HOTARARE   Nr. 844 din 31 decembrie 1992

privind fuziunea Societatii Comerciale "Arcom" - S.A. cu Societatea Comerciala "IAEC" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 11 din 25 ianuarie 1993

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba fuziunea Societatii Comerciale "Arcom" - S.A., infiintata prin Hotarirea Guvernului nr. 161/1991, cu Societatea Comerciala "IAEC" - S.A., infiintata prin Hotarirea Guvernului nr. 1334/1990.
    Art. 2
    Urmare fuziunii, Societatea Comerciala "IAEC" - S.A. se desfiinteaza, iar activul si pasivul se preiau pe baza de proces-verbal, conform bilantului la 30 iunie 1992, de catre Societatea Comerciala "Arcom" - S.A. care continua activitatea.
    Art. 3
    Obiectul de activitate, sediul, capitalul social si statutul Societatii Comerciale "Arcom" - S.A. sint cuprinse in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 4
    Patrimoniul net al Societatii Comerciale "Arcom" - S.A. in valoare de 1.369.932 mii lei este determinat pe baza reevaluarii in conditiile prevazute de Hotarirea Guvernului nr. 26/1992.
    Art. 5
    Se modifica corespunzator poz. 1 din anexa nr. 1 si anexa nr. 2 din Hotarirea Guvernului nr. 161/1991, poz. 36 din anexa nr. 1 si anexa nr. 2 din Hotarirea Guvernului nr. 1334/1990.
    Art. 6
    Orice dispozitie contrara prezentei hotariri se abroga.

                       PRIM-MINISTRU
                      NICOLAE VACAROIU

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul lucrarilor
                              publice si amenajarii
                              teritoriului,
                              Marin Cristea

                              Ministru de stat,
                              ministrul finantelor,
                              Florin Georgescu

    ANEXA 1

                                LISTA
societatilor comerciale pe actiuni in domeniul constructiilor, care fuzioneaza
_______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea    Denumirea    Obiectul de  Sediul      Valoarea    Societatea
crt. societatilor societatilor activitate   societatii  capitalului comerciala
     comerciale   comerciale   al           comerciale  social      care isi
     care         infiintate   societatii   care se     initial     inceteaza
     fuzioneaza   prin         comerciale   infiinteaza din care:   activitatea
                  fuziune      rezultate                a) fonduri
                               din fuziune                 fixe
                                                        b) mijloace
                                                        circulante
                                                        - mii lei -
_______________________________________________________________________________
0        1           2             3            4            5          6
_______________________________________________________________________________
1.   "Arcom"     "Arcom"                    Bucuresti,  1.369.932    "IAEC"
     - S.A.      - S.A.                     str.        din care:    - S.A.
     (poz. 1                                Vergiliu    a) 587.510   (poz. 36
     din anexa                              nr. 81,     b) 782.422   din
     nr. 1 la                               sector 1                 Hotarirea
     Hotarirea                                                       Guvernului
     Guvernului                                                      nr. 1334/
     nr.                                                             1990
     161/1991)
2.   "IAEC"
     - S.A.
     (poz. 36
     din anexa
     nr. 1 la
     Hotarirea
     Guvernului
     nr.
     1334/1990)

