LEGE Nr. 217
din 2 iunie 2009
pentru aprobarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor
internationale
ACT EMIS DE:
PARLAMENTUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 11 iunie 2009
Parlamentul României adoptă
prezenta lege.
Art. I. - Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea
în aplicare a sancţiunilor internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(1) Autorităţile şi instituţiile publice din România,
în domeniul lor de competenţă, au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a
asigura punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite prin
actele prevăzute la art. 1, în conformitate cu prezenta ordonanţă de
urgenţă."
2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„ARTICOLUL 6
Informarea Parlamentului şi a Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării
Periodic, dar nu mai puţin de o dată pe an,
primul-ministru prezintă rapoarte detaliate Parlamentului şi Consiliului Suprem
de Apărare a Ţării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în
aplicare a sancţiunilor internaţionale."
3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în
domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale se
înfiinţează Consiliul interministerial, denumit în continuare Consiliu, alcătuit
din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru
Afaceri Europene, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Departamentului pentru
Comerţ Exterior din subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii,
Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Serviciului
Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Agenţiei Naţionale de
Control al Exporturilor, Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului Naţional pentru
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor."
4. La articolul 17, alineatele (1) şi (6) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor
internaţionale de blocare a fondurilor se face de către autorităţile şi
instituţiile publice de reglementare, autorizare, de către autorităţile de
supraveghere prudenţială a sectorului financiar, de către structurile de
conducere ale profesiilor liberale şi, respectiv, de Oficiul Naţional pentru
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru persoanele fizice şi juridice
din domeniul lor de activitate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
........................................................................................................................................................................ ......................................
(6) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la
alin. (1), precum şi autorităţile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b)
emit, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, reglementări specifice
privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor
internaţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I."
5. La articolul 18, alineatele (1) şi (3) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele fizice şi juridice care au obligaţia
raportării tranzacţiilor suspecte potrivit legislaţiei în domeniul spălării
banilor şi/sau finanţării actelor de terorism aplică măsurile de cunoaştere a
clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entităţi
desemnate ori dacă operaţiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul
prezentei ordonanţe de urgenţă.
........................................................................................................................................................................ ......................................
(3) Mecanismul şi modelul de raportare sunt stabilite
prin reglementări specifice ale autorităţilor şi instituţiilor publice
prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2). Pentru stabilirea unui model unitar de
raportare se solicită avizul Consiliului."
Art. II. -
Reglementările specifice prevăzute la art. 17 alin. (6) şi la art. 18 alin. (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, astfel cum au fost modificate
prin prezenta lege, se adoptă în termen de maximum 180 de zile de la data
publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul
României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