HOTARARE Nr. 1037 din 28 august 2003
privind infiintarea Societatii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 647 din 11 septembrie 2003
In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 31/2003 privind unele masuri de restructurare financiara a
creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
asupra unor societati comerciale de pe platformele industriale Arad si
Harghita,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Sanevit 2003" - S.A.,
societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu sediul in
municipiul Arad, str. Petru Rares nr. 129, judetul Arad.
(2) Societatea Comerciala "Sanevit 2003" - S.A. se organizeaza si
functioneaza sub autoritatea Ministerului Sanatatii, in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare si cu actul constitutiv prevazut in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2
Capitalul social al Societatii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A.
este de 276.978.310.240 lei, din care 276.978.270.240 lei aport in natura la
capitalul social si 40.000 lei aport in numerar al statului roman, reprezentat
de Ministerul Sanatatii, impartit in 13.848.916 actiuni nominative cu valoare
nominala de 20.000 lei fiecare.
Art. 3
Obiectul principal de activitate al Societatii Comerciale "Sanevit
2003" - S.A. il constituie productia de aparatura si instrumente medicale
(cod CAEN 3310), care se va derula in cadrul programului "Fabricat in
Romania".
Art. 4
Societatea Comerciala "Sanevit 2003" - S.A. va prelua la data
infiintarii personalul angajat al fostei Societati Comerciale
"Sanevit" - S.A., personal care va fi considerat transferat,
pastrandu-si drepturile salariale avute la data transferului pana la incheierea
noului contract colectiv de munca.
Art. 5
Modificarea si completarea ulterioara a actului constitutiv al Societatii
Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. se fac prin hotarare a adunarii
generale a actionarilor.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul sanatatii,
Vasile Cepoi,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXA 1
ACTUL CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este "Sanevit 2003" - S.A.,
denumita in continuare societatea.
(2) In toate actele - facturi, publicatii si alte documente emanand de la
societate denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societatea
comerciala" sau de initialele "S.C." si va fi urmata de sintagma
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, sediul si de codul unic de inregistrare la registrul
comertului.
Art. 2
Forma juridica
Societatea este persoana juridica romana cu capital integral de stat, avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu
cele din prezentul act constitutiv.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul social al societatii este in municipiul Arad, str. Petru Rares
nr. 129, judetul Arad. Sediul societatii poate fi transferat in orice alta
localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor, potrivit legii.
(2) Societatea poate infiinta sedii secundare - sucursale, reprezentante
sau agentii - si poate constitui filiale cu aprobarea adunarii generale a
actionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea are magazin propriu de desfacere a produselor in municipiul
Arad, str. Aron Cotrus nr. 2, si poate deschide magazine proprii pentru
desfacerea produselor si in alte localitati din tara si din strainatate.
Art. 4
Durata
Durata societatii este nelimitata, activitatea acesteia incepand sa se
desfasoare de la data inmatricularii ei la oficiul registrului comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Societatea are ca scop fabricarea si comercializarea seringilor si a acelor
sterile de unica utilizare, a diferitelor produse si instrumente medicale,
precum si a altor produse, potrivit obiectului sau de activitate.
Art. 6
Obiectul de activitate
A. Obiectul principal de activitate al societatii este productia de
aparatura si instrumente medicale, cod CAEN 3310.
B. Alte activitati:
a) operatiuni de export si import de instrumente medicale, prevazute la
lit. A, si alte dispozitive medicale, inclusiv in sistemul lohn;
b) realizarea de repere, subansambluri si/sau produse injectate din mase
plastice;
c) operatiuni de asistenta tehnica, consulting, cercetare si proiectare in
domeniul instrumentelor medicale din categoria celor prevazute la lit. A;
d) transport intern si international in scopul realizarii obiectului de
activitate;
e) comercializarea de produse prin magazine proprii sau ale tertilor.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al societatii este de 276.978.310.240 lei, din care
276.978.270.240 lei aport in natura si 40.000 lei aport in numerar al statului
roman, reprezentat de Ministerul Sanatatii.
(2) Aportul in natura este constituit din bunurile prevazute in anexele nr.
1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2003 privind unele masuri de
restructurare financiara a creantelor detinute de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societati comerciale de pe
platformele industriale Arad si Harghita.
