HOTARARE Nr. 42 din 22 ianuarie 2004
privind infiintarea Societatii Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca
filiala a Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 30 ianuarie 2004
In temeiul art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si
functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si a prevederilor
art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "ROMFILATELIA" - S.A.,
denumita in continuare ROMFILATELIA - S.A., ca filiala a Companiei Nationale
"Posta Romana" - S.A.
(2) ROMFILATELIA - S.A., filiala a Companiei Nationale "Posta
Romana" - S.A., este persoana juridica romana care se organizeaza ca
societate comerciala pe actiuni si functioneaza in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2
ROMFILATELIA - S.A. are sediul in municipiul Bucuresti, str. Fabrica de
Chibrituri nr. 28, sectorul 5, obiectivul II, cladirea noua.
Art. 3
(1) Capitalul social initial al ROMFILATELIA - S.A. este in intregime subscris
si varsat de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., in calitate de
actionar unic, in valoare de 30.047.000.000 lei, corespunzator unui numar de
300.470 de actiuni.
(2) Capitalul social initial al ROMFILATELIA - S.A. se constituie prin
preluarea cotei corespunzatoare din activul patrimonial al Companiei Nationale
"Posta Romana" - S.A., aferenta activitatii desfasurate de fosta
Directie specializata Romfilatelia din cadrul acesteia, stabilita pe baza
datelor aferente Directiei specializate Romfilatelia din situatiile financiare
intocmite la data de 31 decembrie 2003, precum si din alte aporturi in numerar
si in natura ale Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A.
(3) Aportul in numerar al Companiei Nationale "Posta Romana" -
S.A. se ridica la suma de 24.500.000.000 lei, care este varsat integral in
momentul infiintarii ROMFILATELIA - S.A.
(4) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. aduce ca aport in
natura la capitalul social al ROMFILATELIA - S.A. si imobilul situat in
Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, format din
constructia denumita obiectivul II - cladirea noua, terenul aferent si spatiile
comerciale filatelice.
(5) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Compania Nationala
"Posta Romana" - S.A. si ROMFILATELIA - S.A. se face pe baza de
protocol de predare-primire, incheiat provizoriu in decurs de maximum 20 de
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(6) Protocolul de predare-primire prevazut la alin. (5) va capata caracter
definitiv in urma auditarii situatiilor financiare prevazute la alin. (2), ce
va avea loc in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari.
(7) In situatia in care valoarea capitalului social stabilita prin
protocolul de predare-primire definitiv este diferita de cea prevazuta in anexa
la prezenta hotarare, inregistrarea rectificarii corespunzatoare la oficiul
registrului comertului va fi solicitata in termen de maximum 60 de zile de la
data la care protocolul de predare-primire prevazut la alin. (5) a devenit
definitiv.
Art. 4
(1) ROMFILATELIA - S.A. are ca obiect principal de activitate emiterea,
punerea si retragerea din circulatie de timbre si efecte postale.
(2) ROMFILATELIA - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati
conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate in conformitate cu
legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
(3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se transfera
ROMFILATELIA - S.A. dreptul exclusiv:
a) de a emite, de a pune si de a retrage din circulatie timbre si efecte
postale;
b) de a distribui si comercializa timbre postale.
(4) De asemenea, ROMFILATELIA - S.A. poate distribui si timbre fiscale,
conform prevederilor legale.
Art. 5
(1) Personalul din cadrul Directiei specializate Romfilatelia a Companiei
Nationale "Posta Romana" - S.A. este preluat de ROMFILATELIA - S.A.
si se considera transferat.
(2) Pana la incheierea contractului colectiv de munca al ROMFILATELIA -
S.A., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de
personal avute sau, dupa caz, in vigoare la data transferarii, corespunzatoare
posturilor ce urmeaza sa fie ocupate, precum si de alte drepturi prevazute de
legislatia in vigoare.
Art. 6
(1) ROMFILATELIA - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor,
formata din reprezentantii actionarilor, si este administrata de consiliul de
administratie.
(2) Pe perioada in care Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
este unic actionar al ROMFILATELIA - S.A., adunarea generala a actionarilor a
acesteia desemneaza reprezentantul in adunarea generala a actionarilor
ROMFILATELIA - S.A.
(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor
sunt prevazute in statutul ROMFILATELIA - S.A.
