HOTARARE   Nr. 285 din 13 martie 2003

privind infiintarea Societatii Comerciale "Euroconf" - S.A. prin divizarea partiala a Regiei Autonome "Rami-Dacia"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 211 din  1 aprilie 2003

    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 1 alin. (1) si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza, prin divizarea partiala a Regiei Autonome "Rami-Dacia", Societatea Comerciala "Euroconf" - S.A., societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu sediul in orasul Vanju Mare, Str. Republicii nr. 91, judetul Mehedinti.
    (2) Societatea Comerciala "Euroconf" - S.A. se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Obiectul principal de activitate al Societatii Comerciale "Euroconf" - S.A. il constituie fabricarea si comercializarea confectiilor textile pe piata interna si externa.
    Art. 3
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Euroconf" - S.A. este detinut in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, iar Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului isi asuma, in numele statului, drepturile si obligatiile rezultand din calitatea de actionar la Societatea Comerciala "Euroconf" - S.A.
    Art. 4
    (1) Capitalul social initial, integral varsat, al Societatii Comerciale "Euroconf" - S.A., la data infiintarii, este de 20.207.125.000 lei, divizat in 808.285 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 25.000 lei.
    (2) Patrimoniul Societatii Comerciale "Euroconf" - S.A. se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul Regiei Autonome "Rami-Dacia", conform balantei de verificare contabila, intocmita la data de 31 decembrie 2002. Patrimoniul Regiei Autonome "Rami-Dacia" se diminueaza in mod corespunzator.
    Art. 5
    (1) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma "Rami-Dacia" si Societatea Comerciala "Euroconf" - S.A. se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Societatea Comerciala "Euroconf" - S.A. preia drepturile si obligatiile patrimoniale aferente partii care se desprinde prin divizare din Regia Autonoma "Rami-Dacia" si se substituie in litigiile in curs ale acesteia, in partile care o privesc. Repartizarea acestora se face prin protocolul prevazut la alin. (1).
    Art. 6
    Personalul Regiei Autonome "Rami-Dacia" incadrat la Fabrica de Confectii "Euroconf", care isi desfasoara activitatea la sediul unitatii, va fi preluat de Societatea Comerciala "Euroconf" - S.A. si va fi considerat transferat, pastrandu-si drepturile salariale avute la data transferului, pana la incheierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 7
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari actiunile Societatii Comerciale "Euroconf" - S.A. sunt detinute in totalitate de stat, care isi exercita drepturile si isi asuma obligatiile conferite de calitatea sa de actionar unic, prin Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, pana la privatizarea lor, conform programului de privatizare.
    Art. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 2 liniuta a sasea din Hotararea Guvernului nr. 185/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Rami-Dacia", cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 345/1999 privind transmiterea unitatii de confectii "Euroconf" din patrimoniul Regiei Autonome "Rasirom" in patrimoniul Regiei Autonome "Rami-Dacia", precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Musetescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
                   Societatii Comerciale "Euroconf" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea si sediul

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Euroconf" - S.A., denumita in continuare societate comerciala.
    Art. 2
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, de sediul societatii comerciale, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul unic de inregistrare la Oficiul registrului comertului.
    Art. 3
    (1) Sediul societatii comerciale pe actiuni este in Romania, orasul Vanju Mare, Str. Republicii nr. 91, judetul Mehedinti.
    (2) Societatea comerciala poate sa-si schimbe sediul pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu respectarea conditiilor de inscriere si publicitate cerute de lege.
    (3) De asemenea, aceasta poate infiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii, magazine, depozite si sedii secundare si in alte localitati din tara si din strainatate.
    (4) Societatea comerciala va fi societate deschisa.

    CAP. 2
    Forma juridica

    Art. 4
    (1) Societatea comerciala este "societate pe actiuni".
    (2) Obligatiile sociale ale societatii comerciale sunt garantate cu patrimoniul sau social.
    Art. 5
    (1) Societatea comerciala este persoana juridica romana si functioneaza legal din ziua inmatricularii ei la registrul comertului.
    (2) Societatea comerciala are sigiliu si conturi bancare proprii si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile contractului de societate, statutului, Codului comercial, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale altor reglementari legale in vigoare.

