HOTARARE Nr. 599 din 28 septembrie 1992
privind divizarea Societatilor Comerciale "Mes" - S.A. Suceava si
"Mecanex" - S.A. Botosani
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 29 octombrie 1992
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se aproba, conform hotaririlor imputernicitilor statului din 11 mai 1992 si
din 1 iunie 1992, divizarea Societatilor Comerciale "Mes" - S.A.
Suceava si "Mecanex" - S.A. Botosani cu capital integral de stat si
infiintarea societatilor comerciale pe actiuni, ca persoane juridice, cu
denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in
anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni, infiintate ca urmare a divizarii, se vor
organiza si vor functiona in conformitate cu legislatia in vigoare si cu
statutele proprii prevazute in anexa nr. 2 (2.1. - 2.5.)*).
-------------
*) Anexele nr. 2.1. - 2.5. se comunica unitatilor interesate.
Statutul-cadru al societatilor comerciale nou infiintate este prevazut in anexa
nr. 2.
Art. 3
Capitalul social al societatilor comerciale infiintate ca urmare a
divizarii s-a stabilit pe baza indicatorilor raportati la 31 martie 1992,
respectiv 30 aprilie 1992.
Activul si pasivul se preiau de societatile comerciale nou infiintate pe
baza de protocol.
Art. 4
Capitalul social al Societatilor Comerciale "Mes" - S.A. Suceava,
prevazut la pct. 84 din anexa nr. 1 la Hotarirea Guvernului nr. 1296/1990 si
"Mecanex" - S.A. Botosani, prevazut la pct. 2 din anexa nr. 1 la
Hotarirea Guvernului nr. 157/1991, se diminueaza corespunzator cu partea din
valoarea capitalului social transmisa societatilor comerciale nou infiintate
prin divizare.
Art. 5
Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social
pe baza reevaluarii patrimoniului, in conditiile prevazute prin Hotarirea
Guvernului nr. 26/1992.
Art. 6
La infiintare, societatile comerciale nou infiintate vor prelua personalul
aferent activitatilor desprinse din cadrul Societatilor Comerciale
"Mes" - S.A. Suceava si "Mecanex" - S.A. Botosani.
Personalul astfel preluat se considera transferat.
Art. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza:
Ministrul industriei,
Dan Constantinescu
Ministrul economiei si finantelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
si controlului financiar,
Florian Bercea
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 31/1990, prin divizarea
unor societati comerciale pe actiuni
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Forma Sediul, Principalul Capitalul Denumirea
crt. societatii juridica Localitatea, obiect de social unitatii si
comerciale Judetul activitate - mil. lei - societatea
------------- din care s-a
Structura*) desprins
conform
bilantului
la 31.03.1992
-----------------------------------------------------------------------------
1. Societatea societate Suceava, Proiectarea, 11,2 Fabrica de
Comerciala comerciala str. producerea si ---------- piese
"Fontur" pe actiuni Traian comercializarea 7,1+4,1
turnate
- S.A. Vuia in tara si din cadrul
nr. 11 A, strainatate a Societatii
judetul pieselor Comerciale
Suceava turnate din "Mes"
- S.A.
fonta, bronz si Suceava
aluminiu,
modelelor din
lemn,
mobilierelor
si altor
articole
din lemn,
prestari
de servicii,
inclusiv
asistenta
tehnica si
service.
2. Societatea societate Suceava, Proiectarea, 154,4 Fabrica de
Comerciala comerciala str. producerea si ---------- AMC-uri din
"Famc" pe actiuni Unirii comercializarea 135,0+19,4
cadrul
- S.A. nr. 31 A, in tara si Societatii
judetul strainatate a Comerciale
Suceava AMC-urilor,
"Mes" - S.A.
masinilor- Suceava
unelte de
prelucrat
metal, pieselor
de schimb,
reparatii,
inclusiv
asistenta
tehnica,
service si
prestari de
servicii.
3. Societatea societate Suceava, Producerea si 24,8 Statia de
Comerciala comerciala str. comercializarea ---------- oxigen din
"Oxigenul" pe actiuni Unirii oxigenului si 22,0+2,8
cadrul
- S.A. nr. 30 A, azotului lichid Societatii
judetul si gazos, Comerciale
Suceava reparatii de
"Mes" - S.A.
instalatii Suceava
termice si
recipienti
sub presiune,
asistenta
tehnica
si service
in tara si
strainatate.