    Obiectul de activitate al societatii comerciale rezultate din fuziune:
    - Contractarea de lucrari de constructii-montaj de locuinte, lucrari ce se vor executa in antrepriza proprie si/sau pe baza de contract cu societatile comerciale din tara si din strainatate;
    - efectuarea de cercetari tehnologice, proiectare, studii, expertize, prestari servicii si asistenta tehnica in domeniul constructiilor; participarea la actiuni de cooperare cu partenerii externi pentru prospectarea si executarea de lucrari in antrepriza proprie si/sau pe baza de contract cu societati comerciale de specialitate din tara si din strainatate in domeniul constructiilor;
    - operatiuni de import-export materiale, utilaje, echipamente si altele; asistenta tehnica si management in procesele de productie si punerea in functiune de unitati industriale si economice pentru beneficiarii interni si externi; licente, studii, proiecte, engineering, montaj, scolarizare si alte lucrari si servicii de comert exterior; operatiuni comerciale de comision si altele;
    - proiectarea, producerea, repararea de echipamente si aparataj pentru instalatii electrice, echipamente electronice, recipiente de presiune, echipamente de incalzire si alimentare cu apa, utilaje si aparataj pentru uz casnic si gospodaresc, sport, turism, inclusiv service si reparatii;
    - executarea de confectii metalice, revizii si reparatii auto;
    - comercializarea "en detail" si "en gros", prin unitati proprii sau inchiriate, a produselor ce fac obiectul activitatii societatii, precum si a materialelor de constructii, instalatii si alte produse;
    - transporturi auto, interne si internationale, de marfuri si persoane.
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                            STATUTUL
                Societatii Comerciale "Arcom" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Arcom" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social si numarul de inregistrare la Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea Comerciala "Arcom" - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Societatea este succesorul legal al Intreprinderii Arcom Bucuresti si al Societatii Comerciale Intreprinderea de Aparataje si Echipamente pentru Constructii (IAEC - S.A.).
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, str. Vergiliu nr. 81, sectorul 1.
    Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Societatea are in prezent, in tara si in strainatate, filiale si sucursale dupa cum urmeaza:
    In tara:
    - Baza de productie si mecanizare Iaec, cu sediul in Bucuresti, b-dul Preciziei nr. 30, sectorul 6.
    In strainatate:
    - Arcom Krivoi Rog, cu sediul in Ucraina, localitatea Dolinskaia;
    - Arcom Mari, cu sediul in Turkmenia, localitatea Satlik;
    - Arcom Erevan, cu sediul in Armenia, localitatea Stepanavan;
    - Arcom Maloiaroslavet, cu sediul in Rusia, localitatea Maloiaroslavet;
    - Arcom Astrahan, cu sediul in Rusia, localitatea Astrahan;
    - Arcom Tripoli, cu sediul in Libia, orasul Tripoli;
    - Arcom Bagdad, cu sediul in Irak, orasul Bagdad;
    - Arcom Munchen, cu sediul in Germania, orasul Munchen;
    - Arcom Viena, cu sediul in Austria, orasul Viena;
    - Arcom Praga, cu sediul in Republica Ceha, orasul Praga.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii
    Scopul societatii este contractarea de lucrari de constructii-montaj in strainatate si in tara, proiectarea, producerea si comercializarea unor produse si materiale din domeniul constructiilor, precum si din domenii conexe, si realizarea de profit.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii
    Contractarea de lucrari de constructii-montaj, de locuinte, obiective social-culturale si edilitare, in tara si in strainatate, lucrari ce se vor executa in antrepriza proprie si/sau pe baza de contract cu societatile comerciale din tara si din strainatate; efectuarea de cercetari tehnologice, proiectare, studii, expertize, prestari de servicii si asistenta tehnica in domeniul constructiilor; participarea la actiuni de cooperare cu partenerii externi pentru prospectarea si executarea de lucrari in antrepriza proprie si/sau pe baza de contract cu societatile de specialitate din tara si din strainatate in domeniul constructiilor; operatiuni de import-export materiale, utilaje, echipamente si altele; asistenta tehnica si management in procesele de productie si punerea in functiune de unitati industriale si economice pentru beneficiarii interni si externi; licente, studii, proiecte, engineering, montaj, scolarizare si alte lucrari si servicii de comert exterior; operatiuni comerciale de comision si altele.
    Proiectarea, producerea, repararea de echipamente si aparataj pentru instalatii electrice, echipamente electronice, recipiente de presiune, echipamente de incalzire si alimentare cu apa, utilaje si aparataj pentru uz casnic si gospodaresc, sport, turism, inclusiv service si reparatii. Executarea de confectii metalice, revizii si reparatii auto. Comercializarea "en detail" si "en gros", prin unitati proprii sau inchiriate, a produselor ce fac obiectul activitatii societatii, precum si a materialelor de constructii, instalatii si alte produse.
    Transporturi auto, interne si internationale, de marfuri si persoane.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social la 30 iunie 1992 este fixat la suma de 1.369,932 milioane lei impartit in 273.986 actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionari.
    In valoare de 1.369,932 milioane lei sint cuprinse si fondurile de participare ale "Arcom" - S.A. Bucuresti la urmatoarele societati:
