HOTARARE Nr. 80 din 26 ianuarie 1991
privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni din sectorul
constructiilor, comunicatiilor si hidrotehnic
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 29 ianuarie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se aproba infiintarea societatilor comerciale pe actiuni ca persoane
juridice romane, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul
social initial prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni se vor organiza si vor functiona in
conformitate cu legislatia romana si cu statutele proprii prevazute in anexele
nr. 2 (2.1.*) - 2.9.*)).
Art. 3
Capitalul social initial al societatilor comerciale pe actiuni va fi
modificat corespunzator pe baza reevaluarii patrimoniului, care se va finaliza
pina la data de 1 martie 1991.
Art. 4
Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, unitatile economice
de stat prevazute la coloana nr. 5 din anexa nr. 1 isi inceteaza activitatea.
Activul si pasivul unitatilor economice de stat care isi inceteaza
activitatea se preiau de societatile comerciale infiintate potrivit prezentei
hotariri.
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in
interesul serviciului si beneficiaza timp de trei luni de diferenta pina la
salariul tarifar avut si de sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in
functii cu niveluri de salarizare mai mici.
Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 (2.1. - 2.9.) fac parte integranta din prezenta
hotarire.
Art. 6
Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.
--------------
*) Anexele nr. 2.1. - 2.9. se comunica unitatilor interesate. Statutul
cadru al societatilor comerciale pe actiuni, infiintate potrivit art. 1 din
hotarire, este cuprins in anexa nr. 2.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in sectorul constructiilor,
comunicatiilor si hidrotehnic
_____________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Obiectul Sediul Valoarea Unitatea
crt. societatii de societatii capitalului economica
comerciale activitate comerciale social - de stat care
care se al care se milioane lei isi inceteaza
infiinteaza societatii infiinteaza din care: activitatea
comerciale a) mijloace
care se fixe
infiinteaza b) mijloace
circulante
_____________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________________
1. Societatea de - executa comuna 362,6 Centrala de
constructii lucrari de Bragadiru, a) mijloace de constructii
hidrotehnice constructii sos. fixe hidrotehnice
si cai hidrotehnice, Alexandriei 251,9 Constanta
comunicatii drumuri si nr. 335, b) mijloace Intreprinderea
- S.A. cai ferate, Sectorul circulante "Amenajarea
poduri, agricol Ilfov 110,7 riului Arges"
constructii
metalice,
lucrari de
instalatii,
servicii
pentru
reparatii
auto si
utilaje,
cazare,
cantine.
2. Societatea de - executa comuna 221,0 Centrala de
constructii lucrari de 30 Decembrie, a) mijloace constructii
in constructii str. fixe hidrotehnice
transporturi in Artistilor, 104,0 Constanta
si amenajare transporturi, nr. 60, b) mijloace Intreprinderea
riuri porturi, Sectorul circulante "Amenajarea
"Contrastar" drumuri, agricol Ilfov 117,0 riului
Arges"
- S.A. poduri, cai
ferate,
regularizari
riuri,
constructii
edilitare,
prestari
servicii.
3. Societatea de - executa - municipiul 103,7 Centrala de
constructii lucrari de Constanta, a) mijloace constructii
cai ferate, constructii - str. Labirint fixe hidrotehnice
drumuri si montaj pentru nr. 1 - 3 64,1 Constanta
poduri cai ferate, b) mijloace Grup santiere
Constanta drumuri, circulante cai ferate,
- S.A. poduri, 38,6 drumuri si
montaje poduri
utilaje Constanta
tehnologice,
instalatii
portuare,
confectii
metalice,
lucrari de
reparatii
capitale la
cai ferate,
drumuri si
instalatii
de ridicat,
fabricarea si
comercializarea
de mixturi
asfaltice,
betoane,
prefabricate
din beton
armat si
suprastructuri
pentru cai
ferate,
transporturi pe
calea ferata si
transporturi
auto cu
mijloace
proprii.
4. Societatea de - constructii municipiul 108,5 Centrala
constructii civile, Constanta, a) mijloace constructii
instalatii si industriale, str. fixe hidrotehnice
montaj agrozootehnice, Viforului 38,0 Constanta
Constanta hidrotehnice nr. 4 b) mijloace Grup santiere
- S.A. de orice fel, circulante constructii
infrastructuri 70,5 instalatii
de drumuri, Constanta
platforme si
poduri,
instalatii
generale
inclusiv
medie
tensiune,
montaj
utilaje,
servicii si
prestatii
catre
populatie si
agenti
economici,
comercializarea
unor produse,
import, export,
reexport si
lohn,
consulting,
asistenta,
expertize si
intermedieri.
