HOTARARE Nr. 568 din 15 aprilie 2004
privind infiintarea Societatii Comerciale "Sere si Pepiniere C.F.R."
- S.A. ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 386 din 3 mai 2004
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 48 alin
(1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a
Cailor Ferate Romane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere
prevederile art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 581/1998 privind
infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin
reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Comerciala "Sere si Pepiniere C.F.R." -
S.A. in forma juridica de filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate
"C.F.R." - S.A., ca societate comerciala pe actiuni, denumita in
continuare Societatea.
Art. 2
(1) Sediul si capitalul social ale Societatii infiintate potrivit art. 1
sunt prevazute in statutul acesteia, cuprins in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
(2) Societatea are ca activitate principala servicii de gradinarit
peisagistic, servicii de cultivare a specialitatilor horticole si a produselor
de sera, servicii de creare, intretinere, protectie si paza a perdelelor
forestiere de protectie a cailor ferate, potrivit reglementarilor in vigoare.
(3) Societatea este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza
in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
(4) Capitalul social initial al Societatii este in valoare de 1.000.000.000
lei, impartit in 40.000 de actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000
lei, si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar subscrise
de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in
continuare C.F.R., corespunzator obiectului de activitate, in baza datelor din
bilantul contabil intocmit la data de 31 decembrie 2003.
(5) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral
varsate de C.F.R., in calitate de actionar unic.
(6) Efectuarea aporturilor de catre C.F.R. se va face pe baza de protocol,
care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari.
(7) In cazul in care valoarea capitalului social stabilita prin protocolul
de predare-preluare va fi diferita de cea prevazuta in anexa, se va solicita
rectificarea corespunzatoare la registrul comertului, in termen de 30 de zile
de la semnarea documentelor prevazute la alin. (6).
(8) Valoarea terenurilor subscrise ca aport la capitalul social initial al
Societatii nu este cuprinsa in capitalul social initial prevazut in anexa.
Aceste terenuri se vor evalua pana la data de 31 decembrie 2004, modificandu-se
in mod corespunzator capitalul social.
(9) Pe toata perioada in care C.F.R. este actionar majoritar la Societate
se pot efectua transferuri de active, corporale si necorporale, fara plata,
prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, intre
Societate si C.F.R., precum si cu alte societati comerciale rezultate din
reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu acordul
adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale
implicate, modificandu-se capitalul social in mod corespunzator.
(10) Societatea se poate privatiza in conditiile legii, C.F.R. putand
pastra pachetul majoritar de actiuni.
(11) Pe perioada in care C.F.R. este actionar majoritar Societatea poate
vinde active din patrimoniu persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la
propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a
actionarilor a C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai in
adunarea generala a actionarilor a Societatii. Vanzarea se poate face numai in
cazul in care nu este afectata privatizarea unui activ in integralitatea sa.
Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile
legii.
Art. 3
Societatea poate desfasura activitati comerciale pe baza de contracte de
prestari de servicii sau asociere, veniturile rezultate constituind venituri
proprii, in conditiile legii.
Art. 4
(1) Personalul initial necesar desfasurarii activitatii Societatii este
preluat de la C.F.R. in functie de competenta profesionala si de disciplina in
activitate, conform legislatiei in vigoare.
(2) Pana la incheierea contractului colectiv de munca al personalului
Societatii, personalul acesteia va beneficia de drepturile de salarizare si de
celelalte drepturi de personal prevazute in actualul contract colectiv de munca
al C.F.R., precum si de alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 5
(1) Societatea este condusa de adunarea generala a actionarilor, formata
din reprezentantii C.F.R. si ai celorlalti actionari.
(2) Adunarea generala a actionarilor a C.F.R. numeste reprezentantii
acesteia in adunarea generala a actionarilor Societatii.
(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor
sunt prevazute in statutul Societatii.
Art. 6
(1) Adunarea generala a actionarilor alege membrii consiliului de
administratie al Societatii. Pe perioada in care C.F.R. este actionar unic
membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt numiti la
propunerea adunarii generale a actionarilor a C.F.R.