    - 1,000 milioane lei la Societatea mixta romano-bulgara "Dunarea";
    - 0,560 milioane lei la Societatea mixta romano-nigeriana "Arcom Nigeria Ltd";
    - 50,000 milioane lei la Societatea pe actiuni, "Arcom International" - S.A.
    Capitalul social in suma de 1.369,932 milioane lei este constituit din mijloace fixe in valoare de 587,510 milioane lei si mijloace circulante in valoare de 782,422 milioane lei.
    Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat la data constituirii societatii.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Societatea va emite si inmina actionarilor titlurile (actiunile) cuprinzind:
    - denumirea si durata societatii
    - data constituirii societatii, numarul de inregistrare la camera de comert si industrie si numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicarea;
    - capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
    - denumirea (numele si prenumele), sediul (domiciliul) actionarului.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pastreaza la sediul societatii.
    Situatia actiunilor va fi publicata o data cu bilantul anual.
    Art. 9
    Majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul in numerar sau in natura, din profitul cuvenit actionarilor.
    Majorarea capitalului social se poate face partial sau total, in natura, prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de experti desemnati de catre actionari.
    In acest caz, administratorii sint solidar raspunzatori de exactitatea datelor cuprinse in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate Registrului comertului, in vederea maririi capitalului social.
    Art. 10
    Reducerea capitalului social
    Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, dar numai dupa trecerea a 2 luni din ziua in care hotarirea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicata de catre consiliul de administratie comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea la statut, cu toate modificarile suferite.
    Drepturile si obligatiile legate de actiune urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social, iar actionarii sint obligati numai la plata echivalentului actiunilor lor.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor se face dupa procedura prevazuta de lege. Cesiunea se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza in titlu.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderilor unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii si a politicii economice si comerciale ale acesteia.
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) numeste directorii si adjunctii acestora, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca. Directorii executivi nu vor putea fi membri ai consiliului de administratie al societatii;
    d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale comisiei de cenzori;
    e) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz; aproba repartizarea profitului intre actionari;
    h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
    l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorilor si a adjunctilor acestora, precum si a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societatii;
    n) stabileste nivelul de salarizare a personalului angajat la societate, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege;
    o) hotaraste in orice alte probleme privind societatea.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si extraordinare.
    Ele se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la 2 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptie primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
    Adunarea generala extraordinara va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut si prevederile legale.
    Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.
    Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Art. 16
    Organizarea adunarilor generale ale actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi secretari care sa faca prezenta actionarilor la sedinta si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului.
    Art. 17
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor, statutar constituita, ia hotariri cu majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea miinii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Hotaririle adunarilor generale se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 18
    Pina la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si un imputernicit mandatat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Imputernicitii mandatati nu pot face parte din consiliul de administratie si nu pot fi directori ai societatii.
    Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
    Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau sa participe la societati comerciale cu care respectivele societati intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
    De asemenea, nu pot fi mandatate in calitate de imputerniciti persoanele care, potrivit legii, sint incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni pedepsite de lege.
    Periodic, acestia prezinta Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului un raport asupra activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada urmatoare, iar la incheierea activitatii, prezinta un raport asupra intregii activitati desfasurate.
    Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat indeplinesc orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.