    CAP. 3
    Scopul si obiectul de activitate, durata de functionare

    Art. 6
    Scopul societatii comerciale este producerea si comercializarea articolelor de imbracaminte pe piata interna si externa, promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes in domeniul fabricatiei de confectii din tesaturi, domenii conexe si realizarea de beneficii.
    Art. 7
    (1) In vederea respectarii contractelor incheiate pentru realizarea si mentinerea activitatii de baza, obiectul de activitate al societatii comerciale este cel prevazut in prezentul statut.
    (2) Obiectul principal de activitate al societatii comerciale il constituie productia de confectii textile si comercializarea la import si la export a acestora.
    Art. 8
    Durata societatii comerciale este nelimitata.

    CAP. 4
    Capitalul social si actiunile

    Art. 9
    Capitalul social total subscris initial este de 20.207.125.000 lei, avand urmatoarea structura:
________________________________________________________________________________
             Actionari                 Nr.      % din total  Valoarea (la
                                       actiuni  actiuni      25.000 lei/actiune)
________________________________________________________________________________
Autoritatea pentru Privatizare si
Administrarea Participatiilor Statului 808.285  100          20.207.125.000
________________________________________________________________________________

    Art. 10
    (1) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa doua luni din ziua in care hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor de reducere a capitalului social a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararea de reducere a capitalului social va trebui sa respecte minimul de capital social fixat de lege, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
    (2) Cand societatea comerciala a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.
    (3) Orice creditor al societatii comerciale, anterior publicarii hotararii prevazute la alin. (1), poate face opozitie in termen de doua luni de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in conditiile prevazute de lege.
    (4) Opozitia suspenda executarea hotararii fata de oponent pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
    Art. 11
    (1) Majorarea capitalului social se va putea face numai cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege pentru constituirea societatii comerciale.
    (2) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se, pentru exercitarea dreptului de preferinta, un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
    (3) Daca majorarea capitalului social se face prin subscriptie publica, prospectul de emisiune purtand semnaturile autentice a doi dintre administratori se va depune la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute de lege.
    (4) Administratorii sunt solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societatea comerciala sau in cererile adresate Oficiului registrului comertului, in vederea majorarii capitalului social.
    (5) In cazul in care majorarea capitalului social se va face prin subscriptii in natura, adunarea generala extraordinara a actionarilor care a hotarat aceasta va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor subscriptii.
    (6) Subscriptii in creante nu sunt admise.
    (7) Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara a actionarilor se va convoca din nou si, in functie de concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.
    (8) Hotararea de majorare a capitalului social va cuprinde descrierea subscriptiei in natura, numele persoanelor care o efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.
    (9) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand celorlalti actionari, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul hotarat de adunarea generala a actionarilor. Dupa expirarea acestui termen actiunile vor fi subscrise public.
    Art. 12
    (1) Actiunile societatii comerciale pot fi nominative si la purtator.
    (2) La constituirea societatii comerciale cu capital integral de stat capitalul social total subscris de 20.207.125.000 lei este impartit in actiuni nominative, fiecare in valoare de 25.000 lei.
    (3) Actiunile emise de societatea comerciala sunt de o egala valoare, ele acorda posesorilor lor drepturi egale. Orice actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.
    (4) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.
    Art. 13
    (1) Actiunile vor cuprinde:
    a) denumirea si durata societatii comerciale;
    b) data actului constitutiv, codul unic de inregistrare sub care este inmatriculata societatea comerciala si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea;
    c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
    d) avantaje acordate fondatorilor.
    (2) Pentru actiunile nominative se vor mai arata numele, prenumele si domiciliul actionarului (pentru persoane fizice) sau denumirea, sediul si codul unic de inregistrare ale acestuia (persoana juridica).
    Art. 14
    (1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in registrul de actiuni al societatii comerciale, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune.
    (2) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata integrala a actiunilor timp de 3 ani, de la data la care s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor societatii comerciale.
    (3) Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, in conditiile legii.
    (4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a acestora.
    (5) Exercitiul dreptului la vot in adunarile generale se suspenda pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
    Art. 15
    (1) Cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor datorate la termenele prevazute de lege vor fi invitati sa-si indeplineasca aceasta obligatie printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire. Daca nici in urma acestei somatii actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative.
    (2) Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate. In locul acestora vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute.
    (3) Sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si vanzare, a dobanzilor de intarziere si a varsamintelor neefectuate, restul fiind inapoiat actionarilor.
    (4) Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii comerciale sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, aceasta va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor, conform legii.
    (5) Daca in urma indeplinirii acestor formalitati nu s-au realizat sumele datorate societatii comerciale, se va proceda de indata la reducerea capitalului social proportional cu diferenta dintre capitalul existent si capitalul social.
    Art. 16
    Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor trebui sa intocmeasca prospectul si sa indeplineasca formalitatile cerute de lege.
    Art. 17
    Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si in mod deosebit sa arate daca actiunile au fost integral achitate si, dupa caz, si numarul actiunilor pentru care s-a cerut fara rezultat efectuarea varsamintelor.
    Art. 18
    In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul are obligatia sa anunte consiliul de administratie al societatii comerciale si sa faca publica pierderea in presa in termen de 24 de ore, intr-un ziar de mare tiraj din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni se va putea obtine un duplicat al actiunii pierdute.

