Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

MEMORANDUM Nr

MEMORANDUM   Nr. 0 din 21 septembrie 2007

intre autoritatile competente ale Romaniei si Republicii Ungare privind cooperarea in schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 27 din 14 ianuarie 2008



Autorităţile competente ale României (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi Republicii Ungare (Hungarian National Bureau of Investigation, Anti-money Laundering Department), denumite în continuare autorităţi, doresc, într-un spirit de cooperare şi interes reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii relevante privind investigarea şi urmărirea judiciară a spălării banilor sau finanţării terorismului şi activitatea infracţională legată de spălarea banilor ori finanţarea terorismului.

In acest sens, cele două părţi au ajuns la următoarea înţelegere:

Art. 1. - Autorităţile vor coopera pentru adunarea, extinderea şi analizarea informaţiilor afişate în posesia lor privind tranzacţii financiare suspectate de a fi legate de spălarea banilor sau finanţarea terorismului. In acest sens şi în măsura autorizată de legile ţărilor lor respective şi consecvent cu propriile politici şi proceduri, fiecare autoritate va schimba spontan sau la cerere orice informaţii care s-ar putea referi la tranzacţii financiare legate de spălarea banilor ori de finanţarea terorismului şi persoanele sau societăţile implicate. Orice solicitare de informaţii va fi justificată printr-o scurtă prezentare a faptelor pe care aceasta se bazează.

Art. 2. - Informaţiile sau documentele obţinute de la respectiva autoritate nu vor fi distribuite vreunei terţe părţi, nici nu vor fi utilizate în scopuri administrative, de investigaţie poliţienească, urmărire sau judiciare fără consimţământul prealabil al autorităţii care le dezvăluie. Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul memorandum de înţelegere vor putea fi utilizate în justiţie, numai dacă sunt legate de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, provenind din anumite categorii de activitate infracţională, enumerate în anexa nr. I pentru România şi în anexa nr. II pentru Republica Ungară. Autorităţile se angajează să menţină anexele actualizate în caz de modificare a legislaţiei naţionale.

Art. 3. - Schimbul de informaţii poate avea loc numai în limitele ordinii publice, altor interese naţionale esenţiale şi ale legislaţiei privind secretul şi fiscalitatea.

Art. 4. -Autorităţile nu vor permite utilizarea sau furnizarea niciunei informaţii ori document obţinute de la respectiva autoritate şi în alte scopuri decât cele indicate în prezentul memorandum de înţelegere, fără consimţământul prealabil al autorităţii care dezvăluie informaţiile.

Art. 5. - Informaţiile dobândite în aplicarea prezentului memorandum de înţelegere sunt confidenţiale.

*) Traducere.

Art. 6. -Autorităţile vor aranja în comun, în conformitate cu legislaţia ţărilor lor respective, proceduri acceptabile de comunicare privind implementarea prezentului memorandum de înţelegere.

Schimbul de informaţii dintre autorităţi se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

a) prin e-mail, prin Egmont Secure Web; sau

b) în scris (prin canale diplomatice), într-un document semnat în original.

Art. 7. - Comunicarea dintre autorităţi va avea loc în limba engleză.

Art. 8. - Autorităţile nu au vreo obligaţie de a acorda asistenţă, dacă au fost deja iniţiate proceduri judiciare privind faptele la care se referă solicitarea.

Art. 9. - Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat în orice moment prin acordul comun al autorităţilor prin încheierea unui act adiţional la prezentul memorandum de înţelegere, în conformitate cu procedura prevăzută pentru intrarea în vigoarea a acestuia.

Art. 10. - Prezentul memorandum de înţelegere este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat de către oricare dintre autorităţi, în orice moment. Denunţarea va produce efecte de la primirea notificării scrise de denunţare de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile prezentului memorandum de înţelegere care privesc confidenţialitatea informaţiilor primite anterior denunţării prezentului memorandum de înţelegere vor rămâne în vigoare şi după denunţarea acestuia.

Art. 11. - Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.

Semnat la Budapesta la 21 septembrie 2007, în două exemplare originale în limba engleză.

Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

România,

Adriana Luminiţa Popa,

preşedinte

Pentru Hungarian National Bureau of Investigation, Anti-money Laundering Department

Republica Ungară,

It. col. Zoltan Bereczki,

şeful FIU

ANEXA Nr. I pentru România (la memorandumul de înţelegere)

• In conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare:

„(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b)    ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

(2)  Abrogat prin Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.

(3) Tentativa se pedepseşte.

• Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.

ANEXA Nr. II pentru Republica Ungară (la memorandumul de înţelegere)

Legea nr. IV din 1978 asupra Codului penal:

ACTE DE TERORISM

Secţiunea 261

(1)  Orice persoană care reţine o altă persoană împotriva voinţei sale sau ia în posesie bunuri ori proprietăţi considerabile şi face cereri agenţiilor guvernamentale sau organizaţiilor neguvernamentale în schimbul eliberării persoanei ori abţinerii de la vătămare sau rănire ori înapoierii ziselor bunuri şi proprietăţi, precum şi orice persoană care furnizează mijloace materiale pentru sprijinirea vreunui act de terorism sunt vinovate de comunicarea unei infracţiuni şi sunt sancţionabile cu închisoare între 5 şi 15 ani.

