HOTARARE   Nr. 1037 din 28 august 2003

privind infiintarea Societatii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 647 din 11 septembrie 2003

    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2003 privind unele masuri de restructurare financiara a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societati comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Sanevit 2003" - S.A., societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Arad, str. Petru Rares nr. 129, judetul Arad.
    (2) Societatea Comerciala "Sanevit 2003" - S.A. se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Ministerului Sanatatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu actul constitutiv prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. este de 276.978.310.240 lei, din care 276.978.270.240 lei aport in natura la capitalul social si 40.000 lei aport in numerar al statului roman, reprezentat de Ministerul Sanatatii, impartit in 13.848.916 actiuni nominative cu valoare nominala de 20.000 lei fiecare.
    Art. 3
    Obiectul principal de activitate al Societatii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. il constituie productia de aparatura si instrumente medicale (cod CAEN 3310), care se va derula in cadrul programului "Fabricat in Romania".
    Art. 4
    Societatea Comerciala "Sanevit 2003" - S.A. va prelua la data infiintarii personalul angajat al fostei Societati Comerciale "Sanevit" - S.A., personal care va fi considerat transferat, pastrandu-si drepturile salariale avute la data transferului pana la incheierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 5
    Modificarea si completarea ulterioara a actului constitutiv al Societatii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. se fac prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul sanatatii,
                         Vasile Cepoi,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             ACTUL CONSTITUTIV
               al Societatii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este "Sanevit 2003" - S.A., denumita in continuare societatea.
    (2) In toate actele - facturi, publicatii si alte documente emanand de la societate denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele "societatea comerciala" sau de initialele "S.C." si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, sediul si de codul unic de inregistrare la registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea este persoana juridica romana cu capital integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu cele din prezentul act constitutiv.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul social al societatii este in municipiul Arad, str. Petru Rares nr. 129, judetul Arad. Sediul societatii poate fi transferat in orice alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (2) Societatea poate infiinta sedii secundare - sucursale, reprezentante sau agentii - si poate constitui filiale cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea are magazin propriu de desfacere a produselor in municipiul Arad, str. Aron Cotrus nr. 2, si poate deschide magazine proprii pentru desfacerea produselor si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii este nelimitata, activitatea acesteia incepand sa se desfasoare de la data inmatricularii ei la oficiul registrului comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Societatea are ca scop fabricarea si comercializarea seringilor si a acelor sterile de unica utilizare, a diferitelor produse si instrumente medicale, precum si a altor produse, potrivit obiectului sau de activitate.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    A. Obiectul principal de activitate al societatii este productia de aparatura si instrumente medicale, cod CAEN 3310.
    B. Alte activitati:
    a) operatiuni de export si import de instrumente medicale, prevazute la lit. A, si alte dispozitive medicale, inclusiv in sistemul lohn;
    b) realizarea de repere, subansambluri si/sau produse injectate din mase plastice;
    c) operatiuni de asistenta tehnica, consulting, cercetare si proiectare in domeniul instrumentelor medicale din categoria celor prevazute la lit. A;
    d) transport intern si international in scopul realizarii obiectului de activitate;
    e) comercializarea de produse prin magazine proprii sau ale tertilor.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social al societatii este de 276.978.310.240 lei, din care 276.978.270.240 lei aport in natura si 40.000 lei aport in numerar al statului roman, reprezentat de Ministerul Sanatatii.
    (2) Aportul in natura este constituit din bunurile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2003 privind unele masuri de restructurare financiara a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societati comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita.
    (3) Capitalul social este subscris si varsat in intregime de statul roman, fiind impartit in 13.848.916 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare nominala de 20.000 lei.
    Art. 8
    Modificarea capitalului social
    (1) Majorarea sau reducerea capitalului social se face pe baza hotararilor adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii.
    (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) emisiunea de actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (fara a putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societatii in actiuni la aceasta;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Capitalul social va putea fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor societatii sunt exercitate si, respectiv, indeplinite de catre Ministerul Sanatatii, care isi va desemna reprezentantii in adunarea generala a actionarilor la societate.
    (2) Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
    (3) Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege, care exista in forma dematerializata, se emit si se transfera prin inscriptie in cont.
    (4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    (5) Actiunile emise de societate pot fi gajate in conditiile legii.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Pe perioada in care statul este actionar unic societatea este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor si obligatia de a contribui la suportarea pierderilor, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului act constitutiv, precum si alte drepturi prevazute de lege si de actul constitutiv.
    (2) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului social subscris.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    (1) In raporturile cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor societatii este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si stabileste politica ei economica in conformitate cu mandatul primit.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Adunarea generala a actionarilor este formata din 3 membri numiti prin ordin al ministrului sanatatii.
