HOTARARE Nr. 394 din 15 iulie 1994
privind infiintarea Societatii Comerciale "Geprocon" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 29 august 1994
In temeiul art. 3 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Comerciala "Geprocon" - S.A., persoana
juridica romana, cu sediul in municipiul Iasi, str. Aeroportului nr. 1, judetul
Iasi, avand obiectul de activitate si capitalul social initial prevazut in
anexa nr. 1.
Societatea Comerciala "geprocon" - S.A. se infiinteaza pe baza
dizolvarii partiale a Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane".
Art. 2
Societatea comerciala pe actiuni, infiintata potrivit art. 1, se va
organiza si functiona in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul
prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3
Capitalul social initial al societatii, in valoare de 221.254 mii lei, a
fost stabilit in baza indicatorilor raportati la data de 31 decembrie 1993 si
are urmatoarea structura:
a) active imobiliare - 214.493 mii lei;
b) active circulante - 6.761 mii lei.
Activul si pasivul se preiau de catre societatea nou-infiintata pe baza de
protocol de predare-primire de la Regia Autonoma a Apelor "Apele
Romane".
Art. 4
Personalul trecut la societatea comerciala nou-infiintata se considera
transferat.
Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6
Patrimoniul Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane", stabilit la
art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 196/1991 (republicata), se diminueaza
corespunzator cu partea din valoarea patrimoniului transmisa societatii
comerciale nou-infiintate.
Art. 7
Orice dispozitie contrara prezentei hotarari se abroga.
p. PRIM-MINISTRU
DAN MIRCEA POPESCU,
ministru de stat,
ministrul muncii
si protectiei sociale
Contrasemneaza:
Ministru apelor, padurilor
si protectiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu
ANEXA 1
------------------------------------------------------------------------------
Denumirea Valoarea
societatii capitalului Unitatea care
comerciale Sediul Obiectul social isi inceteaza
care se principal de activitate - mii lei - activitatea
infiinteaza a) active
imobilizate
b) active
circulante
------------------------------------------------------------------------------
Societatea - Municipiul - Executa foraje hidrogeografice 221.254 Santierul de
Comerciala Iasi, str. de cercetare si exploatare pana a)214.493 constructii-
"Geprocon" Aeroportului pana la 250 m adancime, inclusiv b) 6.761
montaj -
- S.A. nr. 1, pompari experimentale cu instalatii Atelierul de
judetul Iasi aer lift; studii si
proiectare;
- foraje si studii geotehnice; Compartimentul
de lucrari
geologice
- foraje orizontale, subtraversari apartinand
piloti forati; Regiei Autonome
- injectii de impermeabilizare sau a Apelor
consolidare; "Apele
- intocmeste regulamente de exploatare Romane"
*) -
si grafice dispecer pentru acumulari Filiala Iasi
de apa;
- documentatii tehnice pentru lucrari
de regularizari de rauri, aparari de
maluri, acumulari de apa cu folosinte
complexe, posturi hidrometrice de
masurare a debitelor de apa, alimentari
cu apa, canalizari si statii de epurare;
- studii topografice complexe de
documentatii de terenuri pentru
stabilirea patrimoniului;
- studii de gospodarire a apelor pentru
folosinte consumatoare de apa;
- tehnologii de executie si lucrari de
organizare de santier;
- produse software in domeniile specificate
mai sus;
- studii geotehnice si hidrogeologice;
- executa lucrari de regularizari de rauri,
aparari de maluri, baraje, indiguiri,
alimentari cu apa, canalizari si statii de
epurare constructii civile, cai de comunicatie
de interes local, precum si reparatii la
tipurile de lucrari mentionate;
- constructii si instalatii de debitmetrie
pe canale deschise si conducte fortate;
- produse si prestari de servicii specifice
activitatii de constructii, transporturi si
mecanizare in tara si in strainatate;
- activitati de import-export si comercializare
in cadrul obiectului de activitate.
------------------------------------------------------------------------------
*) Regia Autonoma a Apelor "Apele Romane" a fost infiintata prin
Hotararea Guvernului nr. 196/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 77 din 13 aprilie 1991, modificata prin Hotararea Guvernului nr.
53/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 19
februarie 1993, si a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 36 din 19 februarie 1993.
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale "Geprocon" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Geprocon" - S.A.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Geprocon" - S.A. este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
Sediul societatii este in Romania, municipiul Iasi, str. Aeroportului nr.
1, judetul Iasi.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si
in alte localitati din tara si in strainatate, in conformitate cu necesitatile
legale de indeplinirea activitatilor si obiectivelor sale.