    CAP. 5
    Emiterea de obligatiuni

    Art. 19
    (1) Societatea comerciala poate emite obligatiuni la purtator sau nominative, pentru o suma ce nu poate depasi trei patrimi din capitalul varsat si existent, conform ultimei situatii financiare aprobate.
    (2) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 25.000 lei.
    (3) Formalitatile ce trebuie indeplinite pentru emiterea de obligatiuni sunt prevazute de art. 162 - 171 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 6
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 20
    (1) Organul de conducere al societatii comerciale este adunarea generala a actionarilor.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se desfasoara la sediul societatii comerciale sau in locul prevazut in convocator.
    Art. 21
    Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
    Art. 22
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege administratorii, membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) numeste directorul general al societatii comerciale care este si presedintele consiliului de administratie al acesteia;
    d) fixeaza valoarea garantiei ce trebuie depusa de administratori si remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs cenzorilor si directorului general;
    e) discuta, aproba sau modifica situatia financiara anuala, dupa ascultarea raportului consiliului de administratie si a raportului cenzorilor, si fixeaza dividendele;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    g) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    h) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii comerciale;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a creditelor comerciale si aproba orice fel de credit acordat de societatea comerciala;
    j) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi, daca acestea depasesc 10% din capitalul social;
    k) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor, a directorului si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
    l) hotaraste angajarea si concedierea membrilor consiliului de administratie;
    m) hotaraste si asupra altor probleme date in competenta sa de lege si de prezentul statut.
    Art. 23
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin cel putin trei patrimi din capitalul social reprezentat in adunare.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii acestor conditii, se va intruni la o a doua convocare si poate delibera asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate de voturi.
    Art. 24
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie sa se ia o hotarare pentru:
    a) majorarea capitalului social;
    b) schimbarea obiectului de activitate;
    c) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    d) mutarea sediului;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale;
    f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
    g) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    h) emisiune de obligatiuni;
    i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
    j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    k) orice alta modificare a contractului de societate ori a statutului sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 25
    Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social, iar hotararile se vor lua cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 50% din capitalul social.
    Art. 26
    (1) Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor se face de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
    (2) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in ziarul cel mai raspandit din localitatea de resedinta a societatii comerciale.
    (3) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (4) Daca pe ordinea de zi figureaza si propuneri pentru modificarea statutului si contractului de societate, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (5) In instiintarea pentru prima adunare generala extraordinara a actionarilor se vor fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, daca cea dintai nu s-ar putea tine. Daca aceasta mentiune se va emite, cea de-a doua adunare va avea loc in a opta zi de la prima.
    Art. 27
    (1) Actionarii isi exercita dreptul de vot in adunarea generala extraordinara a actionarilor, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
    (2) Exercitarea dreptului la vot se suspenda pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
    Art. 28
    (1) Actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la casieria societatii comerciale cu cel putin 5 zile inainte de adunare.
    (2) Constatarea depunerii in termen a actiunilor la purtator se va face de catre cenzori, printr-un proces-verbal. Actiunile vor ramane depuse la casierie pana dupa adunarea generala a actionarilor, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 10 zile de la data acesteia.
    Art. 29
    (1) Actionarii vor putea fi reprezentati in adunarile generale ale actionarilor prin alti actionari, numai pe baza unei procuri speciale. Procurile vor fi depuse in original cu cel putin o zi inainte de adunarea generala. Ele vor fi retinute de societatea comerciala, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii.
    (2) Administratorii si salariatii societatii comerciale care sunt actionari pot reprezenta in adunarea generala a actionarilor si pot vota pe baza de procura pentru alti actionari ai societatii comerciale, dar nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
    Art. 30
    (1) Administratorii societatii comerciale nu pot vota pe baza actiunilor pe care le poseda, nici personal si nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana ori administratia lor ar fi in discutie. Ei pot vota insa situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere daca, fiind posesorii a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.
    (2) Actionarul care, intr-o anumita operatiune are, fie personal, fie ca mandatar al altei persoane, un interes contrar aceluia al societatii comerciale, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune, in caz contrar fiind raspunzator de daunele produse societatii comerciale daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
    Art. 31
    (1) Sedinta adunarii generale a actionarilor este deschisa si este prezidata de presedintele consiliului de administratie sau de acela care ii tine locul.
    (2) Adunarea generala a actionarilor va desemna dintre actionarii prezenti 2 sau mai multi secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal al cenzorilor pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea adunarii, dupa care se va trece la ordinea de zi.
    Art. 32
    (1) Dezbaterile din sedinta adunarii generale a actionarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal ce va fi semnat de presedinte si de secretar.
    (2) In procesul-verbal se vor arata modul in care au fost indeplinite formalitatile de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor - declaratiile facute de ei in sedinta.
    (3) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, materialele prezentate, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    (4) Procesul-verbal si listele de prezenta vor fi trecute in registrul adunarilor generale ale actionarilor.
    Art. 33
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Art. 34
    (1) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (2) Ele nu vor putea fi executate inainte de indeplinirea acestor formalitati.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
    Art. 35
    (1) Actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei pot ataca in justitie hotararile adunarii generale a actionarilor, conform legii.
    (2) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala, privitoare la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii comerciale, au dreptul de a se retrage din aceasta si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la alegerea lor, fie proportional cu activul social net ce ar rezulta dupa ultima situatie financiara anuala aprobata, fie la valoarea medie de pe piata a actiunilor din ultimul trimestru inscris in cota bursei sediului social ori, in lipsa, a bursei locului celui mai apropiat sau, dupa caz, de pe piata organizata extrabursiera.
    (3) O data cu declaratia de retragere ei vor depune si actiunile pe care le poseda.
    Art. 36
    La lucrarile adunarilor generale ale actionarilor pot fi invitati reprezentanti ai sindicatului, ai salariatilor si ai presei.