    (4) Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare in acest domeniu.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiara a societatii;
    b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie in numar de 3, ale caror atributii sunt stabilite pe baza de mandat, pe perioada in care statul este actionar unic;
    c) numeste si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;
    d) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    e) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;
    f) discuta, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari;
    g) aproba reinvestirea veniturilor, in principal pentru dezvoltare;
    h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor;
    i) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, relatiile cu clientii;
    j) se pronunta asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre administratori;
    k) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri, unitati ori sedii proprii;
    l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    m) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica);
    n) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    o) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    p) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) schimbarea formei juridice;
    b) transferarea sediului social;
    c) modificarea sau completarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui, in conditiile legii;
    e) fuziunea sau divizarea;
    f) dizolvarea anticipata;
    g) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
    h) emiterea de obligatiuni in conditiile legii;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    k) hotaraste cu privire la modificarea actului constitutiv.
    Art. 14
    Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
    (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (2) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este necesar de catre presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    (3) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (4) Adunarea generala ordinara a actionarilor va fi convocata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului act constitutiv, prin publicarea cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii acesteia.
    (5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (7) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocator.
    (8) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarilor, la cererea consiliului de administratie sau a cenzorilor.
    (9) Adunarea generala a actionarilor, ordinara sau extraordinara, poate lua hotarari si fara indeplinirea formalitatilor, prevazute pentru convocare, in situatii exceptionale, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv pentru validarea hotararilor adoptate.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social al celor participanti la adunare, personal sau prin mandatar.
    (2) Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), aceasta se va intruni dupa a doua convocare si poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi participarea la capitalul social detinuta de actionarii prezenti, cu votul majoritatii.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin trei patrimi din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care detin cel putin jumatate din participarea la capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care detin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social.
    (4) In ziua si la ora precizate in convocator sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
    (5) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand participarea la capitalul social pe care il detine fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va incheia procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (6) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii Ministerului Sanatatii, mandatati sa reprezinte interesele participatiei statului la capitalul social, si de secretarul care l-a intocmit.
    (7) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va transcrie intr-un registru sigilat si parafat.
    (8) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati.
    (9) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) Hotararile se vor lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    (3) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret.
    (4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (5) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (6) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute la alin. (1) - (5).
    (7) Hotararile luate in adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
    (8) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societate si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizare
    (1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din 3 membri, ale caror atributii sunt stabilite pe baza de mandat, pe perioada in care statul este actionar unic.
    (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generala a actionarilor.
    (3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul societatii sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare si a reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (7) Presedintele numeste un secretar care sa nu fie membru al consiliului de administratie si care va redacta procesul-verbal al fiecarei sedinte.
    (8) Conducerea societatii este asigurata de directorul general, care poate fi si presedinte al consiliului de administratie.
    (9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie de catre secretar intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararile acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    (13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al societatii si poate recurge, de asemenea, la experti si consilieri de specialitate pentru solutionarea anumitor probleme.
    (14) In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    (15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    (16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
    (19) Nu pot fi directori ai societatii persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale societatii;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora, pentru directorul general si directorii executivi ai societatii si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) decide asupra incheierii de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire ori primire in garantie a unor bunuri aflate in patrimoniul societatii ori pe care aceasta urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorul general si directorii executivi ai societatii;
    e) avizeaza numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai societatii;
    f) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea societatii, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al societatii;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs;
    i) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    j) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    k) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii conform structurii organizatorice aprobate;
    l) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu;
    m) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    n) aproba programele de dezvoltare si de investitii;
    o) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    p) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    B. Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) reprezinta societatea in raporturile cu tertii;
    b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, aprobate de adunarea generala a actionarilor;
    c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    d) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    f) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii;
    h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;
    i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;
    j) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana si exercita orice atributii din sfera sa de competenta;
    k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. 1. Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se afla in subordinea acestuia ca salariati ai societatii si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor.
    2. Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 19
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat, conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale extraordinare a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si a obiectului de activitate ale societatii.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii sau care au fost primite in gaj, cautiune ori in depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul societatii si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si ale actului constitutiv.
    (9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (10) Cenzorii si supleantii acestora sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute de art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si de reglementarile legale in vigoare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de supleantul cel mai in varsta.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 20
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare, credite asociate si alte surse financiare.
    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii societatii in registrul comertului.
    Art. 22
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societatii este numit, angajat si concediat de directorul general, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    (2) Drepturile si obligatiile salariatilor societatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin contractul colectiv de munca.
    Art. 23
    Evidenta contabila si situatia financiara anuala
    (1) Societatea tine evidenta contabila in lei si intocmeste situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 24
    Repartizarea profiturilor
    Profitul se repartizeaza in conditiile legii.
    Art. 25
    Registrele
    Societatea va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 26
    Schimbarea formei juridice
    (1) Schimbarea formei juridice a societatii se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Sanatatii, prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 27
    Dizolvarea
    Dizolvarea societatii va avea loc in urmatoarele situatii, in conditiile legii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma ramasa;
    e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.
    Art. 28
    Lichidarea
    Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 29
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel, aparute intre societate si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial, precum si ale actelor normative emise in aplicarea acestora.