(2) Directorul Societatii este si presedintele consiliului de
administratie.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor,
constructiilor si turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidaritatii
sociale si familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finantelor publice,
Neculae Eugeniu Plaiasu,
secretar de stat
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Sere si Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala a
Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea filialei este Societatea Comerciala "Sere si Pepiniere
C.F.R." - S.A.
(2) Societatea Comerciala "Sere si Pepiniere C.F.R." - S.A.,
denumita in continuare Societatea, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, filiala cu personalitate juridica a Companiei Nationale de Cai
Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R.
(3) Emblema Societatii este prezentata in anexa care face parte integranta
din prezentul statut.
(4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
Societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant
contabil aprobat, de sediul, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului
si codul unic de inregistrare, conform legislatiei in vigoare.
Art. 2
Forma juridica
Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate
comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu
legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul Societatii este in municipiul Bucuresti, Sos. Banatului nr. 1,
sectorul 1.
(2) Sediul Societatii poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta
localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor,
potrivit legii.
(3) Societatea poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte
asemenea subunitati in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul Societatii este realizarea de profit prin gestionarea pe principii
comerciale a patrimoniului propriu, prin asigurarea de produse si servicii de
peisagistica, horticultura si exploatare forestiera pentru C.F.R., precum si
pentru alte persoane juridice romane sau straine, cat si prin desfasurarea
altor activitati specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate.
Art. 6
Obiectul de activitate
(1) Societatea are urmatorul obiect de activitate, care se realizeaza in
conformitate cu reglementarile in vigoare:
A. Obiect principal:
- cod CAEN 0141 - servicii de gradinarit peisagistic (arhitectura
peisajera).
B. Obiecte secundare de activitate:
a) cod CAEN 0112 - servicii de cultivare a specialitatilor horticole si a
produselor de sera;
b) cod CAEN 0201 - servicii de silvicultura, in conditiile legii, de
exploatare forestiera, plantarea cu material saditor dendrologic, floricol si
insamantarea cu gazon a spatiilor verzi si a gradinilor ornamentale, servicii
de creare, intretinere, protectie si paza a perdelelor forestiere de protectie
a cailor ferate, servicii de executare si intretinere a lucrarilor de
consolidare de suprafata si aparare prin cleionaj, inierbari si plantatii a
terenurilor si taluzurilor C.F.R.;
c) cod CAEN 0141 - activitati de servicii anexe agriculturii, servicii de
realizare a unui aspect ingrijit si corespunzator al zonei de siguranta a
infrastructurii feroviare prin curatarea de maracini si buruieni, combaterea cu
produse chimice a buruienilor din incinta unitatilor feroviare, servicii de
depistare a daunatorilor vegetali si animali si combaterea lor din plantatii.
(2) Societatea poate desfasura si alte activitati specifice necesare
realizarii obiectului sau de activitate.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii este de 1.000.000.000 lei, impartit
in 40.000 de actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei, si se
constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la C.F.R.,
stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 31
decembrie 2003.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile sunt nominative, in forma dematerializata, prin inscriere in
cont si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un
registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie. Registrul se pastreaza la sediul Societatii.
Art. 9
Reducerea si majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita potrivit legii confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor
prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
(2) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(3) Actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
(4) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii, care i se va repartiza
de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea Societatii, efectuata in conditiile legii si ale
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In orice raporturi cu Societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare
actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre
terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in
cel putin doua ziare de larga circulatie.
(2) Actiunile pierdute se anuleaza de catre consiliul de administratie.
Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
(3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
Societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei, in
conformitate cu mandatul primit de la actionari.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. in adunarea
generala a actionarilor sunt in numar de 3, din care un specialist al
Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului, numiti sau, dupa caz, revocati
prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a C.F.R.
(4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte
interesele C.F.R. in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o
indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a C.F.R.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv
cenzorii supleanti, si ii descarca de activitate/ii revoca, la propunerea
adunarii generale a actionarilor a C.F.R., in conditiile legii;
b) stabileste indemnizatia administratorilor si cenzorilor in conditiile
legii;
c) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, in
conditiile legii;
d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
e) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
g) avizeaza strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare
si restructurare a Societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune
spre aprobare adunarii generale a actionarilor a C.F.R.;
h) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate ale
Societatii, conform legislatiei in vigoare;
i) aproba programul anual de investitii;
j) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierdere, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al
cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
k) fixeaza dividendele;
l) aproba constituirea rezervelor statutare;
m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor
subunitati ale Societatii.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) aproba structura organizatorica a Societatii;
b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta
revine consiliului de administratie;
c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante,
agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea
numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul adunarii
generale a actionarilor a C.F.R.;
e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea
acestuia, cu acordul adunarii generale a actionarilor a C.F.R.;
f) hotaraste cu privire la schimbarea sediului Societatii, cu acordul
adunarii generale a actionarilor a C.F.R.;
g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau
lichidarea Societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor a C.F.R.;
h) hotaraste cu privire la modificarea si la completarea obiectului de
activitate al Societatii in afara activitatii de baza, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare;
i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale,
sau participarea cu capital la alte societati comerciale, in conditiile legii,
cu acordul prealabil al adunarii generale a actionarilor a C.F.R.;
j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite
Societatii;
k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al adunarii
generale a actionarilor a C.F.R.;
o) stabileste plafoane valorice si competente de aprobare a cheltuielilor;
p) numeste directorul Societatii si ii stabileste salariul;
q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora
pentru director si pentru directorii executivi;
r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea Societatii, cu
exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
(7) Propunerea/aprobarea si acordul adunarii generale a actionarilor a
C.F.R., prevazute la alin. (5) lit. a) si g) si, respectiv, la alin. (6) lit.
d), e), f), g), i) si n), sunt necesare in perioada in care C.F.R. este
actionar unic.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca, ori de cate ori va fi
nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie, de catre persoana
desemnata de acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea adunarii generale a
actionarilor a C.F.R., in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau
la cererea cenzorilor.
(4) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul Societatii. In perioada in care C.F.R. este actionar unic, convocarea
adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi.
(6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(7) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau
in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in
aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de
capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar care
sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal
al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana
care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administrativa.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizarea
(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie, format
din 5 membri, din care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice
si cel putin unul din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani,
cu posibilitatea de a fi realesi.
(2) Conducerea executiva a Societatii este asigurata de director, numit de
adunarea generala a actionarilor, care este si presedintele consiliului de
administratie.
(3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei
treimi din numarul membrilor sai.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un
registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale
conducerii executive a Societatii si poate recurge la consultanti pentru
studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
(8) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente
legate de activitatea Societatii.
(9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de Societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de
situatii ei pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor
Societatii.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor
regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
b) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor
strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare a
Societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare
adunarii generale a actionarilor a C.F.R.;
c) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;
d) elaboreaza lista de investitii, care se supune spre aprobare adunarii
generale a actionarilor a Societatii;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
Societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul
precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
f) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba
regulamentul de organizare si functionare a Societatii si regulamentul de
ordine interioara;
g) hotaraste, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la inchirierea
bunurilor pe care Societatea le are in proprietate;
h) aproba investitiile Societatii, in limita competentelor si a plafoanelor
valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
i) aproba indicatorii tehnico-economici si caietele de licitatii pentru
investitiile pentru care i s-a acordat competenta de catre adunarea generala a
actionarilor;
j) aproba caietele de licitatii pentru reparatii capitale in limitele de
competenta stabilite de adunarea generala a actionarilor;
k) aproba efectuarea cheltuielilor in limita plafoanelor stabilite de
adunarea generala a actionarilor;
l) aproba, cu respectarea prevederilor legale, incheierea contractelor de
inchiriere;
m) stabileste tactica si strategia de marketing;
n) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
o) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat
cu reprezentantii sindicatelor si/sau salariatilor si mandateaza reprezentantii
patronatului la negocierea contractului colectiv de munca;
p) aproba tarifele pentru activitatile specifice Societatii, in conditiile
legii;
q) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale Societatii;
r) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
s) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal
pentru personalul de conducere al Societatii;
t) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai Societatii si le
fixeaza salariile;
u) hotaraste si in alte domenii legate de activitatea Societatii;
v) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
Art. 19
Atributiile directorului Societatii
(1) In limitele mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor,
directorul reprezinta Societatea in raporturile cu tertii si are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul Societatii, cu exceptia
directorilor executivi, care sunt numiti, revocati sau suspendati de consiliul
de administratie;
c) desemneaza reprezentantii patronatului in comisia de negociere a
contractului colectiv de munca;
d) incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii;
e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor;
f) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
stabilite de adunarea generala a actionarilor;
g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
(2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor
executivi din cadrul Societatii.