(3) Capitalul social este subscris si varsat in intregime de statul roman,
fiind impartit in 13.848.916 actiuni nominative, fiecare actiune avand o
valoare nominala de 20.000 lei.
Art. 8
Modificarea capitalului social
(1) Majorarea sau reducerea capitalului social se face pe baza hotararilor
adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii.
(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) emisiunea de actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor
existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (fara a putea fi incluse diferentele favorabile
rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale,
precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societatii in actiuni
la aceasta;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit
legii.
(3) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor societatii sunt
exercitate si, respectiv, indeplinite de catre Ministerul Sanatatii, care isi
va desemna reprezentantii in adunarea generala a actionarilor la societate.
(2) Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se
pastreaza la sediul societatii.
(3) Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde toate elementele
prevazute de lege, care exista in forma dematerializata, se emit si se
transfera prin inscriptie in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Actiunile emise de societate pot fi gajate in conditiile legii.
Art. 10
Obligatiuni
Pe perioada in care statul este actionar unic societatea este autorizata sa
emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea beneficiilor si obligatia de a contribui la suportarea
pierderilor, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului act
constitutiv, precum si alte drepturi prevazute de lege si de actul constitutiv.
(2) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia,
iar actionarii raspund in limita capitalului social subscris.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) In raporturile cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune
un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre
acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor societatii este organul de conducere
al acesteia, care decide asupra activitatii si stabileste politica ei economica
in conformitate cu mandatul primit.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala a actionarilor este formata din 3 membri numiti prin
ordin al ministrului sanatatii.
(4) Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala
a actionarilor au dreptul la o indemnizatie in conformitate cu prevederile
legislatiei romane in vigoare in acest domeniu.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, modernizare, restructurare
economico-financiara a societatii;
b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie in numar de 3,
ale caror atributii sunt stabilite pe baza de mandat, pe perioada in care
statul este actionar unic;
c) numeste si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;
d) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
e) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
f) discuta, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de
profit si pierdere dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie,
ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari;
g) aproba reinvestirea veniturilor, in principal pentru dezvoltare;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor;
i) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, relatiile cu clientii;
j) se pronunta asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse
societatii de catre administratori;
k) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri,
unitati ori sedii proprii;
l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
m) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare
(sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate
juridica);
n) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
o) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile
legii;
p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii principale:
a) schimbarea formei juridice;
b) transferarea sediului social;
c) modificarea sau completarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui,
in conditiile legii;
e) fuziunea sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
h) emiterea de obligatiuni in conditiile legii;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
k) hotaraste cu privire la modificarea actului constitutiv.
Art. 14
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
(1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este
necesar de catre presedintele consiliului de administratie sau de un membru al
acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
(3) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(4) Adunarea generala ordinara a actionarilor va fi convocata, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului
act constitutiv, prin publicarea cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii
acesteia.
(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului
constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(7) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau
in alt loc indicat in convocator.
(8) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarilor, la cererea consiliului de
administratie sau a cenzorilor.
(9) Adunarea generala a actionarilor, ordinara sau extraordinara, poate lua
hotarari si fara indeplinirea formalitatilor, prevazute pentru convocare, in
situatii exceptionale, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului
act constitutiv pentru validarea hotararilor adoptate.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin
jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social
al celor participanti la adunare, personal sau prin mandatar.
(2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), aceasta se va intruni dupa a
doua convocare si poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de
zi a primei adunari, oricare ar fi participarea la capitalul social detinuta de
actionarii prezenti, cu votul majoritatii.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin trei
patrimi din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu
votul unui numar de actionari care detin cel putin jumatate din participarea la
capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care detin jumatate din
participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui
numar de actionari care detin cel putin o treime din participarea la capitalul
social.
(4) In ziua si la ora precizate in convocator sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(5) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand
participarea la capitalul social pe care il detine fiecare si indeplinirea
tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si
va incheia procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(6) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii Ministerului Sanatatii,
mandatati sa reprezinte interesele participatiei statului la capitalul social,
si de secretarul care l-a intocmit.
(7) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va transcrie
intr-un registru sigilat si parafat.
(8) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati.
(9) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor, care
nu vor avea drept de vot.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Hotararile se vor lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege
pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz, pentru cele
extraordinare.
