HOTARARE Nr. 800 din 19 mai 2004
privind declararea Societatii Comerciale "EUROTEST" - S.A. Bucuresti
societate comerciala de interes strategic si transferul pachetului de actiuni
detinut de stat la aceasta societate comerciala din administrarea Autoritatii
pentru Valorificarea Activelor Statului in administrarea Ministerului Economiei
si Comertului
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 507 din 7 iunie 2004
In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 3 lit. b) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor
comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si al art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea,
organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe
de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 233/2001, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Societatea Comerciala "EUROTEST" - S.A. Bucuresti, cu capital
majoritar de stat, avand sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr.
313, sectorul 3, este declarata societate comerciala de interes strategic.
Art. 2
Societatea Comerciala "EUROTEST" - S.A. Bucuresti este persoana
juridica romana care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu, prevazut in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3
Actiunile detinute de stat la Societatea Comerciala "EUROTEST" -
S.A. Bucuresti se transfera din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea
Activelor Statului in administrarea Ministerului Economiei si Comertului.
Art. 4
Ministerul Economiei si Comertului este imputernicit, in numele statului,
sa exercite toate drepturile si sa isi asume toate obligatiile aferente
actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala "EUROTEST" -
S.A. Bucuresti.
Art. 5
Predarea-preluarea actiunilor transferate potrivit art. 3 se face pe baza
de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul economiei si comertului,
Dan Ioan Popescu
Presedintele Autoritatii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Mircea Ursache
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "EUROTEST" - S.A. Bucuresti
CAP. 1
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala "EUROTEST" -
S.A. Bucuresti, denumita in continuare societate comerciala.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata de
cuvintele "societate comerciala" sau de initialele "S.C."
si va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele
"S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit
ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul, numarul de inmatriculare
si de codul unic de inregistrare in registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica
Societatea comerciala este persoana juridica romana, parte a sistemului de
cercetare-dezvoltare, de interes strategic, avand forma juridica de societate
comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat, si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3. Sediul societatii comerciale poate fi
schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, potrivit legii.
(2) Societatea comerciala poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii
si poate constitui filiale, situate si in alte localitati din tara si din
strainatate.
Art. 4
Durata
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii la Oficiul National al Registrului Comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul societatii comerciale este dezvoltarea domeniului cercetarii si
calificarii produselor si echipamentelor electrotehnice, atat cu destinatie
speciala, cat si cu destinatie normala.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale:
- domeniul principal de activitate este: cercetarea si dezvoltarea
stiintelor fizice si naturale, avand ca obiectiv calificarea materialelor,
componentelor, echipamentelor electrotehnice, electronice si de automatizare
care functioneaza in medii cu risc ridicat provocat sau natural (seism,
nuclear, energetic, chimic, transport) - cod CAEN 7310;
- activitati conexe:
a) testari si analize tehnice avand ca scop evaluarea in vederea
certificarii, pe baza de liste/incercari, a nivelului duratei de viata si
nivelului de risc in functionare al materialelor, componentelor si
echipamentelor electrotehnice - cod CAEN 7340;
b) inginerie si servicii de consultanta tehnica prin elaborarea si
realizarea de proiecte din domeniul electrotehnicii, industriei si securitatii
tehnice - cod CAEN 7420;
c) prelucrarea informatica a datelor, folosind programe proprii sau ale
clientului, in scopul realizarii activitatilor de baza sau pentru realizarea
testelor si incercarilor - cod CAEN 7230;
d) productia de echipamente de masura si control, reglare si control
procese industriale - cod CAEN 3330;
e) inchirierea si subinchirierea bunurilor mobiliare proprii - cod CAEN
7020.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial este de 106.500.000 lei, in intregime subscris
si varsat de actionari la data constituirii societatii comerciale, impartit in
4.220 de actiuni nominative, in valoare nominala de 25.000 lei fiecare.
(2) Capitalul social initial detinut de statul roman poate fi transferat
din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane ori
straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile nominative emise vor fi in forma dematerializata, prin inscriere
in cont. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(2) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului
consiliului de administratie.
(3) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(4) Actiunile emise de societatea comerciala pot fi grevate de uzufruct sau
pot fi gajate, in conditiile legii.
(5) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine
actiuni ale societatii comerciale potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 9
Majorarea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii
prevazute de lege.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor in conditiile legii;
c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra societatii comerciale
in actiuni la aceasta;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
Art. 10
Reducerea capitalului social
(1) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(3) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea
capitalului social, fie reducerea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea
societatii comerciale.
(4) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul Economiei si Comertului.
