DECIZIE   Nr. 778 din 1 septembrie 2009

pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitatile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autoritati, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 496/2006

ACT EMIS DE: OFICIUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 686 din 13 octombrie 2009

In temeiul prevederilor art. 19 alin. (51) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) coroborat cu art. 9 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:

Art. I. - La articolul 32 din Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 19 iulie 2006, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Oficiul va publica trimestrial, pe site-ul propriu, sancţiunile executorii aplicate entităţilor raportoare în temeiul legii şi al Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008."

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminiţa Popa