    CAP. 7
    Administrarea si reprezentarea societatii comerciale, consiliul de administratie

    Art. 37
    (1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie alcatuit din 3 administratori revocabili, reeligibili, alesi pentru un mandat de 4 ani de catre adunarea generala a actionarilor, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.
    (2) Alegerea administratorilor se face din randul actionarilor.
    (3) Numirea si inlocuirea administratorilor se fac exclusiv de catre adunarea generala a actionarilor prin vot secret.
    (4) Numarul de administratori se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
    (6) In situatia in care presedintele lipseste din societate atributiile acestuia revin vicepresedintelui.
    (7) Cand ramane un singur administrator si acesta vrea sa se retraga, trebuie convocata de urgenta adunarea generala a actionarilor.
    Art. 38
    (1) Fiecare administrator trebuie sa depuna o garantie pentru administratia sa, egala cu valoarea nominala a cel putin 10 actiuni si care va fi stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Daca administratorul este actionar, garantia se constituie la cererea acestuia, prin depunerea a 10 actiuni, care pe perioada mandatului sunt inalienabile si se pastreaza la casieria societatii comerciale.
    (3) Garantia se depune inainte de preluarea functiei de catre administrator, in caz contrar el fiind considerat demisionat.
    (4) Garantia ramane in casieria societatii comerciale si nu va putea fi restituita administratorului decat dupa ce adunarea generala a actionarilor a aprobat situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcarea.
    Art. 39
    Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Art. 40
    (1) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la sediul societatii comerciale.
    (2) Convocarea se face de presedintele consiliului de administratie.
    (3) Convocarile vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii acestor decizii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti la sedinta anterioara.
    (4) In sedintele consiliului de administratie directorul general si directorii adjuncti vor prezenta rapoarte si informari scrise in legatura cu activitatea desfasurata.
    (5) La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.
    (6) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces-verbal care va cuprinde ordinea dezbaterilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.
    (7) Procesul-verbal se inscrie in registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Art. 41
    Presedintele consiliului de administratie al societatii comerciale indeplineste si functia de director general, asigurand conducerea curenta a acesteia, ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale societatii comerciale.
    Art. 42
    (1) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa acestuia, de catre unul dintre administratorii desemnati de consiliul de administratie, care reprezinta societatea comerciala si semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    (2) Dreptul de reprezentare nu poate fi transmis.
    (3) Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera si cu respectarea prevederilor legale.
    (4) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor documentele societatii comerciale, la cererea acestora.
    Art. 43
    Membrii consiliului de administratie, directorul general si directorii adjuncti ai societatii comerciale nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, administratori, membri in comitetul de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, nici nu vor putea exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.
    Art. 44
    (1) Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in contract, in prezentul statut si in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societatea comerciala pentru:
    a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
    b) existenta reala a dividendelor platite;
    c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
    d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor;
    e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, contractul de societate si prezentul statut le impun.
    (3) Consiliul de administratie are obligatia de a se preocupa pentru incheierea de contracte comerciale cu furnizorii si beneficiarii la nivelul capacitatii societatii comerciale, contractele incheiate avand o rentabilitate care sa asigure acoperirea cheltuielilor si obtinerea de profit.
    (4) Consiliul de administratie va urmari incadrarea in preturile negociate cu clientii, iar in situatia depasirii pretului negociat membrii consiliului de administratie vor hotari in legatura cu executarea respectivului contract.
