HOTARARE   Nr. 575 din 20 septembrie 1997

privind infiintarea Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 260 din 30 septembrie 1997

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti, societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu capital integral de stat, cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Bobalna nr. 2, judetul Prahova, prin reorganizarea Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, care se desfiinteaza.
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul societatii comerciale, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Capitalul social initial al Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti este de 391,7 miliarde lei si se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, evidentiate in situatia patrimoniului, incheiata la data de 30 iunie 1997, actualizata potrivit legii.
    Bunurile din categoria celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, aflate in administrarea Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti care se reorganizeaza, se atribuie, in conditiile legii, Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti.
    Art. 3
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti are subunitatile prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti are ca obiect principal de activitate cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de carbune, productia, transportul si comercializarea carbunelui, putand beneficia de subventii si cheltuieli de capital, potrivit legii.
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti desfasoara complementar si alte activitati pentru sustinerea, in conditii de securitate, de protectie a mediului, precum si de eficienta, a activitatilor de baza, conform statutului societatii comerciale.
    Art. 5
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti preia toate drepturile si este tinuta la toate obligatiile Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti.
    Art. 6
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti se substituie Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti in litigiile in curs in care aceasta a avut calitatea de parte.
    Art. 7
    Subunitatile prevazute in anexa nr. 2 nu au personalitate juridica si vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    Drepturile si obligatiile actionarilor Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti sunt reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 9
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti este condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie, format din 7 membri.
    Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie se numesc prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie sunt prevazute in Statutul Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti.
    Art. 10
    Pana la organizarea concursului de manager, in conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, conducerea executiva a Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti este asigurata de un director general.
    Art. 11
    Personalul Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti va fi preluat de catre Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti, potrivit programelor de reorganizare aprobate conform legii, fiind considerat transferat.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga din Hotararea Guvernului nr. 58/1995 privind infiintarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia si a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 7 februarie 1995 - prevederile referitoare la infiintarea Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti.

          PRIM-MINISTRU
          VICTOR CIORBEA

                 Contrasemneaza:
                 Ministru de stat,
                 ministrul industriei si comertului,
                 Calin Popescu-Tariceanu

                 Ministru de stat, ministrul finantelor,
                 Mircea Ciumara


    ANEXA 1
                         STATUTUL
    Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inmatriculare in Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    Sediul Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti este in Romania, municipiul Ploiesti, str. Bobalna nr. 2, judetul Prahova.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii, subunitatile societatii comerciale sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Societatea comerciala va putea infiinta subunitati fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale

    Art. 5
    Scopul societatii comerciale
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilite pentru extractia carbunelui, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert, corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate al societatii comerciale
    Obiectul de activitate al Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti este:
    a) extractia, prepararea si comercializarea materiilor prime din perimetrele concesionate;
    b) executarea de lucrari miniere de deschidere si de pregatire in subteran si de descoperta in cariere;
    c) valorificarea materiilor prime din exploatare;
    d) comercializarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, pieselor de schimb etc., aflate in stoc in depozitele societatii comerciale;
    e) activitati de constructii civile si industriale;
    f) prestari de servicii (reparatii, transport, aprovizionare, studii, proiecte, cercetari, asistenta tehnica etc.);
    g) activitati de ecologizare a mediului, imbunatatiri funciare - redari de terenuri in circuitul agricol;
    h) comercializarea diferitelor servicii industriale;
    i) activitate de turism si agroturism;
    j) comert intern; cantine;
    k) importul si exportul de utilaje, instalatii, produse necesare realizarii obiectului de activitate;
    l) orice alte activitati necesare realizarii obiectului principal de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti se constituie prin preluarea patrimoniului net, reevaluat potrivit legii, al Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti care se reorganizeaza, evaluat la 391,7 miliarde lei, in baza bilantului contabil la data de 30 iunie 1997, impartit in 3.917.000 actiuni nominale, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
    Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat integral la data constituirii societatii comerciale.
    Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii, drepturile si obligatiile aferente actiunilor, aflate in proprietatea statului, ale societatii comerciale sunt exercitate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
    Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale societatii comerciale, fara a fi afectata pozitia statului de actionar majoritar.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia, la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti este organul de conducere al societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
    b) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formata din trei cenzori si trei cenzori supleanti, conform prevederilor legale;
    d) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, il descarca de gestiune si il revoca. Pana la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie se numesc prin ordin al ministrului industriei si comertului;
    e) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, precum si ai comisiei de cenzori;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si a modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;
    m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor subunitati;
    n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    o) hotaraste schimbarea formei juridice a societatii comerciale, mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate si prelungirea duratei acesteia;
    p) aproba majorarea sau reducerea capitalului social, precum si emisiunea de obligatiuni, in conditiile legii;
    q) hotaraste dizolvarea societatii comerciale;
    r) hotaraste asupra constituirii comisiei de selectie pentru desemnarea managerului;
    s) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
    Pentru atributiile mentionate la lit. f), g), h), i), j), l), m), o), p) si q), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii, de catre fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    In ziua si la ora mentionate in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Exercitarea drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a societatii comerciale, au dreptul de a se retrage din societatea comerciala si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti este administrata de un consiliu de administratie, compus din 7 membri.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani.
    Conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de un director general.
    Administratorii pot avea calitatea de actionari.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor va alege un nou administrator, in vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei.
    Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre acel membru care a prezidat sedinta consiliului de administratie si de catre secretar.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de functionare, o parte din atributiile sale comitetului de directie si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre un director general - manager, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia.
    Membrii consiliului de administratie vor putea lua decizii legate de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera prin lege si prin prezentul statut.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale.
    In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
    Nu pot fi directori ai societatii comerciale si ai subunitatilor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
    Administratorii sunt reeligibili pentru inca un mandat.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba regulamentul sau de organizare si functionare;
    b) negociaza si incheie contractul de management cu managerul sau cu echipa manageriala, desemnati castigatori ai concursului de selectie;
    c) numeste si revoca pe directorii executivi ai societatii comerciale, atunci cand acestia nu fac parte din echipa manageriala;
    d) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale, pentru directorii subunitatilor acesteia si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    e) aproba constituirea comitetului de directie, desemneaza pe membrii acestuia si propune adunarii generale a actionarilor remuneratia acestora;
    f) poate incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    g) aproba delegarea de competenta pentru directorul general, directorii executivi si persoanele din conducerea subunitatilor societatii comerciale, in vederea executarii atributiilor acesteia;
    h) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a societatii comerciale;
    i) aproba contractul colectiv de munca;
    j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
    k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este necesar;
    l) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 20
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii comerciale

    Art. 21
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din trei membri care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, bilantului contabil si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea in mod regulat a garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de inceperea mandatului lor, o garantie egala cu o treime din garantia prevazuta pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala; incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul devenit vacant, pana la prima intrunire a adunarii generale a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece, intr-un registru special, deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 24
    Personalul societatii comerciale
    Directorii subunitatilor societatii comerciale, celelalte persoane din conducerea acestora si personalul de executie din aparatul societatii comerciale sunt numiti si concediati de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din subunitatile societatii comerciale, cu exceptia celui din conducerea acestora, se fac de catre conducatorul subunitatii, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se stabilesc de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie pentru personalul pe care il numeste acesta.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
    Art. 28
    Registrele societatii comerciale
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 29
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti poate constitui singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 30
    Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 31
    Conditiile de participare a Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere prevazute la art. 30 se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 32
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate comerciala prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate, cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 33
    Dizolvarea societatii comerciale
    Dizolvarea societatii comerciale va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) falimentul;
    c) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 9 luni;
    f) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
    g) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 34
    Lichidarea societatii comerciale
    Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.
    Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii, cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 35
    Litigiile
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997.

    ANEXA 2

                      LISTA
    subunitatilor Societatii Nationale a
          Carbunelui - S.A. Ploiesti
--------------------------------------------------------
Nr.      Denumirea
crt.    subunitatii               Sediul
--------------------------------------------------------
 1. Exploatarea miniera   Municipiul Campulung Muscel,
    Campulung             str. Negru Voda nr. 9,
                          judetul Arges
 2. Exploatarea miniera   Orasul Baraolt,
    Capeni                Piata Libertatii nr. 7,
                          judetul Covasna
 3. Exploatarea miniera   Comuna Sarmasag,
    Salaj                 Str. Minerilor nr. 31,
                          judetul Salaj
 4. Exploatarea miniera   Comuna Popesti,
    Voivozi               Str. Minerilor nr. 610,
                          judetul Bihor
 5. Exploatarea miniera   Orasul Comanesti,
    Comanesti             Str. Dumbravei nr. 2,
                          judetul Bacau
 6. Exploatarea miniera   Comuna Filipestii de Padure,
    Filipesti             Str. Minei nr. 1,
                          judetul Prahova
 7. Exploatarea miniera   Comuna Sotanga,
    Sotanga               judetul Dambovita
 8. Mina Borsec           Comuna Borsec,
                          Str. Minei nr. 2,
                          judetul Harghita