.,
elaborata de Comisia de privatizare numita prin Hotararea Guvernului nr.
326/2001, cu modificarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2
Punerea in aplicare a Strategiei de privatizare a Bancii Comerciale Romane
- S.A. se realizeaza sub supravegherea Comisiei de privatizare, in conformitate
cu prevederile legale.
Art. 3
Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va
duce la indeplinire Strategia de privatizare a Bancii Comerciale Romane - S.A.
Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea
Guvernului nr. 1.017/2001 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Bancii
Comerciale Romane - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 659 din 19 octombrie 2001.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Presedintele Autoritatii pentru
Privatizare si Administrarea
Participatiilor Statului,
Victor Florin Dumitriu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STRATEGIA DE PRIVATIZARE
a Bancii Comerciale Romane - S.A.
Art. 1
Prezenta strategie stabileste procedeul si metoda de privatizare care se
vor utiliza, precum si cotele de capital care vor fi dobandite de persoanele
fizice sau juridice la Banca Comerciala Romana - S.A., denumita in continuare
B.C.R. - S.A.
Art. 2
Procedeul de privatizare a B.C.R. - S.A. consta in vanzarea actiunilor
statului gestionate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea
Participatiilor Statului, denumita in continuare A.P.A.P.S., reprezentand
69,8825% din capitalul social al B.C.R. - S.A., catre persoane fizice sau
juridice, cu plata integrala in numerar, conform prevederilor art. 2 din Legea
nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul
este actionar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din
23 mai 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3
Metodele de privatizare a B.C.R. - S.A. constau in:
a) vanzarea unui pachet de actiuni apartinand statului si gestionat de
A.P.A.P.S. catre investitorii institutionali Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Corporatia Financiara Internationala
(IFC), prin negociere directa, fara selectie de oferte;
b) vanzarea prin negociere directa a unui pachet de actiuni apartinand
statului si gestionat de A.P.A.P.S. catre Asociatia Salariatilor Bancii
Comerciale Romane - S.A. constituita din salariati, membrii consiliului de
administratie si pensionari cu ultimul loc de munca la B.C.R. - S.A., fara
selectie de oferte;
c) vanzarea catre un investitor strategic, institutie financiar-bancara
internationala reputata sau catre un grup (consortiu) de investitori strategici
din care sa faca parte cel putin o institutie financiar-bancara internationala
reputata, prin negociere, cu selectie de oferte, a actiunilor apartinand
statului, gestionate de A.P.A.P.S., in cotele prevazute la art. 4.
Art. 4
Cotele de capital care vor putea fi dobandite de persoanele fizice sau
juridice in procesul de privatizare a B.C.R. - S.A. sunt:
a) 25% plus doua actiuni din capitalul social total al B.C.R. - S.A. catre
investitorii institutionali BERD si IFC, din cota corespunzatoare a actiunilor
statului gestionate de A.P.A.P.S.;
b) pana la 8% din capitalul social total al B.C.R. - S.A. catre Asociatia
Salariatilor Bancii Comerciale Romane - S.A. constituita din salariati, membrii
consiliului de administratie si pensionari cu ultimul loc de munca la B.C.R. -
S.A., din actiunile statului gestionate de A.P.A.P.S.;
c) pachetul majoritar de cel putin 51% din capitalul social total al B.C.R.
- S.A. catre un investitor strategic, institutie financiar-bancara
internationala reputata sau catre un grup de investitori strategici din care sa
faca parte cel putin o institutie financiar-bancara internationala reputata.
Cota de cel putin 51% din actiunile bancii va fi constituita din cota partiala
sau totala ramasa in proprietatea statului, la care se adauga cotele partiale
sau totale dobandite de BERD si IFC la B.C.R. - S.A. Modalitatile de
reconstituire a pachetului majoritar de actiuni pentru tranzactia cu
investitorul strategic/grupul de investitori strategici sunt cele prevazute in
art. 2 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2003
privind vanzarea unor pachete de actiuni ale Bancii Comerciale Romane - S.A.,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 25 aprilie
2003.
Art. 5
In baza art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
26/2003, atat elementele esentiale ale fiecarui contract de vanzare-cumparare
de pachete de actiuni ale B.C.R. - S.A., cat si pretul de vanzare a pachetelor
de actiuni prevazute a fi vandute prin negociere directa, fara selectie de
oferte, stabilit prin negociere, in conformitate cu strategia de privatizare a
B.C.R. - S.A., vor fi supuse aprobarii Guvernului.
Art. 6
A.P.A.P.S. este mandatata sa vanda prin negociere directa, fara selectie de
oferte, un pachet de actiuni apartinand statului si gestionat de A.P.A.P.S., in
cota prevazuta la art. 4 lit. b), catre Asociatia Salariatilor Bancii
Comerciale Romane - S.A. constituita din salariati, membrii consiliului de
administratie si pensionari cu ultimul loc de munca la B.C.R. - S.A., la un
pret pe actiune care nu va putea fi mai mic decat valoarea nominala a unei
actiuni, respectiv 10.000 lei/actiune.
Art. 7
(1) Vanzarea pachetului majoritar de actiuni de cel putin 51% din capitalul
social total al B.C.R. S.A, apartinand statului si gestionat de A.P.A.P.S.,
catre un investitor strategic institutie financiar bancara internationala
reputata sau un grup (consortiu) de investitori strategici din care sa faca
parte cel putin o institutie financiar bancara internationala reputata , prin
negociere, cu selectie de oferte. Procedura de selectie va fi transparenta,
deschisa si competitiva, bazata pe practicile internationale in materie.
(2) Pretul minim de vanzare pentru o actiune din pachetul majoritar de
actiuni constituit potrivit art. 4 lit. c) nu va putea fi mai mic decat pretul
pentru o actiune platit pentru rascumpararea totala sau partiala a actiunilor
vandute catre BERD si IFC, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 28/2003.