    Art. 45
    (1) Actiunea in raspundere contra administratorilor, cenzorilor si directorilor apartine adunarii generale a actionarilor, care va decide cu votul actionarilor care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunarea generala, conform prevederilor art. 24. Hotararea va putea fi luata chiar daca problema raspunderii nu figureaza pe ordinea de zi. Adunarea generala a actionarilor desemneaza cu aceeasi majoritate si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.
    (2) Cand adunarea generala a actionarilor decide pornirea actiunii in raspundere contra administratorilor, mandatul celor in cauza inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor.
    (3) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie, pana la ramanerea definitiva a sentintei.
    Art. 46
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul din cadrul societatii comerciale;
    b) intocmeste proiectul regulamentului de ordine interioara pe care il supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor;
    c) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii comerciale, pe compartimente si colective de proiectare;
    d) negociaza cu sindicatul si reprezentantii salariatilor contractul colectiv de munca;
    e) incheie cu aprobarea adunarii generale a actionarilor contracte de inchiriere, vanzare-cumparare, pentru dobandirea de imobile si alte bunuri destinate realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale, cu valoare ce nu depaseste in total sau in parte o zecime din capitalul social;
    f) stabileste strategia si tactica de management, marketing, cercetare si dezvoltare, asigurarea calitatii si de protectie a mediului;
    g) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul urmator;
    h) pune la dispozitie comisiei de cenzori, cu o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale a actionarilor, situatia financiara anuala precedenta cu contul de profit si pierdere, insotit de raportul consiliului de administratie, precum si documentele justificative;
    i) rezolva orice alte probleme hotarate de adunarea generala a actionarilor sau prevazute de lege.

    CAP. 8
    Gestiunea

    Art. 47
    (1) Gestiunea societatii comerciale este controlata de 3 cenzori si de 3 cenzori supleanti.
    (2) Cenzorii se aleg de la inceput de adunarea generala a actionarilor prin contractul de societate. Revocarea lor se face de adunarea generala a actionarilor cu votul cerut la adunarile generale extraordinare.
    (3) Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani, acestia putand fi realesi.
    (4) Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul, iar cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (5) Cenzorii sunt remunerati cu indemnizatie fixa stabilita de adunarea generala a actionarilor. Cenzorii au obligatia de a depune o garantie egala cu a treia parte din garantia stabilita pentru administratori conform prevederilor art. 38 alin. (1), dar nu mai putin de 4 actiuni, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru administratori.
    Art. 48
    (1) Cenzorii au urmatoarele atributii:
    a) sa supravegheze gestiunea societatii comerciale, sa verifice situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere (sa fie legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiei financiare anuale);
    b) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii comerciale sau care au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
    c) sa informeze consiliul de administratie asupra neregulilor constatate in administratie si asupra incalcarii dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului statut, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor;
    d) sa controleze, la incheierea exercitiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    e) sa controleze operatiunile de lichidare a societatii comerciale;
    f) sa prezinte adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social;
    g) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor cand n-a fost convocata de consiliul de administratie;
    h) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, putand face sa se inscrie in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    i) sa constate permanent depunerea garantiei din partea administratorilor;
    j) sa vegheze ca dispozitiile legii, contractului de societate si/sau ale prezentului statut sa fie indeplinite de consiliul de administratie.
    (2) Atributiile si modul de organizare si functionare a activitatii cenzorilor se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare in acest domeniu.