(4) Consiliul de administratie al ROMFILATELIA - S.A. este format din 5
membri alesi de adunarea generala a actionarilor. Dintre membrii consiliului de
administratie, adunarea generala a actionarilor il desemneaza pe presedintele
acestuia.
(5) Pe perioada in care Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
este actionar unic la ROMFILATELIA - S.A., membrii consiliului de administratie
si presedintele acestuia sunt numiti la propunerea adunarii generale a
actionarilor Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A.
(6) Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al
ROMFILATELIA - S.A., care asigura conducerea executiva a acesteia. Directorul
general exercita conducerea executiva a ROMFILATELIA - S.A. in baza unui
contract de performanta, anexa la contractul individual de munca, incheiat in
conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea
disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.
Art. 7
(1) In cadrul ROMFILATELIA - S.A. va functiona Comisia filatelica, organism
cu atributii in domeniul timbrelor si efectelor postale.
(2) Componenta, atributiile si modul de functionare ale Comisiei filatelice
se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
Art. 8
Prevederile Hotararii Guvernului nr. 371/1998 privind infiintarea Companiei
Nationale "Posta Romana" - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome
"Posta Romana", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 250 din 6 iulie 1998, se modifica in mod corespunzator.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul comunicatiilor
si tehnologiei informatiei,
Dan Nica
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea filialei este Societatea Comerciala "ROMFILATELIA"
- S.A.
(2) Societatea Comerciala "ROMFILATELIA" - S.A., denumita in
continuare ROMFILATELIA - S.A., este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, filiala cu personalitate juridica a Companiei Nationale "Posta
Romana" - S.A., denumita in continuare Posta Romana - S.A.
(3) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
ROMFILATELIA - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat, de sediul, numarul de
inregistrate la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare.
(4) Pentru ROMFILATELIA - S.A. se va utiliza in continuare si denumirea
societatea.
Art. 2
Forma juridica
(1) ROMFILATELIA - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica
de societate pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu
legile romane si cu prezentul statut.
(2) ROMFILATELIA - S.A. este societate comerciala de interes public.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul societatii este in municipiul Bucuresti, str. Fabrica de
Chibrituri nr. 28, sectorul 5, obiectivul II, cladirea noua.
(2) Sediul societatii poate fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi
localitate sau in alta localitate din Romania, in baza hotararii adunarii
generale a actionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea poate infiinta, in vederea realizarii obiectului sau de
activitate, sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri, puncte de
lucru si altele asemenea in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Societatea se constituie pe o durata nelimitata, cu incepere de la data
inregistrarii sale la oficiul registrului comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul societatii este de a emite timbre si efecte postale, de a le pune si
de a le retrage din circulatie, de a distribui timbre postale si fiscale, marci
postale, efecte postale, marfuri filatelice, accesorii filatelice etc., in
vederea promovarii si dezvoltarii filateliei in Romania.
Art. 6
Obiectul de activitate
(1) Societatea isi desfasoara activitatea in domeniul filatelic.
(2) Societatea are ca obiect de activitate:
a) editarea de timbre si efecte postale cu sau fara suprataxa;
b) comercializarea de marci postale, efecte postale si marfuri filatelice;
c) editarea si comercializarea de accesorii filatelice si literatura de
specialitate (cataloage, periodice, studii, dictionare, produse informatice
filatelice);
d) achizitionarea de marfuri filatelice de pe piata interna de la persoane
fizice si/sau juridice in scopul valorificarii lor ca atare sau prin produse
filatelice proprii;
e) efectuarea de operatiuni de export si import pentru produsele de mai
sus, precum si pentru alte marfuri, inclusiv operatii de tip switch si
prelucrari filatelice in sistem lohn;
f) prestarea de servicii aferente comertului filatelic: expertize,
evaluari, licitatii, prelucrari, acordarea de asistenta de specialitate pentru
persoane fizice si juridice rezidente si nerezidente;
g) organizarea si participarea la targuri si expozitii filatelice nationale
si internationale, in nume propriu sau in colaborare cu institutii specializate
in promovarea imaginii statului roman;
h) achizitionarea de marfuri filatelice expertizate de societate, in
vederea completarii colectiei nationale pastrate in cadrul Conservatorului de
Timbre si in cadrul Muzeului National Filatelic, in limita aprobarilor speciale
date de Posta Romana - S.A.