(3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt
stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru
documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile
patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane
juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate,
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in totalitate sau prin
sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile
de sustragere, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa
abaterilor constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au
obligatia:
a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele
justificative si alte documente necesare controlului;
b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza
sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in
copii certificate;
d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in
legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a
controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
(4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna
in acte de control, cu identificarea prevederilor legale incalcate si cu
stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a
persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi
transmise directorului Societatii, iar periodic se vor face informari catre
membrii consiliului de administratie.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea Societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata
mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
(4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in
conditiile legii sau expert contabil.
(6) Pe perioada in care statul va detine cel putin 20% din capitalul
social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea
generala a actionarilor.
(8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) supravegheaza gestiunea Societatii;
b) verifica daca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt
legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c) verifica daca registrele sunt corect tinute;
d) verifica daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor
legale.
(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere nu pot fi aprobate de
adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
(10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii ori care
au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor,
atunci cand nu a fost convocata de catre administratori;
c) sa ia parte la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
(11) Cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport
amanuntit despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum
si despre propunerile pe care le considera necesare privind bilantul contabil
si repartizarea profitului. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor
delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate pe
care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
(12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii
generale a actionarilor.
(13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale
adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot, daca nu sunt actionari.
(14) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor, in particular,
sau tertilor date referitoare la operatiunile Societatii constatate in
exercitiul mandatului lor.
(15) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile lor, precum
si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a
actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale
actionarilor.
(17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
(1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, Societatea utilizeaza sursele de finantare constituite
conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
(2) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data
de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
dobandirii personalitatii juridice.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau
examen si/sau prin alte forme de selectie.
(2) Conditiile de angajare, de organizare si desfasurare a concursurilor, a
examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulamentul aprobat
de consiliul de administratie, precum si prin contractul colectiv de munca.
(3) Personalul este supus reglementarilor in vigoare, reglementarilor
specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare,
precum si regulamentului de ordine interioara al Societatii.
(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul
colectiv de munca.
(5) Personalul Societatii beneficiaza de facilitati de calatorie pe calea
ferata in aceleasi conditii ca si personalul de la C.F.R., in conformitate cu
reglementarile in vigoare.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul
contabil si contul de profit si pierdere, conform legislatiei in vigoare, avand
in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in
conditiile legii.
(3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate, in
conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
Societatea va tine, prin grija administratorilor, respectiv a cenzorilor,
registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
Art. 29
Modificarea formei juridice
Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a
Societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor a C.F.R., in conditiile
legii.
Art. 30
Dizolvarea-lichidarea
Dizolvarea si lichidarea Societatii se vor face conform prevederilor
legale.
Art. 31
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre Societate si persoane fizice sau
juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Pentru solutionarea litigiilor contractuale cu alte societati
comerciale se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 32
(1) Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale Codului
comercial.
(2) Prezentul statut se poate modifica si completa prin hotarare a adunarii
generale extraordinare a Societatii, in conditiile legii.
ANEXA 1
la statut
EMBLEMA
Societatii Comerciale "Sere si Pepiniere C.F.R." - S.A.
Figura 1, reprezentand emblema Societatii Comerciale "Sere si
Pepiniere C.F.R." S.A., se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 386 din 3 mai 2004, la pagina 15.