(2)  Pedeapsa va fi închisoarea de la 10 ani la 15 ani sau închisoarea pe viaţă, dacă actul terorist este comis:

a) cauzând moartea sau un prejudiciu deosebit de grav;

b) în vreme de război.

(3)  Persoana care săvârşeşte pregătiri pentru un act de terorism va fi sancţionabilă pentru comiterea unei infracţiuni cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

(4) Persoana care obţine în mod credibil informaţii sugerând că se pregăteşte săvârşirea unui act de terorism şi nu raportează aceasta autorităţilor cât poate de curând comite o infracţiune şi va sancţionabilă cu închisoare de până la 3 ani.

(5) Pedeapsa unei persoane care abandonează un act de terorism înainte ca din acesta să decurgă vreo consecinţă gravă poate fi redusă fără limitare.

SPĂLAREA BANILOR

Secţiunea 303

(1)   Orice persoană care foloseşte bunuri obţinute prin comiterea de activităţi infracţionale sancţionabile cu închisoarea

a) în activitatea sa comercială şi/sau transformă ori transferă bunurile; sau

b) foloseşte orice drepturi şi orice schimbări în legătură cu bunurile obţinute; sau

c)  realizează orice tranzacţie financiară sau bancară în legătură cu bunul pentru a-i ascunde adevărata origine este vinovată de comiterea unei infracţiuni şi este sancţionabilă cu închisoare, care nu va depăşi 5 ani.

(2) Conform alin. (1), pedeapsa va fi închisoarea, dacă orice persoana

a) obţine bunurile pentru folosinţa sa ori pentru folosinţa altei persoane; sau

b) păstrează, administrează, utilizează bunurile obţinute din activităţi infracţionale comise de către o altă persoană, dacă - la momentul comiterii infracţiunii - cunoştea adevărata provenienţă a bunului.

(3)  Conform alin. (1), orice persoană care foloseşte bunuri obţinute prin comiterea de activităţi infracţionale care se pedepsesc cu închisoarea

a) în activitatea sa comercială; şi/sau

b)  realizează orice tranzacţie financiară sau bancară în legătură cu bunul pentru a-i ascunde adevărata origine

este vinovată de comiterea unei infracţiuni sancţionabile cu închisoare.

(4)  Pedeapsa va fi închisoarea de la 2 ani la 8 ani, dacă spălarea banilor:

a) este comisă după un tipar de speculaţie infracţională;

b) implică o sumă importantă sau mai mare de bani;

c) este comisă de un funcţionar sau angajat al unei instituţii financiare, firme de investiţii, administrator al unui fond de investiţii, case de decontare, instituţii de asigurări sau al unei instituţii care se ocupă de jocuri de noroc;

d) este comisă de un funcţionar public;

e) este comisă de un avocat.

(5) Orice persoană care colaborează la comiterea spălării de bani este vinovată de comiterea unui delict sancţionabil cu închisoare, care nu va depăşi 2 ani.

(6)   Persoana care raportează voluntar autorităţilor sau iniţiază un asemenea raport nu va fi pedepsită pentru spălare de bani, cu condiţia ca fapta sa să nu fi fost deja dezvăluită ori să fi fost dezvăluită numai parţial.

Secţiunea 303/A

(1) Orice persoană care foloseşte un bun obţinut din activităţi infracţionale comise de către alţii

a) în activitatea sa comercială; şi/sau

b) realizează orice tranzacţie financiară ori bancară în legătură cu bunul sau utilizează orice serviciu financiar şi din neglijenţă nu este conştientă de originea bunului

este vinovată de comiterea unei infracţiuni sancţionabile cu închisoare, care nu va depăşi 2 ani, muncă în beneficiul comunităţii sau amendă.

(2) Pedeapsa va fi închisoarea pentru comiterea unui delict, care nu va depăşi 3 ani, dacă fapta definită la alin. (1):

a) implică o sumă importantă sau mai mare de bani;

b) este comisă de un funcţionar sau angajat al unei instituţii financiare, firme de investiţii, administrator al unui fond de investiţii, case de decontare, instituţii de asigurări sau al unei instituţii care se ocupă de jocuri de noroc;

c) este comisă de un funcţionar public.

(3)   Persoana care raportează voluntar autorităţilor sau iniţiază un asemenea raport nu va fi pedepsită pentru spălare de bani, menţionată la alin. (1) şi (2) ale acestei secţiuni, cu condiţia ca fapta sa să nu fi fost deja dezvăluită sau să fi fost dezvăluită numai parţial.

NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIEI DE RAPORTARE ÎN LEGĂTURĂ CU SPĂLAREA BANILOR

Secţiunea 303/B

Orice persoană care nu se conformează obligaţiei de raportare prevăzute pentru organizaţiile de servicii financiare de legea asupra prevenirii şi combaterii spălării banilor este vinovată de comiterea unei infracţiuni sancţionabile cu închisoare, care nu va depăşi 2 ani.


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum 0/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum 0 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu