Ordinul Nr.1106 din 29.03.2016

pentru modificarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 31 martie 2016

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 61 alin. (6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul I Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 30 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea I „Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală", punctul 5 va avea următorul cuprins:5. - Prin excepţie de la prevederile pct. 3 din prezenta secţiune, până la data de 30 iunie 2016, instituţiile de credit pot transmite rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi în formatul şi modalităţile existente la data intrării în vigoare a ordinului. 2. La secţiunea a II-a „Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală", punctul 4 va avea următorul cuprins:4. - La prima transmitere în formatul de la pct. 3, instituţiile de credit vor comunica şi următoarele:

– lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deţin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea, după cum urmează:• pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2015, conform evidenţelor proprii în sistemele informatice la data raportării; • pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016, conform formatului stabilit la pct. 3;

– lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016. 3. La secţiunea a II-a „Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală", punctul 5 va avea următorul cuprins:5. - Prin excepţie de la prevederile pct. 3 din prezenta secţiune, instituţiile de credit vor transmite zilnic până la data de 30 iunie 2016 informaţiile prevăzute la pct. 1 din prezenta secţiune, într-un format simplificat pus la dispoziţie pe perioada tranzitorie pe portal de către ANAF. Articolul II Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Eugen-Dragoş Doroş