Art. 4
Durata de functionare
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la
Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii
Scopul societatii este efectuarea de prestari de servicii si lucrari in
domeniile: studii si lucrari geologice, hidrogeologice si geotehnice, studii
topografice, proiectare, constructii-montaj pentru alimentari cu apa,
canalizari si statii de epurare, constructii civile si industriale, constructii
hidrotehnice si de imbunatatiri funciare, precum si reparatii la aceste tipuri
de lucrari.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii este:
- executa foraje hidrogeologice de cercetare si exploatare pana la 250 m
adancime, inclusiv pompari experimentale cu instalatii aer lift;
- foraje si studii geotehnice;
- foraje orizontale, subtraversari piloti forati;
- injectii de impermeabilizare sau consolidare;
- intocmeste regulamente de exploatare si grafice-dispecer pentru acumulari
de apa;
- documentatii tehnice pentru lucrari de regularizari de rauri, aparari de
maluri, acumulari de apa cu folosinte complexe, posturi hidrometrice de
masurare a debitelor de apa, alimentari cu apa, canalizari si statii de epurare;
- studii topografice complexe si documentatii de terenuri pentru stabilirea
patrimoniului;
- studii de gospodarirea apelor pentru folosinte consumatoare de apa;
- tehnologii de executie si lucrari de organizare de santier;
- produse software in domeniile specificate mai sus;
- studii geotehnice si hidrogeologice;
- executa lucrari de regularizari de rauri, aparari de maluri, baraje,
indiguiri, alimentari cu apa, canalizari si statii de epurare constructii
civile, cai de comunicatii de interes local, precum si reparatii la tipurile de
lucrari mentionate;
- constructii si instalatii de debitmetrie pe canale deschise si conducte
fortate;
- produse si prestari de servicii specifice activitatii de constructii,
transporturi si mecanizare in tara si in strainatate;
- activitati de import-export si comercializare in cadrul obiectului de
activitate.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social este fixat la suma de 221.254 mii lei, impartit in 44.250
actiuni nominative in valoare de 5.0000 lei fiecare.
Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in
calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii
societatii.
Capitalul social initial este detinut de statul roman, ca unic actionar,
pana la transmiterea actiunilor, partial sau in totalitate, din proprietatea
statului catre persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde: denumirea si durata
societatii, numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut
publicarea, numarul din Registrul comertului sub care se afla inmatriculata
societatea, capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea
nominala a actiunilor si varsamintele efectuate, numele, prenumele si
domiciliul actionarului, sau, dupa caz, denumirea si sediul acestuia,
avantajele acordate fondatorilor.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de catre presedintele consiliului de administratie si care se
pastreaza la sediul societatii.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din detinerea de actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Capitalul social al societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor, catre actionari sau terti, se
poate face potrivit legii.
Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor
si se mentioneaza pe titlu.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa in localitatea in care se
afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Organele de conducere
A. Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii
care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica ei economica si
promotionala.
Adunarile generale a actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Art. 14
Adunarea generala ordinara
Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel
mult 3 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar. In afara de
dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala este
obligata:
a) sa analizeze raportul de activitate al consiliului de administratie si
sa aprobe directiile principale de actiune in viitor;
b) sa analizeze si sa aprobe bilantul anual, contul de profit si pierderi,
destinatia si repartizarea profitului, dividendele ce se distribuie
actionarilor, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor, pe baza
raportului consiliului de administratie asupra activitatii societatii si a
raportului comisiei de cenzori;
c) sa aleaga membrii consiliului de administratie si cenzorii si sa le
stabileasca remuneratia pentru exercitiul in curs;
d) sa aprobe emiterea de actiuni si de alte hartii de valoare;
e) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
f) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate
pe anul in curs.
Art. 15
Organizarea adunarii generale ordinare
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari
astfel:
a) daca, la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 2/3 din capitalul social;
b) daca adunarea generala nu poate lucra datorita neindeplinirii
conditiilor de la lit. a), adunarea generala ce se va intruni, dupa o a doua
convocare, poate sa ia hotarari asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a
celei dintai adunari, daca actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Art. 16
Adunarea generala extraordinara
Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar
a se lua o hotarare pentru:
a) marirea, reducerea sau intregirea capitalului social;
b) emiterea de actiuni si de alte titluri de valoare;
c) schimbarea sediului;
d) fuziunea cu alte societati;
e) dizolvarea anticipata a societatii.
Art. 17
Organizarea adunarii generale extraordinare
Adunarea generala extraordinara este valabil constituita daca, la data
convocarii acesteia, sunt prezenti actionarii reprezentand 3/4 din capitalul
social, iar hotararile sunt luate cu votul unui numar de actionari care sa
reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social. Daca adunarea generala nu se
poate tine din cauza numarului insuficient de actionari, la convocarea
urmatoare adunarea generala este valabil constituita daca sunt prezenti actionari
reprezentand 1/2 din capitalul social, iar hotararile sunt luate cu votul unui
numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social.
Art. 18
Convocarea adunarii generale
Administratorii societatii au dreptul de a convoca adunarea generala ori de
cate ori considera ca este necesar, precum si obligatia de a o convoca la
cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/10 din capitalul social, daca la
cerere sunt invocate probleme ce intra in atributiile adunarii generale.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
dintre cotidienele de larga circulatie.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, data
urmatoarei adunari, in cazul cand prima nu se poate intruni, precum si ordinea
de zi, cu prezentarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul
dezbaterilor adunarii generale.
Termenul de intrunire a adunarii generale este de minimum 15 zile de la
data publicarii convocarii, iar daca adunarea este convocata la cererea
actionarilor, nu poate depasi 30 de zile de la data cererii, in conditiile
prezentului acord.