(3) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii adunarii generale a actionarilor se va
putea decide ca votul sa fie secret.
(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(5) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului
pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a.
(6) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute la alin. (1) -
(5).
(7) Hotararile luate in adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(8) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la
mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage
din societate si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda,
conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din
3 membri, ale caror atributii sunt stabilite pe baza de mandat, pe perioada in
care statul este actionar unic.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel
mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generala a actionarilor.
(3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii sau
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei
treimi din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament de organizare si functionare si a reglementarilor legale
in vigoare.
(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
(7) Presedintele numeste un secretar care sa nu fie membru al consiliului
de administratie si care va redacta procesul-verbal al fiecarei sedinte.
(8) Conducerea societatii este asigurata de directorul general, care poate
fi si presedinte al consiliului de administratie.
(9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie de catre secretar intr-un registru sigilat si parafat de
presedintele consiliului de administratie.
(11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararile acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
societatii si poate recurge, de asemenea, la experti si consilieri de
specialitate pentru solutionarea anumitor probleme.
(14) In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de directorul
general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de
administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii.
(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act
constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, si de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in
mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
(19) Nu pot fi directori ai societatii persoanele care sunt incompatibile
potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale societatii;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru
directorul general si directorii executivi ai societatii si pentru persoanele
care au calitatea de gestionar;
c) decide asupra incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare,
inchiriere, schimb sau de constituire ori primire in garantie a unor bunuri
aflate in patrimoniul societatii ori pe care aceasta urmeaza sa le dobandeasca
astfel, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in
conditiile legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorul general si directorii executivi
ai societatii;
e) avizeaza numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai
societatii;
f) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea societatii, in vederea executarii operatiunilor
acesteia;
g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al societatii;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de
la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul
precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs;
i) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
j) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea
dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a
actionarilor;
k) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
societatii conform structurii organizatorice aprobate;
l) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu;
m) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
n) aproba programele de dezvoltare si de investitii;
o) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
p) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale,
aprobate de adunarea generala a actionarilor;
c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
d) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in limitele
imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului act constitutiv;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului act constitutiv;
j) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana si exercita
orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o
in sarcina sa.
C. 1. Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se afla in
subordinea acestuia ca salariati ai societatii si sunt raspunzatori fata de
aceasta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor.
2. Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a societatii.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 19
Cenzorii
(1) Gestiunea societatii este controlata de actionari si de 3 cenzori care
sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori
trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat, conform prevederilor
legale in vigoare.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, la situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a situatiei financiare anuale si a
contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale extraordinare a actionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a
actului constitutiv si a obiectului de activitate ale societatii.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii sau care
au fost primite in gaj, cautiune ori in depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv sa
fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza
adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii, sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si supleantii acestora sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute de art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare,
si de reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de supleantul cel mai in varsta.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, in
conditiile legii, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor, potrivit legii.
CAP. 7
Activitatea
Art. 20
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finantare constituite
conform legii, credite bancare, credite asociate si alte surse financiare.
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii societatii in registrul comertului.
Art. 22
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii este
numit, angajat si concediat de directorul general, in limita delegarii de
competenta care i-a fost acordata.
(2) Drepturile si obligatiile salariatilor societatii se stabilesc prin
regulamentul de organizare si functionare si prin contractul colectiv de munca.
Art. 23
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
(1) Societatea tine evidenta contabila in lei si intocmeste situatia
financiara anuala si contul de profit si pierdere, conform dispozitiilor legale
in vigoare.
(2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor
legale.
Art. 24
Repartizarea profiturilor
Profitul se repartizeaza in conditiile legii.
Art. 25
Registrele
Societatea va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si,
respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 26
Schimbarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a societatii se va putea face numai in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei
juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea Ministerului
Sanatatii, prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele
capitalului de stat.
Art. 27
Dizolvarea
Dizolvarea societatii va avea loc in urmatoarele situatii, in conditiile
legii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
limitarea lui la suma ramasa;
e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.
Art. 28
Lichidarea
Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel, aparute intre societate si persoane fizice sau
juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de
drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, pot fi solutionate si prin
arbitraj potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile
legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial, precum si ale actelor normative emise in aplicarea acestora.