(3) Societatea desfasoara si orice alte activitati colaterale necesare
realizarii obiectului sau de activitate.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al societatii este de 30.047.000.000 lei,
impartit in 300.470 de actiuni nominative, fiecare avand valoarea nominala de
100.000 lei, constituit prin aporturi in numerar si aporturi in natura ale
Postei Romane - S.A.
(2) Capitalul social initial al ROMFILATELIA - S.A. se constituie prin
preluarea cotei corespunzatoare din activul patrimonial al Postei Romane -
S.A., aferenta activitatii desfasurate de fosta Directie specializata
Romfilatelia din cadrul acesteia, precum si din alte aporturi in numerar si in
natura ale Postei Romane - S.A.
(3) Aportul in numerar se ridica la suma de 24.500.000.000 lei, varsat
integral in momentul infiintarii ROMFILATELIA - S.A.
(4) Posta Romana - S.A. aduce ca aport in natura la capitalul social al
ROMFILATELIA - S.A. si imobilul situat in Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri
nr. 28, sectorul 5, format din constructia denumita obiectivul II - cladirea
noua si terenul aferent acesteia, precum si spatiile comerciale filatelice.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii si ale
prezentului statut.
(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor
existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) emisiunea de actiuni noi, ce vor fi distribuite proportional actionarilor
existenti, prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum
si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu
actiuni ale acesteia;
d) alte surse, dupa caz, potrivit legii.
(3) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii si ale
prezentului statut.
(4) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(5) In cazul in care consiliul de administratie al societatii constata ca,
in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul
activelor si datoriile societatii, ajunge sa reprezinte mai putin de jumatate
din valoarea capitalului social, acesta este obligat ca, in termen de maximum
60 de zile, sa decida fie reintregirea capitalului social, fie reducerea lui la
valoarea ramasa.
Art. 9
Actiunile
(1) Actiunile sunt nominative si sunt emise de societate in forma
dematerializata, prin inscriere in cont.
(2) Societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, va elibera un
certificat de actionar, care va cuprinde:
a) denumirea si durata societatii;
b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este
inregistrata societatea, codul unic de inregistrare si numarul Monitorului
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea;
c) capitalul social si varsamintele efectuate;
d) numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului
persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inregistrare si codul unic de
inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz;
e) numarul, categoria si valoarea nominala ale actiunilor, pozitia la care
acestea sunt inscrise in registrul actionarilor si numarul de ordine al
actiunilor.
(3) Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se
pastreaza la sediul acesteia.
(4) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine
actiuni la societate, potrivit reglementarilor in vigoare.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 10
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor este formata din reprezentantul
desemnat de actionarul unic, respectiv Posta Romana - S.A.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza
rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor si fixeaza
dividendele;
b) alege administratorii; pe perioada in care Posta Romana - S.A. este
unicul actionar al societatii, membrii consiliului de administratie si
presedintele acestuia sunt numiti la propunerea adunarii generale a
actionarilor Postei Romane - S.A.;
c) stabileste remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs
administratorilor si cenzorilor societatii, precum si remuneratia cuvenita
directorului general in baza contractului de performanta;
d) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, in
conditiile legii;
e) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
f) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
g) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar
viitor;
h) aproba nivelul cheltuielilor societatii pe categorii de activitati si
actiuni si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului
de administratie;
i) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor
unitati ale societatii.
(4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste cu privire la:
a) schimbarea formei juridice;
b) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii,
reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
c) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii;
d) dizolvarea anticipata a societatii;
e) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in
actiuni;
f) emisiunea de obligatiuni, precum si cesiunea actiunilor.
(5) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special emis de organul care
l-a numit.
Art. 11
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este
nevoie de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un
membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita pentru intrunire.
(4) Convocarea va fi facuta prin scrisoare recomandata expediata la adresa
actionarului sau prin afisare la sediul societatii, insotita de un convocator
semnat de actionari.
(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
(6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(7) Adunarea generala a actionarilor se intruneste, de regula, la sediul
societatii sau in alt loc indicat in convocare.
(8) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor, conform prevederilor legale.
Art. 12
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce
detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor
este necesara:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora precizate in convocare, sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor, semnat de
presedinte si de secretar, va fi trecut in registrul adunarilor generale.
(6) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, eventualele mandate
speciale ale reprezentantilor.
(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care sunt dezbatute problemele referitoare la raporturile de
munca cu personalul societatii pot fi invitati si reprezentantii sindicatului
si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor
avea drept de vot, conform legii.
Art. 13
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot
deschis.
(2) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz,
pentru cele extraordinare.
(3) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati se va putea
decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este necesar votul
nominal.
(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea consiliului de administratie si
pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea acestora.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 14
Organizarea
(1) Consiliul de administratie al ROMFILATELIA - S.A. este format din 5
membri alesi de adunarea generala a actionarilor, din care un reprezentant
desemnat de Ministerul Finantelor Publice. Dintre membrii consiliului de
administratie adunarea generala a actionarilor il desemneaza pe presedintele
acestuia.
(2) Pe perioada in care Posta Romana - S.A. este actionar unic al
ROMFILATELIA - S.A., membrii consiliului de administratie si presedintele
acestuia sunt numiti la propunerea adunarii generale a actionarilor Postei
Romane - S.A.
(3) Conducerea executiva a societatii este asigurata de directorul general
al acesteia, care este si presedintele consiliului de administratie. Directorul
general exercita conducerea executiva a societatii in baza unui contract de
performanta, anexa la contractul individual de munca, incheiat in conditiile
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei
economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.
(4) Membrii consiliului de administratie se numesc pe o perioada de cel
mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
(5) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou membru in consiliul de administratie in
vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul membru al
consiliului de administratie pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu
perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(6) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau.
(7) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este
necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia, iar
deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un
registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
(9) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale
conducerii executive a societatii si poate recurge la consultanti pentru
studii, analize sau expertize necesare luarii unor decizii.
(10) Membrii consiliului de administratie raspund fata de societate
individual sau solidar, dupa caz, pentru prejudiciile cauzate acesteia.
Art. 15
Atributiile consiliului de administratie si ale directorului general
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza documentatiile si aproba structura organizatorica a
societatii, regulamentul de organizare si functionare a acesteia si
regulamentul de ordine interioara;
b) decide strategia globala de dezvoltare, modernizare, restructurare
economico-financiara a societatii pe termen lung, mediu si scurt;
c) decide cu privire la mutarea sediului societatii;
d) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de
activitate al societatii;
e) hotaraste majorarea capitalului social, in conditiile legii;
f) decide reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin
emisiune de noi actiuni;
g) hotaraste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie in
cealalta;
h) stabileste programul de activitate al societatii si elaboreaza proiectul
bugetului anual de venituri si cheltuieli al acesteia;
i) aproba investitiile societatii si hotaraste cu privire la contractarea
de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;
j) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
k) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si
servicii;
l) avizeaza incheierea de acte juridice pentru dobandirea, instrainarea,
inchirierea, schimbarea sau constituirea in garantie de bunuri aflate in
patrimoniul societatii, in conditiile legii;
m) aproba delegarile de competenta pentru directorul general al societatii;
n) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general;
o) isi da acordul cu privire la incheierea contractelor de inchiriere, pe
care le supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor;
p) stabileste tactica si strategia de marketing si decide strategia de
promovare a imaginii societatii si a produselor acesteia;
q) alege cenzorii, auditorii, consultantii societatii, precum si entitatile
ce asigura promovarea imaginii si a produselor societatii;
r) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii, situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent,
precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia pe anul in
curs;
s) intocmeste raportul privind efectuarea si destinatia cheltuielilor
societatii in cazul depasirii plafonului valoric stabilit de adunarea generala
a actionarilor;
t) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat
cu reprezentantii salariatilor;
u) negociaza si incheie, in numele societatii, contractele individuale de
munca cu salariatii avand functii de conducere;
v) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii, in conditiile
legii;
w) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii;
x) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
y) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal
pentru personalul de conducere al societatii;
z) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
Art. 16
Atributiile directorului general si ale directorilor executivi ai
societatii
(1) Directorul general reprezinta societatea in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii, cu
respectarea prevederilor legislatiei muncii si ale contractului colectiv de
munca;
c) negociaza contractul colectiv de munca, in conditiile legii, in limita
mandatului dat de consiliul de administratie;
d) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de
munca;
e) incheie acte juridice prin care se dobandesc, se instraineaza, se
inchiriaza, se schimba sau se constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul societatii, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
f) incheie alte acte juridice in numele si pe seama societatii;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor
stabilite de adunarea generala a actionarilor;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor;
j) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi;
k) deleaga directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice
atributii din sfera sa de competenta;
l) indeplineste orice alte atributii stabilite de consiliul de
administratie.
