ORDIN   Nr. 62 din 25 iunie 2002

privind sanctionarea Societatii Comerciale "Aldo Exchange Office '93" - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare acordate de Banca Nationala a Romaniei

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 466 din 28 iunie 2002

    Viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
    avand in vedere nerespectarea prevederilor:
    - art. 9 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - pct. 2 lit. a2) si lit. c), pct. 9 alin. 2, pct. 11, 14, 16, 20, 23, pct. 24 alin. 2, pct. 27, 30, 31, 32, 33, 34 si 35 din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - N.R.V. 2, anexa la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 6 si 12 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata conform Ordonantei Guvernului nr. 61/2001,
consemnata in procesele-verbale incheiate de sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, imputernicite in acest sens, respectiv:
    - Sucursala Bucuresti: procesele-verbale inregistrate la sediul casei de schimb valutar si la punctele de schimb valutar ale acesteia sub nr. 36 din 27 aprilie 2002, nr. 1 din 29 aprilie 2002, nr. 55 din 29 aprilie 2002, nr. 39 din 29 aprilie 2002, nr. 40 din 29 aprilie 2002 si procesele-verbale inregistrate la sediul Sucursalei Bancii Nationale a Romaniei sub nr. 18.743 din 30 aprilie 2002 si nr. 18.716 din 30 aprilie 2002;
    - Sucursala Constanta: procesul-verbal inregistrat la sediul punctului de schimb valutar sub nr. 327 din 29 aprilie 2002;
    - Sucursala Buzau: procesul-verbal inregistrat la sediul punctului de schimb valutar sub nr. 1 din 25 aprilie 2002 si procesele-verbale inregistrate la sediul Sucursalei Bancii Nationale a Romaniei sub nr. 8.761 din 25 aprilie 2002, nr. 8.760 din 25 aprilie 2002, nr. 8.759 din 25 aprilie 2002 si nr. 8.758 din 25 aprilie 2002;
    - Sucursala Galati: procesele-verbale inregistrate la sediul Sucursalei Bancii Nationale a Romaniei sub nr. 2.349 din 27 aprilie 2002, nr. 2.351 din 26 aprilie 2002 si nr. 2.350 din 26 aprilie 2002,
    in baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu completarile si modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 50/1998,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se sanctioneaza Societatea Comerciala "Aldo Exchange Office '93" - S.R.L., cu sediul in municipiul Bucuresti, Intrarea Patinoarului nr. 24, sectorul 3, avand cod unic de inregistrare nr. 4752642, inregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. J 40/23.206/1993, cu retragerea autorizatiei de functionare acordate de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 2
    Autorizatia de functionare nr. VI/3/13.158/DI din data de 19 decembrie 2001 va fi depusa de catre Societatea Comerciala "Aldo Exchange Office '93" - S.R.L. la Banca Nationala a Romaniei - Sucursala Municipiului Bucuresti.
    Art. 3
    Societatea Comerciala "Aldo Exchange Office '93" - S.R.L. are drept de contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii, la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu completarile si modificarile ulterioare.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  VICEGUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                                MIHAI BOGZA