    CAP. 5
    Gestiunea societatii

    Art. 19
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori aleasa de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri si tot atitia supleanti, din care cel putin unul sa fie contabil.
    Cenzorii supleanti vor inlocui, in caz de nevoie, pe cenzorii titulari si vor actiona conform legii.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii se stabilesc de Ministerul Finantelor.
    Cenzorii sint obligati sa depuna, inainte de intrarea in functie, a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    - in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    - la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierderi;
    - la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    - prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate cere convocarea adunarii generale a actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale.
    Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusa din 3 membri.

    CAP. 6
    Consiliul de administratie

    Art. 20
    Organizarea
    Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
    Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari, in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital.
    Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
    Adunarea generala va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau.
    Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa, care nu va putea fi mai mica decit valoarea a 10 actiuni sau dublul remuneratiei lunare. Aceasta garantie se va depune de catre administrator sau chiar de catre un tert, inainte de intrarea sa in functiune. Garantia respectiva va avea regimul prevazut de legislatia in vigoare.
    Pina la constituirea adunarii generale a actionarilor conform legii, consiliul de administratie al societatii va fi numit de catre imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul ministerului de resort.
    La prima sedinta, consiliul de administratie va alege, dintre membrii sai, un presedinte si 3 vicepresedinti.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte care este directorul societatii comerciale, in care calitate conduce si comitetul de directie.
    Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cite ori este necesar, iar comitetul de directie, cel putin o data pe saptamina.
    Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii desemnati de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.
    Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor fi facute in timp util si vor cuprinde ordinea de zi, neputindu-se lua nici o decizie in afara ei decit in caz de urgenta si cu conditia ratificarii ei in sedinta urmatoare si de catre membrii absenti.
    Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta personala a cel putin jumatate plus 1 membru, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 3 zile inainte.
    La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care se va scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie si care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliu.
    Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul si adjunctii acestuia sint, individual sau solidar, dupa caz, raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin decizia adunarii generale a actionarilor.
    Art. 21
    Atributii
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul cu functii de conducere;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente, sucursale, filiale, reprezentante, agentii din tara si din strainatate;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri (cu exceptia mijloacelor fixe), potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere, luarea sau darea cu chirie;
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, raportul comisiei de cenzori, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 22
    Comitetul de directie
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi de consiliul de administratie, fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
    Presedintele indeplineste si functia de director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii.
    Deciziile comitetului de directie se iau de majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
    In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

    CAP. 7
    Activitatea societatii

    Art. 23
    Exercitiul economico-financiar
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
    Art. 24
    Personalul societatii
    Membrii consiliului de administratie si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau directorul societatii comerciale.
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
    Pina la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie. Premiile, gratificatiile si alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi platite integral sau partial, in limita disponibilitatilor, potrivit legii.
    Art. 25
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    Administratorii sint obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrul actionarilor si registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale si sa elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele.
    De asemenea, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor bilantul exercitiului precedent cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.
    Actionarii vor putea cere, de asemenea, pe cheltuiala lor, copii de pe bilant, de pe raportul consiliului de administratie si al cenzorilor catre adunarea generala, documente care vor ramine depuse in copie la sediul societatii si la cel al sucursalelor si al filialelor, in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a putea fi cercetate de acestia.
    Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 26
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conformitate cu prevederile legii.
    Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal, precum si sumele pentru constituirea unor fonduri aprobate in conditiile prevederilor legale, rezultind profitul cuvenit actionarilor, care li se repartizeaza sub forma de dividende, proportional cu aportul acestora la capitalul social.
    De asemenea, din profitul societatii se va prelua in fiecare in cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pina ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
    In situatia in care, dupa constituire, fondul de rezerva s-a micsorat din orice cauza, acesta urmeaza a fi completat cu respectarea prevederilor legale in materie.
    Totodata, se va include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma mentionata mai sus, excedentul obtinut prin vinzarea actiunilor la un curs mai mare decit valoarea lor nominala, daca excedentul respectiv nu se va intrebuinta la plata cheltuielilor de emisiune sau la acoperirea cheltuielilor de amortizare.
    In ce priveste participarea la profit a fondatorilor, administratorilor si a personalului societatii, aceasta se va stabili si aproba de catre adunarea generala extraordinara, pentru fiecare exercitiu financiar.
    Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masurile de recuperare prevazute de legile in vigoare.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 27
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea cheltuielilor de constituire, litigii

    Art. 28
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor si dupa obtinerea aprobarilor legale.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii se va putea face prin hotarire a Guvernului.
    Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 29
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social sau nerealizarea acestuia;
    - hotarirea adunarii generale;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 30
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Lichidarea se va face dupa procedura prevazuta de lege.
    Art. 31
    Litigii
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
    Litigiile personalului roman angajat de societate, ivite in raporturile cu aceasta, se rezolva in conformitate cu legislatia romana.

    CAP. 9

    Art. 32
    Dispozitii finale
    Prevederile prezentului statut se completeaza sau se modifica cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.