LEGE
Nr. 36 din 1 martie 2006
pentru aprobarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de
terorism
ACT EMIS DE:
PARLAMENTUL
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 3 martie 2006
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea Legii nr.
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 7 octombrie 2005, cu
următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
„11. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
«Art. 5. - (1) Oficiul poate cere
persoanelor menţionate la art. 8, precum şi instituţiilor competente datele şi
informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. Informaţiile
în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 şi 4 sunt prelucrate şi
utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidenţialitate.»"
2. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi
puncte, punctele 41, 42
şi 43,
cu următorul cuprins:
„41. La articolul 14,
alineatul (11) va avea următorul
cuprins:
«(11) Conducerea executivă a persoanelor juridice prevăzute la art. 8
alin. (1) lit. a)-d), f), g) şi i) dezvoltă politici interne şi proceduri
pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv pentru
asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului şi desfăşurarea de
programe de pregătire profesională continuă a angajaţilor. Persoanele juridice
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) şi i) desemnează un ofiţer de
conformitate, subordonat conducerii executive, care implementează procedurile
de control pentru testarea sistemului.»
42. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
«Art. 17. - (1) Modul de aplicare
a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează, în cadrul
atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi sau structuri:
a) autorităţile cu atribuţii de
control financiar, conform legii;
b) autorităţile de supraveghere
prudenţială, pentru persoanele prevăzute la art. 8 supuse acestei supravegheri
potrivit legii. Pentru persoanele care nu sunt supuse, potrivit reglementărilor
în vigoare, supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, atribuţiile de
supraveghere, verificare şi control se îndeplinesc de Oficiu;
c) structurile de conducere ale
profesiilor juridice liberale, pentru persoanele prevăzute la art. (8) alin.
(1) lit. e1).»
43. La articolul 17, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
«(11) Când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor,
de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor
prezentei legi, autorităţile şi structurile prevăzute la alin. (1) vor informa
de îndată Oficiul.»"
3. La
articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 51 şi 52, cu următorul cuprins:
„51. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (31), cu următorul cuprins:
«(31) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i
se poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale
complementare:
a) confiscarea bunurilor
destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;
b) suspendarea avizului,
acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz,
suspendarea activităţii agentului economic, pe o durată de la o lună la 6
luni;'
c) retragerea licenţei sau a
avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe
o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o
durată de la 10 zile la o lună;
e) anularea avizului, acordului
sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
f) închiderea unităţii.»
52. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
«(4) Contravenţiile se constată şi
sancţiunile se aplică, după caz, de personalul desemnat din cadrul Oficiului,
al autorităţilor sau al structurilor prevăzute la art. 17.»"
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile
de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de
Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin.
(1) din Constituţia României, republicată.
p.PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR,
DAN RAD URUŞANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU