Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 5 din  1 aprilie 2005

privind autorizarea operatiunilor valutare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 297 din  8 aprilie 2005


SmartCity3



    In baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si a art. 7 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar,
    in temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta norma.

    CAP. 1
    Categorii de operatiuni supuse autorizarii

    Art. 1
    (1) Sunt supuse autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei urmatoarele operatiuni, daca acestea nu sunt de natura datoriei publice externe:
    a) operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara, prevazute la art. 3 pct. 3.4 lit. a) - d) din Nomenclatorul prevazut in anexa nr. 1 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar:
    a1) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata monetara straina;
    a2) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata monetara romaneasca;
    a3) tranzactii privind achizitionarea de catre nerezidenti de instrumente financiare romanesti pe piata monetara;
    a4) tranzactii privind achizitionarea de catre rezidenti de instrumente financiare straine pe piata monetara;
    b) operatiuni in conturi curente si in conturi de depozit, deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si alte institutii asimilate acestora, prevazute la art. 3 pct. 3.9 lit. b) si, respectiv, art. 3 pct. 3.10 lit. b) din Nomenclatorul prevazut in anexa nr. 1 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 6.
    (2) Fac exceptie de la prevederile de autorizare prevazute la alin. (1) institutiile de credit, pentru urmatoarele operatiuni, efectuate in nume si in cont propriu:
    a) tranzactii privind achizitionarea de instrumente financiare straine pe piata monetara, prevazute la alin. (1) lit. a4);
    b) operatiuni in conturi curente si de depozit in valuta, deschise in strainatate, prevazute la alin. (1) lit. b).
    (3) Operatiunile valutare de capital prevazute la alin. (1) lit. a) si b) vor fi liberalizate prin ordin al Bancii Nationale a Romaniei, pana la data de 1 septembrie 2006.
    Art. 2
    (1) La autorizarea operatiunilor valutare prevazute la art. 1 alin. (1) se vor avea in vedere urmatoarele conditii:
    a) autorizarea trebuie solicitata si obtinuta anterior inceperii derularii operatiunii;
    b) autorizarea se refera atat la initierea, cat si la derularea operatiunii (prin plati, incasari, alte transferuri, inclusiv in natura);
    c) aplicabilitatea tuturor celorlalte dispozitii legale privind operatiunile respective;
    d) orice modificare a datelor si/sau a documentelor care au stat la baza acordarii autorizatiei, dupa caz, va fi comunicata in termen de 5 zile bancare la Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Autorizatia se acorda din punct de vedere al regimului valutar si nu se refera la eficienta, oportunitatea si necesitatea angajarii operatiunii respective.
    Art. 3
    In vederea autorizarii operatiunilor valutare prevazute la art. 1 alin. (1), solicitantii vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de autorizare, insotita de documentatia necesara, conform cap. II si III. In cazul persoanelor juridice si al altor entitati, cererea de autorizare va fi semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei.

    CAP. 2
    Autorizarea operatiunilor cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara

    Art. 4
    Cererea de autorizare, in care se vor specifica institutia de credit rezidenta prin care urmeaza sa se efectueze operatiunea respectiva, precum si institutia de credit nerezidenta si codurile conturilor din/in care se va face transferul, dupa caz, va fi insotita de documentatia corespunzatoare (conform anexei nr. 1): D1 - D3.

    CAP. 3
    Autorizarea operatiunilor in conturi curente si in conturi de depozit in valuta si in moneda nationala (leu) deschise de rezidenti in strainatate, la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora

    Art. 5
    Cererea de autorizare, completata conform anexei nr. 2, va fi insotita de documentatia corespunzatoare (conform anexei nr. 1): D1, D3 - D9.
    Art. 6
    Fac exceptie de la obligatia de autorizare:
    a) conturile in moneda nationala (leu) deschise in tari cu care Romania are aranjamente de convertibilitate regionala;
    b) institutiile de credit, pentru activitatile desfasurate in baza autorizatiei de functionare;
    c) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate, pentru sumele necesare desfasurarii activitatii specifice;
    d) persoanele fizice, pentru veniturile realizate pe perioada sederii in strainatate; aceasta exceptie se refera la mentinerea conturilor si dupa incheierea activitatii/sederii in strainatate, dar fara a avea ca sursa orice alte alimentari din tara, indiferent de modalitatea de efectuare a acestora (transferuri si/sau exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar);
    e) rezidentii care detin proprietati imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 4.10 din anexa nr. 1 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005, pentru veniturile aferente acestor proprietati/sumele transferate care sunt necesare acoperirii taxelor si cheltuielilor pentru intretinerea si administrarea proprietatii pe perioada detinerii de drept;
    f) rezidentii, pentru sumele a caror repatriere este obstructionata temporar in baza unor prevederi legale in vigoare in tara respectiva.

    CAP. 4
    Dispozitii comune

    Art. 7
    Rezidentii si nerezidentii care dispun efectuarea de operatiuni valutare sau solicita autorizarea unor astfel de operatiuni din partea Bancii Nationale a Romaniei raspund de autenticitatea si corectitudinea documentelor prezentate in acest scop.
    Art. 8
    In termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia sau va comunica in scris respingerea autorizarii operatiunii respective, cu mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.
    Art. 9
    Banca Nationala a Romaniei poate refuza emiterea autorizatiilor din considerente ce tin de obiectivele politicii monetare si valutare si de situatia balantei de plati sau cand operatiunile valutare contravin prevederilor legale in vigoare.
    Art. 10
    Pentru situatii care excedeaza cadrului reglementat de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005, pe baza de fundamentare, cu aprobarea conducerii executive, Banca Nationala a Romaniei poate da solutii privind derularea operatiunilor valutare in conformitate cu principiile stabilite prin regulament si prin celelalte dispozitii legale aplicabile.
    Art. 11
    In situatia in care persoana autorizata sesizeaza Bancii Nationale a Romaniei pierderea, furtul sau deteriorarea autorizatiei, va solicita in scris eliberarea unui duplicat al acesteia. Cererea scrisa va fi insotita de autorizatia deteriorata sau, dupa caz, de dovada publicarii disparitiei autorizatiei. Duplicatul va fi emis in conditiile stabilite de Banca Nationala a Romaniei.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 12
    Autorizatiile emise in baza prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, isi mentin valabilitatea.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta norma.
    Art. 14
    Prezenta norma intra in vigoare la data de 11 aprilie 2005.

                   Presedintele Consiliului de administratie
                        al Bancii Nationale a Romaniei,
                           Mugur Constantin Isarescu

    ANEXA 1
    la norma

                                  LISTA
documentelor necesare obtinerii autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei

    D1:
    a) certificatul constatator/extrasul din registrul comertului, in urma caruia nu au mai intervenit modificari, si certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului ori certificatul emis de Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii sau orice alt act de inregistrare la autoritatile abilitate, dupa caz;
    b) pentru nerezidenti: documentul de inregistrare la autoritatile abilitate din tara de origine;
    c) pentru persoanele fizice: documentul de identitate;
    D2 - documente referitoare la admiterea instrumentelor financiare pe piata monetara, cum ar fi: autorizatie/aviz pentru introducerea la bursa, prospectul de emisiune, contracte/conventii incheiate cu intermediarii pe piata monetara semnate bilateral, avizul/autorizatia emis/emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), in situatiile in care reglementarile CNVM prevad obligativitatea emiterii unui act individual de acest tip sau alte documente specifice fiecarei operatiuni, dupa caz; de asemenea, sunt admise documente in format electronic, emise in conditiile respectarii prevederilor legale;
    D3 - actul de inregistrare a sucursalelor sau altor sedii secundare infiintate ulterior in strainatate, in baza legislatiei romane, dupa caz;
    D4 - aprobarea de contingent necesara pentru trimiterea de personal roman in strainatate, eliberata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, dupa caz;
    D5 - actul doveditor al inmatricularii sucursalelor sau altor sedii secundare din strainatate, din care sa rezulte statutul juridic al celorlalte sedii secundare ale firmei romanesti in strainatate; in lipsa actului doveditor al inmatricularii celorlalte sedii secundare in strainatate, declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca sediul secundar respectiv nu este persoana juridica straina;
    D6 - documente care stau la baza efectuarii acestor operatiuni (contracte, conventii, protocoale, programe etc.);
    D7 - declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor detinute de acesta in strainatate;
    D8 - autorizatia de functionare emisa de autoritatile abilitate, dupa caz;
    D9 - orice acte ori documente justificative ale operatiunii sau stipulate de alte prevederi legale ori solicitate in mod expres de Banca Nationala a Romaniei - Directia reglementare si autorizare, ulterior depunerii sau remiterii documentatiei.

    ANEXA 2
    la norma

    Referinta solicitantului ...........
    Nr. .... Data ......................

                              CERERE DE AUTORIZARE
          pentru deschiderea si functionarea unui cont in strainatate

    Denumirea/Numele si prenumele ...........................................
    Sediul/Adresa: judetul .............., localitatea ....................., sectorul .........., str. ...................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., cod postal ..............., tel. ................, fax ............
    Codul unic de inregistrare/Codul numeric personal .......................
    Nr. de inregistrare la autoritatile abilitate ..................... Codul CAEN ........................................................................
    Conturi deja deschise in strainatate DA/NU
    Felul activitatii derulate prin contul solicitat a fi autorizat
    .........................................................................
    Tara ....................................................................
    Institutia de credit din strainatate ....................................
    Nr. contului*) ..........................................................
    Tipul contului*) ........................................................
    Valuta ..................................................................
    Justificarea cererii de deschidere a contului*)
    .........................................................................
    .........................................................................
    Alimentarea contului se va face cu
    .........................................................................
    .........................................................................
    Platile din cont reprezinta
    .........................................................................
    .........................................................................

                                             Numele si prenumele
                                             Semnatura autorizata
                                                     L.S.

------------
    *) In situatia in care institutia de credit straina nu pune la dispozitie solicitantului informatiile respective inainte de deschiderea contului in strainatate, acestea vor fi comunicate Bancii Nationale a Romaniei   Directia reglementare si autorizare, in termen de 15 zile calendaristice de la data deschiderii contului.
    *) Justificarea trebuie sa contina cel putin plafonul valoric maxim al contului si termenul pana la care acesta va fi deschis in strainatate.



SmartCity5

COMENTARII la Norma 5/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 5 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 5/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu