HOTARARE Nr. 864 din 30 august 2001
privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar
de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 17 septembrie 2001
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 48
alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a
Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din
Hotararea Guvernului nr. 582/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de
Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. prin reorganizarea
Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se infiinteaza filialele Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa
"C.F.R. Marfa" - S.A., prevazute in anexa nr. 1, ca societati
comerciale pe actiuni, denumite in continuare societati.
Art. 2
(1) Sediul si capitalul social ale societatilor nou-infiintate sunt
prevazute in anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevazut in anexa nr.
2.
(2) Societatile infiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice romane,
care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si
cu statutele proprii intocmite potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr.
3.
(3) Capitalul social initial al societatilor se constituie prin aporturi in
natura (active) si in numerar de la Societatea Nationala de Transport Feroviar
de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Marfa,
corespunzator obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta
de verificare contabila la data de 30 iunie 2001.
(4) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral
varsate de C.F.R. Marfa, in calitate de actionar unic.
(5) Efectuarea aporturilor de catre C.F.R. Marfa se va face pe baza de
protocol, care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social stabilita prin
protocolul de predare-preluare va fi diferita de cea prevazuta in anexa nr. 1,
se va solicita registrului comertului modificarea acestuia, potrivit legii, pe
baza aprobarii adunarii generale a actionarilor.
(6) Valoarea terenurilor necesare in vederea realizarii obiectului de
activitate al societatilor nu este cuprinsa in capitalul social initial
prevazut in anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de
la data infiintarii societatilor, modificandu-se in mod corespunzator capitalul
social.
(7) Pe toata durata in care C.F.R. Marfa este actionar majoritar se pot
efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara plata, prin ordin
al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, intre
societati si C.F.R. Marfa, precum si cu alte societati comerciale rezultate din
reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu acordul
adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale
implicate, modificandu-se capitalul social in mod corespunzator.
(8) Societatile infiintate potrivit art. 1 se pot privatiza in conditiile
legii, C.F.R. Marfa putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
(9) Pe perioada in care C.F.R. Marfa este actionar majoritar societatile
pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept
privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul C.F.R. Marfa,
exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai in adunarea generala a
actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata privatizarea
C.F.R. Marfa sau privatizarea unui activ in integralitatea sa. Utilizarea
sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
Art. 3
Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de
organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite
interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura pe
baza de contracte incheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar
"S.M.F." - S.A.
Art. 4
Personalul necesar pentru desfasurarea activitatii societatilor este
preluat de la C.F.R. Marfa, in functie de competenta profesionala si de
disciplina in activitate, si se considera transferat. Pana la incheierea
contractului colectiv de munca la societati personalul transferat va beneficia
de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data
transferarii, prevazute in contractul colectiv de munca al C.F.R. Marfa,
corespunzatoare postului pe care urmeaza sa il ocupe, precum si de alte drepturi
prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 5
(1) Societatile sunt conduse de adunarea generala a actionarilor formata
din reprezentantii C.F.R. Marfa si ai celorlalti actionari.
(2) Adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Marfa numeste reprezentantii
acesteia in adunarea generala a actionarilor la societati.
(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor
sunt prevazute in statutul societatii, intocmit potrivit statutului-cadru
prevazut in anexa nr. 3.
Art. 6
(1) Adunarile generale ale actionarilor aleg membrii consiliilor de
administratie ale societatilor. Pe perioada in care C.F.R. Marfa detine
participarea majoritara la capitalul social al societatilor membrii consiliilor
de administratie, presedintii acestora si directorii societatilor sunt numiti
la propunerea adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Marfa.
(2) Directorul fiecarei societati este si presedintele consiliului de
administratie al societatii respective.
Art. 7
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei,
Ion Selaru,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul muncii
si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu
ANEXA 1
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea filialei Sediul Capitalul social Numarul
crt. initial de
actiuni
(lei)
nominative
----------
Valoarea
nominala
________________________________________________________________________________
1. Societatea Comerciala Municipiul Constanta, 71.934.100.000
2.877.364
"Intretinere si Str. Remizei nr. 1,
----------
Reparatii Vagoane" judetul Constanta
25.000
- S.A., denumita
prescurtat
"C.F.R. IRV" - S.A.
2. Societatea Comerciala Comuna Chitila, 40.396.725.000
1.615.869
"Baza de Aprovizionare Str. Castanilor
----------
si Desfacere" - S.A., nr. 14,
25.000
denumita prescurtat judetul Ilfov
"C.F.R. BAD" - S.A.
3. Societatea Comerciala Municipiul Bucuresti, 206.330.775.000
8.253.231
"Intretinere si bd Dinicu Golescu
----------
Reparatii Locomotive nr. 38, sectorul 1 25.000
si Utilaje" - S.A.,
denumita prescurtat
"C.F.R. IRLU" - S.A.
________________________________________________________________________________
ANEXA 2
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea filialei Obiectul de activitate
crt.
________________________________________________________________________________
1. Societatea Comerciala "Intretinere - reparatii si revizii la
vagoanele de
si Reparatii Vagoane" - S.A., marfa si de calatori, precum si
la
denumita prescurtat "C.F.R. IRV" alte mijloace de
transport;
- S.A. - modernizari ale vagoanelor de marfa
si calatori, precum si ale altor
mijloace de transport;
- producerea, reconditionarea si
repararea de piese si echipamente
pentru mijloace de transport;
- dezmembrarea si valorificarea de
material rulant si de alte mijloace
fixe si/sau componente ale acestora;
- expertize si masuratori ale
materialului rulant;
- inchirierea de spatii pentru
desfasurarea de activitati
comerciale
si de productie;
- comert intern, magazine de
prezentare
si desfacere;
- prestarea de activitati conexe
legate
de valorificarea patrimoniului
propriu (turism, agrement,
alimentatie publica si altele
asemenea);
- realizarea de activitati sociale,
culturale, sportive pentru
personalul
propriu si pentru terti;
- producerea, furnizarea si, dupa caz,
refurnizarea catre terti a apei,
energiei electrice si termice;
- orice alte activitati care
contribuie
la obtinerea de profit in realizarea
obiectului de activitate
2. Societatea Comerciala "Baza de - comert intern si import-export;
Aprovizionare si Desfacere" - S.A., - aprovizionare cu materii prime,
denumita prescurtat "C.F.R. BAD" materiale, piese de
schimb, utilaje,
- S.A. instalatii, aparate de masura si
control, obiecte de inventar;
- expeditii de mesagerie, coletarie,
containere si vagoane;
- operatiuni de inchiriere;
- activitati de intermediere;
- declarant si comisionar vamal, fara
plata garantiei pentru taxele
vamale;
- prestatii de transport bazat pe alte
tehnologii decat cea feroviara;
- marketing, publicitate si reclama;
- efectuarea lucrarilor de intretinere
si reparatii la mijloacele de
transport si la utilajele de
mecanizare;
- receptii tehnice;
- scolarizari, instruiri si autorizari
de personal;
- inchirierea de spatii pentru
desfasurarea de activitati
comerciale
si de productie;
- magazine de prezentare si desfacere;
- prestarea de activitati conexe
legate
de valorificarea patrimoniului
propriu (turism, agrement,
alimentatie publica si altele
asemenea);
- realizarea de activitati sociale,
culturale si sportive pentru
personalul propriu si pentru terti;
- producerea, furnizarea si, dupa caz,
refurnizarea catre terti a apei, a
energiei electrice si termice;
- orice alte activitati care
contribuie
la obtinerea de profit in realizarea
obiectului de activitate;
- asigurarea pazei si ordinii
3. Societatea Comerciala "Intretinere - revizii si reparatii programate
si
si Reparatii Locomotive si Utilaje" accidentale la LDH;
- S.A., denumita prescurtat - reparatii la subansamblurile LDH;
"C.F.R. RLU" - S.A. - revizii si reparatii
programate si
accidentale la LDE;
- reparatii la subansamblurile LDE;
- revizii si reparatii programate si
accidentale la LE;
- reparatii la subansamblurile LE;
- revizii si reparatii programate si
accidentale la automotoare si la
parcul auxiliar;
- reparatii la subansamblurile
automotoarelor si ale parcului
auxiliar;
- reparatii industriale cu ridicare
(RR) la LE, LDE si LDH;
- intretinere si reparatii utilaje,
instalatii, cladiri si mijloace
auto;
- productia, reconditionarea si
repararea de piese si de echipamente
pentru mijloace de transport;
- dezmembrarea si valorificarea de
material rulant si de alte mijloace
fixe si/sau componente ale acestora;
- expertize si masuratori ale
materialului rulant;
- verificari metrologice;
- valorificare deseuri;
- inchirierea de spatii pentru
desfasurarea de activitati
comerciale
si de productie;
- comert intern, magazine de
prezentare
si desfacere;
- prestarea de activitati conexe
legate
de valorificarea patrimoniului
propriu (turism, agrement,
alimentatie publica si altele
asemenea);
- realizarea de activitati sociale,
culturale si sportive pentru
personalul propriu si pentru terti;
- producerea, furnizarea si, dupa caz,
refurnizarea catre terti a apei, a
energiei electrice si termice;
- orice alte activitati care
contribuie
la obtinerea de profit in realizarea
obiectului de activitate
________________________________________________________________________________
ANEXA 3
STATUTUL-CADRU
al Filialei .................................
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea filialei este ...............................................
(2) ............................................., denumita in continuare
societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile ulterioare, filiala cu personalitate juridica a Societatii
Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., denumita
in continuare C.F.R. Marfa.
(3) Sigla societatii este prezentata in anexele nr. 1 - 3 care fac parte
integranta din prezentul statut.
(4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat, de sediul, numarul de
inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate
comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu
legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul societatii este in ...........................................
(2) Sediul poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate
din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit
legii.
(3) Societatea poate infiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati
in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul societatii este:
....................................................
Art. 6
Obiectul de activitate
Societatea are, in principal, urmatorul obiect de activitate:
................................................................................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al societatii este de ....................
lei, impartit in ........... actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000
lei, si se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul C.F.R. Marfa pe
baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de
30 iunie 2001.
(2) Participatiile la capitalul social initial al societatii sunt subscrise
si integral varsate la data infiintarii de catre C.F.R. Marfa, in calitate de
actionar unic.
(3) Societatea poate fi privatizata in conditiile legii, C.F.R. Marfa avand
posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de
lege. Actiunile sunt indivizibile. Nu se pot emite actiuni preferentiale.
Societatea poate dobandi propriile actiuni atat direct, cat si prin alte forme,
prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile
legii.
(2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un
registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii.
Art. 9
Reducerea si majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor
prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
(2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia,
iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
(5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii, care i se va repartiza
de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile legii si ale
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In orice raporturi cu societatea aceasta recunoaste pentru fiecare
actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre
terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in
cel putin doua ziare de larga circulatie.
(2) Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al
actiunilor anulate.
(3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra
activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. Marfa in
adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, dintre care un specialist
de la Ministerul Finantelor Publice si un specialist de la Ministerul
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numiti si revocati prin
hotarare a adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Marfa.
(4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte
interesele C.F.R. Marfa in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o
indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Marfa.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si
restructurare economico-financiara a societatii;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv
cenzorii supleanti, ii descarca de gestiune si propune numirea sau revocarea
acestora prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Marfa;
c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a
cenzorilor;
d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie,
ale cenzorilor si aproba regulamentul de organizare si functionare a
consiliului de administratie;
e) examineaza programele de activitate si aproba bugetul de venituri si
cheltuieli ale societatii, elaborate de consiliul de administratie;
f) aproba constituirea rezervelor valutare;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale
cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
h) stabileste cuantumul dividendelor;
i) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale
si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de
administratie;
j) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al
societatii;
k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile
legii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor
unitati ale societatii.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii la nivel central si
teritorial;
b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta
revine consiliului de administratie;
c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante,
agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea
numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R. Marfa;
e) hotaraste reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin
emisiune de noi actiuni, cu acordul C.F.R. Marfa;
f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, cu acordul C.F.R.
Marfa;
g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si
lichidarea societatii, cu acordul C.F.R. Marfa;
h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de
activitate al societatii, in afara activitatii de baza;
i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale,
sau participarea cu capital social la alte societati comerciale, cu acordul
prealabil al C.F.R. Marfa, cu exceptia societatilor la care C.F.R. Marfa nu se
poate asocia;
j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului si a cenzorilor pentru pagube pricinuite
societatii;
k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
m) hotaraste cu privire la orice alte modificari ale statutului societatii;
n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R.
Marfa;
o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
p) numeste directorul societatii si ii stabileste salariul; in perioada in
care C.F.R. Marfa detine pachetul majoritar de actiuni numirea directorului si
stabilirea salariului acestuia se fac de catre adunarea generala a actionarilor
a C.F.R. Marfa;
r) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora
pentru director si pentru directorii executivi;
s) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu
exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
(7) Acordul C.F.R. Marfa, prevazut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) si
n), este cerut atata timp cat C.F.R. Marfa detine participarea majoritara la
capitalul social.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi
nevoie de catre presedintele consiliului de administratie, de catre persoana
desemnata de acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea C.F.R. Marfa.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau
la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in
conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte
de data stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii. In perioada in care statul este actionar unic convocarea
adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta (inclusiv prin
mijloace electronice cu posibilitate de confirmare).
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau
in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in
aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze cu
majoritate asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari,
oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care
sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal
al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana
care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administrativa.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.
(4) Dreptul de vot nu poate fi cedat.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizarea
(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din
5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice
si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realesi.
(2) Conducerea executiva a societatii este asigurata de directorul executiv
al societatii, numit de adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Marfa.
(3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a doua
treimi din numarul membrilor sai.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un
registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale
conducerii executive a societatii si poate recurge la consultanti pentru
studii, analize sau expertize, necesare pentru luarea unor decizii.
(8) Presedintele consiliului de administratie si directorul executiv al
societatii sunt obligati sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la
cererea acestora, orice documente legate de activitatea societatii.
(9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori,
precum si cele care, personal ori ale caror rude sau afini pana la gradul al
doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati in societati
comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al
societatii;
b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba
regulamentul de organizare si functionare a societatii si regulamentul de
ordine interioara;
c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor
strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se
supune spre aprobare C.F.R. Marfa;
d) hotaraste, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la inchirierea
bunurilor pe care le are in proprietate;
e) aproba investitiile societatii, in limita competentelor si a plafoanelor
valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
f) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si
servicii;
h) aproba, cu respectarea prevederilor legale, incheierea contractelor de
inchiriere;
i) stabileste tactica si strategia de marketing;
j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
k) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie
negociat cu reprezentantii salariatilor;
m) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii, in conditiile
legii;
n) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii;
o) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor;
q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal
pentru personalul de conducere al societatii;
r) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai societatii si le
fixeaza salariile.
Art. 19
Atributiile directorului societatii
(1) Directorul reprezinta societatea in raporturile cu tertii si are, in
principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii;
c) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de
consiliul de administratie;
d) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii;
e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit
competentelor;
f) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
stabilite de adunarea generala a actionarilor;
g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
(2) Directorul poate delega dintre atributiile sale directorilor executivi
sau oricarei alte persoane din cadrul societatii.
(3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt
stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru
documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile
patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane
juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate,
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea societatii este controlata de actionari si de cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata
mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
(4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in
conditiile legii sau expert contabil.
(6) Pe perioada in care statul va detine cel putin 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea
generala a actionarilor.
(8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) sa supravegheze gestiunea societatii;
b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt
legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c) sa verifice daca registrele sunt tinute regulat;
d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor
stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.
(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de
adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
(10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii ori care
au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor,
cand nu a fost convocata de administratori;
c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
d) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
(11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum
si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil
si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a
actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii
cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte
separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
(12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii
generale a actionarilor.
(13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale
adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot, daca nu sunt actionari.
(14) Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor, in particular, sau
tertilor date referitoare la operatiunile societatii, rezultate in timpul
exercitarii mandatului lor.
(15) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum
si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a
actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale
actionarilor.
(17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
(1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finantare constituite
conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
(2) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data
de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii societatii.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de
examen si/sau prin alte forme de selectie.
(2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a
concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin
regulament aprobat de consiliul de administratie.
(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementarilor
specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare,
precum si regulamentului de ordine interioara al societatii.
(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul
colectiv de munca.
(5) Personalul societatii beneficiaza de autorizatii, legitimatii si
permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in trafic intern si
international, in aceleasi conditii ca si personalul C.F.R. Marfa.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform legii.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in
conditiile legii.
(3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate in
conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
Societatea va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de
lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
Art. 29
Modificarea formei juridice
Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a
societatii, cu acordul C.F.R. Marfa.
Art. 30
Dizolvarea si lichidarea
Dizolvarea si lichidarea societatii se vor face conform prevederilor
legale.
Art. 31
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau
juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din aria
sediului societatii.
(2) Pentru solutionarea litigiilor contractuale cu alte societati
comerciale se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale Codului
comercial.
ANEXA 1
la statut
SIGLA FILIALEI
Societatea Comerciala "Intretinere si Reparatii Vagoane"
"C.F.R. IRV" - S.A.
____________________________
/____________________________/
/ _______ /
/ / CFR / MARFA /
/ /_______/ /
/____________________________/
/____________________________/
________________________________________
FILIALA INTRETINERE SI REPARATII VAGOANE
________________________________________
ANEXA 2
la statut
SIGLA FILIALEI
Societatea Comerciala "Baza de Aprovizionare si Desfacere"
"C.F.R. BAD" - S.A.
____________________________
/____________________________/
/ _______ /
/ / CFR / MARFA /
/ /_______/ /
/____________________________/
/____________________________/
__________________________________________
FILIALA BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE
__________________________________________
ANEXA 3
la statut
SIGLA FILIALEI
Societatea Comerciala "Intretinere si Reparatii Locomotive si
Utilaje"
"C.F.R. IRLU" - S.A.
____________________________________
/____________________________________/
/ _______ /
/ / CFR / MARFA /
/ /_______/ /
/____________________________________/
/____________________________________/
______________________________________________________
FILIALA INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE
______________________________________________________