5. Societatea - realizarea municipiul 743,6 Centrala de
hidrotehnica de constructii Galati, a) mijloace constructii
Galati - S.A. hidrotehnice str. Mihai fixe hidrotehnice
fluviale Bravu 649,4 Constanta
pentru: nr. 30 b) mijloace Grup santiere
santiere circulante constructii
navale, 94,2 hidrotehnice
porturi, cai fluviale Galati
comunicatii,
regularizari
riuri,
precum si
lucrari
adiacente
pentru
finalizarea
acestor
obiective.
- realizarea
transeelor
pentru
subtraversari
Dunare,
constructii
conducte de
transport.
6. Societatea de - prestatii orasul 2187,4 Centrala de
utilaj greu utilaje, Basarabi, a) mijloace constructii
Basarabi mijloace judetul fixe hidrotehnice
- S.A. transporturi, Constanta 1984,4 Constanta
reparatii b) mijloace Intreprinderea
utilaje si circulante de utilaj greu
mijloace 203,0 pentru
transport, constructii
reparatii Basarabi
diverse.
7. Societatea de - constructii municipiul 351,0 Centrala de
constructii hidrotehnice Constanta, a) mijloace constructii
si lucrari fluviale si intr. fixe hidrotehnice
speciale maritime Petrolului 201,2 Constanta
Constanta (ecluze, nr. 2 b) mijloace Grup santiere
- S.A. docuri, circulante lucrari speciale
hidrocentrale). 149,8 Constanta
- regularizari
de riuri,
lucrari
portuare,
fluviale si
maritime,
baraje,
cale de
ridicare,
lansare.
- terasamente,
consolidari,
fundatii
speciale.
- constructii
civile,
industriale si
agrozootehnice.
- confectii
elemente din
beton armat,
metalice si
lemn.
8. Compania de - Executa municipiul 584,6 Centrala de
constructii urmatoarele Constanta, a) mijloace constructii
comunicatii lucrari si aleea fixe hidrotehnice
si servicii in Albastrelelor 193,8 Constanta
hidrotehnice tara si nr. 14 b) mijloace Grup santiere
Constanta strainatate: circulante constructii
- S.A. - constructii 390,8 hidrotehnice
hidrotehnice Ovidiu
fluviale si Sectia sortare
maritime agregate
(ecluze, Cernavoda
docuri, Unitati
hidrocentrale). prestatii si
- regularizari servicii
de riuri,
lucrari
portuare,
fluviale si
maritime, cale
de ridicare -
lansare.
- constructii
poduri, cai
comunicatii si
aeroporturi.
- terasamente,
consolidari,
fundatii
speciale.
- constructii
civile,
industriale si
agrozootehnice.
- extractia si
prelucrarea
produselor de
cariera si
balastiera.
- confectii
elemente din
beton armat
metalice si
lemn.
- transport
auto, naval
si pe calea
ferata.
- prestatii
diverse si
comerciale
(consulting,
proiectare,
informatica,
laboratoare,
depozite
materiale de
constructii,
cresa,
gradinite,
camine,
cantine)
specializate,
infiintate
conform legii.
- utilizarea
eficienta a
bazei proprii
din zonele de
interes
turistic
pentru
persoane din
tara si
strainatate.
9. Societatea - realizarea municipiul 23,5 Centrala de
informatica de produse Constanta, a) mijloace constructii
in program in str. prof. fixe hidrotehnice
constructii informatica, Murgoci 20,7 Constanta
- "INFCOM" in constructii nr. 1 b) mijloace Centrul
- S.A. montaj, circulante de calcul
transporturi, 2,8 electronic
alte Constanta
activitati
economice si
acordare
asistenta la
intretinerea
si depanarea
echipamentelor
de calcul.
_____________________________________________________________________________
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii comerciale ................*)
*) Denumirea sediul si capitalul social pentru fiecare societate in parte
sint cele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este: ............................
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social, numarul de inregistrare si sediul societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala ................... este persoana juridica romana,
avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, str. ................. nr. ....,
sectorul..........
Sediul societatii va putea fi schimbat in alta localitate din Romania pe
baza hotaririi adunarii generale a actionarilor in conditiile legii.
Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agentii, reprezentante,
in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, in
conformitate cu legile romane si prevederile prezentului statut.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii
actului sau de infiintare la registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii
Scopul societatii este executarea de lucrari de constructii-montaj
specifice Departamentului transporturilor din cadrul ministerului.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii este:
- executia de lucrari de constructii hidrotehnice;
- drumuri, poduri si cai ferate;
- constructii si confectii metalice;
- lucrari de instalatii si montaj;
- servicii pentru reparatii auto si utilaje;
- servicii de cazare si cantine.
CAP. 3
Capitalul social. Actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale ................... -
S.A. este in valoare de: ............. lei impartit in actiuni nominative cu
valoare nominala de 5000 lei fiecare subscrise in intregime de actionar.
Capitalul social initial impartit in actiuni nominative cu valoare nominala
de .......... lei fiecare este in intregime subscris de statul roman, in
calitatea de actionar unic si varsat in intregime la data constituirii
societatii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Acestea vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza
la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotaririi adunarii
generale a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales
in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor,
potrivit legii.
Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni urmeaza de
drept actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor.
Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din
beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a
actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii,
efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint individuale cu privire la societate, care recunoaste pentru
fiecare actiune un singur proprietar.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se
poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie al societatii si sa faca publica pierderea
prin presa. Dupa scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va
putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) alege directorul (directorul general) si adjunctii acestuia, le
stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca; directorul (directorul
general) si adjunctii acestuia pot fi alesi si dintre membrii consiliului de
administratie;
d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si
comisiei de cenzori;
e) stabileste nivelurile de salarizare a personalului angajat la societate
in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime
de salarizare prevazuta de lege;
f) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii peste plafoanele pentru care acorda competente
consiliului de administratie;
h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si
pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei
de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz, aproba repartizarea
beneficiilor intre actionari;
i) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale,
filiale, birouri, agentii, reprezentante;
j) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotaraste cu privire la adaptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
l) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea si
lichidarea societatii;
m) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorului general, directorului, adjunctilor acestora si a
cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste in orice alte probleme privind societatea.
Hotaririle in problemele prevazute la lit. k) si l) vor putea fi aduse la
indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat
constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor,
reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii.
Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi facuta cu cel putin 15
zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie in tara.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor fi obiectul
dezbaterilor.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in
alt loc, din aceeasi localitate.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii
adunarii generale doi secretari care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoane care au prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatelor existente in
societate.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de
regula prin ridicarea de miini. La propunerea persoanei care prezideaza, sau a
unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din
capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii.
Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in
conformitate cu statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la
care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre un consiliu de
administratie format din persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe
o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori se stabileste
de catre adunarea generala a actionarilor in raport cu volumul si specificul
activitatii societatii.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari
in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o
persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau.
Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala
cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte si doi
vicepresedinti. Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor
acestuia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul
membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul
din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului fie din
afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoane care au prezidat sedinta si de
secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri de probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau in lipsa lui, de catre unul din
administratori, desemnat de consiliu.
Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de
terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii si ceilalti membri ai consiliului de
administratie si directorii raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de
societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru
abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In
asemenea situatii ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a
actionarilor.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea sau rezilierea de contracte de inchiriere (luarea sau
darea cu chirie);
f) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competentelor
acordate;
g) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi, pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul urmator;
j) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii societatii.
CAP. 6
Art. 20
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membri alesi de consiliul de administratie,
fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
Presedintele indeplineste si functia de director general (director) in care
calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a
societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in
limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa comunice la fiecare sedinta a
consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
CAP. 7
Gestiunea societatii
Art. 21
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
alesi de adunarea generala a actionarilor, formata din trei membrii, care
trebuie sa fie asociati, cu exceptia expertilor contabili.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege de asemenea, cenzori supleanti care vor inlocui in
caz de nevoie pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a
beneficiilor si pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de codificare a statutului si
obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie in
cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cite ori considera necesar pentru alte situatii.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile
si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale.
Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, iar prima comisie este
compusa din 5 membri.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 22
Exercitiul economic-financiar
Exercitiul economic-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an.
Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
Art. 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea
generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
directorul general (directorul) al societatii.
Nivelurile salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare
si functii, se stabilesc si pot fi modificate de catre adunarea generala a
actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
vor face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie. Premiile, gratificatiile si alte asemenea drepturi acordate
anual personalului, pot fi platite integral sau partial in valuta, in limita
disponibilitatilor si potrivit legii.
Art. 24
Amortizarea fondurilor
Amortizarea si calculul cotelor de amortizare se vor stabili de adunarea
generala a asociatilor, sau de consiliul de administratie pentru competentele
acordate, corespunzator strategiei si posibilitatilor prevazute de lege.
Art. 25
Reparatii capitale si investitii noi
Lucrarile de reparatii capitale si de investitii noi se vor executa pe baza
hotaririi adunarii generale a actionarilor. Fondurile necesare se asigura prin
includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost al productiei,
al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au
fost executate sau esalonat pe mai multi ani.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Art. 27
Calculul si repartizarea beneficiilor
Beneficiul societatii, constituirea diferitelor fonduri si a impozitelor
datorate se stabilesc in baza bilantului contabil aprobat, corespunzator
prevederilor legale.
Art. 28
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 29
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei
juridice a societatii se va putea face prin hotarirea guvernului.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 30
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului social;
b) hotarirea adunarii generale;
c) faliment;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu detine completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
e) numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
f) la cererea oricarui actionar, daca imprejurari de forta majora si
consecintele acestora dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
g) in orice alte situatii; pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 31
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 32
Litigii
Litigiile societatii cu persoane juridice sau fizice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 33
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.