(3) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, sunt
subordonati acestuia si raspund pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
(4) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a societatii.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 17
Cenzorii
(1) Societatea va avea 3 cenzori titulari si tot atatia supleanti. Cel
putin unul dintre acestia trebuie sa fie contabil autorizat sau expert
contabil.
(2) In exercitarea dreptului de control prevazut de lege cenzorilor li se
prezinta, la cerere, orice date cu privire la activitatea societatii.
(3) Cenzorii supravegheaza gestiunea societatii, verifica daca situatiile
financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca
registrele sunt regulat tinute si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a
facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor
financiare.
(4) Cenzorii sunt obligati:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii ori care
au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, putand cere inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le
vor considera necesare;
c) sa constate depunerea garantiilor prevazute de lege;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori sau de lichidatori, dupa caz.
(5) Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor daca aceasta nu a
fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social
s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor
2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar
pentru alte situatii privind incalcarea unor dispozitii legale si/sau
statutare.
(6) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(7) Cenzorilor le este interzis sa comunice tertilor date referitoare la
operatiunile societatii, de care au luat cunostinta in exercitarea mandatului
lor.
(8) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor, iar daca au fost alese,
decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii
administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat cea
de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la
societate sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale ori se afla in
concurenta cu aceasta;
c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator, conform
prevederilor art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(10) Cenzorii sunt obligati sa depuna in acelasi termen ca si membrii
consiliului de administratie o garantie reprezentand a treia parte din garantia
stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
(11) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala
a actionarilor.
(12) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de cenzorul supleant cel mai in
varsta.
(13) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(14) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
CAP. 7
Activitatea
Art. 18
Finantarea activitatii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, societatea utilizeaza sursele de finantare constituite
in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare atrase.
Art. 19
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inregistrarii
societatii la oficiul registrului comertului.
Art. 20
Personalul
(1) Personalul din cadrul Directiei specializate Romfilatelia a Postei
Romane - S.A. este preluat de ROMFILATELIA - S.A. si se considera transferat.
(2) Personalul se incadreaza, in conditiile legii, pe baza de concurs sau
de examen si/sau prin alte forme de selectie.
(3) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a
concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin
regulament aprobat de consiliul de administratie.
(4) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii este
numit, angajat, revocat sau concediat, dupa caz, de directorul general al
societatii, potrivit legii.
(5) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin
regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si
regulamentul intern.
(6) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
de consiliul de administratie, pentru personalul de conducere, si prin
contractul colectiv de munca, pentru personalul de executie.
(7) Salariatii societatii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului
statut, ale regulamentului de organizare si functionare a societatii si ale
regulamentului de ordine interioara.
Art. 21
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 22
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
(1) Societatea va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu
reglementarile legale si va intocmi situatiile financiare anuale, cu
respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Situatiile financiare anuale se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 23
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul societatii se stabileste pe baza situatiei financiare anuale
aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste
in conditiile legii.
(2) Profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit va fi
repartizat in conditiile legii.
(3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate, in
conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea
generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Art. 24
Registrele
Societatea va tine, prin grija consiliului de administratie si, respectiv,
a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, asocierea, fuziunea si divizarea, dizolvarea si
lichidarea, litigii
Art. 25
Schimbarea formei juridice
Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate decide schimbarea
formei juridice a societatii in conditiile legii.
Art. 26
Asocierea
Societatea poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice
ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale ori alte persoane
juridice, in conditiile prevazute de lege.
Art. 27
Fuziunea si divizarea
Fuziunea si divizarea societatii se fac in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 28
Dizolvarea si lichidarea
(1) Dizolvarea societatii are loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
b) declararea nulitatii societatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) reducerea capitalului social sub minimul legal;
e) reducerea activului net la mai putin de jumatate din capitalul social,
in conditiile in care consiliul de administratie nu decide reintregirea
capitalului social sau reducerea acestuia la valoarea ramasa;
f) falimentul societatii;
g) hotararea tribunalului de dizolvare a societatii;
h) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea societatii se inscrie in registrul comertului si se publica
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.
(4) Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului social se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau
juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de
drept comun.
(2) Pentru solutionarea litigiilor nascute intre societate si alte persoane
juridice romane si straine se poate recurge si la arbitraj, in conditiile
legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.