(2) Fiecare actiune liberata, potrivit legii, confera actionarilor dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
dividendelor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(3) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
(4) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(5) Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
(6) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de
alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii comerciale, ce i se
va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care
nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se
face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii
comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
Reprezentantii actionarilor in adunarea generala a actionarilor sunt numiti
de catre actionari, proportional cu cota de capital social detinuta, iar
reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si
revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.
Art. 15
Atributii
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asigura
politica ei economica si comerciala.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare si de
restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
b) alege cenzorii sau, dupa caz, desemneaza auditorul financiar, in
conditiile legii;
c) numeste consiliul de administratie, il descarca de gestiune si il
revoca;
d) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de
administratie, precum si ale cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar
urmator;
f) aproba situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere dupa
analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor sau
auditorului financiar;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai
multor unitati ale societatii comerciale, participarea la constituirea de noi
persoane juridice ori asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara
ori din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, relatiile cu
clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si modului de recuperare
a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;
l) hotaraste cu privire la gajarea, ipotecarea, inchirierea sau vanzarea
unor sedii ori active proprii;
m) numeste reprezentantii societatii comerciale in adunarea generala a
actionarilor la filialele sale;
n) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi al fiecarui compartiment;
o) numeste si revoca directorul general al societatii comerciale.
(4) Pentru atributiile prevazute la alin. (3) lit. c), d), e), f), g), h),
i), l), m) si o) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua
hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat
special prealabil de la actionarul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
b) mutarea sediului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea sau reducerea capitalului social;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii
comerciale;
f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
g) infiintarea de sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri,
puncte de lucru, in tara si in strainatate;
h) emisiunea de obligatiuni;
i) delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la actionarul care
l-a numit.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega
consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la alin.
(5) lit. b), c), d), e) si g).
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele
consiliului de administratie, precum si in conditiile si de persoanele si/sau
organismele prevazute de lege.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor se convoaca cel putin o
data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe
anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe
anul in curs.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la
cererea cenzorilor sau prin dispozitia instantelor si organelor prevazute de
lege, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii comerciale.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este
cazul, la solicitarea actionarilor, la cererea consiliului de administratie sau
a cenzorilor, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc precizat in convocare.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor
este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din
participarea la capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social
a celor participanti la adunare.
(2) Daca nu s-a intrunit cvorumul legal pentru tinerea adunarii generale a
actionarilor la prima convocare, adunarea ce se va intruni dupa o a doua
convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei
dintai adunari, oricare ar fi participarea la capitalul social detinut de
actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea hotararilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
- la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa detina cel putin jumatate din participarea la capitalul social;
- daca nu s-a intrunit cvorumul legal pentru tinerea adunarii generale a
actionarilor la prima convocare, la convocarile urmatoare, prezenta
actionarilor care detin jumatate din participarea la capitalul social, iar
hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa detina cel
putin o treime din participarea la capitalul social.
(4) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele
consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre administratorul
desemnat in scris de catre acesta.
(5) Adunarea generala a actionarilor, la propunerea presedintelui
consiliului de administratie, desemneaza un secretar care sa verifice lista de
prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesele-verbale ale adunarilor
generale ale actionarilor.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii
actionarilor, persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a
intocmit.
(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii
organizatiilor sindicale si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri
de sindicat.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
(2) La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social,
se va putea decide ca votul sa fie secret.
(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
(4) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si
pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
(5) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt semnate de
reprezentantii actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie
compus din 5 membri, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de
adunarea generala a actionarilor, in temeiul mandatului acordat prin ordinul
ministrului economiei si comertului reprezentantilor statului in adunarea
generala a actionarilor pentru cota din capitalul social detinuta de stat.
(3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie este condus de un presedinte care poate fi
si director general.
(5) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii
comerciale lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui
sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte,
iar in lipsa acestuia, de catre administratorul desemnat in scris de catre
acesta. Presedintele numeste un secretar din afara consiliului de
administratie. De preferat este ca acesta sa fie si secretar al adunarii
generale a actionarilor.
(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3
dintre membrii consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea
absoluta a membrilor prezenti.
(7) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza convocatorului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat
sedinta, administratorii prezenti si de catre secretar.
(8) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai
sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
(9) In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de
directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul
de administratie, care semneaza actul de angajare fata de terti.
(10) Conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de
directorul general al acesteia impreuna cu directorii executivi.
(11) Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care
este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in
limita drepturilor care li se confera.
(12) Presedintele consiliului de administratie si directorul general sunt
obligati, in conditiile legii, sa puna la dispozitie actionarilor si
cenzorilor, la cererea acestora, documentele solicitate cu privire la activitatea
societatii comerciale.
(13) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile cauzate prin
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut
sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, daca
adunarea decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor,
mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor.
(14) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi
fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la
gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp actionari ori asociati la
societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in
relatii comerciale directe.
(15) Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu
pot fi fondatori sau administratori.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii
comerciale, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale
si de productie;
b) stabileste tactica si strategia de marketing;
c) ii numeste si ii revoca pe directorii executivi ai societatii
comerciale;
d) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale si pentru
persoanele care au calitatea de gestionar;
e) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a
actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorilor din conducerea executiva a societatii comerciale;
g) negociaza contractul colectiv de munca si statutul personalului, daca
aceasta competenta nu a fost delegata directorului general;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de maximum 4
luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii comerciale, situatia financiara anuala compusa din
bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu,
situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative,
precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri
si cheltuieli pe anul in curs ale societatii comerciale;
i) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
j) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea
generala a actionarilor.
CAP. 6
Consiliul stiintific
Art. 21
(1) Orientarea, coordonarea si evaluarea activitatii de
cercetare-dezvoltare a societatii comerciale sunt asigurate de consiliul
stiintific, care este format din 11 membri reprezentand toate compartimentele
stiintifice din cadrul societatii comerciale. Din consiliul stiintific fac
parte si 4 specialisti din domeniu din alte institutii din tara sau din
strainatate.
(2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari
deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre
didactice din invatamantul superior, salariati ai societatii comerciale sau din
afara acesteia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din
societatea comerciala sau numiti de comitetul de directie.
(3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte,
alesi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului.
(4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu
regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.
(5) Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de
cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de
cercetare-dezvoltare;
b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale
Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
c) propune spre aprobare consiliului de administratie Programul anual de
cercetare-dezvoltare si inovare al institutului;
d) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale
Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si ale Programului
national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
e) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si
realizarea acestora;
f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si pentru incadrarea
personalului de cercetare in grade profesionale;
g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare
si promovare a personalului de cercetare;
h) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile
si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific
principal gradele I, II si III si de cercetator stiintific;
i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter
stiintific;
j) avizeaza actiunile de cooperare interne si internationale cu scop
stiintific;
k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in tara
si in strainatate;
l) avizeaza acordarea de premii stiintifice.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii sau auditorul financiar si compartimentul de audit intern
(1) Gestiunea societatii comerciale, situatiile financiare sunt controlate
si avizate de catre cenzori sau de auditorul financiar si compartimentul de
audit intern, potrivit actelor normative in vigoare.
(2) Adunarea generala a actionarilor nu va putea aproba situatiile
financiare daca acestea nu sunt insotite de raportul amanuntit al
administratorilor si al cenzorilor sau auditorului financiar si
compartimentului de audit intern, dupa caz.
(3) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt alesi si revocati de adunarea
generala a actionarilor, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se vor
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale,
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor si orice documente sau
situatii solicitate in scris de institutiile pe care le reprezinta.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, a situatiei financiare
anuale si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a
actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de modificare a capitalului social sau a statutului si a obiectului
de activitate ale societatii comerciale.
(6) Pentru supravegherea gestiunii si verificarea situatiilor financiare,
cenzorii vor delibera; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte
separate, care vor trebui prezentate adunarii generale a actionarilor. Pentru
celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi
(cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) si ori de
cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
(8) Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se
completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
(9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3
ani si pot fi realesi.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii
societatii comerciale la Oficiul National al Registrului Comertului.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere al societatii comerciale este numit de consiliul
de administratie al acesteia, cu exceptia directorului general, care este numit
de adunarea generala a actionarilor.
(2) Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de
directorul general al societatii comerciale, in limita competentelor acordate.
(3) Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
(4) Plata salariilor, a impozitelor aferente acestora si a cotei de
asigurari sociale se va face potrivit legii.
(5) Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt
stabilite de consiliul de administratie sau de directorul general al acesteia,
cu respectarea prevederilor legale si a competentelor acordate.
Art. 25
Evidenta contabila si situatia financiara anuala
(1) Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi
situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere, avand in vedere
legislatia aplicabila in vigoare.
(2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere vor fi
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza situatiei
financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit,
se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri,
in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea
comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de
catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele producerii acestora si va hotari in consecinta.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 27
Registrele
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 28
Schimbarea formei juridice
(1) Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de
societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor, reprezentantii
actionarilor avand mandat in acest sens de la actionarii care i-au numit.
(2) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 29
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) falimentul;
c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce a fost consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu
decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
d) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
(2) Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 30
Lichidarea
(1) In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
(2) Lichidarea societatii comerciale si repartitia produsului net al
lichidarii se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 31
Litigii
(1) Litigiile societatii comerciale cu persoane fizice sau juridice romane
sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea
comerciala si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj,
potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si ale celorlalte acte normative in materie comerciala si pot fi
modificate si completate prin hotarare a adunarii generale a actionarilor
societatii comerciale.