4. Societatea societate Falticeni, Proiectarea, 32,5 Sectia
Comerciala comerciala str. producerea si ---------- mecano-
"Mecano- pe actiuni Dimitrie comercializarea 11,6+20,9 service
service" Leonida in tara si Falticeni
- S.A. nr. 20, strainatate a din cadrul
judetul masinilor de Societatii
Suceava prelucrat Comerciale
metal, a
"Mes" - S.A.
utilajelor Suceava
pentru
agricultura
si materiale
de constructii,
a pieselor de
schimb,
prestari de
servicii,
asistenta
tehnica si
service.
5. Societatea societate Botosani, Proiectarea, 114,5 Sectia nr. 2
Comerciala comerciala str. producerea si ---------- din cadrul
"Upss" pe actiuni Eternitatii comercializarea 32,5+82,0
Societatii
- S.A. nr. 2, in tara si Comerciale
judetul strainatate a
"Mecanex" -
Botosani instalatiilor si S.A.
subansamblurilor Botosani
pentru
vehicularea
substantelor
fluide,
bunurilor de
larg consum
industriale,
pieselor de
schimb,
prestari
de servicii,
asistenta
tehnica si
service.
-----------------------------------------------------------------------------
*) Mijloace fixe + mijloace circulante.
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societatii Comerciale "..................." - S.A.
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru fiecare
societate in parte sint prevazute in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea Comerciala
"..................." - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea Comerciala ".................." - S.A. este persoana
juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in .......................... . Sediul societatii
poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii
generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate
si in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la
Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii este:
........................................................................................................................................................................ ...........................
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii este:
........................................................................................................................................................................ ...........................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de ........ lei, impartit in
actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, in intregime
subscris de actionar.
Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 5.000 lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin 2 ziare de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni
va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, directorului general, a membrilor comitetului de directie si ai
comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
f) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori, aproba repartizarea profitului;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
l) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Hotaririle in problemele prevazute la lit. l) vor putea fi aduse la
indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat
constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de
presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la 2 luni de la
incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor,
reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat
si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si
de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor,
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotaririle adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea miinii.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de imputernicitii mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat, potrivit legii.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat isi
desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si
functionare, aprobat de organul care a infiintat societatea. Imputernicitii mandatati
vor reprezenta interesele capitalului de stat pina la aplicarea prevederilor
art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie
compus din ...... administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe
o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie,
comisiei de cenzori si director, persoanele care, potrivit legii, sint
incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare
de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la
societatile comerciale.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele
capitalului de stat.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul
membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de
vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii
consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau
abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru
greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi
revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri, potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie)
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 20
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, fixindu-i in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
La societatile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atributia
prevazuta la alineatul de mai sus se executa cu acordul ministerului de resort.
Presedintele indeplineste si functia de director general, asigurind
conducerea curenta a societatii, aduce de indeplinire deciziile consiliului de
administratie in limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a
consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
CAP. 7
Gestiunea societatii
Art. 21
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori
formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Economiei si Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti,
care vor inlocui in conditiile legii pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului economico-financiar verifica gospodarirea
fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si
registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie
asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului economico-financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
obiectului de activitate al societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii sau ori de
cite ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sint incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alin. 3, precum si cei care sint rude sau afini pina la al
patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma,
pentru alte functii decit aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la
administratori sau de la societate.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 22
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea
generala a actionarilor. In perioada cit statul este actionar unic, personalul
de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte
interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Pina la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform
legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de catre
consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii
comerciale.
Art. 24
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si
contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de
Ministerul Economiei si Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Din profitul societatii ramas dupa plata impozitelor pe profit se pot
constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse
noi, investitiilor.
Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile
legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in
conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 28
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea adunarii generale a
actionarilor.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 29
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor, luate in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 30
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 31
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.
Art. 33
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat vor
executa atributiile adunarii generale a actionarilor pe perioada cit societatea
comerciala are capital integral de stat.