    CAP. 9
    Activitatea

    Art. 49
    Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu bugetar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 50
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere in conditiile prevazute de lege.
    Art. 51
    (1) In afara de evidentele prevazute de lege, societatea comerciala trebuie sa tina:
    a) un registru al actionarilor, in care se vor arata, dupa caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor;
    b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor;
    c) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
    d) un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;
    e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de comisia de cenzori in exercitarea mandatului lor;
    f) un registru al obligatiunilor, in care se vor arata totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele, prenumele, denumirea si domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative.
    (2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, cel prevazut la lit. d), prin grija comitetului de directie, iar cel prevazut la lit. e), prin grija cenzorilor.
    Art. 52
    (1) Profitul societatii comerciale se stabileste prin situatia financiara anuala aprobata de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. Din profitul societatii comerciale se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum o cincime din capitalul social. Adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie, poate aproba constituirea si a altor fonduri de consum sau necesare dezvoltarii interne a societatii comerciale.
    (3) Din profitul prevazut in situatia financiara anuala se scad impozitele si alte cheltuieli legale, rezultand profitul net cuvenit actionarilor, care se repartizeaza proportional cu subscriptia de capital.
    (4) In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.
    (5) Plata dividendelor se face anual, in functie de rezultatele obtinute.
    Art. 53
    (1) Perioada si normele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc avandu-se in vedere valoarea de achizitie si cheltuielile necesare punerii lor in functiune, cu respectarea normelor legale privind amortizarea imobilizarilor.
    (2) Amortizarea mijloacelor fixe, ce se include in costul de productie, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie, se calculeaza de la data punerii lor in functiune si se utilizeaza pentru inlocuirea acestora sau pentru alte nevoi.
    Art. 54
    Incadrarea salariatilor societatii comerciale se face pe baza contractului individual de munca. Salarizarea se stabileste de catre parti, prin negociere, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.

    CAP. 10
    Modificarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale

    Art. 55
    (1) Schimbarea formei juridice a societatii comerciale va fi hotarata de adunarea generala extraordinara a actionarilor.
    (2) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate prevazute de lege la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 56
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului social sau realizarea acestuia;
    b) pierderea a cel putin jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea acestuia sau reducerea lui la suma ramasa;
    c) in orice alte situatii prevazute de lege sau de prezentul statut, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 57
    (1) Lichidarea se va face de unul sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generala a actionarilor dintre actionari sau alte persoane fizice ori juridice.
    (2) Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor si directorilor inceteaza, acestia nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii comerciale.
    (3) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.
    (4) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
    (5) Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii cu creditorii societatii comerciale.
    (6) Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixata.
    (7) Creditorilor cunoscuti societatii comerciale li se va trimite un anunt separat, cerandu-li-se sa-si prezinte pretentiile.
    (8) Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea acestora.
    (9) Din sumele rezultate din lichidare vor fi satisfacuti mai intai creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori.
    (10) Dupa aceea lichidatorii vor intocmi situatia financiara de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre actionari a rezultatelor financiare ale lichidarii, proportional cu cotele de participare la capitalul social.
    (11) Situatia financiara de lichidare, precum si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor. Dupa aprobarea acestei situatii financiare se considera ca societatea comerciala i-a descarcat pe lichidatori de activitatea lor.
    (12) Pe baza situatiei financiare de lichidare lichidatorii vor intocmi, in forma autentica, un inscris constatator care va fi inregistrat la registrul comertului.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 58
    Solutionarea litigiilor dintre societatea comerciala si persoanele juridice si fizice, precum si a celor dintre aceasta si salariati se face potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 59
    Incalcarea dispozitiilor din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage sanctionarea contraventionala si penala a administratorilor sau actionarilor vinovati, potrivit legii.
    Art. 60
    (1) Evidenta actionarilor societatii comerciale va fi tinuta de Registrul Roman al Actionarilor Bucuresti, iar actiunile vor fi tranzactionate pe piata RASDAQ.
    (2) Societatea comerciala, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, poate schimba optiunea initiala privind alegerea pietei organizate si a registrului independent privat autorizat.
    Art. 61
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si ale altor acte normative in vigoare.