HOTARARE Nr. 92 din 4 februarie 1991
privind infiintarea Societatii comerciale "Protan" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 23 februarie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea comerciala "Protan" - S.A. cu sediul in
municipiul Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6 - 10, sector 4, prin preluarea
activului si pasivului de la Intreprinderea "Protan", care se
desfiinteaza.
Capitalul social initial, in valoare de 387.630 mii lei, stabilit pe baza
bilantului la 30 septembrie 1990, are urmatoarea structura:
- mijloace fixe la valoarea ramasa - 343.124 mii lei;
- mijloace circulante si alte active - 44.506 mii lei.
Valoarea capitalului societatii va fi corectata dupa finalizarea evaluarii
patrimoniului, potrivit legii.
Capitalul social se constituie prin actiuni nominative in valoare nominala
de 5.000 lei fiecare.
Art. 2
Societatea comerciala "Protan" - S.A. se infiinteaza ca societate
pe actiuni, cu personalitate juridica, si va avea ca obiect de activitate:
- ecarisarea teritoriului tarii, in scopul evitarii aparitiei si difuzarii
bolilor epizootice - infectocontagioase si parazitare - la animale, al igienizarii
abatoarelor, precum si a altor unitati de industrie alimentara, prin preluarea
si prelucrarea cadavrelor de animale si deseurilor de origine animala;
- producerea fainurilor proteice furajere de origine animala, a grasimilor
industriale si furajere, precum si a derivatelor obtinute din prelucrarea
superioara a unor produse de baza.
Cadavrele si deseurile de origine animala - materie prima - se preiau pe
baza de contracte comerciale, in conformitate cu cadrul legal, adoptat potrivit
principiilor economiei de piata si prevederilor Codului civil, Codului
comercial roman si statutului propriu.
Art. 3
Societatea comerciala "Protan" - S.A. isi desfasoara activitatea
in conformitate cu statutul din anexa.
Art. 4
Personalul trecut la societate de la Intreprinderea "Protan" se
considera transferat in interesul serviciului.
Personalul incadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la
diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz.
Art. 5
Anexa face parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 6
Pe data prezentei hotariri orice dispozitie contrara se abroga.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii comerciale "Protan" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "Protan" - S.A.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Protan" - S.A. este persoana juridica
romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, str. Tabacarilor
nr. 6 - 10, sector 4. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din
Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea are in componenta sa filiale situate in teritoriu.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in
registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este:
- ecarisarea teritoriului tarii, in scopul evitarii aparitiei si difuzarii
bolilor epizootice - infectocontagioase si parazitare - la animale, al
igienizarii abatoarelor, precum si a altor unitati de industrie alimentara,
prin preluarea si prelucrarea cadavrelor de animale si deseurilor de origine
animala;
- producerea fainurilor proteice furajere de origine animala, a grasimilor
industriale si furajere, precum si a derivatelor obtinute din prelucrarea
superioara a unor produse de baza.
Cadavrele si deseurile de origine animala - materie prima - se preiau pe
baza de contracte comerciale, in conformitate cu noul cadru legal, adoptat
potrivit principiilor economiei de piata si prevederilor Codului civil, Codului
comercial roman si statutului propriu. La cererea clientilor sau a organelor de
protectie sanitar-veterinara, societatea poate proceda, contra cost, la
colectarea si distrugerea unor cantitati de deseuri de origine animala sau
cadavre animaliere ce nu pot fi valorificate prin prelucrare superioara, daca
aceste cantitati depasesc prevederile contractuale.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de
387.630 mii lei si se compune din: mijloace fixe in valoare de 343.124 mii lei
si mijloace circulante de 44.506 mii lei.
Capitalul social al societatii este de 387.630 mii lei impartit in 77.526
actiuni nominative in valoare de 5.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se
pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul
in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total, in natura, prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata, de catre consiliul
de administratie, comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Majorarea sau reducerea capitalului societatii, atit timp cit este integral
de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a infiintat
societatea.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune confera actionarilor dreptul la un vot in adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.
Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor
si se mentioneaza in titlu.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele anuale de activitate si bugetul
societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia de piata, nivelul
tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca
obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor
si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi, competitive;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza si aproba bilantul sau contul de beneficii si pierderi dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale comisiei de cenzori,
aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea, desfiintarea si organizarea
filialelor societatii;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum
si la cesiunea actiunilor;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra
salariilor si primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru
paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit. a)-g)
si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit.
h)-o), precum si celelalte atributii ce le revin, potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 16
Adunarea generala este convocata de presedintele consiliului de
administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarea generala ordinara are loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
Adunarea generala extraordinara se convoaca in conditiile prevazute de
lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social sau la
cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi
nevoie.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea
mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 17
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi
secretari care vor verifica prezenta actionarilor si vor intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul
care l-a intocmit.
Art. 18
Adunarea generala ordinara este valabil constituita si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este valabil constituita si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu
majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 19
In perioada in care statul este actionarul unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de constituire
a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 9 membri numiti,
potrivit legii, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, astfel: cite un
reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, al Ministerului
Finantelor, al Ministerului Resurselor si Industriei si ingineri, economisti,
juristi, alti specialisti din domeniul de activitate al societatii.
Membrii consiliului imputernicitilor statului numiti pina la constituirea
adunarii generale a actionarilor isi pastreaza calitatea de angajati la
unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si
obligatiile derivind din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care
respectivele societati, in care sint numiti ca imputerniciti, intretin relatii
de afaceri sau au interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au
fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, furt din
avutul personal, viol, omor, tilharie, precum si pentru alte infractiuni
prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de
societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar
la inchiderea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati
desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului
poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite
sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform intelegerii
pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care
deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul
total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a
actionarilor, si in prezenta a 4/5 si votul de 3/4 din membri, daca hotaraste
in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Remunerarea se face in tantieme, reprezentind cote procentuale din
beneficiu, in conditiile stabilite de Guvern.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data
constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 20
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, format
din 9 persoane, alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul ministerului
de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai, si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al
membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un
secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele consiliului de administratie indeplineste si functia de
director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind
conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii
generale si ale consiliului de administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie in limitele si pe baza imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa acestuia, de catre unul dintre
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie, precum si
directorii, raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele
lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea
societatii.
Art. 21
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) aproba angajarea si concedierea personalului;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii produselor si de protectie a mediului;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la inchiderea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul bugetului
societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 22
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
numita in conditiile legii de adunarea generala a actionarilor, formata din 3
membri, care nu pot avea o alta functie in cadrul societatii, si tot atitia
supleanti.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Art. 23
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de cenzori
li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Art. 24
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si
a mijloacelor circulante, casa si evidenta contabila si informeaza consiliul de
administratie asupra neregulilor constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de
beneficii si pierderi;
- in cazul lichidarii societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 25
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 26
Exercitiul economico-financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se
incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data
constituirii societatii.
Art. 27
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice ale
Ministerului Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun aprobarii
Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Art. 28
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile
legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 29
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare
si functii, se stabileste si poate fi modificat de adunarea generala a
actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si
se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor
legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale,
tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Art. 30
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 31
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Cit timp societatea va avea capitalul integral de stat, ea va putea fi
transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
Art. 32
Dizolvarea societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 33
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 34
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sint de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.