Reprezentarea actiunilor
Actionarii care nu pot participa la adunarea generala pot fi reprezentati
numai de alti actionari, in baza unei procuri speciale, depuse la sediul
societatii comerciale cu cel putin 5 zile inainte de data adunarii generale.
Art. 19
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis sau secret, dupa caz.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor
consiliului de administratie si a cenzorilor, precum si pentru adoptarea
hotararii referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 20
Conducerea adunarii generale
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de catre presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii generale va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie in registrul sedintelor
adunarilor generale, care va fi sigilat si parafat.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si ai
salariatilor.
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de imputernicitii mandatati sa
reprezinte interesului capitalului de stat, potrivit legii.
Imputernicitii mandatati vor reprezenta interesele capitalului de stat,
pana la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizarii societatilor
comerciale nr. 58/1991, atributiile ministerului de resort fiind indeplinite de
Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
B. Consiliul de administratie
Art. 21
Componenta
Societatea Comerciala "Geprocon" - S.A. este administrata de
catre consiliul de administratie, compus din 5 administratori.
Art. 22
Organizarea
Membrii consiliului de administratie sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe
noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea si calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant; durata pentru care este ales noul administrator va fi egala cu perioada
care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie,
al comisiei de cenzori si cu cea de director persoanele care, potrivit legii,
sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare si luare de
mita, trafic de influenta, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege
referitoare la societatile comerciale.
Fiecare administrator va depune, in termenul prevazut de lege, garantia
aprobata de catre adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un
presedinte si doi vicepresedinti. Presedintele este si directorul general al
societatii.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, lunar si ori
de cate ori este nevoie, la convocarea unuia dintre membrii sai. El este
prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara
acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara
prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor sai.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal este semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
persoana care l-a intocmit.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa acestuia, de catre
vicepresedinte.
Membrii consiliului de administratie vor putea executa orice act care este
legal si legat de administrarea societatii, in interesul acesteia si in
limitele drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Membrii consiliului de administratie, raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau
abateri de la dispozitiile legale, de la statut sau pentru greseli in
administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin
hotararea adunarii generale.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixandu-le
in acelasi timp si remuneratia.
Decizia consiliului de administratie privind suma necesara remunerarii
membrilor comitetului de directie va trebui sa fie ratificata de adunarea
generala.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a
consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
Consiliul de administratie poate oricand revoca persoanele numite in
comitetul de directie.
Art. 23
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica, atributiile si competentele
personalului, numarul de angajati si nivelul de salarizare;
b) aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de
ordine interioara;
c) stabileste si aproba regimul semnaturilor si al imputernicitilor in cadrul
societatii;
d) stabileste planul de marketing;
e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor asortate;
f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor cu tertii, potrivit
competentelor aprobate;
g) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de
zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
h) stabileste nivelul veniturilor si cheltuielilor societatii, al
investitiilor proprii si al reparatiilor capitale, precum si actele de
dispozitie ce urmeaza a se efectua, in cadrul prevederilor legale, cu privire
la bunurile societatii;
i) aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrari proprii;
j) face propuneri adunarii generale a actionarilor cu privire la marirea,
micsorarea si reintregirea capitalului social, precum si cu privire la emiterea
si modul de distribuire a actiunilor.
CAP. 5
Gestiunea societatii
Art. 24
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de catre actionari si de catre comisia
de cenzori formata din trei membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia
cenzorilor contabili.
Cenzorii sunt alesi de catre adunarea generala a actionarilor, unul dintre
acestia fiind recomandat de catre Ministerul Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti,
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Cenzorii vor depune, in termenul prevazut de lege, o garantie reprezentand
o treime din garantia ceruta administratorilor.
Pentru a-si putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului economico-financiar verifica gospodarirea
fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si
registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie
asupra neregulilor constatate;
b) la inchiderea exercitiului economico-financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului contabil si a
controlului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor
un raport scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului
societatii.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu au fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest sens.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub
incidenta art. 112 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
CAP. 6
Activitatea economico-financiara
Art. 25
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 26
Personalul societatii
Salarizarea personalului se face conform legislatiei in vigoare. Plata
salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se face
potrivit legii.
Art. 27
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea mijloacelor fixe se determina in conditiile prevazute de lege.
Art. 28
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul
contabil si contul de profit si pierderi, pe baza normelor metodologice
elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 29
Calculul si repartizarea profitului
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii si se reflecta in
bilantul contabil.
Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit se repartizeaza conform
prevederilor legale.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate, in
conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului contabil, de
catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va lua masuri in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social.
Art. 30
Registrele societatii
Societatea va tine registrele prevazute de lege.
CAP. 7
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 31
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotararea adunarii generale a actionarilor.
Art. 32
Dizolvarea
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
b) falimentul;
c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
d) reducerea numarului de actionari la mai putin de cinci, daca au trecut
mai mult de 6 luni fara a fi completat;
e) existenta fortei majore invocate de orice actionar, in cazul in care
aceasta dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor
constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
f) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute in raporturile contractuale din societate si persoanele
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 8
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.