MEMORANDUM Nr.
0 din 9 octombrie 2008
intre Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Administratia pentru
Prevenirea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului din Muntenegru privind
cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu
spalarea banilor si cu finantarea actelor de terorism*)
ACT EMIS DE:
ACT INTERNATIONAL
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 862 din 20 decembrie 2008
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor şi
Finanţării Terorismului din Muntenegru, denumite în
continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, să
faciliteze schimbul de informaţii relevante pentru investigarea şi urmărirea
penală a cazurilor de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism
şi a activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu
finanţarea actelor de terorism.
In acest sens, cele două autorităţi au convenit după cum
urmează:
Art. 1. -Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a
procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile
financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor
de terorism ori de activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor
sau cu finanţarea actelor de terorism. In acest sens, în conformitate cu
legislaţia naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare
autoritate va schimba, din proprie iniţiativă sau la cerere, orice informaţie
disponibilă, care poate fi relevantă în cadrul tranzacţiilor financiare legate
de spălarea banilor ori de finanţarea actelor de terorism şi în contextul
persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie
să fie justificată de o scurtă motivaţie pentru evidenţierea faptelor.
Art. 2. - Informaţiile sau documentele obţinute de la
autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi, pentru a fi
folosite în scopuri administrative, în investigaţii poliţieneşti, în cadrul
unei proceduri penale sau judiciare, fără consimţământul prealabil al
autorităţii care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din
surse publice sau răspunsuri negative. Se înţelege că informaţiile obţinute în
conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în
justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea
actelor de terorism, care rezultă din săvârşirea unor categorii specifice de
activităţi infracţionale incriminate de legislaţia naţională în domeniu a
fiecărei autorităţi.
Art. 3. - Schimbul de informaţii se poate realiza doar
cu respectarea ordinii publice, a intereselor naţionale esenţiale şi a
legislaţiei privind secretul şi fiscalitatea.
Art. 4. - Autorităţile nu vor permite utilizarea sau
transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea
respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără
consimţământul prealabil al autorităţii care Ie-a transmis.
Art. 5. - Informaţiile obţinute în aplicarea
prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului
oficial şi sunt protejate de cel puţin aceeaşi confidenţialitate ca cele
furnizate de legislaţia naţională a autorităţii care primeşte, pentru
informaţii similare din surse naţionale.
Art. 6. - Schimbul de
informaţii între autorităţi se va realiza prin unul dintre următoarele
mijloace:
a) prin reţeaua securizată Egmont; sau
b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;
c) prin alte canale de comunicare în scris, agreate de
cele două autorităţi, care să asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de
securitate.
Art. 7. - Comunicarea între autorităţi se va efectua în
limba engleză.
Art. 8. -Autorităţile nu au obligaţia de a acorda
asistenţă, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja iniţiate
privesc aceleaşi fapte la care cererea de informaţii face referire.
Art. 9. - Prezentul memorandum poate fi modificat
oricând, prin acordul scris al autorităţilor, prin act adiţional la prezentul
memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru
intrarea sa în vigoare.
Art. 10. - Prezentul memorandum este încheiat pentru o
perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând de către oricare dintre
autorităţi. Prezentul memorandum va înceta odată cu primirea notificării scrise
privind denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile
referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării
prezentului memorandum vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare.
Art. 11. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor
informa reciproc, prin canal diplomatic, cu privire la finalizarea procedurilor
interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Semnat la Bucureşti la 9 octombrie 2008, în două
exemplare originale în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat
autentic, iar fiecare parte îşi asumă răspunderea pentru traducerea în limba
proprie).
Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România,
Adriana Luminiţa Popa,
preşedinte
Pentru Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului din Muntenegru,
Predrag Mitrovic,
director
*) Traducere.